Учебно-методический комплекс по специальности: 030501 «Юриспруденция» Киров

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4

Тема 5. Криминалистическая фотография

Криминалистическая фотография как раздел криминалистической техники. Фотографические средства. Методы криминалистической фотографии. Система криминалистической фотографии.

Криминалистическая оперативная фотография, приемы. Виды панорамной фотосъемки (линейная, круговая, ярусная). Метрическая фотосъемка. Сменная оптика.

Фотосъемка при осмотре места происшествия: ориентирующая, обзорная, узловая, детальная. Фотографирование трупа, предметов, следов. Фотосъемка при производстве обыска, предъявления для опознания и проверки показаний с выходом на место.

Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов.

Репродукционная фотосъемка.

Криминалистическая исследовательская фотография как система научных положений, средств и методов фотосъемки. Фотографическое изменение контрастов. Фотосъемка в невидимых лучах спектра. Микрофотосъемка.

Криминалистическая видеозапись, средства и приемы. Криминалистическая видеозапись при проведении следственного эксперимента, проверки показаний на месте, проведении предъявления для опознания, допроса и очной ставки, осмотра места происшествия.

Тема 6. Научные основы отождествления человека по признакам внешности

Индивидуальность, относительная устойчивость и рефлекторность как основа отождествления человека по внешнему облику.

Классификация признаков внешности человека. Анатомические, функциональные и сопутствующие признаки как криминалистически значимые признаки внешности.

Порядок изучения и описания признаков внешности. Источники информации о внешнем облике человека. Описание как источник информации о внешнем облике человека. Использование методики «словесного портрета» в оперативно-розыскной и следственной практике. Анализ субъективных и объективных факторов.

Социальное положение лица, физическое и психическое здоровье, профессия как субъективные факторы.

Место, время, продолжительность наблюдения, расстояние до объекта наблюдения, динамические характеристики наблюдателя и объекта как объективные факторы.

Информационно-розыскная ориентировка.

Возможности фотопортретной экспертизы на основе общих положений криминалистической идентификации. Вопросы, решаемые экспертизой. Сопоставление, совмещение, наложение и модификация как составные элементы сравнительного исследования. Особенности идентификационного исследования по черепам.

Тема 7. Трасология

Трасология как криминалистическое учение о следах, центральный раздел криминалистической техники. Широкий и узкий смысл следа. Следы-отображения. Задачи, решаемые в ходе изучения следов. Цель идентификационных и диагностических задач.

Индивидуальность, способность отображения на других объектах, относительная устойчивость как основы трасологии. Статические и динамические следы. Методы обнаружения и фиксации.

Дактилоскопия как отрасль трасологии.

Индивидуальность, устойчивость, восстанавливаемость – как основные свойства папиллярного узора. Типы и виды папиллярных узоров, их детали. Визуальные, физические и химические способы обнаружения следов.

Следы обуви на месте происшествия, их значение в расследовании преступлений. Общие и частные признаки следов обуви. Элементы дорожки следов. Значение данных, полученных при изучении дорожки следов. Фиксация следов обуви, средства фиксации.

Следы орудий взлома на месте происшествия, их значение в расследовании преступлений. Группы орудий взлома.

Виды следов, места локализации, способы обнаружения, фиксации и изъятия. Механизмы образования следов.

Следы транспортных средств. Информация, которая может быть получена при их исследовании. Особенности исследования следов шин.

Тема 8. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КЭМВИ)

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий как отрасль криминалистической техники; ее значение.

Обнаружение, диагностика, идентификация, воспроизведение и защита объектов от подделки как задачи КЭМВИ. Объекты КЭМВИ.

Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них.

Криминалистическое исследование изделий из металлов и сплавов.

Криминалистическое исследование почвы.

Криминалистическое исследование микрообъектов.

Тема 9. Криминалистическая одорология

Криминалистическая одорология как отрасль криминалистики. Кинологическая и инструментальная одорология. Значение запаховых следов. Запахи и источники запаха.

Образование запахового следа. Особенности работы с запаховыми следами применительно к обстановке места происшествия. Научно-технические средства, применяемые для исследования запаховых следов. Прибор «Шершень».

Вопросы, решаемые одорологической экспертизой.

Тема 10. Криминалистическая баллистика

Криминалистическая баллистика как отрасль криминалистической техники. Объекты криминалистической баллистики.

Установление индивидуального тождества и групповой принадлежности как идентификационные задачи баллистики. Классификационные, диагностические, ситуационные задачи.

Следы на гильзах, образуемые при заряжании оружия, в момент выстрела, при разряжении.

Первичные и вторичные следы на пулях.

Следы на дроби (картечи). Следы выстрела на преградах: механические, термические, отложения продуктов выстрела. Огнестрельные повреждения.

Осмотр, фиксация и изъятие оружия. Осмотр пробоин, обнаружение и изъятие снарядов, гильз.

Определение вида и модели оружия по следам на пулях и гильзах. Система «БАЛЭКС». Возможности идентификации оружия по следам на пулях и гильзах, образованным металлическими деталями. Примерные вопросы эксперту. Подготовительный этап, раздельный анализ, эксперимент, сравнительный анализ, оценка результатов, формирование выводов как стадии идентификационного баллистического исследования.

Особенности идентификации охотничьего гладкоствольного оружия по следам на дроби (картечи).

Дистанция выстрела. Этапы исследования по определению дистанции.

Определение места нахождения стрелявшего. Прием визирования.

Тема 11. Криминалистическое взрывоведение

Криминалистическое взрывоведение как отрасль криминалистики. Понятие взрывчатого вещества. Объекты взрывоведения.

Инициирующие, бризантные, метательные взрывчатые вещества, пиротехнические составы. Атипичные взрывчатые вещества. Самодельные взрывные устройства. Задачи, решаемые взрывотехническим исследованием.

Остатки взрывного устройства, следы взрыва на окружающих объектах, продукты взрыва как группы следов на месте взрыва. Пространственные зоны локализации следов взрыва.

Криминалистические средства, применяемые при осмотре места взрыва.

Фиксация, изъятие, упаковка, транспортировка взрывного устройства.

Данные, устанавливаемые с помощью взрывотехнического исследования.

Тема 12. Криминалистическое исследование документов

Криминалистическое исследование документов как отрасль криминалистики. Понятие документа. Официальные и неофициальные документы, подлинные и поддельные документы, действительные и недействительные. Средства и материалы документов, установление признаков полной или частичной подделки, установление групповой принадлежности.

Возможности исследования машинописных текстов. Шаг письма, межстрочный интервал, марка шрифта, размеры знаков как общие признаки пишущей машины. Дефекты механизма машины и шрифта как частные признаки.

Исследование полиграфических материалов. Печатные формы, средства копирования, печатающие устройства компьютеров.

Подчистка, травление, дописка, допечатка, исправление текста, замена частей документа, замена фотокарточек как способы частичной подделки документов.

Исследование технической подделки подписи. Подделка оттисков и штампов.

Восстановление залитых, зачеркнутых, замазанных записей. Исследование в инфракрасных лучах, цветоделительная съемка, исследование в ультрафиолетовых лучах, диффузно-копировальный метод. Восстановление разорванных и сожженных документов. Бумага, красители, клеящие вещества как объекты исследования материалов документов. Вопросы, решаемые криминалистической экспертизой.

Тема 13. Судебное почерковедение

Судебное почерковедение как отрасль криминалистики. Письменная речь и почерк как объекты криминалистического исследования. Форма и содержание письменной речи. Синтаксис, пунктуация как грамматические признаки. Архаизмы, неологизмы, историзмы, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы, варваризмы, вульгаризмы, фразеология, изобразительно-выразительные средства как лексические признаки письменной речи. Стилистические признаки.

Материалы для исследования письменной речи.

Устойчивость, вариационность, индивидуальность как особенности письменно-двигательного навыка.

Топографические признаки почерка. Общие признаки почерка. Выработанность почерка, строение, преобладающая форма и направление, протяженность, наклон, связность, нажим как общие признаки почерка.

Понятие частных признаков почерка.

Возможности криминалистического исследования почерка. Материалы, направляемые на экспертизу.

Требования, предъявляемые к свободным, экспериментальным образцам. Вопросы, решаемые экспертом.

Тема 14. Криминалистическая фонология

Криминалистическая фонология как новый вид специальных исследований. Объекты фонологии. Определение личных качеств по признакам устной речи. Лексические признаки устной речи. Суждение о месте жительства или длительного проживания, о национальной принадлежности.

Вопросы, решаемые фонологической экспертизой. Подготовка материалов для экспертного исследования фонограмм.

Тема 15. Понятие и значение криминалистической регистрации

Классификация криминалистических учетов по объему накопившейся информации, групповой принадлежности, по месту ведения учетов, форме их ведения. Объекты криминалистической регистрации.

Пофамильный и дактилоскопический учет как методы криминалистической регистрации. Учет квалифицированных и особо опасных преступников, лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей, лиц, объявленных в розыск.

Учет квалифицированных и особо опасных преступлений.

Учет похищенного, изъятого, утерянного, найденного и сданного оружия, похищенного и угнанного транспорта.

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей.

Учет похищенных изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.

Криминалистический учет вещественных доказательств: следов рук, стрелянных пуль и гильз со следами оружия, поддельных денежных знаков, документов, следов орудий взлома, обуви, протекторов шин, поддельных медицинских рецептов и почерков лиц, занимающихся их подделкой, микрообъектов, субъективных портретов.

Учреждения, ведущие криминалистические учеты.

Криминалистические автоматизированные информационные справочные системы: АИСС «Выстрел», АИСС «Снаряд», АИСС «Детонатор», АДИС «Папилон» и др.

Раздел III. Криминалистическая тактика

Тема 16. Понятие, сущность и категории криминалистической тактики

Тактический прием, тактическая операция, тактическое решение, следственная ситуация, тактический риск как категории криминалистической тактики.

Подготовка к проведению, проведение, фиксация хода и результатов, оценка полученных результатов, определение их значения и места в системе доказательств как стадии следственного действия.

Понятие криминалистической версии. Классификация криминалистических версий в зависимости от субъекта, по кругу фактов и обстоятельств.

Получение исходной информации, ее логическая обработка, формулирование как этапы построения версии.

Построение общих следственных версий; особенности построения частных следственных версий.

Тема 17. Сущность планирования расследования

Определение задач, разработка системы действий, распределение имеющихся сил и средств. Виды планирования.

Принципы планирования расследования: индивидуальность, динамичность, реальность, конкретность.

Методика планирования расследования. Получение исходных данных; определение задач; определение необходимых следственных действий и розыскных мероприятий; установление последовательности, сроков и исполнителей следственных действий и оперативных мероприятий; оформление плана расследования.

Понятие типичной ситуации. Особенности планирования в зависимости от следственной ситуации. Три вида типичной ситуации; неотложные задачи, решаемые при них.

Тема 18. Следственный осмотр. Освидетельствование

Понятие следственного осмотра как процессуального действия. Люди и вещи как источники получения доказательств, способствующих раскрытию и расследованию преступлений.

Регламентация основания и порядка следственного осмотра, его задачи.

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

Классификация осмотра: по последовательности производства, по объему. Лица, проводящие осмотр.

Единое руководство осмотром, своевременность, объективность, полнота, планомерность, использование криминалистических средств и методов, помощь специалистов и оперативных подразделений, соблюдение криминалистических правил обращения с осматриваемыми объектами как общие тактические положения осмотра.

Следователь, специалист, работники милиции как участники осмотра. Потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые в осмотре.

Фиксация результатов осмотра.

Тактика осмотра места происшествия. Стадии осмотра. Рекомендации на стадии детального осмотра. Осмотр помещений, предметов, местности, трупа на месте его обнаружения, документов как самостоятельные следственные действия.

Освидетельствование. Цели и задачи.

Следственный эксперимент как самостоятельное процессуальное действие. Соотношение следственного и экспертного экспериментов. Виды следственного эксперимента. Этапы следственного эксперимента, требования к его проведению. Фиксация следственного эксперимента.

Тема 19. Обыск и выемка

Обыск и выемка как следственные действия. Задачи обыска. Внезапность и планомерность обыска. Предварительная, обзорная, поисковая фиксации как стадии проведения обыска. Целенаправленность обыска. Учет особенностей предметов поиска и характер обследуемого объекта. Использование научно-технических средств и методов и помощи специалиста. Безопасность обыска. Использование информации, полученной оперативным путем.

Участники обыска.

Тактика обыска. Этапы его проведения. Стадии подготовительного этапа. Стадии рабочего этапа.

Фиксация результатов обыска.

Особенности личного обыска, обыска в помещении, обыска на открытой местности.

Соотношение обыска и выемки. Решение вопросов при подготовке выемки.

Тема 20. Допрос

Допрос как следственное действие и способ получения информации из личностных источников. Тактика допроса. Подготовка к допросу: анализ исходных данных и определение предмета допроса; изучение личности допрашиваемого; определение времени и места допроса; выбор способа вызова на допрос; приглашение других лиц для участия в допросе; составление плана допроса.

Общие тактические приемы допроса: индивидуальный подход к допрашиваемому, установление с ним психологического контакта. Создание условий для свободного рассказа. Уточнение полученных данных путем постановки вопросов допрашиваемому. Криминалистический анализ и оценка показаний допрашиваемого в ходе допроса.

Фиксация результатов допроса.

Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц. Причины заблуждения. Допрос по смежным обстоятельствам, выход для допроса на место восприятия, предъявление предметов и документов, восстановление даты события от известного, проведение очной ставки как приемы, способствующие восстановлению забытого.

Тактика допроса лиц, намеренно дающих ложные показания. Убеждение, принуждение, разъяснения ошибочности избранной позиции как методы воздействия.

Приемы допроса подозреваемого: анализ сложившегося по уголовному делу положения; использование положительных примеров; обращение к личным качествам допрашиваемого; демонстрация ему противоречий в его показаниях; преодоление антисоциальных взглядов и установок допрашиваемого. Изобличение с помощью доказательств. Маневрирование информацией.

Особенности допроса потерпевших и свидетелей, а также несовершеннолетних и малолетних свидетелей.

Тема 21. Очная ставка

Очная ставка как следственное действие. Определение противоречий, времени и места проведения, целесообразность использования материалов дела, составление плана как важнейшие элементы подготовки очной ставки. Порядок проведения очной ставки.

Тема 22. Тактика предъявления для опознания

Предъявление для опознания как процессуальное действие. Люди, трупы, животные, вещи, строения, участки местности как объекты предъявления для опознания. Непосредственное и опосредованное опознание; опознание для отождествления объекта и определения его групповой принадлежности.

Участники опознания.

Общие условия: предварительный допрос опознающего для выяснения признаков объекта; недопустимость предварительного ознакомления опознающего с предъявляемым объектом; предъявление объекта среди других, подобных ему; конкретизация признаков; недопустимость повторного предъявления объекта. Исключения из правил. Основные задачи опознания.

Предварительный допрос опознающего, подбор объектов, определение места и времени проведения опознания, подготовка технических средств, выбор тактики предъявления объектов как подготовка к предъявлению для опознания.

Особенности предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов и документов, животных, материально фиксированных отображений, видеозаписи, по субъективным портретам.

Тема 23. Осмотр места происшествия с участием подозреваемого. Следственный эксперимент

Осмотр места происшествия с участием подозреваемого; цели и задачи осмотра. Подготовка к проверке, тактические приемы проверки. Фиксация проверки показаний с выходом на место. Отличительные особенности следственного эксперимента и осмотра места происшествия с участием подозреваемого.

Тема 24. Тактика использования специальных познаний. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Назначение и производство судебной экспертизы

Тактика использования специальных познаний в расследовании преступлений. Привлечение специалиста, эксперта.

Судебная экспертиза как процессуальное действие. Случаи обязательного назначения экспертизы. Первичные, повторные, комиссионные, комплексные экспертизы. Криминалистические экспертизы, судебно-медицинские и судебно-психиатрические, судебно-психологические, инженерно-транспортные, инженерно-технические, технологические, судебно-экономические, судебно-биологические и другие виды экспертиз.

Система экспертных учреждений в России.

Подготовка и назначений экспертиз. Объекты экспертиз. Четыре группы объектов. Образцы для сравнительного исследования. Предоставление в распоряжение эксперта материалов дела. Задачи судебной экспертизы: идентификационные, диагностические, ситуационные.

Стадии экспертного исследования. Заключение эксперта: вводная часть, исследовательская часть, выводы.

Оценка заключения эксперта следователем и судом: соблюдение процессуальных норм, назначение и проведение экспертизы; выбор эксперта; полнота исследования; подлинность и достаточность использованного материала; достоверность и обоснованность вывода, его место в системе других доказательств.

Раздел IV. Криминалистическая методика

расследования преступлений

Тема 25. Общие теоретические положения криминалистической методики расследования преступлений

Криминалистическая методика расследования преступлений как научно обоснованная система рекомендаций по установлению лица, совершившего преступление, выяснению всех обстоятельств уголовного дела. Правовая основа деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Научные основы методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Методологические начала методики расследования преступлений. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования.

Учет типичных следственных ситуаций и типовых следственных версий; плановость расследования, взаимодействие субъектов раскрытия преступлений, учет особенностей расследования отдельных видов преступлений как принципы структуры криминалистической методики.

Тема 26. Исследование алиби

Исследование алиби. Полное и частичное алиби. Действительное и ложное алиби. Общие версии, касающиеся достоверности алиби.

Выявление и разоблачение инсценировки. Понятие инсценировки, ее цели. Основания для выдвижения версии об инсценировке. Негативные обстоятельства.

Разоблачение лжесвидетельства. Активная и пассивная ложь. Лжесвидетельства свидетелей, потерпевших, обвиняемых (подозреваемых). Мотивы лжесвидетельства. Основания для выдвижения версии о лжесвидетельстве.

Понятие самооговора. Причины. Версия о самооговоре, версия о мотивах признания лица. Разоблачение самооговора.

Тема 27. Понятие методики расследования убийств. Особенности расследования «заказного» убийства

Криминалистическая характеристика убийств как система взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа и механизма их совершения, обстановки, личности убийцы и др.

Типичные криминалистические ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, о наиболее распространенных способах совершения убийств, сведения о типичных личностных особенностях преступника, типичные следы преступления как элементы криминалистической характеристики убийств.

Осмотр места происшествия и трупа. Признаки, свидетельствующие об обстоятельствах: времени убийства, числе преступников, некоторых признаках и свойствах убийцы, предшествующих убийству действиях, инсценировке убийства под самоубийство, несчастный случай, естественную смерть; мотиве убийства, несовпадении места нахождения трупа и места убийства.

Версия самоубийства, признаки, на которые следует обращать внимание.

Судебно-медицинская экспертиза, ее объекты.

Допрос свидетелей. Задачи и возможности допроса.

Освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды.

Обыск у подозреваемого.

Криминалистическая, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая, химическая, одорологическая экспертизы.

Допрос обвиняемого (подозреваемого). Цель.

Особенности расследования убийств «без трупа». Обыск и осмотр квартиры как возможного места убийства. Версии и их проверка.

Событие «заказного» убийства. Способ совершения. Этапы. Три стадии подготовительного этапа. Место и время совершения. Типовые данные о потерпевших.

Наемный убийца как важнейший структурный элемент групповой криминалистической характеристики «заказного» убийства.

Структурные элементы исходной тактической операции. Особенности выдвижения версий и планирования расследования. Поисковые структуры. Типовые версии.

Особенности осмотра места происшествия. Особенности допроса лиц из ближайшего окружения потерпевшего. Особенности производства обыска. Два этапа проведения личного обыска. Обыск помещений. Особое значение освидетельствования и его результатов. Основные виды экспертиз.

Тема 28. Методика расследования преступлений против собственности

Методика расследования преступлений против собственности; сходство методик расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества.

Особенности расследования краж. Осмотр места происшествия, участники. Допрос потерпевших и материально ответственных лиц. Допрос свидетелей.

При задержании преступника: личный обыск, освидетельствование, осмотр одежды, обыск по месту жительства.

Виды экспертиз.

Особенности расследования грабежей и разбоев. Следственные действия: допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего. Задержание и личный обыск подозреваемого, его освидетельствование, допрос, опознание. Виды экспертиз. Суть судебно-медицинской экспертизы.

Особенности расследования мошенничества. Следственные действия: допрос потерпевшего; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; следственные версии. Личный обыск и обыск по месту жительства подозреваемого; допрос; предъявление для опознания; назначение экспертиз; очные ставки.

Тема 29. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними: объекты преступных посягательств; объективная сторона; механизмы совершения преступлений. Основания выдвижения версий о совершении преступления несовершеннолетними.

Особенности проведения следственных действий. Порядок вызова. Место и время проведения следственного действия. Допрос несовершеннолетнего. Участники следственных действий с участием несовершеннолетних.

Тема 30. Методика расследования отдельных видов и типов преступлений

30.1. Криминалистическая характеристика изнасилований и насильственных действий сексуального характера

Криминалистическая характеристика изнасилований и насильственных действий сексуального характера: объективная сторона; субъективная сторона. Круг обстоятельств, подлежащих выяснению: по объективной стороне, по субъекту преступления, по субъективной стороне.

Способ совершения преступления.

Типичные следственные ситуации. Основные задачи.

Проверка версий об оговоре. Мотивы оговора.

Особенности тактики отдельных следственных действий. Судебные экспертизы. Предъявление для опознания.

30.2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики

Основные структурные элементы: особенности функционирования конкретной отрасли экономики; способы совершения и сокрытия хищений (факторы объективного и субъективного характера); механизм совершения хищений (признаки совершения хищения, его сокрытия, использования результатов хищения); четыре группы расхитителей.

Организация расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению. Основания к возбуждению уголовного дела. Следственные ситуации.

Особенности отдельных следственных действий. Допрос свидетелей. Основные вопросы. Осмотр, выемка и исследование документов.

Производство инвентаризаций и ревизий. Задержание с поличным.

Назначение судебных экспертиз. Их виды.

Следственный эксперимент. Допросы обвиняемых. Вопросы, подлежащие выяснению.

30.3. Особенности расследования преступлений в сфере вексельного обращения

Способы корыстных посягательств.

Оперативно-розыскные мероприятия: негласный опрос граждан, наведение справок, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, сбор образцов для сравнительного исследования, оперативное внедрение.

Следственные версии. Их особенности. Методика расследования. Следственные действия. Задержание с поличным и допрос подозреваемого. Тактические приемы при производстве обыска, применение технических средств, предъявление для опознания. Производство экспертиз, их виды.

30.4. Криминалистическая характеристика контрабанды

Криминалистическая характеристика контрабанды как система взаимосвязанных, обобщенных данных о способах, формах и средствах совершения данного вида преступлений. Элементы криминалистической характеристики.

Четыре способа незаконного перемещения товаров через таможенную границу. Предметы преступного посягательства. Типичные, личностные особенности преступников. «Ситуативный» контрабандист, «злостный» контрабандист. Типичные следы на стадиях контрабанды.

Типовые следственные ситуации. Первоочередные задачи расследования. Планирование. Следственные действия, назначение экспертиз. Особое значение осмотра места происшествия, предметов контрабанды. Значение своевременности допросов свидетелей.

Методика проведения отдельных следственных действий: осмотр предметов контрабанды; осмотр и следственное изучение документов; обыск помещений; необходимость экспертиз и их виды. Допрос подозреваемого. Объекты розыска: преступник, имущество обвиняемого, добытое преступным путем, потерпевшие и без вести пропавшие.

30.5. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений как научная категория, обобщающая результаты анализа массива уголовных дел определенной классификационной группы.

Типовые признаки и свойства налоговых преступлений; место, время, мотивы совершения налоговых преступлений; объекты, субъекты, следы, способы совершения налоговых преступлений как элементы криминалистической характеристики. Три уровня организации и преступной квалификации налоговых преступлений.

Камеральная, выездная, арифметическая, нормативная, встречная проверки как способы обнаружения преступных посягательств.

Очевидные и неочевидные следы преступлений.

Сущность и задачи метода взаимного контроля, бухгалтерского и экономического анализа.

Расследование уклонений от уплаты налогов. Планирование первоначального этапа: характерные следственные ситуации; обстоятельства, подлежащие установлению. Установление смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Выемка документов. Следственный осмотр документов: регистрационных, приказов и распоряжений, договоров, форм отчетности и расчетов налогов, документов синтетического учета, учета операций по расчетному счету, первичной документации кассовых операций и др.

Осмотр жилых и служебных помещений, технологического оборудования, инструментов, контрольных приборов, лекал, пресс-форм. Обыск. Допрос и его цели. Назначение и виды экспертиз.

30.6. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда: виды преступных деяний; следы, указывающие на наличие преступного деяния.

Установление причины происшествия как основная задача первоначального этапа расследования. Следственные версии и планирование расследования.

Расследование нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Виды документов, изучаемых в процессе расследования.

Тактика следственных действий. Осмотр места происшествия, документов. Виды экспертиз. Следственный эксперимент. Допрос.

Расследование преступных нарушений правил пожарной безопасности. Первоначальные и последующие следственные действия.

30.7. Криминалистическая характеристика поджогов, нарушений правил пожарной безопасности

Элементы: наличие значительного пожара; причины его возникновения; наличие следов поджога или преступного нарушения правил пожарной безопасности.

Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия. Особенности проведения осмотра места происшествия, его значение. Обстоятельства, подлежащие установлению. Способы поджога. Источники получения криминалистически значимой информации.

Отсутствие данных о технических причинах загорания или установление технической причины пожара как две следственные ситуации. Задачи. Типовые версии второй ситуации. Способы их проверки.

Особенности тактики проведения отдельных действий: допрос свидетелей, лиц, принимавших участие в тушении пожара, потерпевших. Круг выяснения вопросов. Допрос подозреваемого; обыск, осмотр одежды и его освидетельствование; выемка; назначение экспертиз, их виды; следственный эксперимент.

30.8. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Понятие наркотического средства и психотропного вещества. Виды наркотиков.

Обстоятельства, подлежащие исследованию: событие преступления, время совершения, какое количества изготовлено, способ изготовления, кто совершил преступление, ущерб, обстоятельства, способствовавшие незаконному обороту наркотиков.

Особенности проведения отдельных следственных действий. Личный обыск и обыск по месту жительства подозреваемого. Осмотр обнаруженных при обыске средств (ножницы, кофемолки и др.). Допрос свидетелей. Назначение и виды судебных экспертиз.

30.9. Криминалистическая характеристика преступного загрязнения вод и атмосферы

Криминалистическая характеристика преступного загрязнения вод и атмосферы: квалифицирующие признаки. Предмет преступного посягательства. Пути загрязнения вод и атмосферы. Механизм экологических преступлений.

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г.

Загрязнение вод, их засорение, истощение, иное изменение их природных свойств, нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, эксплуатации сооружений как факты, подлежащие установлению. Следственные ситуации, обстоятельства, от которых они зависят. Следственные версии, мероприятия, проводимые для их проверки.

Особенности производства отдельных следственных действий. Осмотр места происшествия, документов. Назначение и виды экспертиз. Допрос потерпевших и свидетелей.

30.10. Расследование получения и дачи взятки

Расследование получения и дачи взятки. Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию: цель дачи взятки; обстоятельства дачи взятки; предмет взятки; круг возможных участников; размеры преступного обогащения; наличие вымогательства взятки; наличие заранее обещанного укрывательства.

Методы проведения предварительной проверки. Особенности и последовательность первоначальных следственных действий: допрос заявителя, задержание с поличным, обыск, осмотр документов, их выемка, осмотр предмета взятки, осмотр места происшествия, допрос подозреваемых.

Планирование расследования. Типовые версии. Установление и допрос свидетелей. Лица, допрашиваемые в качестве свидетелей. Назначение и виды экспертиз. Допрос обвиняемого. Очная ставка.

30.11. Криминалистическая характеристика транспортных преступлений

Криминалистическая характеристика транспортных преступлений, дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Виды ДТП. Три фазы выяснения ДТП. Обстоятельства, подлежащие выяснению. Четыре следственных ситуации: легкие и менее тяжкие телесные повреждения; телесные повреждения средней тяжести; тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего; следственные действия и оперативно розыскные мероприятия; назначение судебно-медицинской экспертизы. Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства.

Особенности первоначальных следственных действий: осмотр места ДТП; установление и допросы очевидцев; допрос водителя и потерпевшего; судебно-медицинская экспертиза; освидетельствование водителя и потерпевшего для установления алкогольного или наркотического опьянения.

Особенности последующих следственных действий. Типичные версии. Автотехническая экспертиза и решаемые при ее помощи вопросы. Другие виды экспертиз. Следственный эксперимент.

30.12. Расследование случаев неправомерного доступа к компьютерной информации

Расследование случаев неправомерного доступа к компьютерной информации: объект преступлений. Понятие об информации. Задачи, решаемые при расследовании, и их последовательность.

Факт неправомерного доступа к информации. Признаки. Предшествующие и сопутствующие события. Место и время несанкционированного доступа.

Две группы способов преступной деятельности.

Допрос свидетелей как путь установления конкретного способа несанкционированного доступа. Информационно-техническая экспертиза и решаемые при ее помощи вопросы.

Вредные последствия неправомерного доступа к компьютерной системе или сети. Обстоятельства, способствующие несанкционированному доступу.

Основные задачи расследования. Установление факта и способа создания, использования и распространения вредоносной программы для ЭВМ. Способы разработки вредоносных программ. Допрос подозреваемого, обвиняемого, свидетеля.

Установление лиц, виновных в создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ. Хакеры. Шпионы. Террористы. Корпоративные налетчики. Профессиональные преступники. Вандалы. Нарушители правил пользования ЭВМ. Лица с психическими аномалиями.

Тема 31. Особенности расследования преступлений «по горячим следам»

Понятие методики расследования преступлений «по горячим следам».

Возможности применения методики расследования преступления «по горячим следам». Факторы, влияющие на возможность применения методики расследования «по горячим следам». Принципы методики расследования преступлений «по горячим следам». Типовое программирование действий на начальном этапе раскрытия и расследования преступлений. Построение, проверка версий и планирование расследования «по горячим следам».

Особенности использования криминалистических средств и методов при осмотре места происшествия.

Организация взаимодействия следственно-оперативной группы с сотрудниками оперативных аппаратов, экспертно-криминалистической службы, других подразделений. Информационное обеспечение деятельности следственно-оперативной группы.

Тема 32. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных групп и организованными преступными сообществами

Криминалистическая характеристика организованной преступности. Целенаправленность данной преступной деятельности. Понятие преступной организации и преступного сообщества. Структура преступной организации, преступного сообщества.

Особенности методики оперативно-розыскной деятельности при собирании и накоплении информации о деятельности преступного сообщества и групп. Методика расследования криминальной деятельности преступных групп и сообществ.

Методика доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности организованных преступных групп и сообществ.

Методика расследования криминальной деятельности преступных групп и сообществ. Следственная деятельность.

Этапы расследования преступлений, совершенных преступными группами, сообществами. Задержание, личный обыск и осмотр места задержания участников преступных групп и сообществ. Особенности производства отдельных следственных действий.

Тема 33. Особенности расследования преступлений, совершаемых невменяемыми и лицами с психическими аномалиями

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых лицами с психическими отклонениями. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых лицами с психическими отклонениями и признанными невменяемыми. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. Криминалистическая характеристика лиц с психическими аномалиями и невменяемых.

Тема 34. Особенности расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами и в отношении иностранных граждан

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Уголовно-правовой статус иностранных граждан, криминалистические особенности производства по уголовным делам в отношении иностранных граждан. Тактические приемы, применяемые при расследовании преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан.

Тема 35. Особенности методики расследования нераскрытых преступлений, производство по которым приостановлено

Основания для приостановления производства по делу. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по уголовным делам, производство по которым приостановлено. Основания возобновления производства по делу.

Факторы, определяющие особенности работы следователя по приостановленным делам и возобновленному делу о нераскрытом преступлении.

Цели, объекты и методы анализа материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении. Формы фиксации хода и результатов анализа.

Изучение оснований выдвижения и полноты проверки первоначальных и построение новых версий и их проверка после возобновления расследования. Планирование поисковой работы следователя по приостановленному делу.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и обстоятельств, помешавших их своевременному раскрытию. Принятие мер к устранению выявленных причин и условий.

Тема 36. Взаимодействие следователя с другими участниками раскрытия и расследования преступлений

Основные формы и способы взаимодействия следователя с иными участниками раскрытия и расследования преступлений. Взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами. Условия эффективности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Взаимодействие следователя с иными участниками процесса расследования преступлений на различных этапах расследования. Тактика взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при производстве отдельных следственных действий. Следственно-оперативная группа: участники, их обязанности и права. Использование специалистов при производстве следственных действий.

Семинарские занятия

Методические рекомендации

по подготовке к занятиям

Семинар является одной из форм учебных занятий и имеет целью углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной подготовки, а также оказание помощи в приобретении навыков четкого изложения изучаемого материала и применения тех или иных приемов, способов и методов, изучаемых в курсе «Криминалистика».

Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям важным является умение конспектировать лекционный материал.

Подготовка к семинару и практическому занятию включает в себя:

работу над конспектами лекций, ведение которых является обязательным;
изучение основной и дополнительной литературы по темам, нормативных актов и материалов передового опыта правоохранительных органов;
использование на практике полученных в ходе лекций и самостоятельной подготовки знаний;
анализ пройденного материала.

В целях осуществления контроля преподаватели кафедры периодически проверяют конспекты студентов.

Для уточнения сложных вопросов той или иной темы преподавателем проводятся групповые и индивидуальные консультации.

Студенты, не подготовившиеся к занятию по какой-либо причине, обязаны сообщить об этом преподавателю в самом начале занятия.

Если студент не был готов к занятию, пропустил его или получил неудовлетворительную оценку, то до начала занятия по следующей теме он должен отчитаться по предыдущей теме. При оценке выступления студента на занятии учитывается его отношение к ведению конспектов, к самостоятельной работе над учебным материалом.

С целью привития студентам навыков и умений применения криминалистических приемов, средств и методов, а также для закрепления полученных на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной подготовки знаний проводятся практические занятия. Они включают отработку определенных вопросов.

Планы семинарских и практических занятий

Тема 1: Криминалистическая баллистика

Вопросы для обсуждения:

Криминалистическая баллистика. Понятие огнестрельного оружия: его виды и классификация.
Возможности криминалистического исследования оружия.
Диагностические и идентификационные исследования огнестрельного оружия.
Исследование огнестрельного оружия и следов его применения.
Значение исследований огнестрельного оружия для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 2: Понятие, сущность и основные категории криминалистической тактики

Вопросы для обсуждения:

Криминалистическая тактика. Понятие, задачи и система.
Тактический прием, тактическая операция. Следственная ситуация.
Тактика следственного действия.
Тактика осмотра места происшествия.
Фиксация хода и результатов следственного действия.
Криминалистическая версия.
Классификация версий и правила их построения.
Планирование расследования преступлений

Тема 3: Обыск и выемка

Вопросы для обсуждения:

Обыск и выемка как следственные действия. Задачи обыска.
Стадии проведения обыска.
Принципы обыска и выемки.
Использование научно-технических средств и методов и помощи специалиста.
Участники обыска.
Тактика обыска. Этапы (стадии) его проведения.
Фиксация результатов обыска.
Особенности личного обыска, обыска в помещении, обыска на открытой местности.
Соотношение обыска и выемки.

Тема 4: Осмотр места происшествия с участием подозреваемого. Следственный эксперимент (практическое занятие)

Цели занятия:

закрепление полученных знаний по вопросам применения средств, приемов и методов трасологического исследования следов преступления;
выработка практического опыта применения криминалистических средств и методов в целях обнаружения, изъятия и фиксации следов преступления.

Место проведения: криминалистический полигон.

Структура занятия:

опрос студентов по вопросам практического занятия;
предупреждение по мерам безопасности при обращении с теми или иными технико-криминалистическими средствами;
работа с криминалистическими средствами по обнаружению и изъятию трасологических следов, с акцентированием внимания на наиболее сложных моментах работы;
обсуждение проведенного практического занятия с оценкой участия студентов в проведении занятия.

Вопросы для обсуждения и задания:

Обнаружение, выявление и изъятие следов рук.
Дактилоскопирование живых лиц.
Идентификация следов рук и отпечатков пальцев рук.
Обнаружение следов обуви, изъятие и фиксация.

Вопросы к экзамену

Понятие, предмет, объекты и задачи криминалистики.
Система криминалистики.
Источники и принципы криминалистики.
Методы криминалистики (понятие, виды и применение).
Криминалистика в системе наук.
Основы криминалистической профилактики.
Криминалистическая идентификация (понятие, объекты).
Виды криминалистической идентификации.
Идентификационные признаки.
Криминалистическая диагностика.
Криминалистическая техника (понятие, предмет, задачи и система).
Криминалистическая фотография (понятие, виды, объекты).
Фотосъемка на месте происшествия и при проведении других следственных действий. Виды съемки и правила.
Криминалистическая исследовательская фотография.
Понятие и классификация следов в криминалистике.
Способы выявления следов преступления.
Способы изъятия и фиксации следов в криминалистике.
Следы пальцев рук. Виды папиллярных узоров. Частные признаки папиллярных узоров.
Следы обуви, их криминалистическое значение. Способы изъятия и фиксации.
Следы орудия взлома. Их виды и криминалистическое значение.
Следы транспортных средств. Их криминалистическое значение. Способы фиксации и изъятия.
Криминалистическая одорология. Способы изъятия и использование в раскрытии преступлений.
Биологические следы: обнаружение, изъятие и использование в раскрытии преступлений.
Внешние признаки человека, опознавательная фотосъемка живых лиц.
Холодное оружие, понятие, виды и задачи криминалистического исследования.
Криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов его применения.
Криминалистическое исследование почерка (общие и частные признаки почерка).
Возможности криминалистического исследования почерка.
Технико-криминалистическое исследование документов.
Исследование текстов, выполненных с использованием копировально-множительной техники.
Технико-криминалистическое исследование бланков документов.
Виды подделки документов и внесения в них изменений.
Микрообъекты, их виды и значение в раскрытии преступлений.
Криминалистическая фонология.
Криминалистическая регистрация (понятие, методы, объекты учета, значение криминалистической регистрации).
Криминалистическая тактика (понятие, задачи и система).
Тактика следственного действия.
Тактический прием. Тактическая операция.
Криминалистическая версия. Классификация версий.
Правила построения и проверки версий. Стадии построения версий.
Планирование расследования преступления.
Понятие и общие тактические положения следственного осмотра.
Тактика осмотра места происшествия.
Освидетельствование.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
Тактические правила и приемы производства обыска.
Следственный эксперимент и проверка показаний на месте происшествия. Тактика проведения и отличительные особенности.
Допрос. Общие положения тактики допроса.
Тактика допроса на очной ставке.
Тактика предъявления для опознания.
Понятие, значение и формы применения специальных познаний.
Понятие и виды криминалистических экспертиз.
Получение образцов для сравнительного исследования.
Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, основы, принципы.
Методика исследования алиби.
Методики исследования инсценировки, лжесвидетельства и самооговора.
Методика расследования убийств.
Особенности методики расследования преступлений, совершенных серийными убийцами.
Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Методика расследования контрабанды.
Методика расследования налоговых преступлений.
Методика расследования преступлений в сфере вексельного обращения.
Методика расследования квартирных краж.
Методика расследования вымогательства.
Методика расследования мошенничества.
Методика расследования взяточничества.
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Расследование хищений денежных средств с помощью поддельных ценных бумаг.
Методика расследования преступных нарушений правил безопасности труда.
Методика расследования экологических преступлений.
Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Особенности расследования преступлений «по горячим следам».
Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных групп и организованными преступными сообществами.
Особенности расследования преступлений, совершаемых невменяемыми и лицами с психическими аномалиями.
Взаимодействие следователя с другими участниками раскрытия и расследования преступлений.

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов: первый вопрос билета отражает тематику общих положений криминалистики и криминалистической техники; второй вопрос сформулирован на основе материала из криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.

Содержание ответов на вопросы билета необходимо начинать с определения понятия и предмета, а также значения и возможностей тех или иных исследований, методик, приемов и способов, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Кроме рассмотрения теоретической стороны вопроса, необходимо указать пути практического применения с формулированием основ применения приемов, методов, способов и разработок по данным вопросам.

При ответах на вопросы, относящиеся к ведению криминалистической техники, ответ необходимо начинать с определения используемой при исследовании методики, задач исследования, видов исследований, значения каждого вида исследований для выполнения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

В ответе на вопросы из отрасли криминалистической тактики раскрытия и расследования преступлений и тактики проведения отдельных следственных действий необходимо указать особенности раскрытия и расследования преступлений, а также проведения отдельных следственных действий; кроме того, необходимо отметить совокупность средств, приемов и методов, применяемых в ходе их проведения.

При ответе на вопрос из отрасли криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений необходимо дать криминалистическую характеристику рассматриваемого вида преступлений, а также особенности методики раскрытия и расследования данного вида преступлений.

Методические рекомендации

по выполнению контрольных работ

Зачет по контрольной работе является обязательным основанием для допуска к экзамену. При неполучении зачета студент до экзамена не допускается.

Выполнение контрольной работы производится в несколько этапов: сбор и изучение учебной и методической литературы, выполнение заданий контрольной работы, оформление и предоставление работы на рецензирование не позднее чем за 1 месяц до начала сессии (в исключительных случаях работы, предоставленные по уважительным причинам по прошествии срока, могут быть допущены к рецензированию по согласованию с преподавателем, но не позднее 10-дневного срока до экзамена).

Каждый студент должен выполнить все шесть заданий; при этом первые пять заданий являются общими для всех вариантов; вариант шестого задания зависит от первой буквы фамилии студента:

Буква фамилии	Номер варианта
А – В	1
Г – Е	2
Ж – И	3
К – М	4
Н – П	5
Р – Т	6
У – Х	7
Ц – Щ	8
Э – Я	9

В начале подготовки к выполнению контрольной работы необходимо четко уяснить содержание заданий, которые необходимо выполнить. Для этого необходимо ознакомиться с соответствующими разделами учебника «Криминалистика», а также с предлагаемой для изучения учебной, методической и справочной литературой. Решения заданий должны быть изложены грамотным, юридическим языком, включая ссылки на действующее законодательство.

Выполнение и оформление контрольной работы должно отвечать следующим требованиям:

выполняется на скрепленных в папке листах бумаги разборчивым почерком рукописно либо в машинописном варианте (Times New Roman, шрифт 14, полуторный интервал);
все исследуемые в заданиях объекты упаковываются в конверты и прилагаются к заданиям;
перед заданием должен быть указан номер и содержание задания;
ксерокопии контрольных работ не допускаются;
задания решаются в соответствии с методами и методиками, принятыми и используемыми в криминалистике;
все поставленные вопросы должны быть рассмотрены полно и четко. Объем контрольной работы не ограничен;
титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями;
замена варианта возможна только с разрешения преподавателя.
контрольная работа, в которой выполнены не все задания, к рецензированию не допускается.

Получив рецензию, следует тщательно ее изучить; если нет замечаний, студент допускается к экзамену; если в рецензии имеются указания на ошибки и недочеты, их следует осмыслить, доработать и подготовиться к собеседованию на экзамене или индивидуальному собеседованию.

Основания для незачета:

несоответствие варианта заданию преподавателя;
неправильные, неточные и неконкретные ответа на предложенные задания;
выполнены не все задания контрольной работы;
работа выполнена путем ксерокопирования;
наличие фактических грубых ошибок, допущенных при ответе на вопрос;
небрежное оформление работы, наличие значительного количества грамматических ошибок;
использование недействующей нормативной литературы;
отсутствие необходимых материалов и приложений.

При использовании в тексте контрольной работы цитат, заимствованных из монографий, учебников, журналов, периодической печати, автор обязан сделать ссылки и сноски на них в соответствии с установленными правилами.

Выполненные слушателем и отрецензированные контрольные работы после сдачи экзамена передаются преподавателем в отделение заочного обучения куратору курса согласно списку учебной группы.

Blog

Учебно-методический комплекс по специальности: 030501 «Юриспруденция» Киров

Содержание