Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год, 1238.32kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2624.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2691.38kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год, 3667.47kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
8.4. Правление Общества
1. Количественный и персональный состав Правления Общества
Состав Правления Общества со сроком полномочий с 10.08.2007 г. до 09.08.2008 г.:
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая позиция |
| 1. | Исаев Александр Иванович председатель Правления | Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 2. | Борзенко Иван Иванович | Заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Сибирьтелеком» |
| 3. | Гриб Анатолий Викторович | Технический директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 4. | Дадыкин Иван Витальевич | Первый заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» |
| 5. | Курилов Дмитрий Евгеньевич | Коммерческий директор АО «Сибирьтелеком» |
| 6. | Ратушный Валерий Васильевич | Административный директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 7. | Рыбаков Николай Николаевич | Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком» |
| 8. | Селиванов Дмитрий Вадимович | Директор по управлению проектами ОАО «Сибирьтелеком» |
| 9. | Снытко Ирина Александровна | Директор по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком» |
| 10. | Хвощинская Галина Ивановна | Главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком» |
| 11. | Шейфер Александр Андреевич | Заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» |
Количественный и персональный состав действующего Правления Общества
6 августа 2008 года в соответствии с решением Совета директоров определен состав Правления Общества в количестве 11 человек со сроком полномочий с 11 августа 2008 года по 10 августа 2009 года. Членами Правления назначены следующие лица:
председатель Правления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решением Совета директоров от 16 апреля 2009 года досрочно прекращены полномочия члена Правления Рыбакова Николая Николаевича.
С 30 апреля 2009 года Исаев Александр Иванович не является членом Правления в соответствии с решением Совета директоров о досрочном прекращении им полномочий генерального директора.
С 1 мая 2009 года функции Председателя Правления возложены на Дадыкина Ивана Витальевича.
Краткие биографические данные
членов действующего Правления
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Гражданство | Образование | Занимаемая должность (на момент избрания) | Время работы в должности | по состоянию на 31.12.2008г. | |
| доля в УК, % | доля ОА, % | |||||||
| 1 | Исаев Александр Иванович | 1953 | РФ | высшее | Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | доли не имеет | доли не имеет |
| 2 | Борзенко Иван Иванович | 1951 | РФ | высшее | Заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Сибирьтелеком» | с 2003г. | 0,00024 | 0,00015 |
| 3 | Гриб Анатолий Викторович | 1961 | РФ | высшее | Технический директор ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | 0,00048 | 0,000107 |
| 4 | Дадыкин Иван Витальевич | 1960 | РФ | высшее | Первый заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» | с 2006г. | доли не имеет | доли не имеет |
| 5 | Курилов Дмитрий Евгеньевич | 1973 | РФ | высшее | Коммерческий директор ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | доли не имеет | доли не имеет |
| 6 | Ратушный Валерий Васильевич | 1959 | РФ | высшее | Административный директор ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | доли не имеет | доли не имеет |
| 7 | Рыбаков Николай Николаевич | 1969 | РФ | высшее | Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | доли не имеет | доли не имеет |
| 8 | Селиванов Дмитрий Вадимович | 1970 | РФ | высшее | Директор по управлению проектами ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | доли не имеет | доли не имеет |
| 9 | Снытко Ирина Александровна | 1962 | РФ | высшее | Директор по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | 0,00005 | 0,000067 |
| 10 | Хвощинская Галина Ивановна | 1965 | РФ | высшее | Главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком» | с 2003г. | 0,00008 | доли не имеет |
| 11 | Шейфер Александр Андреевич | 1952 | РФ | высшее | Заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» 9 | с 2007г. | 0,0367 | 0,048 |
Доли владения членов Правления акциями Общества за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. не изменялись.
Иные должности, занимаемые членами действующего Правления в Обществе и в других организациях:
Исаев Александр Иванович
| Период | Организация | Должность |
| 2007 – 30.04.2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | Генеральный директор, председатель правления |
| 2007 – наст. время | ЗАО «Енисейтелеком» | председатель совета директоров |
| 2007 – наст. время | ЗАО «Байкалвестком» | председатель совета директоров |
| 2007 – 2008(октябрь) | Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» | член совета партнерства |
| 2008 – наст. время | ОАО «Сибирьтелеком» | член совета директоров |
Борзенко Иван Иванович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 - наст. время | ОАО «Сибирьтелеком» | заместитель генерального директора – директор по безопасности |
Гриб Анатолий Викторович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 - 2008 | ЗАО «ТелеРосс-Новосибирск» | член совета директоров |
| 2005 - наст. время | ЗАО «Новоком» | член совета директоров |
| 2006 - 2008 | ОАО «Ринет» | председатель совета директоров |
| 2006 - 2008 | ОАО «Связьинтек» | член совета директоров |
| 2007 – 2008 | З АО «АТС-32» | член совета директоров |
| 2007 – 2008 | ЗАО «АТС-41» | член совета директоров |
| 2007 – 2008 | ЗАО «СТеК Джи Эс Эм» | член совета директоров |
| 2007 – наст. время | ОАО «Сибирьтелеком» | технический директор |
| 2008 - наст. время | ОАО «Ринет» | член совета директоров |
Дадыкин Иван Витальевич
| Период | Организация | Должность |
| 2006 – 30.04.2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | первый заместитель генерального директора |
| 2006 – наст. время | З АО «АТС-32» | член совета директоров |
| 2007 – наст. время | ЗАО «АТС-41» | член совета директоров |
| 2007 – наст. время | ЗАО «Байкалвестком» | член совета директоров |
| 2008 – наст. время | ЗАО «Енисейтелеком» | член совета директоров |
| 01.05.2009 – наст.время | ОАО «Сибирьтелеком» | генеральный директор |
Курилов Дмитрий Евгеньевич
| Период | Организация | Должность |
| 2007 – 20.04.2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | коммерческий директор |
| 2008 – наст. время | ЗАО «Новоком» | председатель совета директоров |
| 2008 – наст. время | ОАО «АК Мобилтелеком» | член совета директоров |
| 2008 – наст. время | ОАО «Ринет» | председатель совета директоров |
| 2008 – 28.04.2009 | ЗАО «Байкалвестком» | член правления |
| 2008 – 28.04.2009 | ЗАО «Енисейтелеком» | член правления |
Ратушный Валерий Васильевич
| Период | Организация | Должность |
| 2007 – 27.04.2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | административный директор |
Рыбаков Николай Николаевич
| Период | Организация | Должность |
| 2007 – 02.03.2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам |
| 2008 – наст. время | З АО «АТС-32» | председатель совета директоров |
| 2008 – наст. время | ЗАО «АТС-41» | председатель совета директоров |
| 2008 – наст. время | ЗАО «Алтел» | член совета директоров |
| 2008 – наст. время | ЗАО «СТеК Джи Эс Эм» | член совета директоров |
| 2008 – 27.03.2009 | ЗАО «Байкалвестком» | член правления |
| 2008 – 27.03.2009 | ЗАО «Енисейтелеком» | член правления |
Селиванов Дмитрий Вадимович
| Период | Организация | Должность |
| 2007 – 27.04.2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | директор по управлению проектами |
| 2008 – наст. время | ОАО «Информационные технологии связи» | член совета директоров |
| 2008 – наст. время | ООО «ГИПРОСВЯЗЬ-СИБИРЬ» | член совета директоров |
Снытко Ирина Александровна
| Период | Организация | Должность |
| 2007 – наст. время | ОАО «Сибирьтелеком» | директор по управлению персоналом |
Хвощинская Галина Ивановна
| Период | Организация | Должность |
| 2003 - наст. время | ОАО «Сибирьтелеком» | Главный бухгалтер |
| 2008 – наст. время | ЗАО «Байкалвестком» | член ревизионной комиссии |
| 2008 – наст. время | ЗАО «Енисейтелеком» | член ревизионной комиссии |
Шейфер Александр Андреевич
| Период | Организация | Должность |
| 2004 – 2008 | ЗАО «Байкалвестком» | член совета директоров |
| 2004 - 2008 | ЗАО «ТелеРосс-Новосибирск» | член совета директоров |
| 2004 - 2008 | ОАО «Ринет» | член совета директоров |
| 2008 – наст.время | ЗАО «Новоком» | член совета директоров |
| 2007 - 02.03.2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» |
| 03.03.2009 - 09.04.2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам |
| 10.04.2009 - наст.время | ОАО «Сибирьтелеком» | первый заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам |
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Правления, выплаченных в отчетном году:
В соответствии с действующим Положением о Правлении ОАО «Сибирьтелеком», размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества.
В Обществе действует Положение о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком», утвержденное Советом директоров, которое устанавливает критерии и порядок определения вознаграждения членам Правления.
Совет директоров Общества принимает решение о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком» по итогам определенного квартала по рекомендации комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. Показателями, используемыми при расчете размера вознаграждения, являются:
• выполнение основных экономических показателей бюджета Общества по итогам квартала;
• выполнение ранее принятых решений общих собраний акционеров и Совета директоров, подлежащих исполнению в истекшем квартале;
• качество подготовки материалов к заседаниям Совета директоров.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Общества за 2008 финансовый год, составил 6 997,5 тыс. руб.
2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Правления Общества (в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»).
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления не осуществлялись.