Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год, 1238.32kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2624.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2691.38kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год, 3667.47kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
Чечельницкий Евгений Александрович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 – 2007 | ОАО «Гипросвязь» | Член Совета директоров |
| 2005 – наст. время | ОАО «Ростелеком» | Член Совета директоров |
| 2006 - наст. время | ОАО «Уралсвязьинформ» | Председатель Совета директоров |
| 2006 - наст. время | ОАО «Дальсвязь» | Председатель Совета директоров |
| 2006 - наст. время | НПФ «Телеком-Союз» | Член Совета фонда |
| 2006 - наст. время | ОАО «Связьинвест» | Член Правления |
2. Количественный и персональный состав действующего Совета директоров
20 июня 2008 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Сибирьтелеком» избран Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем персональном составе:
Председатель Совета директоров |
Заместитель председателя Совета директоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 марта 2009 года Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» принято решение прекратить исполнение Чечельницким Евгением Александровичем функций председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» и избрать на эту должность Кузнецова Сергея Ивановича, ранее занимавшего пост заместителя председателя Совета директоров Общества. Новым заместителем председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» избран Кудрявцев Геннадий Георгиевич.
Краткие биографические данные членов
действующего Совета директоров
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Гражданство | Образование | Место работы и занимаемая должность (на момент избрания) | Стаж работы в Совете директоров Общества | по состоянию на 31.12.2008г. | |
| доля в УК, % | доля ОА, % | |||||||
| 1 | Беликов Игорь Вячеславович | 1956 | РФ | высшее | Директор НП «Российский институт директоров» | с 20.06.2008г. по наст. время. | доли не имеет | доли не имеет |
| 2 | Винокурова Евгения Сергеевна | 1982 | РФ | высшее | Начальник отдела финансовой политики и управления ОАО «Связьинвест» | с 20.06.2008г. по наст. время. | доли не имеет | доли не имеет |
| 3 | Исаев Александр Иванович | 1953 | РФ | высшее, к.т.н. | Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» | с 20.06.2008г. по наст. время. | доли не имеет | доли не имеет |
| 4 | Качурин Александр Владимирович | 1969 | РФ | высшее | Заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест» | с 25.06.2007г. по наст. время. | доли не имеет | доли не имеет |
| 5 | Кудрявцев Геннадий Георгиевич | 1941 | РФ | высшее | Внештатный советник Министра, Министерство информационных технологий и связи РФ | с 25.06.2007г. по наст. время. | доли не имеет | доли не имеет |
| 6 | Кузнецов Сергей Иванович | 1953 | РФ | высшее | Член Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» | с 21.06.2005г. по наст.время. | доли не имеет | доли не имеет |
| 7 | Морозов Андрей Владимирович | 1978 | РФ | высшее | Начальник юридического отдела Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» | с 20.06.2008г. по наст. время. | доли не имеет | доли не имеет |
| 8 | Никулин Анатолий Иванович | 1950 | РФ | высшее | Член Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» | с 07.06.2002г. по наст. время. | 0,104 | 0,137 |
| 9 | Репин Игорь Николаевич | 1966 | РФ | высшее | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов | с 04.03.2003г. по наст. время. | доли не имеет | доли не имеет |
| 10 | Ситников Сергей Георгиевич | 1949 | РФ | высшее | Ректор ГОУ ВПО «СибГУТиИ» | с 19.06.2006г. по наст. время. | 0,0006 | 0,0007 |
| 11 | Чечельницкий Евгений Александрович | 1973 | РФ | высшее, к.э.н. | Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» | с 19.06.2006г. по наст. время. | доли не имеет | доли не имеет |
Доли владения членов действующего Совета директоров акциями Общества за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. не изменялись
Иные должности, занимаемые членами действующего Совета директоров в других организациях:
Беликов Игорь Вячеславович
| Период | Организация | Должность |
| 2006 - наст. время | Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов» | член Совета директоров |
| 2006 - наст. время | ОАО «АФК «Система» | член комитета по корпоративному управлению Совета директоров |
| 2007 - 2008 | ОАО «Астраханские магистральные сети» | член Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО «Акрон» | член Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО «ЛУКойл» | член Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО «Южная телекоммуникационная компания» | член Совета директоров |
Винокурова Евгения Сергеевна
| Период | Организация | Должность |
| 2008 - наст. время | ОАО «ВолгаТелеком» | член Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО «Северо-Западный Телеком» | член Ревизионной комиссии |
Исаев Александр Иванович
| Период | Организация | Должность |
| 2007 - наст время | ЗАО «Енисейтелеком» | председатель Совета директоров |
| 2007 - наст время | ЗАО «Байкалвестком» | председатель Совета директоров |
| 2007 – 2008 (октябрь) | Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» | член Совета партнерства |
Качурин Александр Владимирович
| Период | Организация | Должность |
| 2008 - наст. время | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» | член Совета директоров |
Кудрявцев Геннадий Георгиевич
| Период | Организация | Должность |
| 2007 - 2008 | ОАО «Южная телекоммуникационная компания» | член Совета директоров |
Кузнецов Сергей Иванович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 – наст. время | ОАО «Ростелеком» | член Совета директоров |
| 2005 – наст. время | ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» | член Совета директоров |
| 2006 – наст. время | ОАО «ВолгаТелеком» | председатель Совета директоров |
| 2007– 2008 | ЗАО «БалтАвтоПоиск» | председатель Совета директоров |
Морозов Андрей Владимирович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 - наст. время | Ассоциация по защите прав инвесторов | член Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО « Заволжский моторный завод» | член Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО «Ульяновский автомобильный завод» | член Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО «Московская городская телефонная сеть» | член Совета директоров |
Никулин Анатолий Иванович
| Период | Организация | Должность |
| 2002 - наст. время | ОАО КБ «Акцепт» | Председатель Совета директоров |
| 2003 – 2007 | Некоммерческое партнёрство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» | Член Совета Партнерства |
| 2005 - 2007 | ЗАО «Енисейтелеком» | Председатель Совета директоров |
| 2005 - 2007 | ЗАО «Байкалвестком» | Председатель Совета директоров |
Репин Игорь Николаевич
| Период | Организация | Должность |
| 2008 - наст. время | ОАО «Кузбассэнерго» | член Совета директоров |
Ситников Сергей Георгиевич
| Период | Организация | Должность |
| 2005 – наст. время | ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» | заведующий кафедрой «Производственного менеджмента и маркетинга» |
Чечельницкий Евгений Александрович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 - наст. время | ОАО «Ростелеком» | член Совета директоров |
| 2006 - наст. время | ОАО «Уралсвязьинформ» | председатель Совета директоров |
| 2006 - наст. время | ОАО «Дальсвязь» | председатель Совета директоров |
| 2006 - 2008 | НПФ «Телеком-Союз» | член Совета фонда |
| 2006 - наст. время | ОАО «Связьинвест» | член Правления |
| 2008 - наст. время | ОАО «Южная телекоммуникационная компания» | член Совета директоров |
3. Сведения о наличии в составе Совета директоров независимых директоров.
В Совет директоров Общества входят 7 независимых директоров, отвечающих требованиям, предъявляемым ФСФР России в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.10.2007 г. №07-102/пз-н:
- Беликов Игорь Вячеславович;
- Кудрявцев Геннадий Георгиевич;
- Кузнецов Сергей Иванович;
- Морозов Андрей Владимирович;
- Никулин Анатолий Иванович;
- Репин Игорь Николаевич;
- Ситников Сергей Георгиевич.
4. Информация о вознаграждении членов Совета директоров (критерии определения).
4.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 20 июня 2008 года, Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
Члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, начисляется и выплачивается вознаграждение за исполнение им своих функций, а также надбавка к вознаграждению, связанная с исполнением им функций члена комитета Совета директоров.
4.2. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 300 000 рублей.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия; не выплачивается - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.
Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.
4.3. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):
- от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацем 1 настоящего подпункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров.
Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами 2 и 3 настоящего подпункта, уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров до следующего годового общего собрания акционеров.
Решением годового общего собрания акционеров от 20 июня 2008 года. утверждены следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
- 0,26% от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2008 год;
- 0,78% от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2008 года.
4.4. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 60 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.
Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.
Суммарный размер вознаграждений с учетом компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества за 2008 финансовый год, составил 35 858,8 тыс. руб.
5. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров Общества (в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»)
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не осуществлялись.
6. Сведения о наличии и составе комитетов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».
В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций, Советом директоров Общества созданы следующие комитеты:
- комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям:
| Председатель комитета | Репин Игорь Николаевич – член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
| Член комитета | Беликов Игорь Вячеславович - член Совета директоров, директор НП «Российский институт директоров» |
| Член комитета | Качурин Александр Владимирович – член Совета директоров, заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест» |
| Член комитета | Кузнецов Сергей Иванович – заместитель председателя Совета директоров6 |
Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования и функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям, утвержденное Советом директоров 06.09.2004 г., а также изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям, утвержденные Советом директоров 16.06.2005 г.
- комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению:
| Председатель комитета | Качурин Александр Владимирович – член Совета директоров, заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест» |
| Член комитета | Морозов Андрей Владимирович – член Совета директоров, начальник юридического отдела Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.) |
| Член комитета | Ситников Сергей Георгиевич – член Совета директоров, ректор ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» |
| Член комитета | Фаталин Андрей Сергеевич – корпоративный секретарь ОАО «Сибирьтелеком» |
Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению, утвержденное Советом директоров 06.09.2004 г., а также изменения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению, утвержденные Советом директоров 19.12.2008 г.
- комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию:
| Председатель комитета | Кузнецов Сергей Иванович – заместитель председателя Совета директоров7 |
| Член комитета | Винокурова Евгения Сергеевна – член Совета директоров, заместитель директора департамента экономики и финансов ОАО Связьинвест» |
| Член комитета | Исаев Александр Иванович – член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком»8 |
| Член комитета | Мальцев Алексей Владимирович - начальник отдела департамента стратегического развития ОАО «Связьинвест» |
| Член комитета | Морозов Андрей Владимирович – член Совета директоров, начальник юридического отдела Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.) |
| Член комитета | Никулин Анатолий Иванович - член Совета директоров |
Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию, утвержденное Советом директоров 06.09.2004 г., а также изменения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию, утвержденные Советом директоров 19.12.2008 г.
- комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту в составе:
| Председатель комитета | Беликов Игорь Вячеславович- член Совета директоров, директор НП «Российский институт директоров» |
| Член комитета | Винокурова Евгения Сергеевна – член Совета директоров, заместитель директора департамента экономики и финансов ОАО Связьинвест» |
| Член комитета | Никулин Анатолий Иванович - член Совета директоров |
| Член комитета | Репин Игорь Николаевич – член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по аудиту и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования и функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту, утвержденное Советом директоров 06.09.2004 г., а также изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту, утвержденные Советом директоров 16.06.2005 г.
7. Сведения о деятельности Совета директоров в части обеспечения выполнения приоритетных направлений развития Общества, о заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров и важнейших решениях, принятых на них.
Деятельность Совета директоров Общества была организована в соответствии с утвержденным планом работы, в котором отражены основные приоритетные направления развития Общества.
Советом директоров рассматривались вопросы перспективной направленности деятельности Общества, утвержден бюджет на 2009 год.
Совет директоров осуществлял постоянный контроль за работой менеджмента, рассматривая отчеты коллегиального органа управления об исполнении бюджета.
В целях обеспечения внутреннего контроля и управления рисками, включая оценку эффективности системы внутреннего контроля, были рассмотрены результаты осуществления внутреннего и внешнего контроля, дана оценка эффективности системы управления рисками.
Придавая большое значение вопросам повышения эффективности работы менеджмента, выработки и совершенствования мотивационных схем, Советом директоров ежеквартально рассматривались вопросы определения размера вознаграждений единоличного и коллегиального органов управления.
Советом директоров Общества принято значительное количество решений об одобрении сделок.
Приняты решения по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества, рассмотрены предложения акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
С целью реализации поставленных перед Обществом задач Советом директоров в 2008 году было проведено 25 заседаний, в том числе 9 заседаний в форме совместного присутствия и 16 заседаний в форме заочного голосования, рассмотрено 293 вопроса.
В ходе заседаний приняты решения по следующим ключевым вопросам деятельности ОАО «Сибирьтелеком»:
- об утверждении бюджета Общества на 2009 год;
- об утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2009 год;
- об утверждении Программы развития ОАО «Сибирьтелеком» на 2009 – 2013 годы;
- об утверждении Программы по управлению рисками на 2009 год;
- о Программе трансформации Общества в области продаж и обслуживания;
- о ходе реализации модели реорганизации дочернего бизнеса ОАО «Сибирьтелеком»;
- о реализации мероприятий по повышению капитализации Общества за 2008 год;
- об утверждении «Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Сибирьтелеком»;
- о неотложных мерах Общества по уменьшению оттока абонентов и увеличению объёма трафика в сегменте фиксированной связи и широкополосного доступа ОАО «Сибирьтелеком»;
- о результатах работы Общества по снижению уровня просроченной дебиторской задолженности (по итогам за 1-е полугодие 2008 года);
- об изменении функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества;
- о создании комитетов Совета директоров;
- определение срока полномочий и количественного состава Правления, назначение его членов, утверждение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключаемых с членами Правления;
- об утверждении Положения о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции;
- об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» и Положения о конкурсном комитете по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком;
- об утверждении условий договора между ОАО «Сибирьтелеком» и ЗАО «КПМГ» об оказании услуг по проведению обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторской проверки финансовой отчетности по международным стандартам за 2008 год.
Ежеквартально Совет директоров заслушивал отчет Правления Общества об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров.
21 июля 2008 года Совет директоров Общества принял решение о создании четырех комитетов:
- по кадрам и вознаграждениям;
- по корпоративному управлению;
- по стратегическому развитию;
- по аудиту.
Основной целью деятельности комитетов Совета директоров является повышение эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам своей компетенции.
Деятельность каждого комитета регламентирована соответствующими Положениями, утвержденными Советом директоров Общества. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям и Положение о Комитете по аудиту соответствуют требованиям Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 09.10.2007 г. №07-102/пз-н.
В соответствии с требованиями ФСФР России комитеты Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и по аудиту возглавляются независимыми директорами.
В отчетном периоде проведено 51 заседание комитетов Совета директоров Общества, в том числе:
- 8 заседаний комитета по стратегическому развитию;
- 12 заседаний комитета по аудиту;
- 10 заседаний комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям;
- 13 заседаний комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению;
- 1 совместное заседание комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию, комитета по аудиту и комитета по корпоративному управлению;
- 3 совместных заседания комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию и комитета по аудиту;
- 2 совместных заседания комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту;
- 2 совместных заседания комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и комитета по корпоративному управлению.
Основными задачами комитета по стратегическому развитию в 2008 году являлись: разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе бюджету, перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества, корректировка существующей стратегии Общества, разработка предложений по стратегии повышения капитализации.
Комитет по стратегическому развитию рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:
- об утверждении бюджета Общества на 2009 год;
- об утверждении Программы развития ОАО «Сибирьтелеком» на 2009 – 2013 годы;
- об утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2009 год;
- о программе трансформации в области продаж и обслуживания;
- о ходе реализации модели реорганизации дочернего бизнеса ОАО «Сибирьтелеком»;
- о реализации мероприятий по повышению капитализации Общества за 2008 год;
- о неотложных мерах Общества по уменьшению оттока абонентов и увеличению объёма трафика в сегменте фиксированной связи и широкополосного доступа ОАО «Сибирьтелеком».
Основными задачами комитета по аудиту в 2008 году являлись: повышение эффективности и качества работы Совета директоров в направлении обеспечения открытой коммуникации с независимым аудитором, Ревизионной комиссией, структурными подразделениями бухгалтерского учета, финансово-экономическими и осуществляющими функции внутреннего контроля.
Комитет по аудиту рассмотрел и выработал рекомендации по следующим наиболее важным вопросам:
- рассмотрение отчета о деятельности департамента внутреннего аудита Общества за 2007 год;
- рассмотрение отчета аудитора (ЗАО «КПМГ») по результатам аудиторской проверки РСБУ отчетности ОАО «Сибирьтелеком» за 2007 год;
- рассмотрение отчета аудитора по результатам аудита МСФО отчетности ОАО «Сибирьтелеком» за 2007 год;
- об оценке аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Сибирьтелеком» независимой аудиторской организации ЗАО «КПМГ» за 2007 год;
- об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» и Положения о конкурсном комитете по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком»;
- об утверждении условий договора между ОАО «Сибирьтелеком» и ЗАО «КПМГ» об оказании услуг по проведению обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности за 2008 год;
- о результатах работы Общества по предупреждению возникновения обстоятельств, приводящих к дополнительным затратам времени и расходов аудитора при оказании услуг;
- о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»;
- о кандидатуре аудитора на 2008 год;
- об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита на 2009 год;
- Об утверждении «Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Сибирьтелеком»;
- о подведении предварительных итогов работы Общества по управлению рисками в текущем году.
На совместном заседании комитетов Совета директоров Общества по стратегическому развитию и по аудиту рассмотрен вопрос «Об утверждении Программы по управлению рисками ОАО «Сибирьтелеком» на 2009 год» и выработана рекомендация.
Основными задачами комитета по корпоративному управлению в 2008 году являлись: определение основных принципов построения организационной структуры Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии Общества для дальнейшего утверждения на общем годовом собрании акционеров, рекомендаций по вопросам, связанным с созывом, проведением собраний акционеров и корпоративных преобразований в Обществе.
С целью совершенствования системы корпоративного управления комитетом по корпоративному управлению выработаны рекомендации Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Уставы и иные внутренние документы дочерних Обществ ОАО «Сибирьтелеком».
Комитет по корпоративному управлению в отчетном году рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:
- об утверждении Положений о филиалах ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции;
- об утверждении «Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Сибирьтелеком»;
- об изменении функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества;
- о согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества, корпоративным секретарем Общества должностей в органах управления других организаций;
- о порядке оформления голосования членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», проводимых в форме заочного голосования;
- об утверждении Уставов и Положений о Совете директоров дочерних Обществ ОАО «Сибирьтелеком» в новых редакциях;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- рассмотрение предложений Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятии решений о включении вопросов, предложенных в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»;
- по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества;
- об утверждении в новой редакции Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- о предложениях по форме годового отчета Общества за 2007 год;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- рассмотрение отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor’s;
- о премировании корпоративного секретаря Общества (ежеквартально, а также по итогам работы за год).
На совместном заседании комитетов Совета директоров Общества по корпоративному управлению, по стратегическому развитию и по аудиту рассмотрен вопрос «Предварительное утверждение Годового отчета Общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2007 года» и выработана рекомендация.
Основными задачами комитета по кадрам и вознаграждениям в 2008 году являлись: выработка рекомендаций проведения кадровой политики в Обществе, включая разработку критериев подбора и оценки кадров, выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Правления, генеральным директором и руководителями филиалов и представительств Общества, определение принципов и критериев определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, генеральному директору, членам Правления Общества.
Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:
- определение срока полномочий и количественного состава Правления Общества, назначение его членов, утверждение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключаемых с членами Правления;
- о рассмотрении Положения о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции;
- об определении размера ежеквартального вознаграждения членам Правления Общества;
- о рассмотрении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества;
- о премировании генерального директора Общества;
- о предварительном согласовании кандидатов на должности заместителей генерального директора – директоров филиалов ОАО «Сибирьтелеком». О рассмотрении условий трудовых договоров, заключаемых с заместителями генерального директора – директорами филиалов ОАО «Сибирьтелеком»;
- по установлению размера вознаграждения членам Советов директоров дочерних Обществ ОАО «Сибирьтелеком»;
- об определении нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» за 2008 год;
- о внесении изменений в Положение о комитете Совета директоров Общества по корпоративному управлению и в Положение о комитете Совета директоров Общества по стратегическому развитию в части определения размера вознаграждения членам комитетов, не являющимися членами Совета директоров Общества.