Ассоциация российских банков
| Вид материала | Документы |
- Сборник статей содержание проект «Российские банки в условиях мировой финансовой турбулентности», 1091.7kb.
- Г. Москва 10 февраля 2006, 36.44kb.
- Источник: point ru; Дата: 13. 06. 2007, 930.89kb.
- Всероссийский круглый стол, 58.29kb.
- Д. А. «Рекламные стратегии коммерческих банков в посткризисный период» (2012) Содержание, 309.19kb.
- Уважаемый Гарегин Ашотович, 5.93kb.
- Программа по дисциплине документарные операции российских коммерческих банков, 103.16kb.
- Банк уралсиб один из крупнейших российских банков, имеющий представительства в 51 регионе, 19.57kb.
- Обзор рынка купли-продажи российских банков за 2007, 488.4kb.
- Анализ влияния макросреды на эффективность издержек российских банков Белоусова, 43.17kb.
АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
П Р О Т О К О Л № 19
ПРЕЗИДИУМА КОМИТЕТА
г. Москва
19 июня 2008 года
Председатель – Наумов А.Е.
Секретарь – Канифатова А.В.
Присутствовали:
- члены Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Наумов А.Е. (ЗАО ЮниКредит Банк), Емелин А.В. (АРБ), Родионов С.О. (Внешторгбанк), Агир Б.Н. (АБН АМРО банк), Кононенко И.Н. (Альфа-банк), Грамотенко Т.А. (Ситибанк), Дубровский В.Е. (ВТБ 24), Чистов Д.В. (Дойче банк (Москва)), Тимошкин А.В. (Банк Уралсиб), Исаков В.А. (Банк «Зенит»), Захарова Н.И. (Европейский трастовый банк), Кравцов М.Ю. (КБ «Ренессанс Капитал»);
- наблюдатели Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Артамонова Т.А.. (Банк России), Миннибаева А.А. (РОССВИФТ).
Повестка дня
| 1. | О результатах работы Рабочей группы по Перечню террористов. | | Сообщение Наумова А.Е. (ЗАО ЮниКредит Банк) |
| 2. | О методических рекомендациях по выявлению операций организаций и лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом (код 7001). | | Сообщение Исакова В.А. (банк «Зенит») |
| 3. | Об Указе Президента № 682 по Ирану. | | Сообщение Яковлева А.Г. (банк АБН АМРО) |
| 4. | О результатах встречи с Зам. Председателя Банка России Мельниковым В.Н. | | Сообщение Чистова Д.В. (Дойче банк) |
| 5. | О вступлении в Комитет ОАО «МДМ-Банка». | | Сообщение Наумова А.Е. (ЗАО ЮниКредит Банк) |
| 6. | Утверждение программы обучения в ИБД АРБ. | | Сообщение Дубровского А.Е. (ВТБ 24) |
| 7. | О предполагаемой деятельности КБ «Ренессанс Капитал» в работе Комитета. | | Сообщение Кравцова Михаила Юрьевича (КБ «Ренессанс Капитал») |
1. О результатах работы Рабочей группы по Перечню террористов.
Выступили: Наумов А.Е., Кононенко И.Н., Родионов С.О., Агир Б.Н., Исаков В.А., Захарова Н.И., Емелин А.В.
Решили:
- От имени АРБ направить в Росфинмониторинг и Банк России Протокол заседания Рабочей группы по Перечню террористов (Приложения 1 и 2). При направлении сопроводительного письма в Банк России и Росфинмониторинг попросить включить в перечень реквизитов, достаточных для идентификации физического лица – субъекта Перечня, «место рождения» (поле MR) в дополнение к полному имени (поле NAMEU) и дате рождения (поле GR).
Ответственный: Емелин А.В.
Решение принято: единогласно
2. О методических рекомендациях по выявлению операций организаций и лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом (код 7001).
Выступили: Исаков В.А., Кононенко И.Н., Наумов А.Е., Тимошкин А.В., Агир Б.Н., Родионов С.О., Дубровский В.Е., Чистов Д.В., Артамонова Т.А., Захарова Н.И., Кравцов М.Ю.
Решили:
- Доработать методические рекомендации по коду 7001 (Приложение 3):
- на основании статистики банков-членов Комитета ПОД/ФТ определить обязательные поля для минимального совпадения данных;
- разделить процедуры проверки для клиентов/не клиентов банка (для клиентов – проверка полной информации, для не клиентов – проверка обязательных полей для минимального совпадения информации);
- контролировать обе стороны платежа (входящие и исходящие платежи);
- для отправки реквизитов плательщика в Росфинмониторинг необходимо полное совпадение всех данных (при проверке вручную).
- В срок до 4 июля с.г. членам Президиума Комитета прислать свои предложения в адрес Исакова В.А. по методическим рекомендациям по коду 7001.
Ответственные: Исаков В.А. (п.1)
и все члены Президиума Комитета (п.2)
Решение принято: единогласно
3. Об Указе Президента № 682 по Ирану.
Выступили: Наумов А.Е., Родионов С.О., Исаков В.А., Кононенко И.Н., Артамонова Т.А., Дубровский В.Е., Захарова Н.И.
Решили:
- Так как Указ Президента № 682 не касается работы, проводимой в банках по ПОД/ФТ, отказаться от направления запроса в Банк России по данному Указу (Приложение 4).
Решение принято: единогласно
4. О результатах встречи с Зам. Председателя Банка России Мельниковым В.Н.
Выступили: Чистов Д.В., Кононенко И.Н., Исаков В.А., Тимошкин А.В., Наумов А.Е.
Решили:
- Принять к сведению информацию Чистова Д.В.
Решение принято: единогласно
5. О вступлении в Комитет ОАО «МДМ-Банка».
Выступили: Наумов А.Е., Чистов Д.В., Кононенко И.Н., Дубровский В.Е., Тимошкин А.В.
Решили:
1. Принять ОАО «МДМ-Банк» в члены Комитета ПОД/ФТ (Приложение 5).
2. Пригласить представителя МДМ-Банка выступить на следующем заседании Президиума Комитета с докладом о предполагаемой деятельности банка в работе Комитета ПОД/ФТ.
Ответственный: Канифатова А.В. (п.2)
Решение принято: единогласно
6. Утверждение программы обучения в ИБД АРБ.
Выступили: Дубровский В.Е., Наумов А.Е., Чистов Д.В., Кононенко И.Н., Артамонова Т.А., Тимошкин А.В.
Решили:
1. Одобрить программу обучения в ИБД АРБ (Приложение 6) и доработать ее в рабочем порядке до 30 июня с.г.
2. Членам Президиума Комитета до конца дня 20 июня с.г. прислать Дубровскому В.Е. предложения по выступлению на семинаре в ИБД АРБ 24 25 июня с.г.
Ответственные: Дубровский В.Е. (п.1)
и все члены Президиума Комитета (п.2)
Решение принято: единогласно
7. О предполагаемой деятельности КБ «Ренессанс Капитал» в работе Комитета.
Выступил: Кравцов М.Ю.
Решили:
1. Принять к сведению сообщение Кравцова М.Ю. Предложить Кравцову М.Ю. выступить на семинаре 24-25 июня с.г. в ИБД АРБ.
Решение принято: единогласно
Председатель Комитета А.Е.Наумов
Секретарь Комитета А.В.Канифатова