Geum.ru

Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

Вид материалаДокументы

Содержание


Обсяг письмової довідки не повинен перевищувати трьох аркушів, додаткових матеріалів – п’яти аркушів.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ

3.1. Термін проведення засідань

  1. Засідання Вченої ради Університету проводяться відповідно до термінів, визначених щорічним планом роботи Університету (як правило, третьої середи місяця).
  2. Голова Вченої ради має право на скликання позачергового засідання Вченої ради.

3.2. Порядок денний

  1. Порядок денний формується відповідно до плану роботи Вченої ради Університету, а також позапланово у разі актуальності питань, які потребують невідкладного вирішення.
  2. Порядок денний Вченої ради, як правило, складається з наступних пунктів:
    1. основні питання порядку денного;
    2. кваліфікаційні (кадрові) питання;
    3. чинна інформація;
    4. поточні справи;
  3. Вчений секретар надає для схвалення голові Вченої ради проект порядку денного засідання Вченої ради не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення чергового засідання, додаткові питання – за 15 днів.
  4. У розділі «чинна інформація» заслуховуються поточна інформація, а також повідомлення і питання членів Вченої ради щодо діяльності Університету. За вказаними питаннями ухвалюються протокольні рішення.
  5. У розділі «поточні справи» розглядаються оперативні питання, що вимагають протокольного рішення Вченої ради.
  6. Засідання Вченої ради призупиняється на 10-хвилинні перерви після кожних півтори години роботи.
  7. Тривалість доповіді, співдоповіді і заключного слова встановлюється головою на засіданні Вченої ради за згодою з доповідачем та співдоповідачем – в межах 10-15 хвилин. Для обговорення питань надається до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин, для повідомлень, довідок та питань до 2 хвилин. Після вичерпання установленого часу голова попереджує виступаючого, а надалі може припинити його виступ.
  8. Зі згоди більшості присутніх на засіданні членів Вченої ради голова може змінити загальну тривалість обговорення питань, а також час, що відводиться на питання та відповіді, і в виключних випадках подовжити виступи.
  9. Члени Вченої ради, що не мали змоги виступити у зв’язку з припиненням обговорення питання, мають право долучити тексти своїх доповідей до протоколу засідання Вченої ради.

3.3. Учасники засідання

  1. На засіданнях Вченої ради можуть запрошуватися, у разі необхідності, посадові та інші особи, яких стосується обговорюване питання, що виносяться на розгляд.
  2. Якщо у засіданні Вченої ради беруть участь запрошені особи, про це головуючий оголошує на початку проведення засідання.
  3. Перед відкриттям кожного засідання члени Вченої ради реєструються особисто у Вченого секретаря та на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у явочному листі.
  4. Член Вченої ради має право вносити пропозиції, проекти документів та рішень щодо обговорюваних питань, для їх наступного обговорення та можливого ухвалення Вченою радою.

3.4. Кворум

  1. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 персонального складу Ради.
  2. Член Вченої ради може бути відсутній на засіданні лише з поважних причин. Питання щодо своєї відсутності член Ради узгоджує з її головою.
  3. У разі відсутності члена Вченої ради на засіданні з поважних причин, за згодою голови Ради, у засіданні може брати участь представник структурного підрозділу, де він працює, без права голосування.

3.5. Поширення матеріалів

  1. Схвалений головою Вченої ради порядок денний вчений секретар надсилає членам Вченої ради не пізніше, як за 25 днів до дати проведення засідання.
  2. Схвалений порядок денний надсилається також доповідачам, співдоповідачам, членам комісій з підготовки питання порядку денного, запрошеним особам, присутність яких ухвалюється на попередньому засіданні Вченої ради.
  3. У разі проведення позачергового засідання Вченої ради, схвалений головою Вченої ради порядок денний надсилається членам Вченої ради, доповідачам, співдоповідачам, членам комісій, запрошеним особам не пізніше двох днів при його терміновому скликанні. В інших випадках діють нормативи даного Регламенту.



Розділ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ

4.1. Головування та затвердження порядку денного

  1. На засідання Вченої ради головує голова Вченої ради, а за його відсутності – перший проректор (проректор).
  2. За пропозиціями членів Вченої ради до порядку денного можуть вноситися зміни. Пропозиції щодо змін у порядку денному повинні бути розглянуті та затверджені (відхилені) не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення чергового засідання.

4.2. Доповідачі

  1. З питань, передбачених порядком денним, на засіданнях доповідають, визначені планом або ж рішенням попереднього засідання Вченої ради, члени Ради, а також відповідальні за підготовку окремих напрямів чи блоків проблеми особи – доповідачі, співдоповідачі, члени комісій, тощо.
  2. Перелік осіб, що доповідають на Вченій раді зазначається у порядку денному.

4.3. Процедура підготовки матеріалів

  1. За необхідністю для підготовки матеріалів з того чи іншого питання порядку денного Вчена рада створює тимчасові комісії та робочі групи.
  2. Всі матеріали, що стосуються підготовки питань порядку денного, надаються вченому секретарю в паперовому та електронному вигляді не пізніше як за 15 днів до дати проведення засідання.
  3. Доповідач, співдоповідач, член комісії або робочої групи, звіт (інформація) якого заслуховується на засіданні Вченої ради, подають вченому секретареві аналітичну письмову довідку а також всі матеріали не пізніше ніж за 15 днів до засідання.
  4. В аналітичній письмовій довідці стисло викладається суть питання з обґрунтуванням, висновками і пропозиціями. Довідка підписується відповідальною за підготовку цього питання особою, фіксується дата підписання довідки.
  5. Аналітична довідка є обов’язковим документом для розгляду основних питань, зазначених у порядку денному.
  6. Доповідачі, співдоповідачі та члени комісій та робочих груп можуть, за необхідності, подавати й інші матеріали, що мають безпосереднє відношення до питань, які розглядаються Вченою радою.
  7. Всі матеріали повинні відповідати загальним вимогам до складання документів: стислості, логічній послідовності та зв’язку між реченнями, чіткому структуруванню тексту за окремими проблемами, блоками, пунктами; обґрунтованості висловленої думки і доказовості матеріалу; відповідати нормам сучасного українського правопису.
  8. Відповідальність за якість підготовки документів, їх відповідність встановленим Університетом зразкам і нормам сучасного українського правопису несуть доповідачі, співдоповідачі та члени комісій і робочих груп.
  9. Обсяг письмової довідки не повинен перевищувати трьох аркушів, додаткових матеріалів – п’яти аркушів.
  10. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку документів та матеріалів до засідань покладається на керівників відповідних структурних підрозділів, голів комісій та робочих груп з підготовки питання порядку денного.
  11. Вчений секретар Ради контролює своєчасність подання документів та матеріалів на розгляд і перевіряє їх наявність і відповідність правилам оформлення.
  12. У разі порушення встановленого порядку підготовки документів та матеріалів до розгляду Вченої ради вчений секретар доповідає про дане порушення керівнику Ради, який приймає рішення щодо можливості розгляду питання порядку денного на засіданні Вченої ради.
  13. Документи та матеріали з питань, що виносяться на розгляд Вченої ради, мають подаватися не пізніше ніж за 15 днів до засідання. Ці документи мають включати:
    1. Доповідну записку (адресовану голові Вченої ради), в якій ґрунтовно та об’єктивно викладено суть питання, проблеми, що мають місце, причини їх виникнення, механізм їх подолання, висновки, пропозиції.
    2. Проект рішення Вченої ради, а у разі потреби і проект наказу;
    3. Довідку про погодження проекту із задіяними в розгляді питання сторонами, зацікавленими структурними підрозділами;
    4. Список осіб, які запрошуються на засідання Вченої ради.
  14. Документи, підготовлені на розгляд Вченої ради, зберігаються у вченого секретаря.

4.4. Процедура підготовки рішень

  1. Проект рішення Вченої ради є результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання до розгляду на Вченій раді.
  2. За проект рішення відповідає голова комісії або робочої групи, доповідач з винесеного на обговорення питання.
  3. У проекті рішення визначається оцінка діяльності того чи іншого підрозділу, рівня стану справ з тієї чи іншої проблеми, винесеної на обговорення, зазначаються недоліки, вказуються конкретні завдання, встановлюються терміни їх виконання та прізвища осіб із зазначенням посади й наукового ступеня та вченого звання, що відповідають за контроль та виконання рішення.
  4. Проекти рішень щодо затвердження тем науково-дослідних робіт подаються вченому секретарю разом із обґрунтуваннями тем та їх визначенням їх практичного значення.
  5. Відсутність обґрунтування ефективності та результативності роботи є підставою для відхилення подання для включення до порядку денного Ради.
  6. Проект рішення є обов’язковим документом для розгляду всіх питань порядку денного, включаючи й ті, що віднесені до розділу «поточні питання».
  7. Члени Вченої ради, які одержали проекти рішень та інші документи, до засідання Ради, уважно їх вивчають і у разі потреби формулюють свої зауваження та пропозиції.
  8. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради несуть особи, зазначені у постанові Вченої ради.
  9. Безпосередній контроль за виконанням рішень здійснює вчений секретар.
  10. Контроль за виконанням рішень Вченої ради включає такі види робіт:
    1. Постанову рішень на контроль.
    2. Перевірку своєчасного доведення документів до виконавців.
    3. Попередні перевірки та регулювання процесу виконання.
    4. Облік і узагальнення результатів контролю за виконанням рішень.
    5. Інформування голови Вченої ради про хід і підсумки виконання рішень.
    6. Повідомлення про хід і підсумки виконання рішень на засіданні Вченої ради.
    7. Зняття документів з контролю.
      1. Рішення вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому завдання вирішені.
      2. Дані про виконання рішень періодично узагальнюються і доповідаються Вченій раді.

4.5. Термін подання документів

для розгляду на засіданнях

  1. Довідки та проекти рішень подаються вченому секретарю не пізніше, ніж за 15 днів до дати засідання Вченої ради.
  2. Доповідачі, співдоповідачі, члени комісій та робочих груп несуть відповідальність за вчасну подачу документів.
  3. Не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання вчений секретар подає всі документи голові Вченої ради для ознайомлення.
  4. Документи, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути внесені до розгляду лише за рішенням голови Вченої ради.

4.6. Тиражування документів та матеріалів


4.6.1. Документи та матеріали, необхідні для забезпечення роботи Вченої ради, редагуються та розмножуються редакційно-видавничим відділом у терміни, визначені відповідним поданням.

4.7. Обговорення

  1. За пропозицією головуючого, рішення Вченої ради може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради відсутні зауваження до нього.
  2. Особи, запрошені на засідання, мають право вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, проте зобов’язані надавати відповідні пояснення та коментарі.
  3. Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.

4.8. Прийняття рішень

  1. Член Вченої ради виключно особисто здійснює своє право на голосування, але не має права подати свій голос по завершенні голосування, або іншим способом, що відрізняється від прийнятого Вченою радою.
  2. Рішення Вченої ради ухвалюються шляхом голосування простою більшістю голосів особового складу Вченої ради.
  3. Відкрите голосування члени Вченої ради здійснюють шляхом підняття руки. Таємне голосування здійснюють особисто, шляхом подання бюлетенів.
  4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Вченої ради.
  5. Головуючий на засіданні Вченої ради, на підставі результатів обговорення та голосування, оголошує про ухвалене рішення.
  6. При голосуванні з одного питання член Вченої ради має один голос, зобов’язаний подати його за чи проти рішення, або ж утриматись від прийняття рішення.
  7. Результати голосування вступають в силу після їх ухвалення Радою та відповідно наказу ректора.
  8. Доопрацювання рішень Ради з урахуванням зауважень і пропозицій її членів проводять відповідні підрозділи або відповідальні за підготовку проекту рішення особи в 5-ти денний термін, якщо Радою не встановлений інший.
  9. Після оголошення головуючим про початок голосування ніхто не має право його перервати.
  10. Після закінчення підрахунку голосів головуючий виголошує, ухвалене рішення чи не ухвалене (відхилене).
  11. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.
  12. Якщо у разі підбиття підсумків голосування виявлено процедурні порушення а його результати анульовані, то за рішенням Вченої ради воно може бути відбутися повторно.
  13. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів Вчена рада відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради обирає лічильну комісію.
  14. До складу лічильної комісії не обираються особи, чиї кандидатури внесено до бюлетенів таємного голосування.
  15. Лічильна комісія обирає із свого складу голову комісії. Рішення лічильної комісії ухвалюються більшістю її членів та затверджуються Вченою радою.
  16. Бюлетені для таємного голосування перевіряються лічильною комісією на відповідність затвердженому зразку, кількості членів Вченої ради та на наявність відповідної інформації. По завершенню голосування всі бюлетені опломбовуються лічильною комісією та підлягають зберіганню протягом трьох років.
  17. Видача бюлетенів для таємного голосування при розгляді питання про присвоєння вчених звань виконується лічильною комісією безпосередньо перед початком цієї процедури на засіданні Вченої ради.
  18. Кожному члену Ради у відповідності із персональним списком складу Вченої ради видається один бюлетень. Після видачі бюлетеня член Ради розписується у листі видачі бюлетенів напроти свого прізвища.
  19. Бюлетень для таємного голосування опускається в спеціальну скриньку, опломбовану лічильною комісією.
  20. Лічильна комісія зобов’язана створити умови для таємного волевиявлення членів Вченої ради.

4.9. Протокол засідання

  1. За результатами засідання Вченої ради складається протокол, оформлений відповідно до правил, а в необхідних випадках – стенограма, які є офіційними документами.
  2. У протоколі зазначаються питання, що розглядалися, рішення, ухвалені за результатами розгляду, прізвища, ініціали, місце роботи, посада, наукова ступінь або вчене звання доповідача, співдоповідача, члена комісії, який брав участь у засіданні.
  3. Протокол засідання формує секретар Вченої ради протягом 10 днів після завершення засідання.
  4. Протокол засідання підписують голова Вченої ради та вчений секретар.
  5. Підписаний протокол засідання зберігається разом із матеріалами, оформленими у вигляді додатків до протоколу, у вченого секретаря.
  6. Протоколи засідань Вченої ради за рік, що передує поточному, передаються для постійного зберігання до архіву Університету.

4.10. Окремі доручення

  1. За результатами обговорення питань на засіданні Вчена рада може прийняти рішення про надання доручень окремим її членам, відповідальним особам.
  2. Доручення, надані на засіданні Вченої ради, фіксуються в протоколі засідання.
  3. Їх виконання контролює вчений секретар Ради.

4.11. Технічне забезпечення

  1. Технічне обслуговування роботи Вченої ради здійснює Центр дистанційного навчання та інженерно-технічного забезпечення.
  2. Звуко- та відеозапис засідання Вченої ради є внутрішніми робочими документами Університету, що використовуються лише з метою формування протоколу засідання і зберігаються разом з матеріалами засідання протягом 10 днів після підписання протоколу.

4.12. Перспективне планування роботи


4.12.1. Члени Вченої ради, керівники структурних підрозділів за два місяці до завершення поточного року подають для включення до плану роботи Вченої ради на наступний рік перелік питань, які вони визначають за необхідне розглянути на його засіданні. До переліку додається довідка про мотиви внесення питання на розгляд колегіального органу.

4.13. Дисципліна та етика пленарних засідань

  1. На засіданні Вченої ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
  2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може припинити його виступ.
  3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми засідання.
  4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.