Національні, регіональні І міжнародні дії, спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
www.milenio.com) Луїс Пальма Салазар (псевдонім " El Guero" Пальма), був також засуджений тільки за збереження зброї і злочин проти Указу про здоров'я , коли його літак зазнав аварії в 1995 році. Бюлетень 043/99, Офіс Прокурора Республіки, Мехіко.

20 Багато років ринок наркотиків (за винятком наркотиків, використовуваних у традиційній медицині) був міжнародним. Незаконний ринок наркотиків, почав розвиватися на міжнародному рівні з початком використання похідних опіуму протягом 17-го і 18-го сторіч. Ситуація стала більш видимою з винаходом героїну. Історично, виробництво опіуму і його переробка в морфій, і пізніше в героїн, була транснаціонального характеру. (Див. Ескохотадо, Las Drogas de los orіgenes y la prohіbіcіon, Аліанза сієн., Мадрид, 1994.) Опіум виробляється в Афганістані , Золотому Трикутнику і Південно-східній Азії; проходить через різні країни перед досягненням традиційних місць у Лівані , Марселі , Сицилії, Колумбії або Мексиці для обробки в героїн і відтоді і далі - в країни споживачів у Європі і Сполучених Штатах. Листи коки вирощуються в Болівії, Перу і Колумбії, пересилаються до Колумбії на обробку, щоб зробити кокаїн і потім він транспортується в місця споживання в розвинутих країнах. Подібно системам відмивання грошей, що зберігаються в цих країнах, ринок наркотиків можна вважати переважно багатонаціональним. Тому не збіг, що перша міжнародна угода, призначена забезпечити здійснення закону повинна була торкнутися проблеми наркотиків. Див. Організація Об'єднаних Націй, Світовий Звіт по Наркотиках 2002; Фернандез Хумберто, «ГЕРОЇН», ред. Хазелден, 2000.

21 Стосовно Європейських конвенцій, важливо підкреслити роль різних угод, типу 1990 року Конвенції по Відмиванню , Пошукові, Вилученню і Конфіскації Доходів від Злочинів, що призначена полегшити міжнародне співробітництво в розслідуванні справ відмивання грошей, криміналізації відмивання грошей і конфіскації доходів злочину . Карний Закон 1999 року Конвенції по Корупції набрав сили в липні 2002 року і був супровождений Цивільним Законом відповідно до Конвенції Ради Європи по Корупції. 2001 Конвенція по Комп’ютерних злочинах, підписана в Будапешті , але ще не набрала чинності, призначена для боротьби з комп'ютерними злочинами, створюючи і підсилюючи міжнародне співробітництво. На регіональному рівні (на Американському континенті) 1996 Міжамериканська Конвенція по Боротьбі з корупцією має подібну ідеологію.

22 Див. Самуель Гонзалез Руіз і Стефано Фумаруло, «Еволюція в міжнародному карному праві. Порівняння Віденської Конвенції 1988 року і Палермскої 2000»(у розробці).

23 Щодо ролі Мексики на переговорах по цій Конвенції, спеціальна згадка повинна бути зроблена щодо першої зустрічі експертів у Варшаві (Польща) у січні 1988 року. На цій зустрічі Мексиканська позиція була представлена Хосе Патіно Морено (по-зрадницькому убитого організацією Ареллано Фелікса) і Самуелем Гонзалезом Руїзом. Згодом робота була завершена протягом двох років дипломатом Джоулом Фернандезом і командою на чолі з Едуардо Ібаррола Ніколаном, Помічником Повіреного у Міжнародних Справах. Див. Самуель Гонзалез Руіз, «Боротьба з наркокартелями на кордоні між Мексикою і США», Форум по Злочинності і Суспільству , № 2, ООН.

24 Про жертви сіцілийців у боротьбі проти Мафії див. Леолукка Орландо, «Борючись з мафією в Сицилії», 2002; Джиованні Фальконе, «Стратегія Джиованні Фальконе проти організованої злочинності», Іnacіpe, 1992 (передмова Самуель Гонзалез Руіз); Лучіано Віолант, «Нові тези про Мафію»; і Франческо Ла Лічата, цит.

25 На основі кількості одержаних підписів і зробленої роботи, Конвенція набере сили в середині наступного року, як тільки 40 країн ратифікують неї.

26 Розходження повинне бути зроблене між міжнародним карним правом, що є для Держав визначеним органом регулювання і міжнародного кримінального права, що як у випадку Римської Конвенції встановлює Міжнародний Карний Суд і вже містить визначені норми застосовні до індивідуумів.

27 Див. Умберто Скапеллі, Contributo alla Semаntica del Linguaggio Normativo, Giuffré, 1985

28 Це дослідження було виконано Марком Шо за допомогою Аурелі Мерль під керівництвом Ян Ван Дайка. Див. посилання № 6.

29 Тут мова йде про організовану злочинність у її чистій формі, наприклад, здійснення злочинів, і контроль незаконних ринків з метою фінансової вигоди.

30 Це дозволяє застосовувати Палермску Конвенцію проти терористичних груп, що фінансують себе грішми отриманими при здійсненні серйозних злочинів. Див. Бускагліа, Гонзалез Руіз і інші, «Організована злочинність і Тероризм. Боротьба через Палермську Конвенцію». Латиноамериканський журнал кримінології (у ході публікації). Наприклад, у Сполучених Штатах Федеральне керівництво для обвинувачів заявляє, що намір одержати фінансову вигоду не є необхідною вимогою відповідно до Акта РІКО, що є важливим елементом у цьому інституті". Це дозволяє урядові застосовувати РІКО проти груп, що не мають особливих фінансових цілей, таких як політичні терористи й інші групи, що роблять серйозні злочини такі як убивства, вибухи, але без фінансової вигоди.

31 Вони відомі як "лексичні" визначення Див.Scarpelli, цит. Mario Jori, Saggi di metagiurisprudenza, Giuffré, Milan,1985; Ricardo Guastinini, Distinguiendo. Estudios de teoria y metateoria del derecho, Gedisa, Barcelona, стор. 201-202

32 Деякі країни визначають серйозний злочин для різних цілей, у межах від необхідності, щоб визначати процедурну міру до підстави юрисдикції різними судами. Наприклад, у Німеччині є розходження (Стаття 12 Кримінального кодексу) між Verbrechen (порушення, каране більше чим один рік ув’язнення) і Vergehen (порушення, каране менше ніж одним роком ув’язнення). У статтях 63-70a, що кодекс використовує концепцію erheblich Straftaten або erheblich rechtswidrig Straftaten (головні порушення або головні незаконні дії), щоб звернутися до необхідних умов для затримки людини. Тільки Кримінально-процесуальний Кодекс використовує концепцію (Straftaten von erheblich Bedeutung, або порушення головної важливості) у різних статтях як матеріальну вимогу для початку деяких типів карних процедур, наприклад, здатності поліції або обвинувачів одержати інформацію щодо людей, зв'язаних з телефонними лініями, почати таємні дії або проводити аналіз ДНК.

В Італії немає ніяких розходжень між серйозними й іншими злочинами, хоча міра покарання має наслідок для застосування деяких процесуальних правил, таких як склад суду, запобіжні заходи і спеціальні процедури.

В Франції злочини розділені на contraventions (легкі порушення), délits (більш серйозні ) і злочини. В основному, ці визначення використовуються, щоб визначити, який суд має юрисдикцію; délits розглядають виправні суди, а злочини - карні суди.

В Іспанії, стаття 13 Кримінального кодексу визначає серйозний злочин як порушення, що карається більш ніж 3 роками тюремного ув'язнення (стаття 13, параграф. 2).

У Чилі розходження зроблене між незначними порушеннями (faltas or contravenciones) і злочинами і серйозними порушеннями (delitos). Немає ніякого юридичного розходження між злочинами і delitos. Немає ніякого відображення в законі, у якому термін " серйозний злочин " використовується.

У Мексиці термін "серйозний злочин" (delito grave) використовується у Федеральному Кримінально-процесуальному Кодексі, стаття 14 якого містить визначений список порушень, що розглядаються як такі, але тільки з метою визначення, які порушення могли викликати деякі запобіжні заходи.

У Сполучених Штатах Америки незаконні дії розділені на карні злочини і провини, відповідно до серйозності акта .

Як було відзначено в цьому короткому дослідженні, питання існування загальних особливостей у правових системах різних країн не виникає.

33 Порівняльний аналіз Віденської Конвенції проти Незаконного Обороту Наркотиків і Психотропних Речовин і Палермскої Конвенції проти Транснаціональної Організованої Злочинності показує, що визначення безлічі порушень, типу відмивання грошей, є майже ідентичними, і що крім того, більша увага зосереджується на проблемах міжнародного співтовариства; Палермська Конвенція кріміналізує не тільки відмивання грошей, але також і участь в організованій злочинній групі, корупції і перешкоді правосуддю. Див. Гонзалез і Фумаруло

34 rg Угода, що встановлює Постійну Центральноамериканську Комісію для Знищення Незаконного Виробництва, Обігу, Споживання і Використання Наркотиків і Психотропних Речовин 1993 року і Міжамериканські Угоди проти Незаконного Виробництва і Торгівлі Вогнепальною зброєю, Боєприпасами, Вибуховими речовинами й Іншими Подібними Матеріалами (схвалені на першому засіданні, 13 листопада 1997).

35 Амстердамська Угода - основний юридичний інструмент, що використовується Європейським Союзом у боротьбі проти організованої злочинності, набрала сили 1 травня 1999 року. .int/eurolex/en/search/search_treaties.html

36 Існує 40 рекомендацій з боротьби з відмиванням грошей. www.oecd.org/fatf/40Recs_en.htm

37 Важливо відзначити, що немає протиріччя між визначенням організованої злочинної групи, що вимагає мінімум трьох чоловік і такої змови вчинити організований злочин, що вимагає угоди двох або більш людей, тому що організована злочинна група може проводити незлічені дії змови між двома або більше її членів.

38 Предмет міжнародної конвенції проти корупції в даний час обговорюється в ООН. З цією метою дві зустрічі проводилися в 2001 році, перша у Відні 31 липня - 31 серпня 2001 і друга в Буенос-Айресі 4 - 7 грудня. Ad Hoc Комітет проводив засідання 21 січня - 1 лютого 2002 і наступна зустріч на 17 - 28 червня того ж самого року. (b) ОАГ: Міжамериканська Угода проти Корупції (29/03/96); модельний закон про незаконне збагачення і транснаціональне хабарництво (OAS/Ser.Q.CJІ/doc.70/98 Rev.2); (c) Організація по Економічному Співробітництву і Розвиткові (ОЕСР): Конвенція по боротьбі з хабарництвом іноземних офіційних осіб при міжнародних угодах (прийнята 12/11/1997 і підписана 17/12/1997)

39 Протокол проти Контрабанди Мігрантів робить криміналізацію обов'язковою, коли контрабанда має міжнародний характер і за участю організованої злочинної групи: забезпечення, постачання або володіння підробленими посвідченнями особи. Він передбачає, що наражати на небезпеку життя і безпеку людей, а також жорстоке або нелюдське поводження є обтяжуючими обставинами. У випадках контрабанди по морю він передбачає, що при наявності розумних підстав підозрювати, що судно використовується для контрабанди, може бути зроблені заходи для підтвердження реєстрації і для дозволу висадитися й оглянути судно, а також ужиття попереджувальних заходів vіs-а-vіs судна, людей і вантажу на борті. Якщо судно - без національності, вищезгадані міри можуть бути вжиті. У відношенні захисту, обов'язково гарантувати безпечне і гуманне поводження, а також безпека судна і його вантажу; не завдавати шкоди комерційним інтересам; і вживати заходів, що важливими з т. зору екології. Представники імміграційної влади повинні бути навчені по техніці попередження, затримання і людяного поводження, прав мігрантів, комерційної відповідальності перевізника і перевірки дорожніх і особистих документів. Держави, зі свого боку, повинні надати гарантії якості документів, захищати мігрантів і гарантувати репатріацію не загрожуючи безпеці і гідності осіб. Ціль Протоколу проти Торгівлі Людьми, Особливо Жінок і Дітей, полягає в тому, щоб запобігати і боротися з торгівлею людьми, захищати і допомагати жертвам і сприяти співробітництву. Зобов'язання Держав включають криміналізацію цих злочинів і такі методи як, захист таємності й особистостей жертв, правової допомоги , заходи фізичного і психологічного відновлення , розміщення і репатріацію жертв. Заходи запобігання включають захист жертв проти ризику подальшого переслідування і програми запобігання.

40 У законі Сполучених Штатів існують наступні початкові (незакінчені) порушення: спроба, змова і підбурювання. Змова включає чотири елементи: незаконна угода (змова) між двома або більше особами ; спроба дійти згоди; спроба досягти мети угоди; і дія після угоди (ексцес). Змова карна тільки щодо порушень, головним чином виначених відповідно до закону. У континентальній системі права змова існує в таких країнах як Іспанія (Кримінальний кодекс, Ст. 17 і 516), Чилі (Кримінальний кодекс, Ст. 8) і Німеччина (Кримінальний кодекс, Ст. 30. ІІ). Див. С. Гонзалез, Бускагліа, Прієто, Гарсія, Р. Гонзалез, «Змова й участь у злочинах організованих груп» (у ході підготовки).

41 РІКО був розроблений Робертом Блакеєм, Міністерство Юстиції США. Він був прийнятий у 1980 році, але здійснений тільки в 1982 (проти Коза Ностри). Формування частини підприємства, залученого до здійснення злочинної діяльності (рекет) і зборів незаконних боргів є Федеральними злочинами. Рекет визначений як два або більше злочини, зареєстрованих у РІКО і здійсненні або погрозі вчинити злочин насильства для вигоди злочинного підприємства. РІКО- підприємством може бути компанія, асоціація, корпорація або інша юридична особа, або група осіб в асоціації de facto ( що діє фактично як підприємство). Деякі з елементів, дають ясне визначення відповідно до прецеденту вказуючи, що РІКО-підприємство є структурою або організаційним складом який, продовжує його бізнес за допомогою діяльності, що є насамперед злочинною, зв'язаною з злочинною діяльністю і з високим ступенем імовірності, що злочинна діяльність буде відбуватися й у майбутньому. Є також цивільний елемент у РІКО, оскільки судова влада може розпустити підприємство, звільнити осіб , або за своїм розсудом вжити інші заходи для придушення злочинної діяльності. Жертви можуть просити необхідного відшкодування збитків й інших законних витрат. Є також цивільний процес конфіскації; будь-яка власність, ідентифікована як доходи від злочину, підлягає конфіскації через цивільні слухання. Пошук чисто карних свідчень - не підлягає ніяким правилам (поза розумним сумнівом). Цивільне право застосовне незалежно від кримінальних справ.

42 Закон Роньоні-Ла Торре про асоціації, подібні мафії (№ 646/1982) був схвалений 13 вересня 1982 року. Асоціацію трьох або більш осіб можна вважати подібною мафії. Закон карає заступника, лідера або організатора Камори або будь-якої іншої асоціації, що використовує силу для погрози або залякування з метою розширення організації. Асоціацію вважають подібною мафії, коли її члени як група застосовують силу або залякування, об'єднуються разом, щоб вчинити злочин або твердо дотримуються змови мовчання (omertа).

Мета асоціацій подібних мафії вчиняти злочини : щоб забезпечувати, прямо або побічно, контроль над економічною діяльністю, досягти поступок у вимогах, дозволів, вигідних контрактів і публічних послуг; одержувати переваги і пільги для себе; незаконно впливати на виборчий процес і одержувати голоси для себе і для інших у суспільних виборах. Наступні обтяжуючі обставини: якщо асоціація озброєна ; і якщо економічна діяльність, контрольована членами фінансується цілком або частково від доходів злочину. Наступні спеціальні заходи можуть бути вжиті проти обвинувачуваних: конфіскація майна і конфіскація всіх активів, що мають будь-які відношення до злочинної діяльності; автоматичне скасування всіх урядових дозволів і привілеїв і всіх ліцензій, наданих або здійснених, зареєстрованих у реєстрі суспільних контрактів, проведених засудженим.

43 Стаття 2 Федерального Акта проти Організованої Злочинності, що регулює незалежні, допоміжні, виконавчі й організаційні аспекти організованої злочинності як окремий пункт, передбачає у випадку угоди трьох або більше осіб організуватися для вчинення в тривалій або повторюваній манері, злочинних дій які здійснюватимуться або ними самими, або в об'єднанні з іншими, призначеними для здійснення, або такими що завершилися здійсненням зазначених злочинів, повинні бути покарані окремо за факт членства у організованій злочинній групі. Спеціалізований відділ по організованій злочинності має у своєму штаті офіційних осіб Департаменту Федерального Прокурора, що є експертами розслідування, які спеціалізуються у використанні нових методів, типу перехоплення повідомлень або підслуховування; вони також застосовують і інші професійні методи розслідування в справах викрадення, корупції, торгівлі наркотиками, відмивання грошей і т.д.

44 Змінений відповідно до закону № 589 від 2000 року, виданого в Офіційному Щоденнику, № 44,073 від 7 липня 2000 року. Читається в такий спосіб: "УГОДА, УЧИНИТИ ЗЛОЧИН. Коли кілька людей домовляються разом з метою здійснення злочинів, кожний з них повинний бути покараний, згідно цього акту, від трьох (3) до шести (6) років вироку".

45 Див. Серж Антоні і Даніел Риполі, «Боротьба проти організованої злочинності у Франції і Європейському Союзі» , Генеральний Прокурор Республіки, Мехіко, 1995, стор. 47; Андре Кюіссе і Ноел Понс, «Проблематика корупції», DC Іnteractіvo, грудень 2001.

46 Проблема визначення, що являє собою організована злочинність, не була легка для рішення у карному праві або кримінології. З погляду семіотичної теорії це - нова категорія загального злочину, під постійним значенням того, що є злочинним. Див. Гонзалез Руїз: «Теорії семiотичного кодексу і теорії третіх», Докторська дисертація Дослідницький Університет Mілана, 1990. Про появу концепції засобів інформації і зв'язку в Сполучених Штатах і Німеччині див. Клаус фон Ламп, «Не процес освіти; концептуальна історія організованої злочинності в Німеччині і Сполучених Штатах Америки», стор. 99. Форум по Злочинні Суспільства, видання 1, №2, грудень 2001; Організація Об'єднаних Націй, Нью-Йорк, 2001.

47 Стаття 5(1)(і) "змова з одним або декількома особами щодо здійснення серйозного злочину, що переслідує ціль, прямо або побічно зв'язану з одержанням фінансової або іншої матеріальної вигоди», причому, якщо це передбачено внутрішнім законодавством, також передбачається «фактичне здійснення одним з учасників змови якої-небудь дії для реалізації цієї змови або причетність організованої злочинної групи".

48 Під формулою "змови" розуміється, що простий факт згоди брати участь в організованій злочинності карний. У Сполучених Штатах інші підходи. прийняті формули на додаток до РІКО, з тих пір як РІКО набагато більше підлягає внутрішньому регулюванню і є вимога, щоб провадження здіснювалося у межах Міністерства Юстиції Сполучених Штатів. З іншого боку, змова може бути вільно трактована Федеральними обвинувачами в Сполучених Штатах, і на це не повинний бути отриманий дозвіл центральних офісів у Вашингтоні. Це пояснює, чому підхід "змови" застосовується більш часто, ніж це присутнє в РІКО.

49 Це заборонено, тому що торгівля наркотиками карається більше, ніж 4 роками тюремного ув'язнення

50 Див. Фабіан Едуардо Капаррос, «Злочин відмивання капіталу», редактор. Колекс, 1998, Частина ІІ, Типіфікація злочину ... стор. 163

Див. Бускагліа, Гонзалез і Прієто, «Догматичний аналіз злочинних асоціацій»: Організована Злочинність (готується до випуску).

51 Див. Бускагліа, Гонзалез і Прієто, «Догматичний аналіз злочинних асоціацій»: Організована Злочинність (готується до випуску).

52 Особливо О. Гімбернат, «Організатор і Співучасник у карному праві», Мадрид, 1966, стp. 57..

53 Якобс, цит. Кай Амбос у « Влада по факту для влади по волі за допомогою владних елементів. Критичне насильство і наступні внески». Журнал карного права і кримінології, 2-ий эп., №3 (1999), стор. 143.

54 Основний компонент Клаус Роксін у "Карні злочини в рамках організованого владного апарата» , GA, 1963, стор. 193. Цит. М. Конде в його статті "Як інкримінувати статус організатора особам , що без виконавчих дій приймають рішення про здійснення злочину в рамках організованої групи і керування ?"

Опубліковано на .ch/derechopenal/art/artmun1.htm

55 Див вище. Самуель Гонзалез Руіз, Едгардо Бускаглія і Сезар Прієто.

56 Злочин є триваючим , коли кілька дій завдають шкоди одному об'єктові, як визначено в законі; злочином є безперервним або постійним, коли кожен його етап можна вважати окремим злочином.

57 У Німеччині, наприклад, формулювання злочинної організації регулюється статтею 129 Кримінального кодексу; будь-яка людина, що входить в організацію несе відповідальність до 5 років тюремного ув'язнення або штраф. У серйозних випадках суддя повинний накласти кару між 6 місяцями і 5 роками тюремного ув'язнення. У випадку терористичної організації, покарання за членство або участь може бути від 1 до 10 років; але якщо засуджена людина тільки співробітничала або допомагала у вербуванні, покарання може бути від 6 місяців до 5 років тюремного ув'язнення (Ст. 129a).

У випадку змови зробити Verbrechen (злочин, карний більш ніж одним роком тюремного ув'язнення) покарання за спробу є таким же, як і за здійснення самого діяння; але суддя може знизити покарання.

В Австрії покарання за участь у злочинній організації від 6 місяців до 5 років тюремного ув'язнення (Кримінальний кодекс, Сто. 278a). Людина, що керує фондами злочинної організації одержує таке ж покарання, якщо розглянуті фонди перевищують 40000 євро.