«Перший Інвестиційний Банк»

Вид материала

Анкета

Содержание 1.2.Місцезнаходження юридичної особи 1.4. Голова та члени наглядової (спостережної) ради юридичної особи 1.5. Голова та члени виконавчого органу юридичної особи 1.6. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи 1.7. Відсоток участі в банку становить 1.8. Інформація про спільне володіння 1.9. Інформація про наявне володіння опосередкованою участю через 1.10. Інформація про набуття права голосу 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі 2.3. Інформація про спільне володіння 2.4. Інформація про наявне володіння опосередкованою участю через

Подобный материал:

• «Перший Інвестиційний Банк», 240.39kb.
• Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет, 194.42kb.
• Ассоциация российских банков, 55.19kb.
• Кредитні ресурси для фінансування інвестиційних проектів Європейський інвестиційний, 377.42kb.
• Власов Сергей Геннадьевич. Банк является участником системы страхования вкладов., 127.48kb.
• Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент для студентів, 701.78kb.
• Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.
• Оплатить за услуги byfly могут пользователи системы дистанционного банковского обслуживания, 28.81kb.
• Пояснительная записка к годовому отчету ОАО акб «стелла-банк» за 2011 год, 439.91kb.
• Перший раз у перший клас!, 61.68kb.

1. Інформація про Юридичну особу
1.1.Найменування юридичної особи
1.2.Місцезнаходження юридичної особи
1.3.Код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)
1.4. Голова та члени наглядової (спостережної) ради юридичної особи
Голова:
П.І.Б.	Місце проживання			Паспортні дані (серія, номер, ким виданий, дата видачі)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта*
Члени:
П.І.Б.	Місце проживання			Паспортні дані (серія, номер, ким виданий, дата видачі)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта*

1.5. Голова та члени виконавчого органу юридичної особи
Голова / Посада:
П.І.Б.	Місце проживання	Паспортні дані (серія, номер, ким виданий, дата видачі)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта*
Члени:
П.І.Б.	Місце проживання	Паспортні дані (серія, номер, ким виданий , дата видачі)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта*

1.6. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземних юридичних осіб)
Найменування органу
Країна місцезнаходження

1.7. Відсоток участі в банку становить

відсотків статутного капіталу банку, у тому числі:

Пряма участь			Опосередкована участь			Набуте право голосу		загальний % у статутному капіталі	загальна кількість голосів
% статутного капіталу банку	грн.	кількість голосів	% статутного капіталу банку	грн.	кількість голосів	% статутного капіталу банку	кількість голосів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ
П.І.Б./ Найменування юридичної особи	Реєстраційний номер облікової картки/ Код за ЄДРПОУ**	Дані про документ, який посвідчує особу (назва, серія, номер, ким виданий, дата видачі)	Місце проживання/ Місцезнаходження	Частка прямого володіння співвласника участю в банку	Частка опосеред-кованого володіння співвласника участю в банку	Підстави, чому неможливо визначити єдиного контро-лера й участь є спільною, шляхи її придбання	Асоційовані особи (у разі наявності)
							П.І.Б./ Найменування юридичної особи	частка прямо-го воло-діння участю в банку	частка опосе-редкованого володіння участю в банку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНЕ ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНОЮ УЧАСТЮ ЧЕРЕЗ
П.І.Б./ Найменування юридичної особи	Реєстраційний номер облікової картки/ Код за ЄДРПОУ**	Дані про документ, який посвідчує особу (назва, серія, номер, ким виданий, дата видачі)	Місце проживання/ Місцезнаход-ження	Частка прямого володіння участю в банку	Частка опосередко-ваного володіння участю в банку	Асоційовані особи (у разі наявності)
						П.І.Б./ Найменування юридичної особи	частка прямого володіння участю в банку	частка опосередко-ваного володіння участю в банку
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАБУТТЯ ПРАВА ГОЛОСУ
№ з/п	Особа, яка передала право голосу		Набуте право голосу		Шлях передавання права голосу
	П.І.Б./ Найменування юридичної особи	Реєстраційний номер облікової картки/ Код за ЄДРПОУ**	кількість голосів	відсотки статутного капіталу
1	2	3	4	5	6
	Разоазом				Х

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО структуру власності
2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі
№ з/п	П.І.Б. (повністю)	Серія та номер паспорта	Коли та ким виданий	Дата народ-ження	Місце проживання	Реєстраційний номер облікової картки	Відсоток участі у статутному капіталі
1	2	3	4	5	6	7	8

2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі
№ з/п	Повне офіційне найменування	Місцезнаходження	Код за ЄДРПОУ**	Відсоток участі у статутному капіталі
1	2	3	4	5

2.3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ
П.І.Б./ Найменування юридичної особи	Реєстраційний номер облікової картки/ Код за ЄДРПОУ**	Дані про документ, який посвідчує особу (назва, серія, номер, ким виданий, дата видачі)	Місце проживання/ Місцезнаход-ження	Частка прямого володіння співвласника участю в юридичній особі	Частка опосеред-кованого володіння співвласника участю в юридичній особі	Підстави, чому неможливо визначити єдиного контролера й участь є спільною, шляхи її придбання	Асоційовані особи (у разі наявності)
							П.І.Б./ Найменування юридичної особи	частка прямого володіння участю в юридичній особі	частка опосередкованого володіння участю в юридичній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНЕ ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНОЮ УЧАСТЮ ЧЕРЕЗ
П.І.Б./ Найменування юридичної особи	Реєстраційний номер облікової картки/ Код за ЄДРПОУ**	Дані про документ, який посвідчує особу (назва, серія, номер, ким виданий , дата видачі)	Місце проживання/ Місцезнаходження	Частка прямого володіння участю в юридичній особі	Частка опосередкованого володіння участю в юридичній особі	Асоційовані особи (у разі наявності)
						П.І.Б./ Найменування юридичної особи	частка прямого володіння участю в юридичній особі	частка опосередко-ваного володіння участю в юридичній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі, крім банку, про участь у якому наведено в цій анкеті)
№ з/п	Найменування	Місцезнаходження	Код за ЄДРПОУ**	% участі у статутному капіталі
1	2	3	4	5

* для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті


* *для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи

Стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки банком або Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться. У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них банку протягом 30 днів з дня їх виникнення.

(посада керівника юридичної особи – заявника, який підписав анкету)

(підпис керівника) М.П.

(ініціали та прізвище керівника друкованими літерами)

Підписано
	(число, місяць, рік)

У разі виникнення будь-яких питань щодо цієї анкети, прошу звертатися до:
ПІБ контактної особи	Адреса		Номер телефону