О финансовом мошенничестве февраль 2010

Вид материала

Документы

Содержание Миллиард по карманам 33 статьи милосердия

Подобный материал:

• О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
• Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
• «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
• Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
• Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
• Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
• Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.

Миллиард по карманам

Российская газета ( Москва ), 12.02.2010 , №30» , С.7

Ионова Лариса

В Ростове-на-Дону расследуют дело о крупной финансовой афере

Более миллиарда рублей по фиктивным платежкам сумели обналичить трое ростовчан. Они умудрились в течение нескольких лет создать более 50 липовых предприятий и провести через них тысячи фальшивых платежных документов.

По словам заместителя начальника УБЭП ГУВД по Ростовской области Вадима Левченко, в обналичивании денежных средств, кроме троих организаторов незаконного бизнеса, принимали участие и четыре сотрудницы одного из ростовских банков. Под подозрением также начальник операционного отдела. Удивительно, что в банке не побоялись предоставить в аренду для сомнительного предприятия помещение под офис в том же здании, где располагался сам банк.

Мошенники трудились не покладая рук, изготовив за три года тысячи поддельных платежных поручений. Создавались и закрывались фирмы-однодневки. Виртуальные деньги оборачивались в хрустящие купюры.

Конец незаконной деятельности положили сотрудники областного УБЭП, проверившие оперативную информацию о канале обналичивания крупных сумм денег. Была разработана спецоперация, чтобы поймать злоумышленников с поличным.

Бойцы спецназа ворвались в банк как раз в тот момент, когда в банке кипела работа, на столах находились печати и платежные поручения, оказавшиеся фальшивыми.

Как рассказали в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, при обыске в офисах сотрудники милиции обнаружили и изъяли программное обеспечение, поддельные печати лжеорганизаций, нотариусов, чековые книжки, платежные поручения, а также различные документы и носители информации, с помощью которых осуществлялась афера. Был обнаружен даже пистолет Макарова с патронами, его хранил в ящике рабочего стола один из задержанных предпринимателей. При обыске по месту жительства у бизнесмена нашли еще один, самодельный, пистолет. Участники преступной группировки арестованы. Сам банк продолжает работу в обычном режиме и случившееся не комментирует.

В отношении всех семерых участников организованной преступной группы следственное управление при УВД по городу Ростову-на-Дону возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ: 173-я - лжепредпринимательство и 187-я - изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Максимальный срок наказания, который могут получить подозреваемые, - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Кстати, в прошлом году в Ростове-на-Дону тоже действовала подобная группа, состоявшая из четверых местных жителей. Правда, они недотянули до нынешнего рекорда, создав только три фиктивных предприятия и более тысячи поддельных платежек. Но обналичили тоже почти миллиард рублей. Они также использовали систему удаленного доступа «Банк-Клиент», и хотя за ними велось наблюдение, взять их было непросто. Подвел махинаторов... Интернет. Из-за сбоя в Сети им пришлось прийти в банк, чтобы реализовать операцию, где их и задержали. Следствие по этому делу еще ведется.

33 статьи милосердия

Ведомости ( Москва ), 12.02.2010 , №25

Холмогорова Вера

Единороссы предложили не арестовывать по большинству экономических статей УК. Аналогичные поправки ожидаются от президента, тогда свой законопроект депутаты отзовут

Группа единороссов во главе с председателем Госдумы Борисом Грызловым и руководителями экономических и законодательных комитетов (Владимир Плигин, Павел Крашенинников, Виктор Плескачевский, Евгений Федоров и др.) внесла поправки в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса (УК), предложив запретить заключать под стражу обвиняемых по 33 уголовным статьям. Среди них - незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, отмывание денежных средств и сбыт имущества, добытых заведомо преступным путем, незаконное получение кредитов, принуждение к совершению сделки, разглашение банковской, коммерческой, налоговой тайн, подделка денег и кредитных карт и др.

Принятие закона будет способствовать снижению коррупции в правоохранительных органах, уверены авторы законопроекта. Сейчас «недобросовестные дознаватели и следователи используют саму возможность взятия под стражу в качестве средства шантажа обвиняемых, добиваясь от них нужных следствию показаний или склоняя их к даче взятки».

Впрочем, предложенные поправки распространяются только на нетяжкие составы статей. Если такое же преступление совершили несколько человек, то подозреваемых можно отправлять за решетку. Нет среди запретных статей и мошенничества, хотя именно этот состав наиболее часто инкриминируется предпринимателям.

Ранее за то, чтобы не арестовывать за всякое экономическое правонарушение, выступил президент Дмитрий Медведев. В декабре 2009 г., после того как он дал поручение разобраться в причинах смерти в «Матросской Тишине» юриста Сергея Магнитского, Госдума запретила сажать в сизо обвиняемых в уклонении от налогов.

Президент не отказывается от внесения более широкого законопроекта, регулирующего сферу экономических преступлений, знает источник, близкий к руководству Госдумы, депутаты ждут его в самое ближайшее время. Такие статьи, как лжепредпринимательство и легализация, вообще могут быть исключены из УК, будут увеличены минимальные суммы ущерба, введен суд присяжных для тяжких и особо тяжких экономических статей, сказал собеседник «Ведомостей». Запрет на заключение под стражу за мошенничество может появиться ко второму чтению, добавляет он, пока против этой статьи активно выступают правоохранительные органы.

Если президент внесет другую версию поправок, то депутаты свой закон отзовут, говорил ранее единоросс Андрей Макаров. По словам другого парламентария, внесение «партийных» поправок связано с большой общественной важностью темы.