О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
СодержаниеМошенники углубляются в землю Мошенники стали действовать от имени ФСПП |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
Мошенники углубляются в землю
R52.ru ( Нижний Новгород ), 17.02.2010
// В Нижегородской области зафиксированы новые аферы вокруг инвестиционных планов
Главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу выявило новые факты мошенничества в отношении нижегородских предпринимателей, претендующих на земельные участки под реализацию инвестиционных проектов. В розыск объявлен бизнесмен Игорь Поляков, который, как полагает следствие, выманивал деньги, ссылаясь на обширные связи в администрации города и областном правительстве Нижегородской области и обещая содействовать скорейшему оформлению документов на земельные участки. В регионе это не первый случай, когда злоумышленники, представляясь профессиональными лоббистами, вымогают серьезные суммы за оформление земельных участков. Эксперты отмечают, что криминализации этой сферы способствует медлительность госорганов и развитой при них рынок посредников.
Вчера Главное управление МВД по ПФО сообщило о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества и объявлении в розыск некоего Игоря Полякова, представлявшегося директором компаний «Вид» и «Содружество». По данным следствия, подозреваемый вводил в заблуждение нижегородских коммерсантов, заключая с ними заведомо невыполнимые «агентские договоры» на переоформление земельных участков в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода и инвестиционном совете при губернаторе. «Обещая содействовать скорейшему оформлению договоров аренды или положительному решению инвестсовета и козыряя фамилиями известных нижегородских чиновников, он брал деньги за посреднические услуги. Ущерб потерпевшим исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей», — отметили в ГУ МВД по ПФО. Сколько пострадавших уже установлено, в МВД округа не сообщают, отмечая, что некоторые еще надеются на возврат денег. По словам милиционеров, кроме содействия инвестиционной деятельности Игорь Поляков предлагал посреднические услуги по переводу жилых помещений в статус нежилых, перепланировке помещений и т. д.
В Нижегородской области это не первое дело, связанное с претензиями инвесторов на земельные участки. В прошлом году был объявлен в федеральный розыск нижегородец Денис Зыков, подозреваемый в аналогичных мошенничествах. По данным следствия, представляясь директором по строительству крупной нижегородской сети, он «продал» московскому коммерсанту участок в 64 га в районе поселка Сартаково Богородского района области. На землю, принадлежавшую районному муниципалитету, был составлен фиктивный пакет документов, в том числе свидетельство о праве собственности на частную предпринимательницу, роль которой сыграла знакомая афериста. Второй сообщник убедительно сыграл роль ответственного сотрудника Федеральной сетевой компании, который может решить вопрос с энергоснабжением площадки и даже выдал поддельные технические условия. В результате доверчивый московский коммерсант заплатил злоумышленникам 80 млн руб. Как позже установило следствие, аналогичным образом были обмануты еще трое предпринимателей из Москвы и Подмосковья, которые передали Денису Зыкову несколько десятков миллионов рублей за получение площадок под свои инвестпроекты. Сам предприниматель, по оперативной информации, узнав о задержаниях подельников, уехал за пределы страны.
По словам главы группы «Триумф» Бориса Горелика, криминализация сферы земельных отношений обусловлена начавшимся несколько лет назад инвестиционным бумом и сегодняшним желанием многих частных лиц приобрести загородное жилье, что подогревает спрос на земельные участки: «Так как источником принятия решений в данном случае выступают госорганы, зачастую довольно медлительные, всегда находятся „посредники“, готовые помочь инвестору с оформлением правового статуса территории и ускорить документооборот. Нельзя сказать, что все они на сто процентов откровенные мошенники. Кто-то наверняка обладает определенными связями и пытается договориться на своем уровне. Но когда деньги уже взяты и частично потрачены, гарантии даны, а обязательства не срабатывают, как правило, возвращается небольшая часть суммы. Это такая схема — вернуть хоть что-то, чтобы продемонстрировать, что тебя не кинули». По словам директора Нижегородского центра научной экспертизы Татьяны Романчевой, развитию подобной системы отношений способствует и правовая неграмотность потенциальных владельцев земли: «Люди ментально не привыкли к тому, что законный путь часто короче и прямее. Например, для подачи заявки на инвестсовет требуется собрать довольно серьезный пакет документов, но все эти требования и формы есть на сайте областного правительства. Есть законопослушные компании, которые могут дать правовую консультацию по этому поводу и помочь собрать документы. Но юридическая безграмотность приводит к тому, что люди готовы платить посреднику, обещающему быстрый результат».
Мошенники стали действовать от имени ФСПП
RB.ru ( Москва ), 17.02.2010
Судакова Юлия
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предупреждает о мошенниках, рассылающих в банки поддельные постановления от имени регионального управления службы судебных приставов о взыскании денег за долги. Активную деятельность подпольные «выбивалы» долгов развили в Москве, пытаясь собрать криминальную дань со счетов как граждан, так и юридических лиц, сообщает Интерфакс.
В своем сообщении ведомство просит в случаях выявления подобных фактов незамедлительно информировать отдел противодействия коррупции УФССП России по Москве.
Довольно часто обманщики действуют от имени служащих государственных органов власти. Также предлогом для завладения средствами доверчивых граждан являются заявления о полагающейся компенсации по вкладам, открытым в Сбербанке до 1991 года, или об оказании помощи в решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности или ареста родственника, якобы задержанного правоохранительными органами. Некоторые наивные граждане попадаются на уловки мошенников и перечисляют деньги на счета незнакомых им физических лиц.