Geum.ru

Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг. 28 Основные показатели работы общества в 2010 году. 35

Вид материалаОтчет
5.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

5.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.


Совет директоров Общества в отчетный период осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 54 заседания Совета директоров, из них 7 – в форме совместного присутствия, 47  – в форме заочного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества. Рассмотрен 161 вопрос, из них 67 вопросов – на заседаниях в форме совместного присутствия, 94 вопроса – путем заочного голосования.

Для вынесения на утверждение общим собранием акционеров ОАО ОМЗ Совет директоров рассмотрел новую редакцию Устава и изменения в Устав ОАО ОМЗ, изменения в Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров ОАО ОМЗ, Положение о вознаграждении членов Совета директоров. За отчетный период Советом директоров рассмотрены новая редакция Положения о порядке ведения договорной работы в ОАО ОМЗ.

Особое внимание Совета директоров уделялось совершенствованию системы стратегического планирования, комплексного стратегического развития Группы ОМЗ и организации инвестиционной деятельности.

Вопрос «О стратегических направлениях развития группы обществ ОАО ОМЗ на 2010-2012 гг. и отдельных бизнес-направлений» был рассмотрен на заседании Совета директоров 27 мая 2010 года. Значительное число заседаний Совета директоров было посвящено рассмотрению инвестиционных проектов, предусмотренных стратегиями развития бизнес-направлений. Рассматривались технико-экономические обоснования и принимались решения о финансировании инвестиционных проектов, направленных на рост производительности, расшивку «узких мест», повышение качества производимой продукции, повышение производительности и улучшение условий труда. Большое внимание уделялось проектам, направленным на внедрение новых ресурсосберегающих технологий, снижение затрат, соблюдение сроков выполнения заказов, а также обеспечивающим расширение продуктовой линейки за счет освоения новой востребованной заказчиком продукции.

Были утверждены проекты модернизации сварочного и термообрабатывающего оборудования ОАО «Ижорские заводы», строительства воздухоразделительной установки и система хранения и газификации кислорода, модернизации станочного парка, реконструкции кранового хозяйства и объектов инфраструктуры, внедрению энергосберегающих технологий на ООО «ОМЗ-Спецсталь», проект по повышению уровня технической оснащенности лабораторий ООО «ТК «ОМЗ-Ижора», развития действующего производства ООО «Ижорские сварочные материалы» и прочие, реализовывались мероприятия и проекты по улучшению условий труда.

Советом директоров также были рассмотрены вопросы систематизации работы в сфере пожарной безопасности и систематизации работы по страхованию имущества.

Значительное внимание в истекшем 2010 году было уделено вопросам повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности обществ и сокращения издержек. Во всех основных дочерних и зависимых обществах ОАО ОМЗ были разработаны и реализовывались планы мероприятий по сокращению расходов. Регулярно, не реже одного раза в квартал, заслушивались соответствующие отчеты. С целью выявления неиспользуемых ресурсов и подготовки предложений по их дальнейшему использованию была проведена инвентаризация объектов капитального строительства, производственных площадей, оборудования и материальных ценностей дочерних и зависимых обществ ОАО ОМЗ, результаты которой были рассмотрены Советом директоров в мае 2010 года. С теми же целями Совет директоров обеспечил принятие единой учетной политики Обществ группы ОАО ОМЗ на 2011 год.

В рамках развернутой работы по повышению эффективности деятельности Советом директоров в ходе своих заседаний были рассмотрены также ход работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности и реализуемые меры по повышению качества продукции на предприятиях группы ОАО ОМЗ.

Советом директоров также были обсуждены ключевые риски обществ группы ОАО ОМЗ и мероприятия по управлению указанными рисками с целью недопущения (или минимизации) возникновения негативных последствий для деятельности обществ. В дочерних и зависимых обществах было организовано принятие положений об управлении рисками.

Обществами группы ОМЗ активно велась работа по приоритетным направлениям деятельности, выделенным в годовом отчете Общества за 2009 г.
В частности, большое внимание уделялось совершенствованию системы маркетинга и сбыта с учетом минимизации последствий финансового и экономического кризиса, проводилась целенаправленная работа по сокращению себестоимости продукции.

Для расширения рынков сбыта металлургических заготовок с глубокой степенью механической обработки были запущены и реализуются инвестиционные проекты, направленные на увеличение производства продукции с механической обработкой.

В центре внимания Совета директоров находились вопросы совершенствования корпоративного управления и оптимизации корпоративной структуры. Так, была согласована и проведена реорганизации ряда дочерних и зависимых обществ, а именно, присоединение ООО «ОМЗ-Спецтехгаз» и ООО «Спецсталь-ОЗС» к ООО «ОМЗ-Спецсталь», а также приняты решения о присоединение ООО «ОМЗ ГОиТ» к ООО «ИЗ-КАРТЭКС». Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ОМЗ-Информационные технологии» было передано по договору Управляющему – ОАО ОМЗ, Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа дочерних обществ ООО «ОМЗ-Спецсталь» и ООО «ОМЗ-Литейное производство» было передано по договору Управляющему – ОАО «Ижорские заводы». Новая корпоративная и управленческая структура поспособствовала улучшению управляемости и реализации синергий между отдельными производственными активами, входящих в Группу ОМЗ.

В Группе ОМЗ активно применялись инструменты сдерживания прироста долговой позиции, в частности, проводилась централизованная политика по работе с внешними дебиторами и кредиторами, внедрялись прогрессивные инструменты управления оборотным капиталом, проводились инвентаризация и продажа неликвидных активов, мероприятия по сокращению административных и коммерческих расходов, были пересмотрены производственные нормативы.

Также были рассмотрены и утверждены предложения по дальнейшему совершенствованию организационной структуры Общества, регламентации взаимодействия функциональных служб по различным направлениям деятельности, системе мотивации менеджмента.

Ежеквартально рассматривались отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и реализации инвестиционных программ, по итогам рассмотрения давались поручения и контролировалось их исполнение.

Обществами Группы активно велась работа по приоритетным бизнес-направлениям:

Бизнес-направление «Атомное оборудование». За истекший год Группа сохранила свою позицию ключевого российского игрока на указанном рынке, несмотря на серьезный рост конкуренции как результат реализации политики ключевого заказчика, направленной на стимулирование конкуренции в атомном машиностроении. Общество сохранило преобладающую долю на рынке оборудования «ядерного острова» длительного цикла изготовления – до 79% по российским проектам (без учета задельного оборудования) и 70% по зарубежным проектам, по крупнотоннажному оборудованию – около 35%. На ОАО «Ижорские заводы» успешно завершены приемо-сдаточные испытания комплекта оборудования реакторной установки для Нововоронежской АЭС-2. В комплект принятого оборудования водят корпус реактора, верхний блок, четыре корпуса главного циркуляционного насоса. Изготовленное и принятое комиссией оборудование необходимо для строительства первой установки в новой серии проектов АЭС-2006. Активно развивались и направление по производству оборудования для АЭС западных типов. Основные инвестиционные проекты ОАО «Ижорские заводы» по атомному оборудованию на 2011-2015 гг. – Комплексная модернизация производственных мощностей, снижение себестоимости, повышение качества, рост объемов производства продукции для атомной энергетики (3 комплекта «ядерного острова»).

Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии». Группа ОМЗ сохранила лидирующие позиции на указанном рынке (порядка 40% рынка), несмотря на серьезный рост конкуренции. ОАО ОМЗ удалось сформировать крупный промышленный кластер, специализирующийся на проектировании, изготовлении, монтаже и обслуживании широкой линейки оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. Группа обладает инжиниринговыми центрами, проектными институтами, самыми разнообразными производственными мощностями, что позволяет предлагать заказчикам реализацию крупных проектов «под ключ». Кроме того, сохраняются и успешно реализуются компетенции по производству уникального сверхкрупного оборудование. В частности, в отчетном году отгружены заказчику (ТАНЕКО) реакторы весом более 1200 тонн для модернизации нефтеперерабатывающего завода в г. Нижнекамске, Республике Татарстан, предназначенные для глубокой переработки нефти.

Бизнес-направление «Поковки и отливки из специальных сталей». Группа ОМЗ сохранила свои позиции на рынке продукции из специальных сталей (доля отечественного рынка крупных поковок из специальных сталей – 22%, крупных отливок – 33%). При финансовой и организационной поддержке Газпромбанка на ООО «ОМЗ-Спецсталь» завершена работа по вводу в эксплуатацию ДСП-120 совместно с комплексной модернизацией внепечной обработки, подняв ижорскую металлургию на принципиально новый качественный уровень, позволив изготавливать сверхкрупные слитки из уникальных марок стали для традиционной и атомной энергетики.

Из крупных заказов, успешно выполненных в 2010 г., следует отметить гидровалы для Саяно-Шушенской ГЭС из уникальных слитков свыше 360 тонн, изготовленные строго в контрактные сроки и с хорошим качеством.

Бизнес-направление «Горное оборудование». В отчетный год Группа ОМЗ сохранила свою позицию ключевого российского игрока на российском рынке карьерных электрических экскаваторов с долей около 74%.