О финансовом мошенничестве февраль 2010
| Вид материала | Документы |
- О финансовом мошенничестве сентябрь 2008, 423.89kb.
- Бюллетень новых поступлений Вып. 64 январь февраль 2010, 1260.21kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 112.13kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 119.82kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 94.23kb.
- «Молодые ученые о современном финансовом рынке рф», 59.16kb.
- Расписание на февраль-май 2010 года, 62.94kb.
- Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1185н об утверждении формы типового договора о финансовом, 315.84kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Февраль. П. Соловьёва, 72.66kb.
В отношении недобросовестной сотрудницы ОСЖ «Россия» возбуждено уголовное дело
Департаментом безопасности ОСАО «Россия» установлен факт злоупотребления служебным положением со стороны гр. Х. – директора агентства ООО «Общество страхования жизни» в г. Таганроге.
Обществом страхования жизни «Россия» были получены заявления о страховой выплате в связи с получением бытовых травм от имени трех застрахованных по коллективному договору страхования лиц – гр. О., гр. П. и гр. А. Общая сумма выплат, подлежащая возмещению в соответствии с поданными заявлениями, составляла 80 тыс. рублей. Однако, документы, представленные для подтверждения страховых случаев и, в частности, эпикризы из историй болезни, вызвали сомнения в их подлинности. В ходе дальнейшей проверки было выяснено, что заявители, вопреки указанным в документах сведениям, в больницу за лечением не обращались, а гр. О. в ходе личной беседы также сообщила о том, что заявление о выплате страхового возмещения она в компанию не подавала.
Было установлено, что поддельные документы по страховым случаям, без ведома застрахованных лиц, были подготовлены директором агентства Общества страхования жизни «Россия» гр. Х. Действуя подобным образом, она намеревалась получить с компании незаконное страховое возмещение, организовав перечисление денежных средств на свой личный счет.
По предоставленным Департаментом безопасности ОСАО «Россия» материалам СЧ ГСУ при ГУВД Ростовской области в отношении гр. Х. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество.
Мошенниц, привлеченных к ответственности Департаментом безопасности ОСАО «Россия», приговорили к 5 годам лишения свободы
Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении ООО «Общество страхования жизни «Россия», предотвращенном Департаментом безопасности ОСАО «Россия».
Как уже сообщалось ранее, в июле 2008 года филиалом Общества страхования жизни «Россия» в г. Нальчике был заключен договор страхования жизни по программе «VIP-Защита» с гр. Г., выгодоприобретателем по которому являлась родная сестра клиентки. Пять месяцев спустя она обратилась в компанию с заявлением о выплате страхового возмещения в размере 2,8 млн. рублей в связи со смертью своей застрахованной родственницы. По словам гр. Г., ее сестра скончалась в ноябре 2008 года в машине «Скорой помощи» по пути в больницу. К заявлению были приложены свидетельство о смерти застрахованной и другие необходимые документы.
Однако в ходе проверки, проведенной сотрудниками Департамента безопасности ОСАО «Россия», было установлено, что смерть гр. Г. на станции «скорой помощи» и в больнице не зарегистрирована. Не было получено и каких-либо иных подтверждений данного события, что указывало на фактическую инсценировку застрахованной собственной смерти. На основании материалов проверки по данному делу в отношении сестер Г. было возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и ст. 159 ч. 4 УК РФ – покушение на мошенничество в особо крупных размерах.
На минувшей неделе, оценив степень общественной опасности совершенного преступления и подробно изучив все обстоятельства дела, Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики приговорил каждую из обвиняемых к наказанию в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В Башкирии мошенника задержали с поличным
Страхователь сфальсифицировал факт ДТП в надежде получить выплату в ОАО «Росстрах».
1 сентября 2009 года в Башкирский филиал ОАО «Росстрах» обратился Гражданин А. с заявлением произвести страховую выплату по ОСАГО. Он заявил, что застрахованный в ОАО «Росстрах» водитель другого автомобиля, Гражданин Б. при движении задним ходом повредил его автомобиль, находящийся на парковке. По оценке экспертной организации ущерб составил около 167 тыс. рублей.
В процессе изучения материалов выплатного дела у сотрудников ОАО «Росстрах» появились подозрения, что потерпевшая сторона пытается сфальсифицировать факт происшествия. В ходе изучения материалов ГИБДД возник вопрос как автомобиль потерпевшего мог получить такие значительные повреждения при том, что автомобиль Гражданина Б. каких-либо повреждений не получил.
Сотрудниками ОАО «Росстрах» была проведена беседа с Гражданином Б., в результате которой выяснилось, что факт происшествия был инсценирован Гражданином А. с целью незаконного получения страховой выплаты.
Было принято решение произвести часть выплаты через кассу филиала, чтобы поймать мошенника с поличным. 26 января 2010 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов г. Уфы при получении денег. Он признал свою вину и был отпущен под подписку о невыезде.
СК «Ростра»: недобросовестный бывший страховой агент осужден на полгода условно
На полгода лишения свободы условно осуждена Светлана Жителева, пытавшаяся обмануть страховую компанию «Ростра» и ее клиента.
Мировой судья Вологодской области по судебному участку №7 Л.Ю.Цветкова, рассмотрев дело в отношении бывшего страхового агента Светланы Жителевой, признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 1 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно.
Светлана Жителева, действуя умышленно, выписала квитанцию на оплату автокаско и получила по ней от страхователя денежные средства в размере 55,6 тыс. рублей. Затем она отдала клиенту копию квитанции, а второй и третий экземпляры сдала как испорченные в бухгалтерию филиала СК «Ростра» в Вологде. Страховую премию, полученную от страхователя, осужденная присвоила и потратила на личные нужды.
«В СК «Ростра» все заключенные договоры с клиентами автоматически заносятся в единую информационную базу компании, оплата по договору и наличие полиса строго отслеживается. Поэтому недобросовестный агент быстро уличается в обмане», - рассказал Заместитель генерального директора СК «Ростра» по экономической безопасности Станислав Ершов.