О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
СодержаниеБизнес на раскаянии Юрист убежал от налогов |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
Бизнес на раскаянии
РБК daily ( Москва ), 19.02.2010 , №29 , С.4
Полоцкий Александр
Европейские адвокаты наживаются на налоговых скандалах
После того как власти Германии дали понять, что готовы купить CD-ROM с клиентскими данными своих граждан, скрывающих капиталы в банках Швейцарии, немцы начали активно нести добровольные заявления в налоговую инспекцию и платить недоимки и штрафы. Одни только налоговики Берлина получили дополнительно 80 млн евро. Однако деньги потекли не только в государственную казну. Неплохой заработок оказался и у адвокатов, которые помогают своим клиентам по всем правилам оформить явку с повинной.
Поспешность, с которой многие состоятельные жители Германии ринулись в консалтинговые фирмы, объясняется тем, что до сих пор неизвестно, налоговые ведомства каких земель, кроме Баварии и Северного Рейна - Вестфалии, собираются купить диски с компроматом. Неясно, клиентские данные каких швейцарских банков они содержат. Соответственно, за последние две недели резко увеличилось и число явок с повинной. Так, по данным газеты Financial Times Deutschland, только в Баварии таких заявлений зарегистрировано 291, хотя неделей ранее было около 20. В Гамбурге всего за три дня число внезапно раскаявшихся возросло с 10 до 88. Ну а по Германии в целом оно превысило 2 тыс.
Поскольку правильно оформить свое желание вернуть в казну задолженность по налогам на зарубежный капитал достаточно сложно, свои услуги состоятельным немцам все активнее предлагают многочисленные адвокатские конторы и консалтинговые компании. В частности, KPMG специально для таких клиентов открыла в Цюрихе отделение под названием German Tax & Legal Center.
«Понятие налогового рая, если вы имеете в виду государство, где можно прятать состояние от фискальных органов своей страны, уходит в прошлое. Это же касается и банковской тайны как формы защиты налоговых мошенников», - сказал РБК daily Фритц Кайзер, глава Kaiser Ritter Partner Group из Лихтенштейна, чья компания также занимается оказанием подобных услуг. Юрист подчеркнул, что ставку в работе с немецкими клиентами делает «на достижение их полного согласия с требованиями налогового законодательства ФРГ». Кстати, для тех американцев, которые прятали свои капиталы в Швейцарии, эта фирма открыла специальный филиал в городке Цолликон близ Цюриха. Здесь консультируют клиентов UBS, которые попали под прицел американских налоговиков.
Эксперты полагают, что в ближайшее время работы у адвокатов только прибавится. Представитель Немецкого союза налоговых консультантов Маркус Дойтш пояснил РБК daily, что «если фискальные органы, расследования еще не начинали, то ни денежный штраф, ни судебное разбирательство этому человеку не грозят». Обычно вовремя явившийся с повинной уплачивает недоимку за последние десять лет и штрафной сбор в размере 6% этой суммы.
По словам г-на Дойтша, размер задолженностей составляет в среднем от 100 до 500 тыс. евро, но бывает, что «зашкаливает и за миллион». Так, в одном только Берлине уже доплачено налогов в объеме около 80 млн евро.
Сколько на налоговом скандале зарабатывают адвокаты, остается их профессиональной тайной. В то же время, по данным прессы, средний часовой гонорар консультанта достигает 500 евро.
Юрист убежал от налогов
Ведомости ( Москва ), 19.02.2010 , №30
Говорун Юлия, Казьмин Дмитрий
Схема похищения налогов из бюджета, использованная в нашумевшем деле Hermitage, была применена снова, утверждает директор Firestone Duncan Джемисон Файерстоун, на которого работал погибший в тюрьме Сергей Магнитский. Опасаясь за свою свободу, он покинул Россию
Основатель юркомпании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун в интервью Bloomberg обвинил ряд сотрудников органов внутренних дел в попытке незаконно возместить из бюджета $21 млн с помощью управляемой им самим компании, а Генпрокуратуру и МВД - в нежелании реагировать на эти факты.
Как рассказал Файерстоун «Ведомостям», в августе прошлого года он обнаружил в почте конверт из инспекции ФНС № 7 по Москве с отказом возместить ООО «Анридер» налог на прибыль за март - декабрь 2006 г. Файерстоун был гендиректором этой фирмы, по его словам, он управляет ею в интересах «очень крупного американского инвестиционного фонда».
На уточненных декларациях с просьбой возместить из бюджета налог стояли поддельные печати компании, утверждает Файерстоун, а его подпись была подделана около 50 раз. Из деклараций следовало, что прибыль «Анридера» в 2006 г. была пересмотрена в строну снижения - 0,9 млрд вместо 2,7 млрд руб., а налог на прибыль должен был составить 21,6 млн руб. вместо уже уплаченных 647,6 млн («Ведомости» ознакомились с копией письма инспекции, предоставленной Файерстоуном). Но налоговики отказались вернуть 626 млн руб. из-за ряда ошибок, в том числе из-за отсутствия нескольких подписей. Сотрудник инспекции ФНС № 7 Марина Коваль, подготовившая ответ Файерстоуну, отказалась от комментариев.
Файерстоун не знает, кто пытается незаконно получить из бюджета деньги, используя его имя. На его запросы в ОВД Тверского района Москвы, Следственный комитет при прокуратуре (СКП) не отреагировали, замечает он, а Генпрокуратура нарушений не нашла (копии ответов есть у «Ведомостей»). Сам Файерстоун указывает на сходство этого случая с незаконным возмещением в конце 2007 г. 5,41 млрд руб. налогов от имени компаний, украденных у HSBC Private Bank и фонда Hermitage Capital (см. врез). По его словам, когда в 2007 г. сотрудники ГУВД по Москве во главе с подполковником Артемом Кузнецовым обыскивали офис Firestone Duncan по делу Hermitage, они изъяли его компьютер с копиями всей отчетности, в том числе «Анридера».
«Я принял решение уехать из России, нахождение в стране стало грозить мне лишением свободы», - говорит Файерстоун, напоминая историю с его партнером Магнитским. Спустя две недели после гибели Магнитского мошенники снова попытались вернуть налоги «Анридера», объясняет Файерстоун свое решение. Кроме того, по его словам, он узнал об открытии нового счета «Анридера», который не контролировал и на который мошенники могли возместить из бюджета налог.
«Я в шоке, что, несмотря на встречу посла США в России Джона Байерли с г-ном [председателем СКП Александром] Быстрыкиным, несмотря на мои письма с просьбой обратить внимание на кражу из бюджета денег, никто не хочет заниматься этим делом», - говорит Файерстоун. Запросы «Ведомостей» в Генпрокуратуру, МВД и СКП с просьбой объяснить, почему ведомства не начинают расследования по обращениям Файерстоуна, остались вчера без ответа. Представителю Кремля ничего не известно об обращениях посла США.
«Инвесторы, решившие работать в России, рискуют потерять не только деньги, но и свою жизнь, попав в тюрьму», - говорит управляющий директор Hermitage Билл Браудер. Конечно, это негативное событие, сказал председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин: «Но инвесторы, принимая решение о вхождении в Россию, будут обращать внимание на недоказанность обвинений со стороны Файерстоуна». Очередные страшилки о России вряд ли сильно ухудшат инвестиционную привлекательность страны, считает управляющий партнер Svarog Capital Advisors (управляет более чем $500 млн) Олег Царьков: «Инвесторами движут два ключевых качества - страх и жадность, поэтому в Россию будут приходить либо спекулятивные деньги, либо инвестиции, которые одобряются на уровне межправительственных соглашений».