Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007 финансового года
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Туймазинская птицефабрика» по итогам, 458.9kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Миллеровский мясокомбинат», 279.77kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «васильевская» по результатам, 2237.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
4. Перспективы развития общества
В 2008 г. планируется:
- увеличить объемы производства выпускаемой продукции;
- расширить географию поставок производимой заводом алкогольной продукции;
- розлив вина в таре Bag-in-box;
- полная модернизации линии первичной переработки винограда
Планируемое развитие позволит компании сохранить свое влияние на рынке алкогольной продукции и достичь как долгосрочных целевых показателей, так и целевых показателей 2008 года.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Решением общего собрания акционеров ОАО «Миллеровский винзавод» от 30.06.2007 г. принято решение не объявлять дивиденды по итогам 2006 финансового года. В течение 2007 финансового года решение об объявлении квартальных дивидендов не принималось. Совет директоров ОАО «Миллеровский винзавод» рекомендовал общему собранию акционеров, назначенному на 27.06.2008 г., не объявлять дивиденды по итогам 2007 финансового года.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Деятельность общества связана с изменением и влиянием многих факторов производства. Главным их них являются:
Спрос на готовую продукцию
Обеспеченность качественным виноматериалом.
Дебиторская задолженность (просроченная)
Условия кредитования.
Климатические условия для выращивания винограда.
В 2007 году на основании внешнеэкономической сделки приобрело значительное количество импортного сусла, что позволило заводу избежать в 2007 — 2008 годах зависимости от урожайности винограда. В связи с благоприятными погодными условиями весны 2008 года планируется собрать хороший урожай винограда в Ростовской области, что обещает положительным образом сказаться на качестве вина и объемах запаса виноматериала.
Правовые риски. Рынок алкогольной продукции в России постоянно лихорадит, и как правило не по вине легального производителя. В связи с изменениями в федеральном и областном законодательстве алкогольный рынок Ростовской области переживает переходный период. Постоянно вводятся новые требования к технологическому оборудованию и программным средствам учета и измерения алкогольной продукции. ОАО «МВЗ» выполняет все требования, предъявляемые к данному рынку, и в случае их изменения будет предпринимать все действия, чтобы остаться на нем.
Основным риском, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов, которое существенно опережает изменение цен на продукцию. При росте инфляции планируется уделить особое внимание повышению оборачиваемости активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.
Фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска, поскольку все основные обязательства номинированы в рублях. От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Взаимосвязанные сделки, которые в совокупности признаются крупной:
- кредитный договор, в соответствии с условиями которого «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) предоставляет ОАО «Миллеровский винзавод» (Должник) кредит в виде кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей под 12,5% годовых сроком на 36 месяцев. Цель кредитования – на пополнение оборотных средств. Выдача кредита производится траншами.
- Договор залога оборудования, заключаемый между ОАО «Миллеровский винзавод» (Залогодатель) и «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (Залогодержатель), в соответствии с условиями которого, ОАО «Миллеровский винзавод» в целях обеспечения исполнения своих обязательств перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) по кредитному договору, заключаемому между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Миллеровский винзавод» о предоставлении ОАО «Миллеровский винзавод» кредита в виде кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей под 12,5% годовых сроком на 36 месяцев, передает «НОМОС-БАНКу» (ОАО) в залог оборудование, общей залоговой стоимостью 9 571 644 руб.
- Договор залога транспортных средств, заключаемый между ОАО «Миллеровский винзавод» (Залогодатель) и «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (Залогодержатель), в соответствии с условиями которого, ОАО «Миллеровский винзавод» в целях обеспечения исполнения своих обязательств перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) по кредитному договору, заключаемому между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Миллеровский винзавод» о предоставлении ОАО «Миллеровский винзавод» кредита в виде кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей под 12,5% годовых сроком на 36 месяцев, передает «НОМОС-БАНКу» (ОАО) в залог транспортные средства, общей залоговой стоимостью 380 517 руб.
Данные взаимосвязанные сделки как крупная сделка (до 50 % стоимости активов) были одобрены Советом директоров ОАО «МВЗ» 28.11.2007 г. (протокол № 13-07 от 28.11.2007 г.). Крупная сделка совершена 05.12.2007 г.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
-
№
П\П
Наименование сделки
Лица, заинтересованные в данной сделке
Существенные условия сделки
Орган,
одобривший
сделку, дата
одобрения
1
лицензионный договор от 31.07.2007 г. на использование товарных знаков «Огни карнавала», «Южная гроздь», заключенный между ООО «УК «Донвинпром» (Лицензиар) и ОАО «МВЗ» (лицензиат)
ООО
«УК «Донвинпром»
условия сделки смотрите в подп. 8. п. 3.14 настоящего отчета
общее собрание акционеров, 30.06.2007 г. (Протокол № 1-07от 30.06.2007 г.)
2
договор купли — продажи акций ОАО «МВЗ» от 07.12.2007 г., заключенный между ООО «УК «Донвинпром» (Покупатель) и ОАО «МВЗ» (Продавец)
ООО
«УК «Донвинпром»
условия сделки смотрите в подп. 9. п. 3.14 настоящего отчета
общее собрание акционеров, 30.06.2007 г. (Протокол № 1-07от 30.06.2007 г.)
3
договор купли-продажи движимого имущества в кредит с условием о рассрочке платежа, заключенный между ОАО «МВЗ» (Продавец) и ООО «Ведерники» (Покупатель)
ООО
«УК «Донвинпром»
условия сделки смотрите в подп. 10. п. 3.14 настоящего отчета
общее собрание акционеров, 30.06.2007 г. (Протокол № 1-07от 30.06.2007 г.)
4
договор купли-продажи недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «МВЗ» (продавец) и ООО «Ведерники» (покупатель)
ООО
«УК «Донвинпром»
условия сделки смотрите в подп. 11. п. 3.14 настоящего отчета
общее собрание акционеров, 30.06.2007 г. (Протокол № 1-07от 30.06.2007 г.)
5
договор займа, заключенный между Поповичем Л.Л. (Займодавец) и ОАО «МВЗ» (Заемщик)
Л.Л. Попович
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 млн. руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) до 01.07.08 г. с уплатой процентов - 13 % годовых.
Совет директоров 13.11.2007 г. (Протокол № 11-07 от 13.11.07)
6
договор займа, заключенный между Тройчук В.В. (Займодавец) и ОАО «МВЗ» (Заемщик)
В.В. Тройчук
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1,5 млн. руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) до 01.07.08 г. с уплатой процентов - 13 % годовых.
Совет директоров 13.11.2007 г. (Протокол № 11-07 от 13.11.07)
7
договор займа, заключенный между Тройчук В.В. (Займодавец) и ОАО «МВЗ» (Заемщик)
В.В. Тройчук
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 550 тыс. руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) до 31.12.2007 г. с уплатой процентов - 13 % годовых.
Совет директоров 13.12.2007 г. (Протокол № 14-07 от 13.12.07)
8
договор займа, заключенный между ООО «УК «Донвинпром» (Займодавец) и ОАО «МВЗ» (Заемщик)
ООО
«УК «Донвинпром»
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 7 млн. руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) до 31.12.2008 г. с уплатой процентов - 10 % годовых.
Совет директоров 21.12.2007 г. (Протокол № 15-07 от 21.12.07)
9
договор займа, заключенный между ООО «УК «Донвинпром» (Займодавец) и ОАО «МВЗ» (Заемщик)
ООО
«УК «Донвинпром»
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 350 тыс. руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) до 31.12.2008 г. с уплатой процентов - 10 % годовых.
Совет директоров 27.12.2007 г. (Протокол № 16-07 от 27.12.07)
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров общества. Деятельность Совета директоров и его компетенция регламентируются Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «МВЗ», которое утверждается общим собранием акционеров.
Совет директоров Общества состоит из 5 членов, которые избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.
Совет директоров в действующем составе был избран 30.06.2007 г. и в течение 2007 года не изменялся.
В течение всего финансового года функции Председателя Совета директоров ОАО «МВЗ» осуществлял Попович Леонид Львович.
Информация о физических лицах, входивших в состав Совета директоров в течение отчетного года:
| П\№ | Ф.И.О. | Год рождения | Образование | Место жительства | Занимаемая должность в обществе на 31.12.07 | Количество обыкновенных акций ОАО «МВЗ», принадлежащих лицу | Занимаемая должность в других организациях на 31.12.07 | |
| На 01.01.07 | На 31.12.07 | |||||||
| 1 | Попович Леонид Львович | 1951 | высшее по специальности инженер – технолог, кандидат социологических наук | г. Ростов-на-Дону | Не занимает | Нет 00,00% | Нет 00,00% | исполнительный директор ООО «УК «Донвинпром» г. Ростов-на-Дону |
| 2 | Тройчук Валерий Владимирович | 1965 | высшее по специальности экономист | г. Ростов-на-Дону | Не занимает | Нет 0,00 % | нет 0,00% | Генеральный директор ООО «УК Донвинпром» г. Ростов-на-Дону |
| 3 | Чупринина Елена Михайловна | 1952 | высшее по специальности инженер – технолог | г. Миллерово | Исполнительный директор | 10 150 0,09 % | 10 150 0,07 % | Не занимает |
| 4 | Синявцев Михаил Михайлович | 1947 | высшее по специальности экономист | х. Ведерников Константиновского района Ростовской области | Не занимает | нет 00,00% | нет 00,00% | Председатель ликвидационной комиссии ОАО «Ведерники»; Исполнительный директор ООО «Ведерники» Х. Ведерников. Константиновский район Ростовской области |
| 5 | Черникова Татьяна Дмитриевна | 1947 | Высшее по специальности винодел | г. Ростов-на-Дону | Главный технолог | нет 00,00% | 850 0,006% | Не занимает |
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Создание коллегиального исполнительного органа Уставом ОАО «МВЗ» не предусмотрено.
На основании решения общего собрания акционеров от 27.11.2004 г., договора № 3/У передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 31.01.2005 г., с 31.01.2005 г. полномочия единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Донвинпром»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Донвинпром»;
место нахождения управляющей организации:
Россия 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 50, оф. 707
фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: генеральный директор Тройчук Валерий Владимирович;
другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа на:
01.01.2007 г.
| Наименование организации | Место нахождения организации |
| Закрытое акционерное общество «Винный Квартал» | Россия 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 50, оф. 707 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вина Ведерников» | Россия 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 50, оф. 707 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ведерники» | Ростовская область, Константиновский район, х. Ведерников, ул. Центральная, 7 |
31.12.2007 г.
| Наименование организации | Место нахождения организации |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вина Ведерников» | Россия 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 50, оф. 707 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ведерники» | Ростовская область, Константиновский район, х. Ведерников, ул. Центральная, 7 |
доля участия управляющей организации в уставном капитале ОАО «МВЗ» на 01.01. 2007 г. – 18,84 %;
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента на 01.01.2007 г. – 18,84 %;
доля участия управляющей организации в уставном капитале ОАО «МВЗ» на 31.12. 2007 г. – 34,9 %;
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента на 31.12.2007 г. – 49,08 %
В период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. доля участия ООО «УК «Донвинпром» в уставном капитале ОАО «МВЗ» изменилась с 18,84 % до 34,9 (49,08) % за счет приобретения ООО «УК «Донвинпром» дополнительных акций, размещенных ОАО «МВЗ» по закрытой подписке (договор купли-продажи от 07.12.2007 г. - 3 000 000 шт. обыкновенных акций), приобретение акций у акционера ОАО «МВЗ» (договор купли-продажи от 26.09.2007 г. - 1 730 000 обыкновенных акций).
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Сведения представляются в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» утвержденными распоряжением ФКЦБ 30.04.2003 г. № 03-849/р. Большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России для эмитентов, нашли отражение во внутренних документах Общества.
| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | |||
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | не соблюдается | П. 8.29 Устава: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания, повестка которого содержит вопрос о реорганизации, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается | П. 8.31 Устава |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | не соблюдается | |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | соблюдается | П. 4 ст. 5 Положения об общем собрании акционеров ОАО «МВЗ» |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | соблюдается | Ст. 28 Положения об общем собрании акционеров ОАО «МВЗ» |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | соблюдается | |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | соблюдается | Глава 12 Положения об общем собрании акционеров ОАО «МВЗ» |
| Совет директоров | |||
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | не соблюдается | |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | не соблюдается | |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | не соблюдается | П. 10.1 Устава: Генеральный директор избирается Советом директоров Общества |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | не соблюдается | |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | не соблюдается | |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | не соблюдается | |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | не соблюдается | |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | П. 9.6 Устав ОАО «МВЗ» |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | не соблюдается | |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | не соблюдается | |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается | Ст. 22 Положения о Совете директоров ОАО «МВЗ»: заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | соблюдается | |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | Положение о Совете директоров ОАО «МВЗ» |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | не соблюдается | |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | соблюдается | Ст. 9 Положения о Совете директоров ОАО «МВЗ» |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | не соблюдается | |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается | комитет не предусмотрен |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | не соблюдается | комитеты не предусмотрены |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | не соблюдается | |
| Исполнительные органы | |||
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | не соблюдается | Не предусмотрен Уставом Общества |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | не соблюдается | |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | не соблюдается | |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается | |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров | Не соблюдается | |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | не соблюдается | |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | не соблюдается | |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | соблюдается | |
| Секретарь общества | |||
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | не соблюдается | |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | не соблюдается | |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | не соблюдается | |
| Существенные корпоративные действия | |||
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Отсутствует, но фактически соблюдается | |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» | |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | не соблюдается | |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | не соблюдается | |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается | |
| Раскрытие информации | |||
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается | |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | не соблюдается | |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | Глава 8 Положения об общем собрании акционеров ОАО «МВЗ» |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается | |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | не соблюдается | |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | не соблюдается | |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | не соблюдается | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | не соблюдается | |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | не соблюдается | В обществе создана и функционирует Ревизионная комиссия |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | не соблюдается | |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | не соблюдается | |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | не соблюдается | |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается | |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | не соблюдается | |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | не соблюдается | |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | не соблюдается | |
| Дивиденды | |||
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | не соблюдается | |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | не соблюдается | |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | не соблюдается | |
12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
По итогам 2007 г. общий размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, управляющей организации Общества составил 14 025,9 тыс. руб. На компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, выделено 30 000 руб.