О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
СодержаниеВ Ярославле мошенники продают «молодильный» мед Обвиняемых в хищении 215 млн не стали судить из экономии |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
В Ярославле мошенники продают «молодильный» мед
Родной город – Ярославль, 24.02.2010
По словам аферистов, отведав супер-меда, любая женщина помолодеет на несколько лет, а все болезни отступят. Старики покупают мед за бешеные деньги.
На удочку жуликов попадались пенсионеры из Кировского и Дзержинского районов. Так бабушка с улицы Володарского отдала мошенникам за три банки «молодильного» меда 60 тысяч рублей. Пенсионерка с Тутаевского шоссе купила чудо-мед за 39 тысяч.
Аферисты пока не задержаны. Они продолжают обманывать стариков. Ярославская милиция призывает к бдительности.
Обвиняемых в хищении 215 млн не стали судить из экономии
BFM.RU, 24.02.2010
Мария Локотецкая
Мосгорсуд перенес процесс по делу о крупной налоговой афере, нанесшей ущерб бюджету, как утверждает следствие, на сумму свыше 215 млн рублей. Основанием для переноса стала экономия бумаги на обвинительном заключении
Продолжение статьи
Мосгорсуд перенес процесс по делу о крупной налоговой афере ценой 215 млн рублей. Фото: Антон Тушин/BFM.ruВ Мосгорсуде начался процесс по делу о крупной налоговой афере. На скамье подсудимых трое. Как утверждает следствие, используя фиктивные фирмы, бывший гендиректор ООО «Вояж» Тамерлан Сидаков, а также работавшие на него Алла Зубарева и Вадим Карпенко в течение 2006–2007 годов незаконно получали возврат налога на добавленную стоимость. Ущерб бюджету оценивается в сумму, превышающую 215 млн рублей. Подсудимые свою вину не признают.
По данным Главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы Зубарева и Карпенко входили в организованное преступное сообщество (ОПС). Его создателем и руководителем следствие считает уроженца Владикавказа Тамерлана Сидакова, который одно время числился гендиректором и главбухом ООО «Вояж», занимавшегося поставками алкоголя.
Схема действий мошенников выглядела следующим образом. Совместно с находящимися в розыске соучастниками Сидаков приобрел несколько десятков подставных фирм, часть из которых была зарегистрирована в столице, а часть — в подмосковной Балашихе. На бумаге все эти компании занимались различными видами деятельности. Так, ООО «ПК Трапеция» и ООО «Рикомп» по документам якобы изготовляли и продавали льняное масло, ООО «Балком» — кисломолочный напиток «Тан альпийский», а ООО «Спецэлиткомплект» выпускало полиграфическую продукцию.
Дело в том, что, согласно Налоговому кодексу, производство данных видов товаров относится к категориям льготного налогообложения и после уплаты 18% НДС в бюджет часть налога подлежит возврату.
Представив в налоговые органы фальшивые платежные документы, договоры на поставку мнимых товаров и налоговые декларации, мошенники, ничего не производя, «зарабатывали» хорошие деньги, получая возмещение НДС.
Согласно обвинительному заключению, Зубарева «лично осуществляла действия по организации ведения бухучета фиктивных фирм, занималась поиском и подбором помощников, обладающих знаниями в сфере бухучета и бухгалтерских документов». Что же касается Карпенко, то он занимался конкретными расчетами объема «закупаемого» сырья, ассортимента «выпускаемой» продукции, стоимости «хранения», «транспортировки» и т. д.
По данным следствия, в 2006–2007 годах ОПС, в которое, помимо подсудимых, входили еще как минимум пять человек (большинство из них находится в розыске, — BFM.ru ) провернуло более 20 эпизодов афер с возвратом НДС, незаконно получив из бюджета в общей сложности 215 млн 496 тысяч рублей. Часть денег через цепочку подставных фирм злоумышленники легализовали. Следствие считает, что похищенные деньги соучастники использовали по своему усмотрению.
Сидакову, Зубаревой и Карпенко предъявили обвинение в мошенничестве (статья 159 УК), а также в легализации имущества, приобретенного незаконным путем (статья 174.1 УК). Кроме того, Сидакову вменили организацию преступного сообщества, а Зубаревой и Карпенко — участие в нем. Двое последних находятся под подпиской о невыезде в отличие от Тамерлана Седакова — предполагаемый организатор ОПС уже около трех лет сидит в СИЗО.
Стоит отметить, что в суде ни один из подсудимых свою вину не признал. «Я была уверена, что все фирмы — настоящие и производят продукцию», — сказала корреспонденту BFM.ru Алла Зубарева. Ее поддержал Вадим Карпенко, который сообщил, что при поступлении на работу ему объяснили, что он будет трудиться в консалтинговой фирме.
Не верит в виновность мужа и супруга Тамерлана Седакова Светлана. «Если бы он украл все эти деньги, то неужели мы стали бы пользоваться услугами бесплатного адвоката», — недоумевала она. В свою очередь, адвокаты подсудимых воздержались от комментариев, заявив, что считают их преждевременными.
В среду суд планировал приступить к допросу свидетелей. Однако процесс неожиданно отложили. В начале заседания Тамерлан Сидаков заявил, что просто не может прочесть обвинительное заключение, которое следователи распечатали весьма оригинальным образом. В целях экономии места они разместили на одном листе сразу по четыре страницы, уменьшив размер шрифта. «Я прошу предоставить мне читабельный вариант обвинительного заключения и время для ознакомления с ним», — попросил подсудимый. Его поддержали Зубарева и Карпенко. Первая призналась, что ей приходится читать текст при помощи лупы. «Если мы будем пытаться прочесть такое обвинительное заключение, то к концу заседания просто ослепнем», — заявили защитники.
В итоге, судья Маргарита Панферова обязала гособвинителя до 1 марта обеспечить подсудимых читабельными документами. По решению суда, каждому их них должны будут вручить по 30 томов обвинительного заключения. Как пояснила председательствующая, именно в таком виде материалы были представлены обвиняемым изначально.