Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007 финансового года
| Вид материала | Отчет |
| 3.12. Количество сотрудников – 120. Распределение прибыли ОАО «МВЗ» Наименование показателя |
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Туймазинская птицефабрика» по итогам, 458.9kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Миллеровский мясокомбинат», 279.77kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «васильевская» по результатам, 2237.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
3.12. Количество сотрудников – 120.
3.13.Основные направления использования прибыли по итогам 2007 г.
Распределение прибылиОАО «МВЗ» | | ||
| по результатам 2007 финансового года | | ||
| | | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||
| 1. Прибыль до налогообложения | 7 156 | ||
| 2. Отложенные налоговые активы | 1 727 | ||
| 3. Отложенные налоговые обязательства | (253) | ||
| 4. Текущий налог на прибыль | (3643) | ||
| 5. Чистая прибыль отчетного периода | 4 987 | ||
| 6. Распределение прибыли, всего | 4 987 | ||
| в том числе: | % от чистой прибыли | | |
| на формирование резервного капитала | 3,0 | 150 | |
| на выплату дивидендов по акциям | 00.00 | 00.00 | |
| на развитие производства | 97,00 | 4 837 | |
3.14.Главные корпоративные события 2007 года
В течение 2007 года было проведено одно общее собрание акционеров, которое было годовым по итогам деятельности предприятия в 2006 финансовом году
Годовое общего собрание акционеров, проведенное в форме собрания 30.06.2007 г. со следующей повесткой дня:
- 1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 2) Избрание членов счетной комиссии общества;
- 3) Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
- 4) Об избрании членов совета директоров общества
- 5) Об избрании членов ревизионной комиссии общества
- 6) Об утверждении аудитора общества
- 7) Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
- 8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- 9) О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров общества и выплате им вознаграждения
На данном собрании акционерами общества были приняты следующие решения:
- Утвердить предложенный Советом директоров Общества порядок ведения общего собрания акционеров.
- Избрать членами счетной комиссии Жерновцову Т.А., Дегтяреву В.И., Фоканова Д.Л.
- Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года в порядке, предложенном Советом директоров Общества. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии. Годовые дивиденды по итогам 2006 года не объявлять (не выплачивать).
- Избрать членами Совета директоров Общества: Поповича Л.Л., Тройчук В.В., Синявцева М.М., Чупринину Е.М., Черникову Т.Д.
- Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Щербакову Н.Н., Тройчук О.В., Коноваленко Н.А.
- Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Розинаудит»
- Увеличить уставный капитал ОАО «МВЗ» с 10 775 750 рублей до 13 775 750 рублей путем размещения дополнительных 3 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций составляет 1 рубль за одну обыкновенную акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляет 1 рубль за одну обыкновенную акцию. Все размещаемые дополнительные обыкновенные акции оплачиваются их приобретателями денежными средствами в валюте РФ. Дополнительные обыкновенные акции размещаются Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Донвинпром» (ООО «УК «Донвинпром»; ИНН 6161040750; ОГРН 1046161005703)
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионный договор, заключаемый между ОАО «МВЗ» (Лицензиат) и ООО «УК «Донвинпром» (Лицензиар), в соответствии с условиями которого, ООО «УК «Донвинпром» предоставляет ОАО «МВЗ» за вознаграждение на срок действия лицензионного договора неисключительную лицензию на использование товарных знаков: «Огни карнавала», «Южная гроздь», зарегистрированных в Российской Федерации под номерами соответственно 315658 и 315659 в Российской Федерации для обозначения и в отношении всех товаров, указанных в свидетельствах на товарный знак (знак обслуживания) соответственно № 315658 и №315659 без права предоставления сублицензий. Лицензионный договора заключается на срок действия регистрации товарных знаков, т.е. до 24 час. 00 мин 11 апреля 2016 года, и вступает в силу с даты его регистрации в Роспатенте. Размер вознаграждения и порядок его оплаты устанавливаются Протоколами к лицензионному договору, которые являются конфиденциальными и не подлежат регистрации в Роспатенте. На момент заключения лицензионного договора размер вознаграждения составляет: 1 рубль (без НДС) за одну бутылку вина, произведенного ОАО «МВЗ» под товарным знаком «Огни карнавала»; 1 рубль (без НДС) за одну бутылку вина, произведенного ОАО «МВЗ» под товарным знаком «Южная гроздь».
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи, заключаемый между ОАО «МВЗ» (Продавец) и ООО «УК «Донвинпром» (Покупатель), в соответствии с условиями которого ОАО «МВЗ» обязуется передать ООО «УК «Донвинпром» в собственность дополнительно выпущенные обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, а ООО «УК «Донвинпром» обязуется принять эти акции и уплатить за них цену: 1 рубль за одну обыкновенную акцию. ООО «УК «Донвинпром» приобретает дополнительно размещаемые обыкновенные акции в количестве, определяемом по следующей формуле: Х = 3 000 000 – Y, где Х – количество обыкновенных акций, которое приобретает ООО «УК «Донвинпром», 3 000 000 – общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, Y – общее количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций, в отношении которых лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, реализовали свое право. Форма оплаты в рублях РФ в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет ОАО «МВЗ».
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи движимого имущества в кредит с условием о рассрочке платежа, заключаемый между ОАО «МВЗ» (Продавец) и ООО «Ведерники» (Покупатель), в соответствии с условиями которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество:
| № п/п | Наименование | Год выпуска | Марка (номер) | Инвентарный номер Продавца | Количество шт. | Цена, по которой передается имущество за общее количество/руб. в т.ч. НДС (18 %) | |
| 1 | Культиватор | 2001 г. | ПРВН | 62,63 | 2 | 63 523,00 | |
| 2 | Культиватор | 2003 г. | КРН5,6 | 69 | 1 | 75 782,00 | |
| 3 | Опрыскиватель | 2003 г. | ОВП-2000 | 70,71 | 2 | 74 891,00 | |
| 4 | Культиватор | 2003 г. | КПК-4 | 78 | 1 | 36 108,00 | |
| 5 | Культиватор | 1999 г. | КСО-4 | 56,57 | 2 | 44 801,00 | |
| 6 | Комбайн | 1998 г. | СК-5 | о37482 | 1 | 72 860,00 | |
| 7 | Прицеп | 1986 г. | ПТС-4 | 120 | 1 | 9 251,00 | |
| 8 | Прицеп | 1988 г. | 2-ПТС-4 | 81 | 1 | 13 485,00 | |
| 9 | Прицеп | 1987 г. | 2-ПТС-4 | 82,83 | 2 | 26 970,00 | |
| 10 | Зернопогрузчик | 1992 г. | --- | 90 | 1 | 18 165,00 | |
| 11 | Семяочистительная | 1994 г. | --- | 91 | 1 | 71 045,00 | |
| 12 | Ворохоочистительная | 1994 г. | --- | 92 | 1 | 60 180,00 | |
| 13 | Культиватор | 1985 г. | КПЭ 3,8 | 97 | 1 | 20 506,00 | |
| 14 | Культиватор | 1988 г. | КСН 5,1 | 98 | 1 | 21 612,00 | |
| 15 | Разбрасыватель | 1988 г. | РОУ-6 | 99 | 1 | 11 144,00 | |
| 16 | Каток | 1989 г. | ЗКК-6 | 100 | 1 | 13 373,00 | |
| 17 | Корчеватель | 1987 г | --- | 107 | 1 | 9 584,00 | |
| 18 | Лозосъемник | 1988 г. | --- | 108,109 | 2 | 11 590,00 | |
| 19 | Опрыскиватель | 1990 г. | --- | 111,112,113 | 3 | 64 192,00 | |
| 20 | Опрыскиватель | 1990 г. | --- | 114 | 1 | 67 981,00 | |
| 21 | Культиватор | 1992 г. | КРН-4,2 Б | 116 | 1 | 26 747,00 | |
| 22 | ГАЗ53 | 1983 г | номер двигателя 3118398 | 1 | 49 982,00 | ||
| 23 | Мотоцикл ИЖ 7.107-010 | 2000 г. | номер двигателя П50100*Y0013763 | 1 | 4 182,00 | ||
| 24 | Электрический тельфер | --- | --- | 19 | 1 | 9 610,00 | |
| 25 | Компрессор | --- | --- | 20 | 1 | 11 424,00 | |
| 26 | Электрический водонагреватель | --- | --- | 21 | 1 | 6 727,00 | |
| 27 | Токарный станок | --- | ДИП-300 | 1084 | 1 | 65 636,00 | |
| 28 | Токарный станок | --- | 1А 62 Г | 0438-78 | 1 | 47 513,00 | |
| 29 | Станок фрезерный | --- | 6Ч82 | 1104 | 1 | 38 696,00 | |
| 30 | Сверлильный станок | --- | 2Ч1251 | 5893 | 1 | 10 346,00 | |
| 31 | Станок шлифования клапанов | --- | Р-108 У | 592 | 1 | 15 772,00 | |
| 32 | Стенд обкаточный | --- | КИ-3139 | 4480 | 1 | 15 542,00 | |
| 33 | Стенд д/испытания топливной аппаратуры | --- | КИ-921 | 1677 | 1 | 20 047,00 | |
| 34 | Стенд | --- | КИ-968 | 22983 | 1 | 15 919,00 | |
| 35 | Выпрямитель | --- | ВСА-5 | 8653 | 1 | 8 701,00 | |
| 36 | Кранбалка | --- | --- | 36993, 38996 | 2 | 18 108,00 | |
| 37 | Сварочный трансформатор | --- | ТД-500 | 19240 | 1 | 7 004,00 | |
| 38 | Сварочный агрегат на базе трактора ЮМЗ ГСО | --- | 300-592 | 3804 | 1 | 37 286,00 | |
| 39 | Пульт управления | --- | --- | --- | 1 | 7 076,00 | |
| 40 | Емкость объемом 25,7 м.куб. | --- | --- | --- | 1 | 96 208,00 | |
| 41 | Емкости объемом 15,3 м.куб. | --- | --- | --- | 4 | 58 150,00 | |
| 42 | Емкость объемом 10,5 м.куб. | --- | --- | --- | 5 | 70 700,00 | |
| 43 | Емкость объемом 25,6 м.куб. | --- | --- | --- | 1 | 100 892,00 | |
| 44 | Емкость объемом 5,4 м.куб. | --- | --- | --- | 1 | 11 100,00 | |
| Подитог: | 59 | 1 540 411,00 | |||||
45. Виноградники сорта Ркацители площадью 11.3 га, расположенные в окрестностях х. Ведерников по цене 1 091 246,00 руб. в т.ч. НДС (18 %)
46. Сооружение «шпалера» под виноградниками площадью 91,5 га, расположенные в окрестностях х. Ведерников по цене 594 059,00 руб. ;
по цене 3 225 716 рублей, в т.ч. НДС (18%) 492 058,37 руб., а Покупатель обязуется его принять и в течение 36 месяцев после передачи имущества оплатить его на условии рассрочки платежа: платежи перечисляются на расчетный счет Продавца ежемесячно не позднее 20 числа каждого месяца равными взносами по 89 603 рубля 22 коп., а в последний месяц платежа 89 603 руб. 30 коп.. Данная отсрочка не является коммерческим кредитом и соответствующие проценты не начисляются и не выплачиваются. До момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества Покупателем товар не считается находящимся в залоге у Продавца. Право собственности на имущество переходит к Покупателю с даты его передачи, оформляемом путем составления уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи имущества. ООО «УК «Донвинпром» дать согласие на одновременное коммерческое представительство ОАО «МВЗ» и ООО «Ведерники» в данной сделке.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «МВЗ» (продавец) и ООО «Ведерники» (покупатель), в соответствии с условиями которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество:
1) Склад удобрений, общей площадью 336,3 кв.м. Литер Е, расположенный по адресу: Ростовская область, Константиновский район, примерно в 200 м от х. Ведерников по направлению на север. Цена, по которой передается имущество - 58 680,00 руб. в т.ч. НДС (18 %);
2) земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества, указанный в п. 1 настоящей формулировки, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 1012 кв.м., адрес (местоположение): Россия Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, примерно в 100 м от х. Ведерников по направлению на север; кадастровый номер 61:17:60 00 17:0297. Цена, по которой передается имущество - 7 520,00 руб.*
3) Склад ядохимикатов со станцией, общей площадью 250,5 кв.м. Литер Д, расположенный по адресу: Ростовская область, Константиновский район, примерно в 200 м от х. Ведерников по направлению на север. Цена, по которой передается имущество - 66 260,00 руб. в т.ч. НДС (18 %);
4) земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества, указанный в п. 3 настоящей формулировки, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 7807 кв.м., адрес (местоположение): Россия Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, примерно в 160 м от х. Ведерников по направлению на север; кадастровый номер 61:17:60 00 17:0296. Цена, по которой передается имущество - 7 650,00 руб.*
5) Здание бригадного домика, общей площадью 102,4 кв.м. Литер А, расположенное по адресу: Ростовская область, Константиновский район, примерно в 200 м от х. Ведерников по направлению на север. Цена, по которой передается имущество - 47 325,00 руб. в т.ч. НДС (18 %);
6) земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества, указанный в п. 5. настоящей формулировки, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 1906 кв.м., адрес (местоположение): Россия Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, примерно в 200 м от х. Ведерников по направлению на север; кадастровый номер 61:17:60 00 17:0298. Цена, по которой передается имущество - 7 540,00 руб.*
7) Здание котельной, общей площадью 195,4 кв.м. Литер Н, расположенное по адресу: Ростовская область, Константиновский район, примерно в 150 м от х. Ведерников по направлению на запад. Цена, по которой передается имущество -- 68 145,00 руб. в т.ч. НДС (18 %);
8) Склад материалов, общей площадью 341,6 кв.м. Литер М, расположенный по адресу: Ростовская область, Константиновский район, примерно в 150 м от х. Ведерников по направлению на запад. Цена, по которой передается имущество -94 645,00 руб. в т.ч. НДС (18 %);
9) земельный участок, на котором расположены объекты недвижимого имущества, указанные в п.п. 7,8 настоящей формулировки, целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 0,5503 га, адрес (местоположение): Россия Ростовская область, Константиновский район, примерно в 150 м от х. Ведерников по направлению на запад; кадастровый номер 61:17:60 00 17:0112. Цена, по которой передается имущество - 8 470,00 руб. *
(*В соответствии с подп.6 п. 2 ст. 146 Налогового Кодекса РФ операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость.);
по цене 366 235 рублей, в т.ч. НДС 51 110,08 руб., а Покупатель обязуется его принять и в течение 45 календарных дней с даты передачи недвижимого имущества оплатить его путем перечисления денежных средств в валюте РФ на расчетный счет Продавца. Данная отсрочка не является коммерческим кредитом и соответствующие проценты не начисляются и не выплачиваются. До момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества Покупателем оно не считается находящимся в залоге у Продавца. Право собственности на недвижимое имущество переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации права собственности в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Недвижимое имущество подлежит передаче Покупателю в месте его нахождения по акту приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями сторон. Передача недвижимого имущества и подписание акта приема-передачи товара производится в течение пяти календарных дней с даты подписания договора. ООО «УК «Донвинпром» дать согласие на одновременное коммерческое представительство ОАО «МВЗ» и ООО «Ведерники» в данной сделке.
12. Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «МВЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- договоры поставки между ОАО «МВЗ» и ООО «Вина Ведерников» на предельную сумму 20 млн. руб., в соответствии с которыми ООО «Вина Ведерников» обязуется поставлять отдельными партиями вспомогательные материалы для производства алкогольной продукции в количестве, ассортименте, по цене и на условиях поставки каждой партии товара согласно заявкам ОАО «МВЗ»;
- договоры поставки (контрактации), заключаемые между ОАО «МВЗ» и ООО «Ведерники» на предельную сумму 20 млн. руб., в соответствии которыми ООО «Ведерники» обязуется передать выращенный виноград для его последующей переработки в количестве, ассортименте и по цене, определяемой в приложениях к договорам;
13. Установить вознаграждение Председателю Совета директоров в период исполнения им обязанностей в 2007-2008 г.г. в размере 130 000 рублей на условиях рассрочки платежа. Выплаты по вознаграждению осуществлять в течение 12 месяцев начиная с июля 2007 г. в следующем порядке: в июле 2007 г. – 20 000 руб., в последующие месяцы по 10 000 руб. в месяц.
Компенсировать члену Совета директоров ОАО «МВЗ» Поповичу Л.Л. расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров общества в сумме 30 000 руб.