О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
БАНКИ
Наталья Гришкевич, обвиняемая во взятках на 18 млн рублей, может быть отпущена под залог
Санкт-Петербург.ру, 27.02.2010
Глава отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталья Гришкевич, обвиняемая в получении взяток в размере 18 млн руб. от бывшего главы банка «ВЕФК», может быть отпущена из следственного изолятора под залог.
Причиной такого лояльного отношения следствия к обвиняемой является ее активное сотрудничество с правоохранительными органами. В частности, Гришкевич уже признала себя виновной.
Ранее двое фигурантов уголовного дела в отношении банка ВЕФК уже отпущены под залог. 24 февраля суд удовлетворил ходатайство защиты и отпустил экс-председателя правления банка Виталия Рябова под залог в 3 млн руб., сообщает «Фонтанка».
В ближайшие дни банкира и его заместителя Ивана Бибинова должны выпустить из изолятора, где они содержатся.
По данным Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (ГСУ СКП), более двух лет, с декабря 2006 по март 2009 года, высокопоставленная чиновница получала вознаграждения за незаконное размещение денег пенсионеров в одном из крупнейших банков Санкт-Петербурга — ВЕФК (Восточно-европейская финансовая корпорация). Действовала Гришкевич в пользу бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона.
Между тем, согласно законодательству, бюджетные средства Пенсионного фонда должны размещаться только на счетах в Банке России. В результате действий Гришкевич банк ВЕФК мог «прокручивать» деньги более миллиона питерских пенсионеров и извлекать дополнительную прибыль.
Отметим, что Гришкевич попала в поле зрения милиции как раз в ходе расследования уголовного дела Гительсона, а также бывшего председателя правления банка ВЕФК Виталия Рябова и зампредседателя правления Ивана Бибинова. Это дело было возбуждено по статьям 172, 159, 160, 290 и 291 УК РФ (незаконная банковская деятельность, мошенничество, присвоение или растрата, получение и дача взятки). Фигурантов задержали еще в марте 2009 года в Санкт-Петербурге и доставили Москву, где с санкции Басманного суда взяли под стражу.
Самому Гительсону, помимо растраты 890 млн руб., предъявлено обвинение в мошенничестве на полмиллиарда рублей. По версии следствия, финансист вместе с Рябовым и Бибиновым входили в преступную группу, которая под руководством Гительсона занималась растратой вверенных банку средств в особо крупном размере. В августе 2007 года и в феврале 2008 года банк ВЕФК выделил в общей сложности 890 млн руб. двум петербургским фирмам-однодневкам — ООО «Радиус» и ООО «Прометей» в качестве кредитов.
Троих граждан Болгарии обвинили в установке скиммеров на американские банкоматы
Хакер.ру, 25.02.2010
Трое граждан Болгарии предстали вчера перед американским судом по обвинению в мошенническом переводе денег на сумму свыше 137 000 долларов. Получать данные кредитных карт, с которых впоследствии осуществлялись незаконные списания, киберпреступникам помогали скиммеры, устанавливаемые на банкоматы в штате Массачусетс.
В течение 44 дней злоумышленники монтировали устройства считывания магнитных полос на банкоматы, обслуживаемые Bank of America и Citizens Bank. Кроме того, мошенники не гнушались использовать и скрытые камеры, с помощью которых они записывали соответствующие определенным картам PIN-коды.
По данным стороны федерального обвинения, преступники скомпрометировали таким образом “многочисленные” банкоматы на востоке Массачусетса, выкрав со счетов свыше 120 000 долларов. В представленных в суд документах содержится более точная цифра – 137 724 доллара.
Официальные обвинения были предъявлены проживающим в Торонто 28-летнему Ивайло Христову и 40-летнему Антону Венкову, а также 36-летнему Владиславу Владеву из Софии. Всем этим людям вменяется в вину банковское мошенничество, использование поддельных платежных карт и кража личной информации при отягчающих обстоятельствах. Христову и Владеву, помимо этого, предъявлены обвинения во владении сопутствующим оборудованием.
В случае вынесения обвинительного приговора Христову и Владеву грозит до 57 лет тюрьмы и 1,25 миллиона долларов штрафа, а Венков может получить 42 года тюремного заключения и 1,25 миллиона долларов штрафа.
«Россельхозбанк» подозревает в мошенничестве руководство одного из крупнейших свиноводческих комплексов России «СВ-Поволжское»
Interfax-Russia.ru, 25.02.2010
Директор самарского филиала «Россельхозбанка» Константин Дмитриев просит прокурора Самарской области Юрия Денисова разобраться в ситуации вокруг свиноводческого комплекса ЗАО «СВ-Поволжское», задолжавшего банку и другим кредиторам около 4,5 млрд рублей.
«На крупнейшем свиноводческом комплексе Самарской области ЗАО «СВ-Поволжское» существует реальная угроза аварийной остановки и гибели 90 тысяч животных», - говорится в обращении К.Дмитриева, направленного прокурору Самарской области. Директор самарского филиала «Россельхозбанка» просит вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг свиноводческого комплекса.
«Эта компания задолжала банкам и другим кредиторам около 4,5 млрд рублей, у нее нет денег на текущую деятельность, и угроза аварийной остановки комплекса вполне реальна», - сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе самарского филиала «Россельхозбанка».
По данным пресс-службы, руководство компании-должника совершило ряд противоправных действий.
«В частности, выявлен факт «двойного залога» более 40 тыс. сельскохозяйственных животных в разных банках для получения кредитов. Кроме того, проверка обнаружила нецелевое использование более 400 млн рублей кредитных средств, что, в свою очередь, послужило основанием для незаконного получения государственных субсидий при реализации программ национального проекта «Развитие АПК», - сказал представитель пресс-службы банка.
Кроме того, по его словам, «СВ-Поволжское» использовало сомнительные схемы по выводу активов и реализации продукции комплекса, в результате чего, несмотря на масштабное финансирование, за 9 месяцев 2009 года при выручке в 600 млн рублей, чистая прибыль «СВ-Поволжского»составила лишь 2 млн.
В «Россельхозбанке» уверены, что в действиях руководства «СВ-Поволжского» есть признаки мошенничества и призывают прокурора Самарской области вмешаться в ситуацию для защиты интересов работников предприятия, кредиторов и государства.
«Нас очень беспокоит сложившаяся ситуация. Дело в том, что мы даже не можем получить доступ к финансовой отчетности и понять реальное положение дел. А самое удивительное в том, что Алексей Гриншпун заявляет, что он больше не участвует в финансовой жизни «СВ-Поволжского», при этом непонятно, куда уходят средства, выручка, ведь он сейчас не платит ни по кредитам, ни по налогам, ни по коммунальным платежам. Даже зарплату на предприятии задерживают уже несколько месяцев», - процитировал сотрудник пресс-службы слова директора самарского филиала «Россельхозбанка» К.Дмитриева.
По данным банка, в предбанкротном состоянии «СВ-Поволжский» находится еще с 2008 года. Однако, понимая всю значимость предприятия для региона, банкиры неоднократно шли на уступки, пролонгировали кредиты, предоставляли отсрочки по платежам.
«Последний раз мы пошли навстречу Алексею Гриншпуну в декабре, предоставив ему время до марта. За это время менеджмент компании должен был представить четкий план выхода из кризиса, но ничего сделано не было, и теперь банки вынуждены идти в суд и в правоохранительные органы, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию», - заявил К.Дмитриев.
По данным «Россельхозбанка», в настоящее время Арбитражный суд Самарской области рассматривает иск ОАО АКБ «Национальный резервный банк» к ЗАО «СВ-Поволжское» на сумму в 110 млн рублей. Также претензии предъявляет предприятию и налоговая служба. Между тем, две недели назад суд вынес решение удовлетворить требования банка «Петрокоммерц» к предприятию на сумму 154,3 млн рублей.
В областном правительстве также обеспокоены сложившейся ситуацией.
«СВ-Поволжское» - один из крупнейших инвестиционных проектов Самарской области, под который были выделены большие кредитные ресурсы. Была оказана беспрецедентная господдержка: более 550 млн рублей субсидий. Но менеджмент предприятия расписался в своей неэффективности, и теперь ситуация близка к критической», - процитировал сотрудник банка слова министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Геннадия Демченко.
«На сегодняшний день поголовье осталось без кормов, у предприятия крупные долги перед энергетиками, которые еще больше усугубляют ситуацию. Вмешательство областного правительства неоднократно давало возможность рассчитаться за энергоносители. Но все заверения руководства предприятия исполнены не были, задолженность не гасилась. Вместе с тем, правительство Самарской области держит ситуацию под контролем и предпринимает меры, направленные на ее стабилизацию», - заявляет Г.Демченко.
Долги «СВ-Поволжское» перед энергетиками, по данным Минсельхоза области, составляют около 35 млн рублей, еще около 8 млн компания задолжала газовикам.
«Как сообщили в пресс-службе ОАО «Самараэнерго», уже на следующей неделе подача электричества на свинокомплекс вновь может быть ограничена, поскольку никакого движения в переговорном процессе нет. От более подробных комментариев энергетики пока воздерживаются», - сообщил представитель банка.