Учебно-методический комплекс по специальности: 030501 «Юриспруденция» Киров

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

ИВЭСЭП

ФИЛИАЛ НОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

В г. Кирове

Организованная

преступность

Учебно-методический комплекс

по специальности: 030501 – «Юриспруденция»

Киров

2007

ББК 67.51

О-40

Организованная преступность: учебно-методический комплекс по специальности: 030501 – «Юриспруденция» / авт.-сост. П.В. Охапкин. – Киров: филиал НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП» в г. Кирове, 2005. – … с.

Учебно-методический комплекс утвержден и рекомендован к изданию на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин, протокол № 2 от 29.10.2007 г.

Автор-составитель: ст. преподаватель П.В. Охапкин

Рецензент: кандидат юридических наук, доцент

П.Н. Фещенко

^ Ответственный редактор: директор филиала НОУ ВПО

«СПбИВЭСЭП» в г. Кирове,

доктор педагогических наук,

профессор И.М. Машаров

© филиал НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП»
в г. Кирове, 2007

© Охапкин П.В., 2007
^

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предложенный спецкурс является дисциплиной уголовно-правовой специализации.

Настоящий учебно-методический комплекс подготовлен на основе Конституции РФ 1993 г., Уголовного кодекса РФ 1996 г., других законов и подзаконных нормативных актов. Принятие законодательных актов, направленных на борьбу с организованной преступностью и коррупцией, является одним из этапов коренной реформы российского законодательства в сфере борьбы с преступностью. Нормативные установления, содержащиеся в Конституции, Уголовном кодексе РФ, отвечающие требованиям современного этапа строительства в нашей стране правового государства, диктуют настоятельную необходимость основательного пересмотра многих устоявшихся положений в сфере борьбы с организованной преступностью, переработки учебно-методической литературы и лекционных курсов.

Вместе с тем автор учебно-методического комплекса считает возможным включение в перечень литературы тех изданий, в которых излагаются общетеоретические вопросы, не противоречащие новому законодательству Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права.

Преподавание данного спецкурса предполагает раскрытие социального смысла и юридического содержания законодательных актов в сфере борьбы с организованной преступностью, взаимосвязи составляющих их норм и институтов, овладение методами их научного анализа. В процессе изучения спецкурса «Организованная преступность» студенты углубляют знания о содержании и тенденциях развития правовой системы, роль законодательных актов в борьбе с организованной преступностью в реализации социально-экономических преобразований в нашей стране, возможностях и пределах правовой борьбы с организованной преступностью.

^ Цель курса – сформировать у студентов глубокие теоретические знания в сфере борьбы с организованной преступностью.

Следует подчеркнуть, что борьба с организованной преступностью носит многоплановый и многоаспектный характер. Как показывает многолетняя практика преподавания, именно вопросы, связанные с криминологическими аспектами развития содержания основных понятий организованной преступности, вызывают наибольшие затруднения у студентов.

^ Задачи курса:

систематизированное изложение и привитие студентам теоретических знаний о принципах, категориях и положениях уголовного права, криминологии, криминалистики, ОРД в сфере борьбы с организованной преступностью;
обучение их правильному ориентированию в положениях законодательства о борьбе с организованной преступностью, особенно в связи с принятием нового Уголовного кодекса РФ;
развитие способностей умело толковать и применять нормы российского законодательства о борьбе с организованной преступностью;
воспитание у студентов уважительного отношения к закону как к незыблемому средству защиты прав и интересов граждан, общества и государства от преступных посягательств.

Важным аспектом преподавания спецкурса является раскрытие связей с общетеоретическими и другими юридическими дисциплинами: уголовно-исполнительным, уголовно-процессуальным, административным, гражданским правом, криминалистикой, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью и др.

Содержание тем спецкурса и последовательность их изучения определяются настоящим учебно-методическим комплексом. Изучение тем увязывается с положениями науки уголовного права и криминологии, в необходимых пределах используется опыт зарубежного законодательства.

В результате изучения курса студенты должны:

1) Иметь представление о:

сути проблемы, исторических корнях и детерминации организованной преступности;
социальном смысле и юридическом содержании законодательных актов в сфере борьбы с организованной преступностью, взаимосвязи составляющих их норм и институтов.

2) Знать:

задачи и принципы борьбы с организованной преступностью;
роль законодательных актов в борьбе с организованной преступностью в реализации социально-экономических преобразований в нашей стране;
возможности и пределы правовой борьбы с организованной преступностью.

3) Уметь:

использовать особенности применения общих научных подходов к решению задач предупреждения организованной преступности;
позитивно разрешать конфликты в социальных группах;
правильно объяснять происходящие события в сфере борьбы с организованной преступностью, высказывать и аргументировать свою точку зрения;
применять изученные общие подходы в решении задач борьбы с организованной преступностью применительно к специфике современной Российской действительности.

Виды занятий и методики обучения

Традиционными формами обучения являются лекционные и семинарские занятия. Спецкурс по организованной преступности рассчитан на 10 часов, а также на 2-часовое семинарское занятие.

При этом значительное место занимает самостоятельная работа студентов, что обусловлено необходимостью тщательного изучения соответствующих нормативно-правовых актов и учебной литературы, существенным объемом теоретической информации и спецификой заочного обучения. Объем самостоятельной работы студентов – 108 часов.

Главная задача самостоятельной работы – приобретение научных знаний путем изучения рекомендованной литературы, поиска дополнительной информации для ответов на контрольные вопросы, формирования интереса к творческому познанию, изучение тематики курса в полном объеме.

Формы контроля

Оперативный контроль. В процессе изложения теоретического материала лектор возвращается к ранее пройденным темам, контролируя внимание студентов на основных терминах и понятиях, рассматривая примеры современной практики борьбы с организованной преступностью, выясняя мнение студентов по существу поднимаемых вопросов и объясняя социально-уголовно-криминологический аспект широко обсуждаемых в СМИ преступлений, совершённых организованными группами (преступным сообществом).

^ Рубежный контроль. В течение семестра после изучения теоретического материала студенты, используя материалы УМК, самостоятельно отрабатывают соответствующие варианты контрольных заданий и готовят контрольные работы, направляют их в установленном порядке для проверки преподавателю. При наличии серьёзных замечаний контрольные работы возвращаются студентам для исправления и переработки.

Кроме того, студенты готовятся к предстоящему экзамену, подбирая материал и готовя ответы на представленные в УМК вопросы.

^ Итоговый контроль. К итоговому контролю допускаются студенты, получившие «зачет» за выполнение контрольной работы в установленные учебным планом сроки. Завершающей формой итогового контроля по дисциплине является экзамен.

^ Методические рекомендации

по изучению дисциплины

Программой учебного курса «Криминология» для всех студентов предусмотрено базовое изучение криминологических вопросов борьбы с организованной преступностью, но это явно недостаточно для тех студентов, кто избрал уголовно-правовую специализацию.

В этой связи спецкурс не только расширяет проблематику изучения организованной преступности, но и в целях углубленного усвоения сущности и содержания различных аспектов криминологических проблем организованной преступности решает ряд важных задач. В частности, темы спецкурса дают необходимые знания по таким основным и наиболее значимым вопросам криминологической характеристики организованной преступности, как её понятие и структура, признаки и уровни, причины и условия детерминации, особенности личностных свойств участников и лидеров преступных организаций, механизм формирования их преступного поведения и концептуальные основы предупреждения организованной преступности.

Спецкурс помогает студентам разобраться в причинах возникновения и существования самой организованной преступности, видов и форм её проявления и функционирования в обществе; изучить структуру, сферы и виды деятельности транснациональных преступных организаций типа мафии; ознакомиться с основными направлениями международного сотрудничества в области борьбы с организованной преступностью; выработать умения и навыки теоретического осмысления и практического осуществления мер противодействия организованной преступности.

Организованная преступность – явление межнационального масштаба. Наряду с экологическими и экономическими проблемами Мировое Сообщество ставит организованную преступность в число приоритетных проблем, с которыми ещё долго придется сталкиваться человечеству в третьем тысячелетии.

Борьба с организованной преступностью в России имеет свою историю. Элементы организованной преступности всегда были присущи профессиональному миру преступников. Достаточно сказать, что в начале XVIII в. профессиональные группировки конокрадов насчитывали в своих рядах по сотне членов с четким распределением ролей: одни крадут лошадь, другие перекрашивают её, третьи продают, четвертые обеспечивают подкуп полиции, пятые отводят лошадь к новому хозяину. Между тем в период стагнации криминологических исследований (с начала 1930-х гг.) и даже после возрождения интереса к изучению причин преступности (в начале 1960-х гг.) считалось, что в нашей стране организованной преступности не существует. Помимо искажения социальной действительности, такое утверждение обрекло криминологов на бездействие, между тем как организованная преступность, с присущей этому негативному явлению мимикрией и конформативностью, всё глубже проникала во все сферы жизни общества и бытовое сознание рядовых граждан.

Период гласности позволил сказать открыто, что в стране процветает нелегальный бизнес, связанный с клановыми преступными группировками, имеющими коррупционную поддержку в органах государственной власти. В то же время в этот период времени было сделано несколько принципиальных ошибок в построении уголовной политики государства, о негативных последствиях которых уже тогда говорили криминологи: необдуманное и необоснованное раскрепощение предпринимательской деятельности без соответствующей адекватной правовой и идеологической подготовки; фактическое амнистирование всех лиц, осужденных за хищения и другие экономические преступления; возможность легализации теневого капитала.

Таким образом, в течение незначительного периода (не более 10 лет) организованная преступность в России практически вышла из подполья, где она долгие годы вынуждена была находиться, и распространила своё активное влияние не только на экономическую и социально-духовную жизнь страны, но и на политическую жизнь.

Сферы влияния организованной преступности в России велики. Но организованная преступность в целях получения максимальной прибыли ищет всё новые возможности. Отсюда – активные попытки выхода на зарубежные организованные преступные сообщества. При этом международные преступные группы консолидируются значительно быстрее, чем государства объединяются и вырабатывают более или менее эффективные способы борьбы с ними.

Современная организованная преступность в России – явление хотя и широко изучаемое, но всё еще до конца не исследованное. Об этом свидетельствуют и многочисленные публикации, и защиты кандидатских и докторских диссертаций, и постоянное реформирование специальных подразделений в рамках правоохранительных органов. Устойчивость и живучесть организованной преступности определяется её взаимосвязью с другими видами преступности, прежде всего с профессиональной и рецидивной, экономической и коррупционной, преступностью несовершеннолетних и военнослужащих, терроризмом и т.д.

При подготовке к лекционным занятиям целесообразно не только ознакомиться с содержанием настоящего учебно-методического комплекса, в целях уяснения круга проблем, включенных в перечень изучаемых на лекциях тем, но и отметить для себя наиболее сложные вопросы с тем, чтобы получить на них ответы у преподавателя, а при необходимости высказать своё видение проблемы.

При работе с литературой рекомендуется делать выписки наиболее важного материала, в частности необходимо законспектировать основные понятия, определения, а также наиболее важные положения тем. Особое внимание должно быть уделено уяснению сущности исходных понятий, ибо они являются ключом к пониманию изучаемого материала. При этом следует стремиться к осознанию каждого признака понятия и определения, раскрывающего сущность той или иной криминологической категории организованной преступности.

Кроме того, при изучении ряда тем необходимо обратить внимание на следующие моменты.

Тема 1. История возникновения организованной преступности. Студентам важно разобраться с вопросами уровней организованной преступности. Как свидетельствует мировая практика, организованная преступность чрезвычайно монолика и разнообразна. Чем сложнее и разветленнее уровень организованной преступности, тем более разнообразными становятся её формы. Многозвенная и многоступенчатая структура организованной преступности зачастую приводит к тому, что рядовые исполнители криминальных замыслов могут и не знать, что они являются членами организованной преступной группы.

Организованная преступность в России на современном этапе отличается глубоким проникновением в государственные структуры. В то же время парадоксальным образом её представители не заинтересованы в подавлении и подчинении государственных институтов. Организованная преступность в России паразитирует на государственной власти. Формы её разнообразны, причем чем ниже уровень организации, тем более жестокие преступления совершают её представители.

Тема 2. Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований. Вопросы темы призваны помочь студентам вспомнить пройденный материал и определить собственные подходы к основным понятиям организованной преступности. Необходимо различать, например, такие понятия, как «преступная группа», «преступная организация» и «преступное сообщество», так как в действующем законодательстве организованная преступность определяется именно в виде преступлений, совершаемых преступной группой, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). При этом студенты должны определить тенденции развития организованной преступности и выявить её признаки.

^ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Наименование тем	Количество часов
Наименование тем	Лекции	Семинары	Самост. работа	Всего
История возникновения организованной преступности	2	-	18	20
Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований	1	1	18	20
Криминологическая характеристика организованной преступности	2	-	18	20
Коррупция как элемент организованной преступности	2	-	18	20
Правовые основы борьбы с организованной преступностью	1	1	18	20
Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью	2	-	18	20
Всего:	10	2	108	120

содержание КУРСА
^

Тема 1. История возникновения организованной преступности

История организованной преступности в мире. История организованной преступности в США. Итальянская организованная преступность. Китайские «триады». Японская «якудза». Латиноамериканские преступные группы. Нигерийские преступные организации.

Правовые средства борьбы с организованной преступностью в США. Итальянское законодательство о борьбе с организованной преступностью. Международные организации в борьбе с организованной преступностью.

История организованной преступности в России. Проявления организованной преступности в царской России. Организованная преступность в советское время. Организованные преступные формирования в современной России.
^

Отечественное законодательство в борьбе с организованной преступностью.

Тема 2. Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований

Понятие, особенности формирования и функционирования преступных групп и преступных сообществ, признаки организованной преступности с точки зрения криминологии и уголовного права.

Понятие и признаки соучастия в уголовном праве. Место организованной преступности среди форм соучастия.

Уголовно-правовая характеристика участников организованных преступных формирований.

Ответственность участников организованных преступных формирований.

Криминалистические типы преступных групп и их структура. Лидерство и конфликты в преступных группах.

Классификация организованных преступных формирований.

Тема 3. Криминологическая характеристика организованной преступности

Понятие и структура личности участника и лидера преступного сообщества.

Понятие и структура организованных преступных формирований.

Криминологическая характеристика участников организованных преступных формирований.

Направления основных видов промысла организованной преступности.

Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в формировании личности лидера и участника преступной организации.

Тема 4. Коррупция как элемент организованной преступности

Понятие и признаки коррупции как социального явления. Роль коррупции в организованной преступности.

Социально-правовая характеристика коррупции. Коррупция – системный признак организованной преступности.

Методы борьбы с коррупцией. Российское законодательство о борьбе с коррупцией. Совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с коррупцией.

Тема 5. Правовые основы борьбы с организованной преступностью

Нормативно-правовые акты России, регулирующие вопросы борьбы с организованной преступностью.

Уголовно-правовые, криминалистические и оперативно-розыскные средства борьбы с организованной преступностью.

Тенденции развития российского законодательства о борьбе с организованной преступностью.

Тема 6. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью

Международные подходы к оценке социальных последствий организованной преступности.

Международные принципы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

Международные нормативно-правовые акты в сфере борьбы с организованной преступностью.

Международные организации, занимающиеся борьбой с организованной преступностью.

Формы и механизмы международного сотрудничества в предупреждении и борьбе с организованной преступностью.

^

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинар 1

Тема: Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований (1 час)

Вопросы для обсуждения:

Понятие и признаки соучастия.
Место организованной преступности среди форм соучастия.
Виды, характеристика и ответственность участников организованных преступных формирований.

Методические рекомендации по подготовке к семинару:

При подготовке к семинару по первой теме студентам необходимо изучить предложенную в настоящем сборнике литературу, в первую очередь соответствующие главы учебников под редакцией А.И. Долговой, В.Н. Кудрявцева и К.В. Питулько. Кроме того, необходимо обратиться к сборникам по организованной преступности, выходившим достаточно регулярно под ред. А.И. Долговой.

Семинар 2

Тема: Правовые основы борьбы с организованной преступностью (1 час)

Вопросы для обсуждения:

Состояние, структура, динамика организованной преступности. Характеристика Российского законодательства, регулирующего вопросы борьбы с организованной преступностью.
Тенденции развития российского законодательства о борьбе с организованной преступностью.
Уголовно-правовые, криминалистические и оперативно-розыскные средства борьбы с организованной преступностью.

Методические рекомендации по подготовке к семинару:

При подготовке к семинару студентам необходимо ознакомиться с уголовной статистикой, которая регулярно публикуется в печатных средствах массовой информации или выходит отдельным сборником. Кроме того, необходимо просмотреть специальные журналы, например «Прокурорская и следственная практика», «Законность» и др., в которых публикуется необходимая информация.

^ Контрольные работы

Методические рекомендации

по написанию контрольной работы

Изучение курса «Организованная преступность» предполагает не только овладение теоретическими знаниями, но и привитие студентам определенных навыков и умений применения норм в сфере борьбы с организованной преступностью.

Для достижения этой цели, а также для проверки у студентов уровня знаний учебным планом предусмотрено выполнение ими контрольных работ.

Содержание контрольной работы включает два задания.

Выполнение заданий предполагает обращение не только к тексту нормативных актов в сфере борьбы с организованной преступностью, но и к другим источникам.

Обязательным требованием является анализ приведенных в данных методических рекомендациях в списке литературы научных статей по избранной теме с собственными комментариями и анализом примеров из практики, освещаемых в СМИ или известных автору по роду профессиональной деятельности. Кроме того, необходимо использовать имеющиеся в читальном зале Филиала статистические данные о состоянии преступности в стране и районах Кировской области, давая собственные комментарии к приводимым по ходу работы цифрам.

Вариант, по которому выполняется работа, избирается следующим образом: студенты, чья фамилия начинается с букв от А до Г пишут (по своему выбору) по варианту 1 или 6, или 11, или 16, или 21, или 26 или 31 или 36. Студенты же, чья фамилия начинается с Д по И, избирают вариант 2 или 7, или 12 и т.д.

^ Номера тем	Буква фамилии
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36	А – Г
2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37	Д – И
3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38	К – Н
4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39	О – С
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40	Т – Я

Таким образом, каждый обучающийся может выбрать темы контрольной работы исходя из восьми вариантов соответственно своему интересу и возможностям.

По согласованию с преподавателем студент может выполнить другой вариант.

Работа выполняется письменно (в тетрадях) или в печатном виде (на листах А-4 формата), где предварительно переписывается текст заданий. На титульном листе указывается номер варианта. При использовании тех или иных источников в тексте должна быть сделана ссылка на них, оформленная в соответствии с установленными правилами (автор, полное наименование, место и год издания, страница). В конце работы указывается полный список литературы, использованной при выполнении контрольной работы.

Темы контрольных работ

Борьба с наркобизнесом.
Борьба с организованной преступностью в США.
Борьба с организованной транснациональной преступностью.
Зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью.
Источники развития организованной преступности в России.
Организованная преступность и коррупция.
Коррупция и борьба с ней.
Краткая история организованной преступности в России.
Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью.
Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Криминологическая характеристика организатора.
Криминологическая характеристика организованной преступной группы.
Личность участника организованной преступной деятельности.
Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
Меры борьбы с организованными преступными группами.
Наркотическая преступность как вид организованной преступности.
Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью.
Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию.
Организованная преступность в Германии.
Организованная преступность в современной России.
Организованная преступность в США.
Организованная преступность в Японии.
Организованная преступность и торговля людьми.
Организованная преступность: сущность и структура.
Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним.
Очерк развития законодательства в борьбе с организованной преступностью в России.
Правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью.
Преступность рецидивная, профессиональная, организованная.
Применение компьютерных технологий в борьбе с организованной преступностью.
Причины и условия, порождающие организованные группы (организованную преступность).
Проблема борьбы с легализацией преступных доходов.
Проблемы борьбы с терроризмом и организованной преступностью.
Современные тенденции организованной преступности, действующей в сфере экономики.
Соотношение понятия организованной преступности с общим понятием преступности.
Состояние организованной преступности.
Средства массовой информации и организованная преступность.
Тенденции развития российского законодательства о борьбе с организованной преступностью.
Теневая экономика.
Транснациональная преступность.
Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами.

Вопросы к экзамену

История возникновения организованной преступности.
История организованной преступности в России.
Соотношение понятия организованной преступности с общим понятием преступности.
Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований.
Уголовно-правовая характеристика организованной преступной группы.
Правовые последствия совершения преступления организованной группой.
Уголовно-правовая характеристика преступного сообщества.
Элементы криминологической характеристики организованной преступности.
Криминологическая характеристика личности участника организованной преступной деятельности.
Криминологическая характеристика лидера (главаря) организованного преступного формирования.
Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Коррупция как глобальная проблема современности.
Причины и условия, порождающие организованную преступность.
История развития зарубежного законодательства по борьбе с организованной преступностью.
История развития законодательства по борьбе с организованной преступностью в России.
Тенденции развития российского законодательства о борьбе с организованной преступностью.
Проблемы борьбы с организованной преступностью.
Правовые основы борьбы с организованной преступностью.
Уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью.
История российско-американского сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью.
Общесоциальная профилактика организованной преступности.
Организованная преступность в США.
Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Криминалистические меры борьбы с организованной преступностью.
Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью.
Борьба с организованной транснациональной преступностью.
Источники развития организованной преступности в России.
Организованная преступность и коррупция.
Коррупция и борьба с ней.
Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью.
Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Криминологическая характеристика организатора.
Криминологическая характеристика организованной преступной группы.
Личность участника организованной преступной деятельности.
Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
Меры борьбы с организованными преступными группами.
Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью.
Организованная преступность: сущность и структура.
Правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью.
Причины и условия, порождающие организованные группы (организованную преступность).
Соотношение понятия организованной преступности с общим понятием преступности.
Тенденции развития российского законодательства о борьбе с организованной преступностью.
Транснациональная преступность.
Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами.

Библиографический список

Нормативно-правовые акты:

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.).
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.)
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17.12.1979 г.).
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.).
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.).
Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (утв. резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи ООН от 31.05.2001 г.).
Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года (Москва, 17.05.1996 г.).
Конституция РФ (принята на всенар. голосовании 12 декабря 1993 г.).
Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья): федер. закон РФ (с посл. изм. и доп.).
Налоговый кодекс РФ. Часть первая: федер. закон РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с посл. изм. и доп.).
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая: федер. закон РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с посл. изм. и доп.).
Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федер. закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл. изм. и доп.).
Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федер. закон РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (с посл. изм. и доп.).
Уголовный кодекс РФ: федер. закон РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.).
О противодействии терроризму: федер. закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: федер. закон РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (с посл. изм.).
Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон РФ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 20.03.2001 г. № 26-ФЗ).
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон РФ от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 09.03.2001 г., с изм. от 25.10.2001 г.).
Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации: федер. закон РФ от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ (в ред. от 25.07.2002 г.).
О государственной тайне: федер. закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 (в ред. от 06.10.1997 г. № 131-ФЗ).
О частной детективной и охранной деятельности в РФ: федер. закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1.
О милиции: закон РФ от 18.04.1991 г. № 1026 (в ред. от 30.12.2001 г. № 194-ФЗ).
Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. № 1263.
О загранкомандировках должностных лиц центральных федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 02.07.1993 г. № 981.
О борьбе с коррупцией в системе государственной службы: указ Президента РФ от 04.04.1992 г. № 361.
Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу: [утв. постановлением Правительства РФ от 02.04.2002 г. № 211].
О Национальном плане Российской Федерации по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года: постановление Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1427.
О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004 г. № 23.
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. № 29.
О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2000 г. № 6.
О судебной практике по делам об убийстве: постановление Пленума ВС РФ от 27.01.1999 г. № 1.
О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: постановление Пленума ВС РФ от 17.01.1997 г. № 1.
О судебном приговоре: постановление Пленума ВС РФ от 29.04.1996 г. № 1.
О порядке представления кредитными организациями сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом: положение ЦБР от 28.11.2001 г. № 161-П.
Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг: [утв. постановлением ФКЦБ РФ от 19.07.2001 г. № 16].
О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем»: распоряжение ФКЦБ от 03.06.2002 г. № 613/р.
О разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: указание ЦБР от 28.11.2001 г. № 137-Т.
О причинах исключения судами квалифицирующего признака «совершение преступления в составе организованной преступной группы»: информационное письмо Прокуратуры Кировской области от 09.08.2005 г. № 12-203.

Основная литература:

Дворкин, А.И. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях: науч.-метод. пособие / А.И. Дворкин, Р.М. Сафин. – М., 2003.
Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 2005.
Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
Мохов, Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность России / Е.А. Мохов. – М., 2002.
Чуфаровский, Ю.В. Криминология: учеб. пособие / Ю.В. Чуфаровский. – М., 2002.

Дополнительная литература:

Абызов, Р.М. Криминологический анализ организованной преступности: монография / Р.М. Абызов, Х.П. Пашаев. – Барнаул, 2004.
Агафонов, С. Бандиты как часть общества. Японский опыт решения проблемы организованной преступности С. Агафонов // Известия. – 1995. – 21 июля.
Бастрыкин, А.И. Борьба с организованной преступностью в США / А.И. Бастрыкин // Правоведение. – 1992. – № 3.
Букаев, Н.М. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ: учеб.-практ. пособие / Н.М. Букаев, И.Б. Зорина. – Ростов н/Д., 2007.
Булатов, Р.М. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности: учеб. пособие / Р.М. Булатов, А.В. Шеслер А.В. – Казань, 1999.
Ванюшкин, С.В. Оргпреступность – вызов безопасности России / С.В. Ванюшкин // ИНТЕРПОЛ в России. – 2000. – № 4.
Виоланте, Л. Деньги в руках преступников опаснее оружия (коррупция, ее причины, жертвы. победы и поражения) / Л. Виоланте // Новая газ. – 2000. – № 34.
Водько, Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью / Н.П. Водько. – М., 2000.
Воробьев, И.А. Организованная преступность в Германии / И.А. Воробьев. – М., 1996.
Воробьев, И.А. Нормативное регулирование борьбы с организованной преступностью за рубежом / И.А. Воробьев, С.С. Стефанишин. – М., 1994.
Воронин, Ю.А. Транснациональная организованная преступность / Ю.А. Воронин. – Екатеринбург, 1997.
Галактионов, Е.А. Организованная преступность / Е.А. Галактионов. – СПб., 1999.
Галиакбаров, Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой / Р. Галиакбаров // Рос. юстиция. – 2000. – № 4.
Галиакбаров, Р.Р. Борьба с групповой преступностью. Вопросы квалификации / Р.Р. Галиакбаров. – Краснодар, 2000.
Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л.Д. Гаухман. – М., 2001.
Геворгян, В.М. Организованная преступность в США / В.М. Геворгян. – М., 1980.
Геворгян, Г.М. Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью в СНГ / Г.М. Геворгян. – М., 2006.
Герасименко, Н.В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: Российский и зарубежный опыт / Н.В. Герасименко // Адвокат. – 2006. – № 2.
Гордиенко, В.В. Криминальные угрозы национальной безопасности России в условиях глобализации / В.В. Гордиенко. – Тула, 2005.
Гриб, В.Т. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию / В.Т. Гриб, В.Д. Ларичев, А.И. Федотов // Государство и право. –

2000. – № 1.

Гулар, Д. История мафии / Д. Гулар. – М., 1991.
Дворкин, А.И. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях / А.И. Дворкин, Р.М. Сафин. – М., 2003.
Долгова, А.И. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / А.И. Долгова. – М., 2005.
Долгова, А.И. Организованный терроризм и организованная преступность: сб. науч. тр. / А.И. Долгова. – М., 2003.
Долгова, А.И. Преступность, её организованность и криминальное общество / А.И. Долгова. – М., 2003.
Досюкова, Т.В. Применение уголовно-правовой нормы об ответственности за организацию преступного сообщества / Т.В. Досюкова. – Саратов, 2000.
Емельянов, В.П. Проблема ответственности за международный терроризм / В.П. Емельянов // Государство и право. – 2000. – № 1.
Иванов, А.М. Организованная преступность в Японии и борьба с ней / А.М. Иванов. – Владивосток, 2000.
Иванов, Л. Организованная преступность в Германии / Л. Иванов, З. Ляммих // Журнал российского права. – 1997. – № 6.
Иванов, Р.Ф. Мафия в США / Р.Ф. Иванов. – М., 1996.
Кальви, Ф. Повседневная жизнь итальянской мафии / Ф. Кальви. – М., 2000.
Коррупция угрожает национальной безопасности страны // Рос. юстиция. – 1999. – № 12.
Корчагин, А.Г. Коррупция и борьба с ней в странах Азиатско-Тихоокеанского региона / А.Г. Корчагин, А.М. Иванов // Следователь. – 2000. – № 1.
Корчагин, А.Г. Организованная преступность и борьба с ней: учеб. пособие / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. – Владивосток, 1995.
Кузьминов, Я. Коррупционное поведение в России стало нормой… / Я. Кузьминов // Чистые руки. – 2000. – № 4.
Леви, М. Экономико-культурные модели коррупции / М. Леви, М. Палдам // Чистые руки. – 2000. – № 4.
Литвинов, Н.Д. Террор преступных организаций / Н.Д. Литвинов // Рос. следователь. – 2000. – № 1.
Лубин, А.Ф. Механизм преступной деятельности: методология криминалистического исследования / А.Ф. Лубин. – Н. Новгород, 1997.
Максимов, С.В. Борьба с коррупционной преступностью / С.В. Максимов, В.Е. Эминов, В.А. Ванцев. – М., 2005.
Мелешко, И.П. Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации / И.П. Мелешко. – Ростов н/Д., 2000.
Мельников, А.Б. Экономико-правовые аспекты влияния организованной преступности на российскую экономику / А.Б. Мельников. – Краснодар, 1999.
Мессик, Х. Бандитизм и мафия. История организованной преступности в Америке / Х. Мессик, Б. Голдблат // Иностр. литература. – 1992. – №№ 11-12.
Номоконов, В. России нужна стратегия борьбы с коррупцией / В. Номоконов // Чистые руки. – 2000. – № 4.
О деятельности китайских криминальных «триад» // Борьба с преступностью за рубежом. – 2000. – № 9.
Овчинский, В.С. XX век против мафии / В.С. Овчинский. – М., 2001.
Организованная преступность и коррупция. Социально-правовой альманах. Вып. 1, 2. – Екатеринбург, 2000.
Основы борьбы с коррупцией (системы общегосударственной этики поведения). Справочный отдел. – М., 2000.
Павлинов, А. Чем незаконное вооруженное формирование отличается от банды / А. Павлинов // Рос. юстиция. – 2000. – № 4.
Питулько, К.В. Организованная преступность: курс лекций / К.В. Питулько. – СПб., 2002.
Подольный, Н.А. Молодежная организованная преступность / Н.А. Подольный. – М., 2006.
Репецкая, А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней / А.Л. Репецкая. – Иркутск, 2000.
Сафонов, В.Н. Организованное вымогательство / В.Н. Сафонов. – СПб., 2000.
Синицын, Ф.Л. Международное законодательство по проблеме торговли людьми / Ф.Л. Синицын. – Пермь, 2000.
Ситковец, Н.Г. Вопросы совершенствования правоприменительной практики по статье об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) / Н.Г. Ситковец // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: сб. ВНИИ МВД. – М., 2000.
Скобликов, П.А. К вопросу о создании в России самостоятельной федеральной службы для борьбы с организованной преступностью / П.А. Скобликов // Государство и право. – 2000. – № 2.
Солон, А.Б. Организованная преступность: уголовно-правовая характеристика с учетом современных требований юридической техники / А.Б. Солон // Проблемы юридической техники. – Н. Новгород, 2000.
Топилько, Е.В. Организованная преступность / Е.В. Топилько. – СПб., 1999.
Тосунян, Г.А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России / Г.А. Тосунян, Э.А. Иванов // Государство и право. – 2000. – № 1.
Цветков, Ю.А. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно-правовой и криминологический анализ / Ю.А. Цветков. – М., 2004.
Яблоков, Н.П. Расследование организованной преступной деятельности / Н.П. Яблоков. – М., 2002.

Словарь основных терминов

Апартеид – крайняя форма расовой дискриминации (различение) и сегрегации (политика отделения «цветного» населения от белого), проводимая в отношении отдельных национальных и расовых групп населения. Выражается в лишении или существенном ограничении политических, социально-экономических и гражданских прав, территориальной изоляции и т.п.

Бандитизм – согласно ч. 1 ст. 209 УК РФ это создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой).

^ Взаимная осведомленность как интеллектуальный элемент умысла соучастников состоит в том, что они, в том числе исполнитель, пособник и др., осознают, что совершают преступление не в одиночку, а в ходе совместного присоединения к совершению преступления других лиц (не менее одного).

^ Взаимная согласованность как субъективный признак соучастия соответствует волевому элементу умысла, заключающемуся в том, что лицо выражает взаимное намерение и желание участвовать в совершении преступления вместе с другим лицом.

^ Международная преступность – противоправное функционирование транснационально-структурированных или профессиональных преступных объединений, не имеющих четкой организации групп обычных преступников разной численности и характера сплоченности (в том числе преступников одиночек), связанное с пересечением ими границ государств для реализации преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний, целью которых является в основном противозаконное получение материальных и денежных средств.

^ Объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп – группа из двух или более указанных лиц, характеризующаяся устойчивостью и целями разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также направленностью на слаженную совместную деятельность представленных этими лицами организованных групп.

^ Организатор преступления – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

^ Организованная преступная группа – это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная преступность – создание и функционирование организованных преступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ; их преступная деятельность.

^ Отмывание денег – все операции, осуществляемые с целью на первой стадии утаить или сокрыть наличие, происхождение или целевое назначение имущественных ценностей, проистекающих из преступления с тем, чтобы на второй стадии приступить к извлечению из них регулярных доходов.

^ Простое соучастие как вид характеризуется тем, что все участники совместной преступной деятельности являются исполнителями преступления, то есть их действия частично или полностью образуют объективную сторону преступления.

^ Преступное сообщество (преступная организация) – сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Преступный доход – это деньги, ценные бумаги, иные материальные ценности либо связанные с ними документы, а также любая экономическая выгода, полученная в результате совершения преступлений.

^ Силовой синдикат – слабо структурированная, необычайно гибкая ассоциация, сконцентрированная на силовых методах воздействия на контролируемые структуры, глубоко вовлеченная в производство и распространение неформального влияния. Не имеет четкого разделения труда, потому что не решает конкретных задач, связанных с производством каких-либо товаров и услуг. Цель силового синдиката – использование нетрадиционных методов влияния и контроля над другими организованными преступными группами, нелегальным рынком товаров и услуг. Базовый инструмент таких синдикатов – силовое воздействие либо угроза применения такого воздействия.

Синдикат – предприятие, объединяющее группы криминальных предприятий, организованных с целью производства и последующего распространения незаконных товаров и услуг (таких, как наркотики, проституция и др.).

^ Сложное соучастие (соучастие с различным исполнением ролей) характеризуется следующими элементами: при сложном соучастии действия, составляющие объективную сторону преступления, совершаются виновными с исполнением различных ролей – исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник, причем необязательным является выполнение всеми соучастниками действий по непосредственному совершению преступления; отдельные соучастники могут вообще не участвовать в выполнении действий, составляющих объективную сторону, а также непосредственно участвовать в преступлении. Обязательными для данного вида соучастия являются исполнитель и один соучастник.

^ Структурное подразделение преступного сообщества (преступная организация) – это группа ее участников из двух или более лиц, которая в соответствии с характером преступной деятельности сообщества и его целями осуществляет отдельные виды преступных действий: подыскание и изучение объекта преступления; обеспечение преступного сообщества оружием, транспортом или специальными техническими средствами; непосредственное осуществление преступных акций; сбыт похищенных ценностей или «отмывание» преступных доходов; сокрытие участников преступных акций, следов преступления и воспрепятствование следствию и др.

Терроризм (лат. terror страх, ужас) – политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами.

^ Транснациональная организованная преступная деятельность – это осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

Содержание

Пояснительная записка……………………………………………..
Методические рекомендации по изучению дисциплины………...
Учебно-тематический план курса………………………………….
Содержание курса…………………………………………………...
Семинарское занятие………………………………………………..
Контрольные работы………………………………………………..
Вопросы к экзамену…………………………………………………
Библиографический список………………………………………...
Словарь основных терминов……………………………………….

организованная преступность

Учебно-методический комплекс

по специальности: 030501 – «Юриспруденция»

Редактор: Журавлева О.Н.

Технический редактор: Селиванова М.Ю.

Лицензия ЛР № 030800 от 19.01.98 г.

Сдано в набор 30.10.2007 г. Подписано в печать 12.11.2007 г.

Формат 60х88/16. Гарнитура Times New Roman.

Бумага типографская. Объем 1,21 п.л.

Тираж 100 экз. Заказ № 399.

ООО “Гаруда”

196084, Санкт-Петербург, ул. Емельянова, 10

Отпечатано: филиал НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП» в г. Кирове

610005, г. Киров, ул. Советская, 73

Blog