О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
СодержаниеРазворованные 14 миллионов государственных рублей делили честно и даже платили налоги |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
Разворованные 14 миллионов государственных рублей делили честно и даже платили налоги
Комсомольская правда – Тверь, 27.02.2010
Карина Михайлова
Схема была безупречной, но, как всегда, сгубила жадность
«Комсомолка» узнала подробности скандала с ипотечными деньгами от самих обвиняемых.
Всё началась еще в докризисном 2006 году: юрист, риэлтор и сотоварищи разработали (кто из - них - сейчас выясняет следствие) безупречную схему, облегчив казну Тверской области на 14 миллионов рублей.
Эти деньги выделялись департаментом экономики и промышленной политики области в качестве субсидий в рамках областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области». Сообщники по фиктивным договорам купли-продажи квартир, договорам займа с несуществующими юридическими лицами получали ипотечные деньги на имена реально существующих и ничего не подозревающих людей.
Суммы впоследствии переводились на лицевые счета граждан, после чего, таковы данные расследования, юрист ипотечного фонда и ее знакомый директор риэлтерской фирмы снимали миллионы и распоряжались деньгами по собственному усмотрению.
- Тема с хищением бюджетных денег тянется уже полтора года, - прокомментировал ситуацию «КП» руководитель Департамента финансов Тверской области Сергей Аристов. – Изначально в правоохранительные органы обратился именно наш департамент. Мы проводили выборочную проверку и обратили внимание на то, что слишком много было подано нотариально заверенных копий документов, причем заверены они были одним и тем же нотариусом. По документам все люди проживали в Тверской области, а заверяли документы в Твери. Получалось совершенно нелогично: почему люди, которые приехали из области в Тверь и здесь же заверили документы, не смогли лично прийти в Ипотечный фонд. В следственные органы мы обратились летом 2008 года.
Расследованием занялись сотрудники управления ФСБ по Тверской области. Правда они пока никак не комментируют обстоятельства дела, поэтому «Комсомолка» восстановила картину преступления собственным источникам.
Итак, как же действовали великие комбинаторы?
Ключевыми фигурами здесь были очень профессиональный юрист ипотечного фонда (так её характеризуют бывшие коллеги) Ольга Грязнова и успешный директор риэлтерской фирмы Андрей Корпан.
Они обзавелись поддельными печатями нотариуса и банка. Затем мошенники просто брали паспорта жителей Тверской области и вклеивали туда «левые» фотографии. Грязнова и Корпан снимали копии с этих, официально не существующих паспортов и прикладывали их к остальному, тоже фальшивому пакету документов. Но здесь вышел второй (после одного и того же нотариуса) просчет: ничего не подозревающим жителям области через какое-то время стали приходить налоговые уведомления. Получил субсидию - заплати налоги. Напуганные люди стали обращаться в милицию.
Это всего лишь одна из мошеннических схем. В получении субсидий участвовали и знакомые Ольги Грязновой и Андрея Корпана. Деньги делились поровну. Удивительно, но предприимчивые дамы и господа даже исправно платили налоги с полученной «прибыли». Правда кто-то из них решил уйти от налогов, вот и случился прокол.
Кстати, 14 миллионов украденных рублей, это три процента годового объема денег, выделяемых из бюджета на ипотечные субсидии.
В 2008 году, как только запахло жареным, ведущий юрист ипотечного фонда, а ныне одна из главных обвиняемых Ольга Грязнова уволилась по собственному желанию.
- Своей вины я не признаю, - с корреспондентом «КП» Ольга Грязнова согласилась побеседовать по телефону. - Все было сделано с подачи Андрея Корпана. - Я толком и не понимала, что происходит, а потом выяснилось, что эта самая настоящая афера с деньгами. Безусловно, я очень расстроена всем происходящим, ведь у меня старая бабушка, которая очень сильно переживает и маленькая дочка. После того, как поползли слухи, что я, якобы, похитила из казны огромные деньги, от меня отвернулись даже те, от которых я не ожидала предательства. Но, может быть, это и хорошо. Своеобразная проверка людей, которых я знала много лет.
А вот Андрей Корпан уверяет, что «пойти на дело» ему предложила Ольга, сейчас со своей давней подругой он практически не общается. Своей вины риэлтор не отрицает, наоборот, о содеянном глубоко сожалеет.
С Андреем Корпаном мы встретились в офисе его фирмы, на дверях всё ещё видны следы от опечатывания.
- Ольга пригласила меня на разговор и сказала, мол, есть возможность заработать денег. – Андрей Корпан держится уверенно. - Предложила оформлять субсидию на знакомых людей, потом подтянулись и знакомые знакомых... Завертелась цепочка. Свою вину я признаю. Но нам достались не все 14 миллионов, о которых все говорят. Со многими людьми, на чьи документы были оформлены субсидии, мы делились половиной. С Ольгой мы получили миллиона по три, не больше. Эти деньги я потратил на личные цели, 350 тысяч уже вернул в казну и намерен вернуть полную сумму. Ольга вернула пока 200. Странно, своей вины она не признает, а деньги, тем не менее, возвращает. Несмотря на все произошедшее, я очень надеюсь на снисхождение суда.
Тем временем, из-за аферы в Тверском областном ипотечном фонде изменили внутреннюю систему работы (все, кто оформляет субсидии, обязаны являться в фонд лично), а в самом здании теперь установлены камеры видеонаблюдения…
Сейчас, после того, как областная прокуратура утвердила обвинение, уголовное дело направлено в суд, но дата заседания ещё не назначена.
Андрей Корпан и Ольга Грязнова остаются на свободе. Корпан - под подпиской о невыезде, Грязнова выпущена под залог в 200 тысяч рублей.