О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
Спасские ворота: страхование автомашины - это не способ заработать
Настоящим бичом для рынка сегодня, как и прежде, остается жульничество в автостраховании. Стремление отдельных недобросовестных страхователей решить свои финансовые проблемы за счет страховой компании, как правило, терпит фиаско, поскольку все они действуют примерно по одним и тем же достаточно хорошо изученным схемам.
Одним из наиболее распространенных видов автогражданского мошенничества является «подстава» машин одинаковых марок при страховании «задним» числом.
Этой схемой жульничества решил воспользоваться нерадивый страхователь В., который в конце 2009 года обратился в ЗАО «СГ «Спасские ворота» с заявлением о возмещении причиненного ущерба ТС Хонда Аккорд в результате дорожно-транспортного происшествия на кругленькую сумму 1 150 000 рублей.
Данный случай не остался без внимания наших «детективов», которые доказали, что клиент планировал обмануть страховую компанию.
Сомнительным показался тот факт, что ДТП произошло через 4,5 часа после заключения договора страхования, в результате которого Хонда Аккорд получила тотальные механические повреждения, что называется машина в «хлам».
В ходе проверки по данному выплатному делу сотрудниками службы безопасности Общества были получены неопровержимые данные о мошенничестве и, в конечном счете, было доказано, что страхователь ввел в заблуждение агента, предоставив на момент страхования иное транспортное средство аналогичной модели, поскольку машина на момент ДТП застрахована не была.
Кошелек клиента опустеет на 1 150 000 рублей, так как последнему в выплате страхового возмещения отказано. Решается вопрос о передаче материалов в правоохранительные органы с целью привлечения к уголовной ответственности алчного страхователя.
По заявлению ООО "Ф-Полис Страхование" ОВД по району Замоскворечье г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Кудряшова А.С.
ОВД по району Замоскворечье г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Кудряшова Артема Сергеевича по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств предприятия в крупных размерах и растрата их на личные нужды).
Работая в должности менеджера Управления кредитования в ООО "Ф-Полис Страхование" и являясь материально-ответственным лицом, Кудряшов А.С. присвоил вверенные ему денежные средства, принадлежащие компании, в размере более 360 тыс.руб. и растратил их по собственному усмотрению.
Страховой брокер «Ф-ПолисСтрахование» выявил недобросовестного агента. Возбуждено уголовное дело
УВД ЮВАО г. Москвы 12.02.2010 г. возбуждено уголовное дело в отношении Филипьева Игоря Анатольевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств предприятия в крупных размерах и растрата их на личные нужды).
Филипьев И.А., работая на основании агентского договора в ООО «Ф-Полис Страхование», получал полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, по которым заключил договора ОСАГО и получил страховых премий на общую сумму более 250 000 руб. Указанную денежную сумму Филипьев И.А. в кассу компании не сдал, а присвоил себе и растратил по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «Ф-Полис Страхование» в крупном размере.
Служба безопасности САО «Экспресс Гарант» предотвратила выплату страхового возмещения мошеннику-гастролеру из Зауралья
Мошеннику из Курганской области не удалось получить страховое возмещение в САО «Экспресс Гарант» (ОАО) по факту несчастного случая. Служба безопасности страховщика установила, что 36-летний житель Зауралья, временно проживающий в Екатеринбурге и застрахованный в САО «Экспресс Гарант», уже получил денежную компенсацию по данному страховому случаю в трех местных страховых компаниях.
В ходе расследования выяснилось, что житель Курганской области, послужной список которого в Екатеринбурге оказался весьма разообразным – от менеджера по продажам до грузчика овощебазы, – застраховал свое здоровье в 12 страховых компаниях, работающих на территории Свердловской области. Сомнение сотрудников отдела расследования САО «Экспресс Гарант» вызвало и объяснение, полученное в письменном виде от пострадавшего об обстоятельствах получения травмы. По словам клиента, он упал и сломал руку, идти не мог и присел на обочину. Проезжавшие мимо на автомобиле люди помогли ему подняться и довезли до травмпункта известного в Екатеринбурге коммерческого медицинского центра. Они же оплатили обследование и наложение гипса, однако лист нетрудоспособности клиент предоставить не смог. При этом выгодоприобретателем страхового возмещения оказались разные лица, проживающие в Курганской и Свердловской областях. По словам клиента, деньги на оформления страховок ему дали в долг близкие родственники, и сейчас он выплачивает им долг. В отделе расследования САО «Экспресс Гарант» не исключают, что клиент «работает» в одной из организованных групп мошенников-гастролеров, специализирующихся на обмане страховых компаний. Собранные материалы по данному факту мошенничества служба безопасности САО «Экспресс Гарант» готова передать в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 159 ч.4 УК РФ.
Раскрыта афера с ограблением
Каталог минералов, 27.02.2010
Полицейские Нью-Йорка закончили расследование необычного ограбления. Из ювелирного магазина Dialite Imports на Манхеттене было украдено ценностей на общую сумму более четырех миллионов долларов. Вечером 31 декабря 2008 года в магазин, владельцами которого являлись Атулу Шаху (Atul Shah) и Махавиру Канкария (Mahaveer Kankariya) из Нью-Джерси, проникли два ортодоксальных иудея.
Они вывели из строя видеокамеры, которые вели наблюдение за помещениями и вскрыли сейф с драгоценностями. В ходе расследования выяснилось, что владельцы магазина сами наняли мужчин и предложили им переодеться. Такими действиями предполагалось отвести подозрения, замести следы и одурачить полицию. Интересно, что подобный маскарад заказчикам преступления подсказал сюжет известного фильма Гая Ричи «Большой куш».
Полицейские выяснили, что на момент ограбления, владельцы магазина имели огромный долг в один миллион долларов, а также задолженность за аренду помещения за полгода. Хитроумный план потерпел фиаско из-за детали, на которую обратили внимание полицейские. Незадолго до ограбления владельцы магазина оформили страховой полис.
В данный момент заказчикам ограбления предъявлено обвинение в причастности к краже, страховому мошенничеству и фальсификации документации.