О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
СодержаниеАлексей Саночкин Говорун Юлия, Казьмин Дмитрий |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
В Челябинске вынесли приговор врачам-мошенникам
Chelyabinsk.rfn.ru ( Челябинск ), 19.02.2010
Алексей Саночкин
В суде Металлургического района Челябинска вынесли вердикт врачу-терапевту и медсестре. Медработники обвинялись в незаконной продаже больничных листов совершенно здоровым пациентам.
Из-за того, что в уголовном деле было двенадцать томов и более ста эпизодов преступлений, на оглашение приговора ушло несколько часов. На скамье подсудимых - врач-терапевт Лидия Федорова и ее медсестра Ирина Сотникова (они работали в седьмой городской поликлинике). По данным гособвинения, медики занимались подделкой листов нетрудоспособности шесть лет подряд.
«Обратился человек, который сказал, что у него просят денежное вознаграждение за получение листка нетрудоспособности, - информирует Елена Шокина, старший помощник прокурора Металлургического района Челябинска. - И с участием этого человека, я не буду раскрывать его имя, был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого были выявлены преступные деяния врача и медсестры».
За один день поддельной нетрудоспособности медики просили от ста до двухсот пятидесяти рублей. На судебном заседании терапевт свою вину не признала, а медсестра лишь частично согласилась с обвинением. Несмотря на это, приговор был обвинительным - обеих женщин на два года лишили права занимать должность в медицинских муниципальных учреждениях и назначили наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной и четыре года условно.
В США шестеро мошенников обвиняются в краже более 650 тысяч долларов по поддельным дорожным чекам American Express
M3m.ru ( Москва ), 19.02.2010
В США шестерым мошенникам предъявлено обвинение в краже более 650 тысяч долларов в розничных магазинах по поддельным дорожным чекам American Express.
Как сообщает OC Weekly, с декабря 2008 года по февраль нынешнего, используя фальшивые чеки номиналом 100 долларов для покупки товаров, они обманули несколько магазинов в штате Южная Каролина, в том числе в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Некоторые товары, купленные по поддельным чекам, они возвращали в магазины, получая на руки уже настоящие деньги.
Напомним, что дорожные чеки можно использовать не только для хранения и перевозки денег, но и расплачиваться ими за товары и услуги в ряде зарубежных стран.
В Севастополе взяли трех мошенников, которые устроили аферу со сдачей дома внаем
News.allcrimea.net ( Ялта ), 19.02.2010
В Севастополе милиция задержала трех человек, обвиняемых в организации мошенничества со сдачей жилья внаем.
По данным пресс-службы Управления МВД в Севастополе, ранее судимый местный житель разместил по городу объявления о том, что его дом сдается в аренду по цене 600 грн. в месяц.
По объявлению обратились молодые супруги. Явившись по адресу, они встретились со вторым мошенником, который играл роль хозяина дома. Клиенты не потребовали показать документы, подтверждающие его право собственности на дом.
Мошенник открыл жилье ключами и провел для клиентов подробный осмотр комнат. Супруги, довольные условиями оплаты, подписали соглашение аренды в присутствии подставного нотариуса и отдали 3100 грн.
Получив ключи, молодые люди пошли на работу. Когда вечером они вернулись, в доме оказалось много незнакомых людей, которые шумно распивали спиртные напитки. Незнакомый им мужчина представился хозяином дома и сказал, что никаких денег не брал и дом никому не сдавал. Потерпевшие обратились в милицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Сотовые операторы ударили по SMS-мошенникам
SpbIT.ru ( Санкт-Петербург ), 19.02.2010
Многочисленные жалобы абонентов на усиление SMS-мошенничества в сотовых сетях с началом 2010 года были услышаны. МТС сообщил о старте комплексной программы по противодействию мошенничеству, для этих же целей «Билайн» запустил специальный информационный ресурс, а «МегаФон» готов развернуть аналогичную программу уже в ближайшем будущем.
В Москве задержали банду «автоподставщиков»
Ytro.ru ( Москва ), 19.02.2010
На юго-западе столицы милиционеры задержали «автоподставщиков». Мошенников, которые передвигались на автомобиле «Лексус», подозревают в так называемых «автоподставах». Группу мошенников взяли, когда они вымогали у водителя автомобиля «Рендж Ровер» 25 тыс. руб. за якобы совершенное им ДТП.
По информации милиционеров, задержанные выбирали, как правило, внедорожники, бросали в машину кусок обыкновенного мыла (для имитации столкновения) и прижимали автомобиль к обочине. Затем царапали свой автомобиль наждачной бумагой, создавая видимость повреждения, и вымогали таким образом у водителя деньги.
Юрист убежал от налогов
Ведомости ( Москва ), 19.02.2010 , №30
Говорун Юлия, Казьмин Дмитрий
Схема похищения налогов из бюджета, использованная в нашумевшем деле Hermitage, была применена снова, утверждает директор Firestone Duncan Джемисон Файерстоун, на которого работал погибший в тюрьме Сергей Магнитский. Опасаясь за свою свободу, он покинул Россию
Основатель юркомпании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун в интервью Bloomberg обвинил ряд сотрудников органов внутренних дел в попытке незаконно возместить из бюджета $21 млн с помощью управляемой им самим компании, а Генпрокуратуру и МВД - в нежелании реагировать на эти факты.
Как рассказал Файерстоун «Ведомостям», в августе прошлого года он обнаружил в почте конверт из инспекции ФНС № 7 по Москве с отказом возместить ООО «Анридер» налог на прибыль за март - декабрь 2006 г. Файерстоун был гендиректором этой фирмы, по его словам, он управляет ею в интересах «очень крупного американского инвестиционного фонда».
На уточненных декларациях с просьбой возместить из бюджета налог стояли поддельные печати компании, утверждает Файерстоун, а его подпись была подделана около 50 раз. Из деклараций следовало, что прибыль «Анридера» в 2006 г. была пересмотрена в строну снижения - 0,9 млрд вместо 2,7 млрд руб., а налог на прибыль должен был составить 21,6 млн руб. вместо уже уплаченных 647,6 млн («Ведомости» ознакомились с копией письма инспекции, предоставленной Файерстоуном). Но налоговики отказались вернуть 626 млн руб. из-за ряда ошибок, в том числе из-за отсутствия нескольких подписей. Сотрудник инспекции ФНС № 7 Марина Коваль, подготовившая ответ Файерстоуну, отказалась от комментариев.
Файерстоун не знает, кто пытается незаконно получить из бюджета деньги, используя его имя. На его запросы в ОВД Тверского района Москвы, Следственный комитет при прокуратуре (СКП) не отреагировали, замечает он, а Генпрокуратура нарушений не нашла (копии ответов есть у «Ведомостей»). Сам Файерстоун указывает на сходство этого случая с незаконным возмещением в конце 2007 г. 5,41 млрд руб. налогов от имени компаний, украденных у HSBC Private Bank и фонда Hermitage Capital (см. врез). По его словам, когда в 2007 г. сотрудники ГУВД по Москве во главе с подполковником Артемом Кузнецовым обыскивали офис Firestone Duncan по делу Hermitage, они изъяли его компьютер с копиями всей отчетности, в том числе «Анридера».
«Я принял решение уехать из России, нахождение в стране стало грозить мне лишением свободы», - говорит Файерстоун, напоминая историю с его партнером Магнитским. Спустя две недели после гибели Магнитского мошенники снова попытались вернуть налоги «Анридера», объясняет Файерстоун свое решение. Кроме того, по его словам, он узнал об открытии нового счета «Анридера», который не контролировал и на который мошенники могли возместить из бюджета налог.
«Я в шоке, что, несмотря на встречу посла США в России Джона Байерли с г-ном [председателем СКП Александром] Быстрыкиным, несмотря на мои письма с просьбой обратить внимание на кражу из бюджета денег, никто не хочет заниматься этим делом», - говорит Файерстоун. Запросы «Ведомостей» в Генпрокуратуру, МВД и СКП с просьбой объяснить, почему ведомства не начинают расследования по обращениям Файерстоуна, остались вчера без ответа. Представителю Кремля ничего не известно об обращениях посла США.
«Инвесторы, решившие работать в России, рискуют потерять не только деньги, но и свою жизнь, попав в тюрьму», - говорит управляющий директор Hermitage Билл Браудер. Конечно, это негативное событие, сказал председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин: «Но инвесторы, принимая решение о вхождении в Россию, будут обращать внимание на недоказанность обвинений со стороны Файерстоуна». Очередные страшилки о России вряд ли сильно ухудшат инвестиционную привлекательность страны, считает управляющий партнер Svarog Capital Advisors (управляет более чем $500 млн) Олег Царьков: «Инвесторами движут два ключевых качества - страх и жадность, поэтому в Россию будут приходить либо спекулятивные деньги, либо инвестиции, которые одобряются на уровне межправительственных соглашений».