Національні, регіональні І міжнародні дії, спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

У Швейцарії участь карається до 5 років тюремного ув'язнення (Кримінальний кодекс. Ст. 260).

У статті 450.1 Кримінального кодексу Франції мають справи з "злочинними організаціями ", злочин що карається 10 роками тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 150000 євро.

Стаття 515 Кримінального кодексу Іспанії забороняє незаконні асоціації і збройні формування. Стаття 516 передбачає для лідерів і заступників таких організацій від 6 до 15 років і для інших членів від 6 до 12 років тюремного ув'язнення.

В Італії у відповідності зі статтею 416 Кримінального кодексу заступники й організатори асоціації для злочинних цілей караються від 3 до 7 років і члени від 1 до 5 років тюремного ув'язнення. Якщо збройна організація, то покарання 5 до 15 років тюремного ув'язнення. У відповідності зі статтею 416, членство в асоціації подібної мафії карне від 3 до 6 років тюремного ув'язнення (від 4 до 10 років якщо збройна ), у той час як покарання заступника, лідера або організатора - від 4 до 9 років (від 5 до 15 якщо збройна).

У Мексиці асоціації для досягнення злочинних цілей карається від 5 до 10 років тюремного ув'язнення(стаття 164 Федерального Кримінального кодексу). У відповідності зі статтею 4.1 Федерального Закону проти організованої злочинності, саме членство карається від 6 до 12 років і лідерство від 12 до 24 років тюремного ув'язнення. Покарання за торгівлю наркотиками або тероризм - від 10 до 20 років для членів, і від 20 до 40 років для лідерів.

Може бути відзначено, що покарання сильно відрізняються. Італія і Мексика - країни, що карають членство або лідерство організованого злочину найбільш суворо.

58 Див. вище Д. Фальконе

59 Див. Гонзалез, Бускагліа, Мерль, Глоке, «Права людини, тероризм і організована злочинність» (у ході підготовки)

60 Відповідно до Звіту про Перехоплення Повідомлень 2000 року (у період з 1 січня до 31 грудня 2000 року) 1190 прослуховувань було дозволено в США; з них 479 на Федеральному рівні.

61 Це нова реформа, що поліпшує систему стримувань і противаг у карній системі Франції, тому що раніше суддя, який розслідує, не мав такго повноваження.

62 Донедавна цей орган був відомий як палата обвинувачення (chambre d’accusation).

63 Злочин у цій області було зроблено в Мексиці 11 грудня 2001 року; двоє суддів Колегіального Трибуналу Синалоа, що засудив торговця наркотиками, були убиті. Це робить необхідним проблему рішення, чи дійсно установити спеціальні органи на судовому рівні для боротьби проти організованої злочинності. Фактично, немає потреби в конституційній реформі, щоб дозволити встановлення таких спеціалізованих органів; ціль може бути досягнута відповідно до правової або адміністративної реформи функціонування судів.

64 Це один з найбільш важливих аспектів міжнародних стратегій, тому що кількість доходів злочину, що вилучаються щорічно і конфіскуються, імовірно, менше 2 мільярдів доларів, або є еквівалентом продажу приблизно 25 тонн кокаїну на вулицях Нью-Йорка.

65 Стаття 7 Палермськоi Конвенції рекомендує установити відділи фінансових розслідувань.

66 Статей 20 Палермськоi Конвенції має справу з пропозиціями про використання спеціальних методів розслідування.

67 Доступ, отриманий Перу до доказів, знайдених в офісі Монтесіноса - унікальний випадок. Ніхто у світі коли-небудь, не був здатний довести корупцію так явно, як у цьому випадку. До знання автора принаймні, не було ніякого випадку, де всі докази були відбиті на відео так ефективно.

68 У Нідерландах у 1995-96 роках була справа неправильного застосування таємних агентів, що коштувало декільком міністрам і слідчим їхніх робочих місць. У цьому випадку, вони не розуміли характер засобів, що вони використовували; вони створили злочинця як таємного агента і допомагали йому заснувати організацію для продажу маріхуани. Ціль полягала в тому, щоб досліджувати продаж кокаїну в Нідерландах, але дії дозволяли розвитися поки "агент" не став самим великим дилером маріхуани в країні, з катастрофічними результатами.

69 60 Годсон Рій, "Гід для розвитку правової культури". Симпозіум про роль громадянського суспільства в у протидії організованій злочинності і глобального значення Ренесансу Палермо (Сицилія). Проведений у Палермо (Італія) 14 грудня 2000 року під егідою Сiцилiїского Інституту Ренесансу, Офіс Організації Об'єднаних Націй по Наркотиках і Злочинності і Міста Палермо.

70 Погляди цих авторів, наведені в даній статті, не обов'язково відбивають погляди Секретаріату Організації Об'єднаних Націй.

71 Самуель Гонзалез Руіз - міжрегіональний радник в Офісі Організації Об'єднаних Націй з проблем наркотиків і злочинності; був главою Спеціалізованого відділу з Організованої злочинності, координатор радників Генерального Прокурора Республіки і Секретар Національного інституту кримінального права в Мексиці; доктор права Університету Mилана-Болонья Едгардо Бускагліа - експерт в сфері корупції в Офісі Організації Об'єднаних Націй з проблем наркотиків і злочинності, член Інституту Гувера при Стенфордскьому університеті і професор в Університеті Вірджинії, директор Центру міжнародного права й економічного розвитку в тому самому університеті; доктор права і доктор економічних наук Університету Каліфорнії в Берклі та Університету Штату Іллінойс в Урбана-Кампейн відповідно Хосе Круз Гарсія Гонзалез - адвокат по кримінальних справах, нині закінчує докторантуру в Університеті Саламанки, працює над дисертацією на тему корупції; Сезар Прієто Пальма - колишній федеральний прокурор у Відділі з проблем наркотиків у Мексиці, працює над докторською дисертацією на тему організованої злочинності в Університеті Саламанки (Іспанія).

72 Очолюваний Ян ван Дайком і проведений Марком Шо й Аурелі Мерль.

73 Бускагліа, Едгардо (1997), " Корупція суспільного сектора: його причини й економічні наслідки", есе з суспільної політики, Інститут Гувера, Упало Альт, Каліфорнія, видавництво Стенфордського університету.

74 Проект Організації Об'єднаних Націй “Глобальні тенденції у сфері корупції й організованої злочинності, має бути опублікований у липні 2003 р.; редактори й автори Едгардо Бускаглія і Ян ван Дайк, Центр міжнародного запобігання злочинності Організації Об'єднаних Націй (Відень). Аналіз глобальних тенденцій у сфері корупції і організованої злочинності підтверджує, що рівні торгівлі вогнепальною зброєю і людьми і фінансові шахрайства тісно пов'язані з політичної корупцією й організованою злочинністю у вищих ешелонах влади.

75 Див. Шеллі, Луіз, " Проникнення злочинних груп у державні структури і приватний сектор: їхній вплив на управління в Росії й інших державах колишнього Радянського Союзу ", Семінар про вплив організованої злочинності й корупції на управління в САДК Регіоні, Преторія, 18 і 19 квітня 2002.

76 Фрідріх, Карл Дж., " Концепції корупції в історичній перспективі ", стор. 15, у: Хейденхеймер, Арнольд Дж., Політична корупція: концепції і контексти, операції. Видавництво Лондон, 2002.

77 Набір інструментів по антикорупції, глобальна програма проти корупції, Офіс Організації Об'єднаних Націй по наркотиках і злочинності, Відень , 2002, стор. 2-4.

78 Див. Гарсія Гонзалез, Хосе Круз, Соціальне представлення явища корупція в публічній сфері в Мексиці, Інститут Іберо-американських і Португальських Досліджень, Університет Саламанки, червень 2002.

79 Кримінальне переслідування - типова робота прокурора; правосуддя - типова функція судді при прийнятті вироку.

80 Див. Шеллі, Луіз (2002)

81 Роберт Кітгаард, " Пристосування до реальності: поза державою проти ринку в економічному розвитку ", 1991; Гару Бекер і Джордж Стіглер, "Законність, зловживання і компенсація службовців ", 3 журн. Правове дослідження 1, 1-18 (1974).

82 Чарльз Москос, "Як чистити іноземний військових : субсидії і управління їхньою зарплатою і пенсією ", Американські новини і світовий звіт, грудень-січень 1997-98, стор. 51, 52.

83 Незаконні активні збройні формування для захисту однієї особи або групи.

84 Незаконні напіввійськові збройні формування.

85 Посилання на Звіт UNODC Тенденції розвитку організованої злочинності, Конференція з питань підписання політиками високого рівня Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Палермо, 13-15 груднів 2000, стор. 46-49.

86 Там же, стор. 32-36