Geum.ru

Проспект емісії облігацій

Вид материалаДокументы

Содержание


6.4. Спостережна рада
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6.4. Спостережна рада

6.4.1. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Банку або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді). Спостережна рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Спостережної ради. Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.4.2. До виключної компетенції Спостережної ради належить:

6.4.2.1. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення стратегії Банку, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

6.4.2.2. погодження проекту річного та квартального фінансових звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;

6.4.2.3. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

6.4.2.4. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

6.4.2.5. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

6.4.2.6. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;

6.4.2.7. прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;

6.4.2.8. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

6.4.2.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

6.4.2.10. призначення та звільнення Голови та членів Правління;

6.4.2.11. контроль за діяльністю Правління;

6.4.2.12. затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

6.4.2.13. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

6.4.2.14. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

6.4.2.15. прийняття рішень щодо покриття збитків;

6.4.2.16. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

6.4.2.17. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Статутом

6.4.2.18. затвердження положень про Правління, про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Спостережної ради, про конфлікт інтересів, а також інші положення в межах своєї компетенції;

6.4.2.19. визначення зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.4.2.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;

6.4.2.22. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

6.4.2.23. вирішення питань про участь Банку у створенні банківських об’єднань та про участь у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб, з дотриманням вимог законодавства України;

6.4.2.24. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених діючим законодавством України;

6.4.2.25. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

6.4.2.26. погодження призначення на посаду та звільнення працівників служби внутрішнього аудиту Банку;

6.4.2.27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.4.2.28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.4.2.29. надсилання в порядку, передбаченому діючим законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

6.4.3. Спостережна рада здійснює інші повноваження та приймає рішення з усіх питань, що делеговані їй Загальними зборами акціонерів.

6.4.4. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної ради визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Банку, Положенням про Спостережну раду Банку, а також договорами, що укладаються з членами Спостережної ради. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

Члени Спостережної ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом.

6.4.5. Право висувати кандидатів для обрання до складу Спостережної ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Спостережної ради, визначений Статутом Банку.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Спостережної ради подається безпосередньо до Правління не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

6.4.6. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів.

Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту набуття чинності рішення Загальних зборів акціонерів про обрання члена Спостережної ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.

Член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії.

Член Спостережної ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов’язки особисто.

6.4.7. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради.

Повноваження члена Спостережної ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами акціонерів з одночасним припиненням договору у разі:

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами акціонерів за підсумками роботи за рік;

2) систематичного невиконання членом Спостережної ради обов’язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов’язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Спостережної ради протягом одного календарного року;

3) втрати членом Спостережної ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку.

Положення про Спостережну раду Банку може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку може виноситись питання про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Рішення Загальних зборів акціонерів Банку про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради Банку.

6.4.8. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Спостережної ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Спостережної ради або, у разі неможливості підписання членом Спостережної ради такої заяви, документа від медичної установи;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством України встановлює такий факт.

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Спостережної ради з наведених вище причин кількість членів Спостережної ради становитиме менше двох третин її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Спостережної ради.

6.4.9. Голова Спостережної ради обирається та відкликається Загальними зборами акціонерів. За рішенням Загальних зборів акціонерів повноваження Голови Спостережної ради Банку припиняються.

Голова Спостережної ради Банку організовує її роботу, скликає засідання Спостережної ради Банку та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Банку, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Спостережну раду Банку.

У разі неможливості виконання Головою Спостережної ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Спостережної ради за її рішенням.

6.4.10. З метою забезпечення незалежності Спостережної ради до її складу можуть обиратись незалежні члени. Незалежним вважається член Спостережної ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Банком, членами Правління або акціонерами Банку, що мають суттєву участь в Банку, з пов'язаними особами Банку, значними контрагентами, та який не перебуває з Банком в інших відносинах (крім членства в Спостережній раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи не менше трьох років в банківських або фінансових установах. Права, обов’язки, повноваження незалежних членів Спостережної ради, а також вимоги до них визначаються Положенням про Спостережну раду Банку.

6.4.11. Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної ради або на вимогу члена Спостережної ради.

Засідання Спостережної ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління або Голови Правління, зовнішнього або внутрішнього аудитора Банку.

На вимогу або за запрошенням Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління, члени Правління, інші визначені Спостережною радою особи в порядку, встановленому Положенням про Спостережну раду.

Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Спостережної ради може проводитися у формі спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування, у порядку, встановленому Положенням про Спостережну раду.

Спостережна рада повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 3/4 загальної кількості її членів.

Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Спостережної ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Спостережної ради.

Рішення Спостережної ради оформлюються протоколами засідань Спостережної ради, які мають оформлюватись не пізніше ніж протягом п’яти днів після проведення засідання. Голова Спостережної ради організує ведення протоколів засідань.

6.4.12. Спостережна рада може створювати із числа членів Спостережної ради тимчасові та постійні комітети, які надають Спостережній раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Спостережну раду Банку, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Спостережною радою.

6.4.13. Спостережна рада за пропозицією Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

6.4.14. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами прийняття рішень про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків в такому порядку:
  • особі, яка належить до перших керівників Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує еквівалент 5 000 (п’ять тисяч) євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком України, - за спільним письмовим рішенням Правління Банку та Спостережної ради Банку, шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності не менше ніж 3/4 від кількості членів кожного з цих органів без участі зацікавленої особи.


6.5. Правління

6.5.1. Правління є виконавчим органом Банку.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради.

6.5.2. Голова та члени Правління призначаються Спостережною радою строком 5 (п’ять) років в кількості не менше 5 (П’яти) осіб.

Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління.

Відповідальний працівник Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є членом Правління за посадою.

6.5.3. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Спостережної ради.

Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законодавством України, Статутом Банку та договорами з ними.

6.5.4. У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку, підзвітне Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді.

Правління діє на підставі Положення про Правління Банку, що затверджується Спостережною радою.

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку трудовий договір підписує Голова Спостережної ради чи особа, уповноважена на те Спостережною радою Банку.

6.5.5. Правління вирішує всі питання діяльності Банку, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку та Спостережної ради.

Повноваження, що не є виключною компетенцією Спостережної ради, можуть бути передані Спостережною радою до компетенції Правління.
      1. До виключної компетенції Правління належить:

6.5.6.1. організаційне забезпечення (за рішенням Спостережної ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

6.5.6.2. затвердження погоджених Спостережною радою річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Банку;

6.5.6.3. розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації;

6.5.6.4. здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності;

6.5.6.5. прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку, призначення їх керівників та заступників керівників, визначення порядку їх діяльності;

6.5.6.6. складання та надання Спостережній раді квартальних та річних звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

6.5.6.7. прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) відділень Банку та затвердження положення про них, визначення переліку операцій відділень Банку, надання дозволів на право проведення відділеннями окремих операцій у межах отриманих Банком банківської ліцензії та дозволу Національного банку України;

6.5.6.8. затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Банку, а також регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради;

6.5.6.9. щоквартальна підготовка звітів Правління для Спостережної ради щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

6.5.6.10. визначення організаційної структури Банку; керівництво роботою структурних підрозділів Банку; формування штату Банку, а також підбір і підготовка кадрів;

6.5.6.11. прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватися за рішенням кредитного комітету/кредитної комісії Банку у межах лімітів, встановлених кредитному комітету Банку в межах її компетенції;

6.5.6.12. прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

6.5.6.13. прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

6.5.6.14. прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

6.5.6.15. прийняття рішень щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;

6.5.6.16. затвердження загального вигляду символіки (знак для товарів та послуг), прапору Банку та будь-яких змін у їх загальному вигляді.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голови Правління.

6.5.7. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами прийняття рішень про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поруки здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків в такому порядку:

6.5.7.1. особі, яка належить до перших керівників Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії, поруки) цій особі перевищує еквівалент 5 000 (п’ять тисяч) євро в гривнях за офіційним курсом Національного банку України, - за спільним письмовим рішенням Правління та Спостережної ради, шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності не менше 3/4 членів обох органів без участі зацікавленої особи;

6.5.7.2. особі, яка належить до перших керівників Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії, поруки) цій особі не перевищує еквівалент 5 000 (п’ять тисяч) євро в гривнях за офіційним курсом Національного банку України, - за письмовим рішенням, прийнятим Правлінням шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності не менше 3/4 членів Правління Банку без участі зацікавленої особи;

6.5.7.3. особі, яка належить до іншого управлінського персоналу Банку, - за письмовим рішенням, прийнятим Правлінням шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності не менше 3/4 членів Правління Банку.

6.5.8. Правління повноважне приймати рішення з усіх питань, що винесені на його розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 3/4 загальної кількості його членів.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, якщо інший порядок прийняття рішень не встановлений Статутом Банку та/або Положенням про Правління Банку. Кожний член Правління при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

6.5.9. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

Голова Правління має право без доручення (довіреності) діяти від імені Банку відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові до виконання всіма працівниками Банку.

Члени Правління та інші працівники Банку мають право представляти Банк лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління обов’язків Голови Правління в разі тимчасової відсутності Голови Правління.

6.5.10. Голова Правління керує роботою Правління та має право:

6.5.10.1. без довіреності представляти інтереси Банку в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Банку правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти, а також договорів щодо розпорядження майном Банку; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради та Положенням про Правління Банку;

6.5.10.2. представляти Банк у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

6.5.10.3. видавати від імені Банку довіреності та зобов’язання;

6.5.10.4. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

6.5.10.5. розподіляти обов’язки між членами Правління;

6.5.10.6. наймати та звільняти працівників Банку, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та актів внутрішнього регулювання Банку;

6.5.10.7. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи філії, представництва та відділення;

6.5.10.8. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Банку згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку;

6.5.10.9. підписувати від імені Банку договори з Головою та членами Спостережної ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Спостережної ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів;

6.5.10.10. підписувати Колективний договір;

6.5.10.11. рекомендувати Спостережній раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;

6.5.10.12. скликати позачергові засідання Спостережної ради, приймати участь в засіданнях Спостережної ради з правом дорадчого голосу;

6.5.10.13. приймати участь в Загальних зборах акціонерів;

6.5.10.14. затверджувати посадові інструкції працівників Банку;

6.5.10.15. заохочувати працівників Банку за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством України;

6.5.10.16. розпоряджатися майном та коштами Банку відповідно до законодавства Банку, Статуту Банку та Положення про Правління Банку;

6.5.10.17. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Банку в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

6.5.10.18. виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Спостережної ради, Загальних зборів акціонерів питання, пов’язані з діяльністю Банку;

6.5.10.19. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку.

6.5.11. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує один із членів Правління, що обіймає посаду заступника Голови Правління. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені Статутом Банку, Положенням про Правління Банку та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Банку та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

6.5.12. Голова Правління здійснює розподіл обов’язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у п.6.5.10., іншим членам Правління. Такий розподіл обов’язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Банку. Положенням про Правління Банку може визначатися порядок та умови розподілу Головою Правління обов’язків та повноважень між членами Правління. Голова Правління не має права передавати іншим членам Правління такі права: право представляти Банк без доручення/довіреності; право видавати від імені Банку довіреності та зобов’язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Банку, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій та представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, представництв; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку; право підписувати від імені Банку договори з Головою та членами Спостережної ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Спостережної ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів; право підписувати колективний договір.