О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
Камерунец зарабатывал на алтае магическим мошенничеством
Regions.ru ( Москва ), 15.02.2010
Гражданин Камеруна задержан в Алтайском крае по подозрению в мошенничестве. По словам сотрудников территориального отдела милиции по Железнодорожному району, мужчина работал еще с двумя товарищами, также уроженцами Камеруна, сообщили в пресс-службе краевого ГУВД.
При задержании у африканца был изъят листок бумаги со списком городов, напротив которых были указаны суммы, которыми удалось мошенническим путем завладеть в том или ином городе. Среди них Казань, Новосибирск, Красноярск, Самара, Омск, Волгоград, Саратов, Кемерово.
Мужчины говорили гражданам, что у них имеется специальное волшебное средство, способное увеличить количество денег. Стоит только смочить купюры «магическим» раствором. Самое интересное то, что жертвами мошенников в разных городах становились здравомыслящие состоятельные люди.
На территории Алтайского края гости из Африки пытались заработать несколько другим способом. В Барнауле они случайно на улице познакомился с мужчиной, который пригласил их в сауну. После совместного похода в заведение, они обменялись телефонами. Через какое-то время один из камерунцев позвонил новому другу и обратился с просьбой обменять мелкие купюры евро на более крупные. Якобы ему страшно было ходить по городу с большой пачкой денег. Бизнесмен охотно согласился. Взял у себя дома 200 тысяч рублей и обменял их в банке на крупные купюры европейских денег.
С камерунцем условились снова встретиться в сауне. Там бизнесмен передал деньги африканцу. Последний попросил завернуть их в фольгу и обернуть скотчем. Обрезать скотч было нечем, поэтому камерунец попросил принести бизнесмена нож. Пока тот удалился в другую комнату, африканец вместо настоящей пачки своих мелких денег подложил «куклу». Обмен прошел успешно и гость из Африки скрылся с места совершения преступления.
Обман бизнесмен заметил практически сразу же. За мошенником бросились в погоню и догнали уже в Новоалтайске. В настоящий момент по указанному делу ведется следствие.
Аферисты из Пенсионного фонда обогатились на 2 миллиона за счет умерших стариков
Экономическая безопасность, 12.02.2010
Группа мошенников, в которую, по данным следствия, входили несколько сотрудников Пенсионного фонда, а также банковские работники и нотариус, около двух лет орудовала в Северной Осетии.
По версии правоохранительных органов, работники фонда незаконно начисляли пенсии на имя умерших по подложным документам, оформленным при помощи нотариуса, а затем получали деньги через «своих» сотрудников банка.
Таким образом, они нанесли государству ущерб в 2 миллиона рублей, сообщает Вести.ру.
Против предприимчивых клерков возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие устанавливает новых фигурантов. Если вина подследственных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
В Москве задержан мошенник по кличке Сквозняк, обокравший на 14 миллионов рублей депутата Госдумы
Newsru.com ( Москва ), 12.02.2010
Столичные милиционеры задержали афериста по прозвищу Сквозняк, жертвой которого стал парламентарий и член Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Эдуард Маркин. Преступник заманил охрану депутата в фальшивый обменный пункт, где и похитил обманом 14 миллионов рублей.
В среду оперативники из УВД Центрального административного округа повязали «неуловимого» афериста - 28-летнего Андрея Мальцева, который еще осенью прошлого года «обвел вокруг пальца» депутата Государственной думы и его охрану. За свои «проделки» и умение в считанные секунды незаметно ускользать из помещения преступник получил кличку Сквозняк, пишет газета «Московский комсомолец».
Как установили следователи, жертвами Андрея Мальцева стали еще четверо состоятельных москвичей, которых он также заманивал в фальшивый обменный пункт выгодным курсом обмена.
Напомним, в ноябре 2009 года Мальцев под видом кассира завладел 300 тысячами евро, принадлежавшими народному избраннику.
40-летний либерал-демократ Эдуард Маркин задумал обменять внушительную сумму в евро по выгодному курсу в одном из обменных пунктов, причем адрес подходящей конторы он нашел в Интернете.
Депутат дал поручение двум своим охранникам съездить в обменник, поскольку в тот день он находился на плановом медицинском обследовании. Один секьюрити остался на страже возле входа, в то время как второй вошел в помещение и положил сумку с банкнотами в лоток. Однако кассир сообщил, что рублей в кассе мало и ему нужно взять недостающую сумму в хранилище. После этого он удалился.
Через полчаса томительного ожидания охранник понял, что его обманули. Позже выяснилось, что обменный пункт представлял собой декорацию с запасным выходом на улицу, через который и скрылся злоумышленник.
Сердобольный депутат и «привередливые» инвалиды
Как уверяют соратники Маркина по партии, украденные деньги вовсе не предназначались для удовлетворения каких-то личных прихотей депутата. Напротив, эти средства должны были поступить в благотворительный фонд для инвалидов Свердловской области - малой родины народного избранника. Видимо, в иностранной валюте помощь российские инвалиды не принимают.
Отметим также, что раньше была озвучена несколько иная версия происхождения и будущей судьбы исчезнувших денег высокопоставленного партийного функционера Маркина.
По информации из близкого окружения депутата, он взял в кредит 30 миллионов рублей в банке «Уралфинанс» в городе Екатеринбурге, в котором работал до недавнего времени. «Эдуард Витальевич решил поменять валюту на рубли потому, что евро в последнее время стал падать», - рассказал источник из окружения депутата.
На 15 миллионов 800 тысяч рублей Маркин купил недвижимость в Екатеринбурге, чтобы получать доход от аренды. На остальные 14 миллионов рублей, которые содержались у него дома в евро, он тоже собирался приобрести апартаменты, но уже в Москве. Официально адвокат депутата Эдуарда Маркина комментировать произошедшее наотрез отказывался.