Навчально-методичний комплекс з дисципліни банківське право для студентів навчально-наукового інституту права та психології

Вид материала

Документы

Содержание 5. ПИТАННЯ для підготовки ДО заліку 6. Список джерел до дисципліни

Подобный материал:

• Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011, 684.23kb.
• Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» для підготовки фахівців, 973.91kb.
• Навчально-методичний комплекс з дисципліни актуальні проблеми банківського права для, 1050.23kb.
• Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий, 384.59kb.
• Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни " Основи охорони праці" Для фахівців, 1111.5kb.
• Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни " Безпека життєдіяльності, 897.32kb.
• Навчально-методичний комплекс для студентів 3-го курсу юридичного факультету та факультету, 901.41kb.
• Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ фінансове право для підготовки фахівців, 1125.11kb.
• Фондова лекція, 458.68kb.
• Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної, 2357kb.

5. ПИТАННЯ для підготовки ДО заліку

1. Поняття та види банківських об'єднань.
   
2. Порядок здійснення банківських депозитних операцій.
   
3. Статут комерційного банку.
   
4. Банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу.
   
5. Значення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
   
6. Правовий статус системоутворюючих банків.
   
7. Сутність і види комерційних банків. Їх класифікація.
   
8. Створення комерційних банків з участю іноземних осіб.
   
9. Органи, що здійснюють державне валютне регулювання.
   
10. Правове регулювання валютних операцій.
    
11. Ліцензування валютних операцій.
    
12. Касові операції в установах банків.
    
13. Функції Національного банку України.
    
14. Керівні органи та структура Національного банку України.
    
15. Порядок ведення касових операцій господарюючими суб’єктами у національній валюті в Україні.
    
16. Операції та послуги комерційних банків.
    
17. Порядок створення комерційних банків.
    
18. Відкриття філій та представництв комерційних банків.
    
19. Припинення діяльності комерційних банків.
    
20. Організаційна структура комерційних банків.
    
21. Охорона банківської таємниці.
    
22. Роль банківського права в умовах ринкової економіки.
    
23. Поняття і зміст розрахункових операцій.
    
24. Правовий режим банківських операцій та їх види.
    
25. Правова природа Національного банку України.
    
26. Правова природа договору банківського рахунку.
    
27. Правові форми безготівкових розрахунків.
    
28. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банку.
    
29. Поняття і зміст розрахункових правовідносин.
    
30. Правові наслідки введення мораторію.
    
31. Поняття і предмет банківського права.
    
32. Джерела банківського права.
    
33. Метод банківського права.
    
34. Загальні положення Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
    
35. Банківські правовідносини: їх зміст і склад.
    
36. Поняття банківської діяльності.
    
37. Види рахунків.
    
38. Поняття, призначення і види кредитів.
    
39. Правова основа банківської системи України.
    
40. Порядок призначення тимчасової адміністрації банку.
    
41. Роль банківської системи в регулюванні економічних відносин.
    
42. Принципи банківської діяльності.
    
43. Поняття та елементи грошової системи.
    
44. Банківська платіжна картка.
    
45. Поняття і види валютних цінностей.
    
46. Відповідальність за порушення валютного законодавства України.
    
47. Порядок ліцензування банківських операцій.
    
48. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України.
    
49. Особливості правового регулювання банківських кредитних відносин.
    
50. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків.
    
51. Органи державної влади, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про готівкові розрахунки.
    
52. Сутність банківського регулювання.
    
53. Банківський нагляд: поняття, принципи, елементи.
    
54. Способи реорганізації комерційних банків.
    
55. Порядок ліквідації комерційних банків.
    
56. Заходи впливу на банки за порушення банківського законодавства.
    
57. Поняття фінансової установи та критерії віднесення юридичних осіб до фінансових установ.
    
58. Основні напрями розвитку банківського законодавства.
    
59. Завдання банківського аудиту.
    
60. Порядок задоволення вимог до проблемного банку.
    
61. Порядок застосування Радою Національного банку України відкладального вето.
    
62. Поняття і порядок придбання істотної участі в банку.
    
63. Акредитивна форма розрахунків.
    
64. Загальна характеристика емісійних операцій банків з цінними паперами.
    
65. Зобов’язання банку щодо зберігання та порядку розкриття банківської таємниці.
    
66. Загальна характеристика системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
    
67. Структура і порядок формування основного капіталу банків.
    
68. Інкасові операції банків.
    
69. Підзвітність Національного банку та його взаємовідносини з органами виконавчої влади.
    
70. Правові засади діяльності Міжнародного валютного фонду.
    

6. Список джерел до дисципліни

Основний

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
   
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.
   
3. Господарський кодекс України вiд від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
   
4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
   
5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1.
   
6. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238.
   
7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.
   
8. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.2001 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 30.
   
9. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1526.
   
10. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – № 30. – Ст. 1525.
    
11. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” в редакції Закону України від 23.03.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16.
    
12. Закон України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” від 23.06.2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 29. – Ст. 1690.
    
13. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47.
    
14. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 23.12.2010 р. // Голос України. – 2010. – № 249.
    
15. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у ред. від 30.06.1999 р. із змінами // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.
    
16. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20. – Ст. 828.
    
17. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
    
18. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
    
19. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1457.
    
20. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 18.05.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 98.
    
21. Закон України "Про режим іноземного інвестування" 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
    
22. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. – Ст. 101.
    
23. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. – Ст. 68.
    
24. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. – Ст. 682.
    
25. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - №50-51. – Ст. 384.
    
26. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Голос України. – 2010. – № 229-230.
    
27. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у ред. від 22.05.1997 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 27. – Ст. 181.
    
28. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. // Голос України. – 2010. – № 171.
    
29. Закон України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1172.
    
30. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.
    
31. Указ Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб-вкладників комерційних банків України» від 10.09.1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 178-179.
    
32. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» у редакції від 11.05.1999 р. із змінами // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 229.
    
33. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» від 04.04.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 15. – Ст. 650.
    
34. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державний комітет України з фінансового моніторингу» від 24.12.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3433.
    
35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» від 03.02.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 44.
    
36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» від 29.09.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 74. – Ст. 2622.
    
37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів» від 26.05.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 22. – Ст. 1634.
    
38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла” від 04.06.2003 р. № 853 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 23. – Ст. 1065.
    
39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» від 29.05.2001 р. № 584 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 996.
    
40. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 26.10.2000 р. № 1604 із змінами // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – Ст. 1846.
    
41. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14.04.2004 р. № 471 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України” // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – Ст. 1046.
    
42. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 р. № 1124 “Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 157.
    
43. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет України з фінансового моніторингу» від 31.01.2007 р. № 100 із змінами. – Урядовий кур’єр. – 2007. – № 28.
    
44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку участі держави у капіталізації банків» у ред. від 17.04.2009 р. № 429 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 87.
    
45. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368 із змінами // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1813.
    
46. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків» у редакції від 16.04.2009 р. № 225 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 39. – Ст. 1325.
    
47. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2001 р. № 275 із змінами // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1601.
    
48. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам» від 16.08.2001 р. № 344 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 36. – Ст. 1668.
    
49. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України» від 21.04.2004 р. № 172 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 20. – Ст. 1377.
    
50. Постановою Правління Національного банку України «Про затвердення Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31.08.2001 р. № 375 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1991.
    
51. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства» від 28.08.2001 р. № 369 із змінами // Офіційний вісник України – 2001. – № 41. – Ст. 1864.
    
52. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті України» від 21.01.2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.
    
53. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 р. № 492 із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2707.
    
54. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14.08.2003 р. № 337 із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2003. – № 37. – Ст. 1999.
    
55. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637 // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 3 (додаток).
    
56. Постанова Правління Національного банку України “Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку” від 09.02.2005 р. № 32 // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 29.
    
57. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті» від 17.03.2004 р. № 110 // Офіційний вісник України. – 2004 . – № 16. – Ст. 1123.
    
58. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України» від 15.08.2001 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 36. – Ст. 1667.
    
59. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій» від 24.12.2003 р. № 584 // Офіційний вісник України. –2004. – № 4. – Ст. 177.
    
60. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 р. № 516 // Офіційний Всіник України. – 2004. – № 1. – Ст. 8.
    
61. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій» від 17.06.2004 р. № 266 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1962.
    
62. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України» від 14.10.2004 р. № 484 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2977.
    
63. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» від 14.10.2004 р. № 483 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2976.
    
64. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України» від 14.10.2004 р. № 485 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2978.
    
65. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» від 24.03.1999 р. № 136 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 22.
    
66. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про валютний контроль» від 08.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573. С. 41.
    
67. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 12.12.2002 р. № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 150. – С. 375.
    
68. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань» від 31.08.2001 р. № 377 // Офіційний вісник України – 2001. – № 43 – Ст. 1936. – С. 169.
    
69. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням» від 30.04.2010 р. № 223 // Офіційний вісник України – 2010. – № 52. – Ст. 1747. – С. 30.
    
70. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 06.08.2003 р. № 325 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 36. – Ст. 1953. – С. 46.
    
71. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010 // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 234.
    
72. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» від 10.05.2007 р. № 168 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1569.
    
73. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» від 12.11.2003 р. № 496 із змінами // Офіційний вісник України. – 2003. – № 49. – Ст. 2565.
    
74. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 29.12.2007 р. № 496 // Офіційний вісник України. – 2008. –№ 9. – Ст. 223.
    

Навчальна література:

75. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. 2-е изд. Учение о ценных бумагах: научное исследование. – М.: Изд-во БЕК, 1994. – 350 с.
    
76. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: Вопросы и ответы. - М.: Юриспруденция, 2003. - 208 с.
    
77. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова – К.: Ін Юре, 2000. – 384 с.
    
78. Банковское право: Учебник / Отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. – М.: Высшее образование, 2008. – 829 с.
    
79. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.
    
80. Берлач А. І., Тараненко Ю. О. Банківське право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За заг. ред. А. І. Берлача. - К.: Університет "Україна", 2007. - 303 с.
    
81. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
    
82. Ващенко Ю.В. Поняття та правова природа клірингу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К.: Інститут держави і права ім В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 329-334.
    
83. Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве. – К.: Вища шк., 1988. – 216 с.
    
84. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
    
85. Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. - К.: Феміна, 1995. – 386 с.
    
86. Завальна Ж. В., Старинський М. В. Валютне право України: Навч. посіб. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005.—304 с.
    
87. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.
    
88. Закон України “Про банки і банківську діяльність”: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.С. Стельмаха. – К.: Концерн “видавничий Дім “Ін юре”, 2006. – 520 с.
    
89. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - X.: Право, 2004. -312 с.
    
90. Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ України. - К.: Школа, 2004. - 320 с.
    
91. Клименко А. О. Організаційно-правові засади діяльності банків у системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. - К.: Університет "Україна", 2006. - 168 с.
    
92. Коваль І., Гаврилюк В. Система електронних міжбанківських переказів Національного банку України // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 8-10.
    
93. Костюченко О.А. Банківське право України: Підручник. – 4-те вид. – К.: А.С.К., 2006. – 624 с.
    
94. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре., 2000. – 248 с.
    
95. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
    
96. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 376 с.
    
97. Старинський М.В. Порівняльне банківське право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Суми: ВТД "Унів. кн.", 2006. - 299 с.
    
98. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. - К.: "Правова єдність", 2009. - 395 с.
    
99. Чернадчук В.Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2007. – 230 с.
    
100. Цетральний банк і грошово-кредитна політика. Навч. посіб. / За ред. Косової Т.Д., Папаіки О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2001. – 328 с.
     

Електронні джерела:

101. ac-rada.gov.ua - Офіційний сайт Рахункової палати України.
     
102. kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.
     
103. mfu.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України.
     
104. nbu.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України.
     
105. pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".
     
106. rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.
     
107. rada.gov.ua/LIBRARY/catalog.php - Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно-бібліографічним класифікатором).
     
108. sta.gov.ua - Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України.
     
109. stat.gov.ua - Офіційний сайт Державного комітету статистики України.