Національні, регіональні І міжнародні дії, спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю
| Вид материала | Документы |
- Інформація про вжиті заходи щодо забезпечення взаємодії Мінекономрозвитку з правоохоронними, 56.94kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю, 86.67kb.
- Ліпкан Володимир Анатолійович, 133.04kb.
- Організованою злочинністю І корупцією, визначити їх спроможність виконувати покладені, 114.26kb.
- 2. органи та установи виконання покарань, 199.3kb.
- Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань, 5.7kb.
- Міністерство внутрішніх справ україни розпорядження, 25.04kb.
- І. М. Осика Викладач кафедри криміналістики нувс, 121.51kb.
- Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія», 3514.52kb.
- Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим, 136.76kb.
Зв'язки між корупцією й організованою злочинністю70
Самуель Гонзалез-Руіз, Едгардо Бускагліа, Хосе Круз Гарсія Гонзалез і Сезар Прієто Пальма71
1. Зв'язки між корупцією й організованою злочинністю
Існують тісні зв'язки між корупцією й організованою злочинністю. У дослідженні Організації Об'єднаних Націй72, в якому були проаналізовані 40 організованих злочинних груп, зазначено, що 30 груп використовували корупцію як засіб досягнення цілей і 33 групи використовують насильство як частину своєї діяльності. Крім того, незаконна торгівля радіоактивними, біологічними і хімічними матеріалами, а також зброєю нині здійснюється транснаціональними злочинними організаціями, що пов’язані з корупційною діяльністю на високих рівнях у межах суспільного сектора в різних сферах. Це дає змогу гарантувати транзит і постачання такої смертельної зброї терористичним групам, що часто створюють стратегічні союзи або частково зливаються з тими самими злочинними синдикатами73. Результати опитування були вироблені за допомогою емпіричного аналізу, проведеного Організацією Об'єднаних Націй, що підтверджує взаємозв'язок, котрий існує між організованою злочинністю й корупцією в багатьох регіонах земної кулі74 . Зв'язок між транснаціональною організованою злочинністю і корупцією в суспільному секторі становить загрозу міжнародній безпеці націй і світової політичної стабільності. Вищенаведені випадки підтверджують теорію, що зв'язок між насильством, корупцією й організованою злочинністю є ключовим чинником. Цей зв'язок є основою Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти Транснаціональної Організованої Злочинності, підписаної в грудні 2000 року.
Існує три елементи підтримки злочинних організацій - насильство, корупція і перешкода правосуддя. Злочинні організації використовують корупцію, щоб здійснювати незаконну діяльність, одержувати доступ на ринок через платежі офіційним особам, відповідальним за нагляд, одержувати контракти на різні види робіт або керувати сировинним ринком збуту. Вони також дають хабарі суддям, прокурорам або поліцейським, щоб одержувати інформацію про хід поліцейських дій або судового переслідування, щоб здійснювати свою незаконну діяльність, уникнути тюремного покарання або одержати поблажливий вирок. Вони намагаються ухилитися від додержання закону погрозами і терором або підкупом свідків, експертів, жертв або влади. Традиційний кримінальний закон був нездатний покарати організованих злочинців або їхній зв'язок з корумпованими чиновниками. Тому важливо мати юридичні інструменти типу Палермської Конвенції.
2. Типологічний аналіз зв'язку між організованою злочинністю і корупцією.
Вище було згадано, що зв'язки між організованою злочинністю і корупцією настільки міцні, що часом стають головною причиною формування організованих злочинних синдикатів. Водночас розширення можливостей організованої злочинної діяльності в межах однієї країни або в різних країнах залежить від підтримки продажних офіційних осіб. Корупція в суспільному секторі в деяких випадках була головною причиною формування організованих злочинних синдикатів, які створювалися в декількох країнах, що належали до вже неіснуючого Радянського Союзу75.
Зв'язок між організованою злочинністю і корупцією в суспільному секторі, який може бути зрозумілий у широкому значенні як невірне використання суспільної влади, для приватної вигоди76не новина. Організовані злочинні синдикати використовували корупцію суспільного сектора як інструмент для протистояння державі і безкарного підриву верховенства закону. Боротьба з корупцією в суспільному секторі - необхідна умова для політичного й економічного розвитку, шлях до подолання бідності й соціальних непорозумінь. З огляду на це можна виокремити п'ять рівнів у зв'язках між організованою злочинністю і корупцією суспільного сектора:
Перший рівень – хабарництво. Воно надає переваги окремій офіційній особі замість виконання дії77. Пропозиція або вимагання хабара на цьому рівні відбуваються в єдиному випадку, наприклад щоб отримати паспорт, ліцензію або інформацію з метою одержання незаконної вигоди. Злочинні групи одержують перевагу, оскільки отримують інформацію про поліцейські дії, доступ до офіційних документів, з яких можуть видаляти дані, навіть доступ до свідчень присяжних78.
На другому рівні – дії, пов'язані із хабарництвом, безперервні й поточні. Офіційна особа тепер має "зарплату" злочинного синдикату. Це гарантує безперервний потік конфіденційної інформації і захист від поліцейських дій, дозволяючи групам здійснювати незаконну діяльність у такий спосіб, щоб завжди перебувати на один крок попереду поліції або влади. З метою запобігання хабарницьким діям на цьому рівні важливо вжити заходів щодо поліпшення соціально-економічного статусу державних службовців. А для цього слід мати справедливу і конкурентноздатну платню, запровадити великі штрафи для державних службовців, що порушують закон, підтримуючи дії злочинців на шляху до корупції, підвищувати фаховий рівень чесних службовців і призначати їх на урядові посади, намагатися ставити перепони на шляху до корупції.
На третьому рівні в урядових агентствах працюють майже самі продажні чиновники низького рівня. Члени і партнери злочинних груп обіймають посади в правоохоронних органах, в органах прокуратури і правосуддя79 або інших галузях, купуючи ці посади за допомогою хабара або шантажу.
Четвертий рівень характеризується проникненням на найвищі урядові рівні. Деякі автори визначають цей процес як проникнення в державні структури80 - органи держадміністрації, органи безпеки, карного переслідування, правосуддя тощо. Отже, злочинні синдикати використовують хабарництво й вимагання, щоб впливати на поліцію, суддів й інших ключових офіційних осіб, одержуючи повний контроль над різними секторами економіки. З метою запобігання цьому рівню проникнення життєво важливо, щоб уряди опрацювали інструкції щодо призначення на посаду, включаючи повідомлення громадськості про потенційних кандидатів. Варто також запровадити здачу іспитів на заміщення вакантних посад зі збереженням таємниці їхнього змісту і здійснювати процедури перевірки персоналу, що дадуть змогу перевірити особистий фінансовий стан кандидатів (останні фінансові звіти, сімейні зв'язки і т.д.).
На п'ятому рівні відбувається політичне проникнення. Організовані злочинні групи здатні брати участь у політичних кампаніях, забезпечуючи фінансову підтримку, підтримку через засоби масової інформації або купуючи голоси, підриваючи тим самим демократичний виборчий процес. Вони можуть також справляти вплив - хабарами, погрозами або шантажем - на політичних діячів, щоб одержувати їхню підтримку. За допомогою таких методів злочинна діяльність може бути замаскована або прихована від сприйняття громадськістю, оскільки союзи, що втягують політичні фігури високого рівня, мають тенденцію узаконювати дії злочинних груп. Проникнення на цьому рівні може досягати такого ступеня , що організований злочинний синдикат може керувати найбільш важливими рішеннями держави. Щоб запобігти цьому рівню проникнення, важливо, щоб уряд збільшив фінансову підтримку політичним партіям і на виборчі кампанії, доопрацювати законодавчі акти щодо співпраці компаній, засобів масової інформації, виступав проти монополій, зробив більш прозорими податки платників і публікував прізвища кандидатів, призначуваних на високі посади.
Нижче наводиться безліч ідей, завдяки яким можна обмежити вплив організованої злочинності і корупції. Крім наведено, зменшити рівень корупції можна за допомогою програм приватизації, припиняючи регулювання приватного сектора і відкриваючи економіку для зовнішньої торгівлі, поряд з політикою децентралізації, що зменшує державні платежі. Такі макроекономічні реформи обмежать можливості для одержання незаконного прибутку. Однак перехід до демократії в країнах, що розвиваються, й вільні ринкові реформи, що були здійснені, засвідчили, що можуть бути розширені можливості для корупції вищих посадових осіб, пов'язаних зі злочинними організаціями.
Проникнення злочинних синдикатів у діяльність держави за допомогою корупції здійснюється, щоб обійти законну систему, діяти в таких сферах, як відмивання грошей і торгівля наркотиками. Отже, вивчення джерел або причин корупції може дати країнам змогу розробити плани для запобігання поширення організованої злочинності.
Як згадано вище, систематична корупція суспільного сектора створює можливість для проникнення злочинних організацій. Було проведено багато досліджень, щоб вивчити методи та джерела корупції й аналіз її впливу на економічний розвиток. У цих дослідженнях зазначено, що низька зарплата і слабкі адміністративні системи контролю є головними причинами корупції81. Корупція державної служби, насамперед хабарництво і вимагання, зменшує імовірність покарання і, отже, його ефективність як засіб залякування. Коли поліцейський у Мексиці, наприклад, заробляє 4500 доларів у рік, а середня заробітна плата чиновника приблизно 7900 доларів у рік, то стимул для корупції очевидний82. Збільшення платні співробітників правоохоронних органів повинно поліпшити ситуацію.
Крім того, корупція суспільного сектора є істотною передумовою для зростання кількості організованих злочинних груп, що становить суттєву загрозу для міжнародної безпеки. Вони включають групи, зайняті торгівлею наркотиками і ядерними, хімічними і біологічними матеріалами, а також групи, що займаються контрабандою і відмиванням грошей у міжнародному масштабі. У критичних випадках, як у Колумбії, наслідком цього явища може бути поява вігілантизму83 і парамілітаризму84.
Моделі, націлені на подолання символічних відносин між корупцією суспільного сектора й організованою злочинністю, передбачають певний рівень стримування, зовнішні контролюючі системи і системи оплати в суспільному секторі із впровадженням таких заходів:
- низька концентрація внутрішніх організаційних функцій урядових агентств у руках меншої кількості осіб, що приймають рішення , наприклад судді поєднують усе більше адміністративних і судових ролей;
- спрощення адміністративних процедур поряд зі збільшенням прозорості усередині урядових органів;
- запровадження системи раннього виявлення з метою опрацювання методів поведінки у випадках, коли офіційні особи або урядові агентства систематично зловживають своїми повноваженнями;
- вірна інтерпретація доктрин, законів і інструкцій, наприклад щодо застосування закону судовою владою; серед інших чинників - нефункціональні інформаційні системи судів і бази даних розглянутих справ.
Ці й інші заходи вживалися як контрзаходи в межах агентств суспільного сектора, щоб запобігти проникненню в них злочинних організацій.
Розслідування справ організованої злочинності і використання контрольного списку Фалконе як методу розслідування.
1. Вступ
Розслідування справ організованої злочинності - це процес отримання свідчень за допомогою поєднання багатьох елементів злочинної діяльності. Головна розбіжність між діяльністю правоохоронних органів під час розслідування разового злочину, наприклад убивства, і розслідування організованої злочинної діяльності полягає в тому, що слідчий в другому випадку повинен пов’язувати безліч інформації. Перетворення слідчого зі звичайного карного слідчого в слідчого у справах організованої злочинності завжди передбачає перекваліфікацію, яка дозволить працювати зі складними свідченнями.
Розслідування убивства може бути складним, але його основа буде завжди пов’язана з єдиною дією: моментом, коли одна людина вистрілила в іншу, щоб убити її. Місце, де було скоєне убивство, або ж місце злочину, є важливим місцем і повинне бути огороджене від осіб, що не є співробітниками правоохоронних органів. Допит можливих свідків також має велике значення, тому що може дати важливі ключі для розкриття злочину. Відбитки пальців, зброя і порівняльний аналіз мають велике значення: це може дати інформацію про те, яка зброя була використана. Під час пошуку підозрюваного аналіз ДНК, а також аналіз волосся і тканин дуже важливі.
Інші слідчі дії щодо особи підозрюваного, його співучасників або замовників злочину є також важливими, але головною дією завжди залишатиметься безпосередньо убивство. Наприклад, покупка зброї або оренда автомобіля є важливими свідченнями в суді. Вони підтверджують, що хтось допоміг сховати зброю або як людина отримала автомобіль, щоб дістатися до місця злочину, але без основної частини разового злочинного діяння – убивства – справи не існує. У більшості випадків, пов’язаних з убивством або насильством, задіяні люди, що знають один одного, і ці справи не є кваліфікуються як професійна злочинність.
З кримінологічної точки зору організована злочинність – це безперервна злочинна діяльність, тобто це група людей, які скоюють злочини повторно або постійно і які скоюють злочини за одним зразком. Вже було сказано, що злочинці використовують корупцію в різних формах для того, щоб правоохоронні органи не висовували звинувачення або не заарештовували їх, підкуповують присяжних або суддів, тікають з в’язниці або звільняються під заставу, щоб чинити тиск на свідків і членів їх родин. В організованій злочинній мережі її учасники пов’язані сильним почуттям причетності до злочинної групи або принаймні до певного способу злочинної діяльності.
Як сказано вище, організована злочинність використовує три основні засоби – насильство, корупцію і тиск на правосуддя, щоб перешкодити дотриманню законності. Часто бракує свідчень проти лідерів злочинних організацій, тому що вони не здійснюють незаконні дії безпосередньо і не мають прямих контактів з об’єктами або доходами від злочинної діяльності. Крім того, корупція існує і в державних органах безпеки і судової влади, і злочинні організації наближаються до фінансових і політичних кіл на найвищому рівні для захисту своїх інтересів.
За допомогою корупції організовані злочинні групи блокують дії поліції, домагаються анулювання судових слухань або підкупляють суддів і / або присяжних для оголошення виправдувального вироку або більш м’якого покарання. Крім того, завдяки великому незаконному прибуткові, вони можуть дозволити собі послуги кращих адвокатів для свого захисту, часто порушуючи використання правових інструментів і стратегій захисту.
Оскільки організовані злочинні групи часто мають міжнародний характер, свідчення проти них розсіяні в різних країнах і підпадають під різну юрисдикцію, що часто перешкоджає обміну інформацією в потрібний момент. Вони також прагнуть уникнути правосуддя, залякуючи або підкупляючи свідків, експертів, жертв і представників влади. В результаті цього лідери злочинних організацій, у кращому випадку, засуджуються за незначні злочини.
Такий характер організованої злочинності призводить до того, що уніфікація інформації на національному, регіональному і міжнародному рівнях є ключовим елементом успіху розслідування організованої злочинності.
Варто згадати, що організовані злочинні групи мають внутрішню систему захисту, засновану на правилах таємниці (закон тиші або omertа), і зовнішню, засновану на насильстві, корупції і перешкоджанні правосуддю. Щоб розкрити ці елементи захисту, необхідно витягти елемент із системи або навпаки впровадити його; цим елементом може бути предмет або людина. Іншого можливого способу розслідувати діяльність організованої злочинності немає.
Як буде описано далі, щоб почати розслідування справи організованої злочинності і корупції, необхідно використовувати нові засоби розслідування і нові стратегії. Елементи доказу, крім традиційних або звичайних, які можуть використовуватися органами влади, перераховані в Палермській Конвенції: перехоплення повідомлень, контрольоване постачання й електронне спостереження, впровадження агентів в організацію і заяви, отримані від свідків за нагороду або наданий імунітет, а також захист свідків, які викривають елементи злочинної організації.
У випадку боротьби з організованою злочинністю оновлення карного законодавства, що дозволяє використовувати нові методи розслідування, є важливим кроком на шляху імплементації Палермської Конвенції, що передбачає розробку засобів для подібних розслідувань, а також адаптацію і навчання з їх використання співробітниками правоохоронних органів.
2. Два підходи в розслідуванні справ організованої злочинності.
Існують дві точки зору на методи розслідування справ організованої злочинності. Перший метод може бути названий "погляд вперед". В цьому випадку основний злочин становить діяльність, що ще не була здійснена. Слідчі органи прогнозують майбутню діяльність і, можливо, навіть отримують свідчення про майбутні злочини.
Як буде відзначено далі, головними елементами такого методу є: електронне спостереження, контрольовані постачання, операції під прикриттям і перехоплення повідомлень. Цей метод має велике значення для розслідування справ про злочинну змову, і потрібно сказати, що більшість свідчень, представлених у справах про злочинну змову, є результатом використання методів "погляду вперед".
Існує також "погляд назад" – ще один метод розслідування справ організованої злочинності і корупції. У цьому випадку розслідування злочинної діяльності виконується post facto, розкривається історія подій і злочинів. Головна техніка даного методу – це співробітництво свідків, фінансові розслідування і традиційні методи розслідування. Залежно від виду злочинних дій, передбачених у вашій правовій системі, потрібно вибрати схему розслідування методом "погляд вперед" або "погляд назад". Як буде описуватися далі, важливо використовувати всі можливі методи розслідування для отримання результату.
3. Контрольний список Фалконе як інструмент розслідування.
Центр міжнародної профілактики злочинності Організації Об'єднаних Націй 5 років тому започаткував проект, спрямований на розуміння діяльності організованої злочинності за допомогою ряду досліджень. Експерти-науковці і представники правоохоронних органів використовували свої знання для проведення аналізу. Частина роботи, присвячена типології злочинності, є результатом цього аналізу. ООН, UNІCRІ, Європол, Транскрайм і особливо Міністерство юстиції Нідерландів, використовуючи контрольний список Фалконе, створили відповідний проект Ради Європи.
Контрольний список був з успіхом застосований під час практичних семінарів для співробітників системи правосуддя і правоохоронних органів, організованих ЦМПЗ у 8 країнах і регіонах світу. Тепер він використовується як обов’язковий інструмент у Відділі боротьби з організованою злочинністю в Мексиці.
Перед злетом пілот літака повинний перевірити справність всіх приладів зв’язку і навігації, а також всього основного обладнання машини. Не має значення, наскільки пілот досвідчений, тому не можна в цьому випадку покладатися на удачу. Як інструмент розслідування список Фалконе повинний працювати точно в такий же спосіб. Положень цього списку співробітники поліції і прокуратури повинні дотримуватися під час розслідування справи, а також пам’ятати їх до і під час допиту. В ньому приділено увагу найбільш важливим елементам, які потрібно знати, щоб зрозуміти злочинну діяльність організованих злочинних груп.
Елементи списку Фалконе:
- Мережа і її незаконна діяльність
- Злочинна мережа
- Ієрархічна або проста структура
Зверніть увагу на тип організованої групи. Спробуйте визначити, як діє дана організована злочинна група. Опитайте свідків і інші джерела, щоб зрозуміти тип розслідуваної групи.
Чи ви розслідуєте ви групу в цілому? Чи тільки визначену структуру або осередок цієї структури? Якщо так, яка роль цього осередку?
Роль осередку – це може бути, наприклад, здійснення убивств на замовлення.
Існують також фінансові осередки або осередки з відмивання грошей; оперативні осередки, наприклад, для перевезення наркотиків, здійснення грабежів або крадіжок транспортних засобів. Осередок фізичного захисту наркобарона (охоронець або інші люди захисту).
Осередок проникнення для підкупу або одержання доступу до правоохоронних органів.
Осередок корупції, що намагається проникнути в урядові кола для одержання державних контрактів.
Осередок для переговорів.
Якщо група або мережа мають структуру піраміди, то ролі рідко міняються. Крім того, завдання мають тенденцію до розподілу, і виконуються відповідно до встановлених зразків.
Якщо організована злочинна мережа має більш просту структуру, то її склад може змінюватися відповідно до ролей і завдань її членів. "Проста" мережа має змогу більш стрімко і вигідно реагувати на зміни у її соціальному навколишньому середовищі. Це не означає, однак, що в таких більш гнучких мережах немає розподілу завдань.
- Склад . Хто є членом групи і ролі окремих осіб.
1.3 Основна діяльність.
Визначите вид діяльності, якою займається злочинна мережа. (Наприклад контрабанда наркотиків разом з контрабандою зброї, перевезення нелегальних мігрантів, торгівля людьми, викрадення).
1.4 Додаткова злочинна діяльність.
Визначите інший вид злочинної діяльності, у якій бере участь група, наприклад убивства, погроза свідкам, викрадення і т.д.
- Принцип роботи
2.1. Організаційні ролі членів організованих злочинних мереж.
В цій частині мова йде про розподіл завдань серед членів організованої злочинної мережі.
2.1.1. Як завдання розподілені серед членів мережі?
Хто несе відповідальність за виконання конкретних завдань і чому?
2.1.2. Які спеціальні ролі і завдання головних підозрюваних?
Акцент на найбільш важливих людях злочинної мережі.
2.1.3. Чи мають "лідери" мереж виняткові контакти або виняткові якості, що є важливими для діяльності мережі?
Яка причина настільки високого статусу найбільш важливих людей у мережі? Чи мають вони контакти (сімейні зв’язки) із ключовими людьми, важливими для незаконної діяльності мережі? Чи мають вони характеристики, що роблять їх важко замінними? Наприклад, вони мають виняткові контакти з постачальниками наркотиків у Колумбії, з підроблювачами документів, персоналом аеропорту, поліцейськими і т.д. "Лідери" можуть також бути унікальні через свою особистість або здібності.
2.2. Матеріально-технічне забезпечення
Термін "забезпечення" використовується для позначення ланцюга необхідної діяльності на попередніх стадіях.
Мережа повинна встановити контакти з постачальниками товарів, що повинні продумати механізм перевезення товарів або нелегальних мігрантів. Вони повинні організувати засоби пересування і вибрати (альтернативні) маршрути контрабанди. Група також повинна найняти людей, що фактично здійснюють контрабанду. Крім того, важливо обміркувати шляхи, що забезпечать злочинній групі попит на незаконні товари або послуги. Хто їх клієнти? Скільки вони повинні платити за незаконні товари і послуги?
Приклади:
a) Наркотики: запитаєте і визначите, як мережа встановлює контакти з виробниками наркотиків або компаніями, що роблять прекурсори, необхідні для виробництва наркотиків. Опишіть процес закупівлі (компонентів для виробництва) наркотиків.
б) Перевезення нелегальних мігрантів: встановлення контакту з людьми, які хочуть поїхати в іншу країну або які хочуть, щоб члени їх родин поїхали в іншу країну. Встановлення надійних контактів з контрабандистами (часто кожен з них відповідальний тільки за частину маршруту). Як організовуються контрабандні маршрути і засоби пересування? Як забезпечується для мережі безпечний перехід кордону (наприклад корупція або дружні зв’язки на кордоні) і безпечний в’їзд у ЄС або країну призначення?
в) Торгівля людьми: опишіть процес вербування і перевезення людей. Почніть з попиту на ринку сексуальних послуг і опишіть контакти злочинної мережі з власниками місцевих секс-клубів. Опишіть процес вербування. Як мережа встановлює контакти з вербувальниками і контрабандистами? Як жінки / чоловіки / діти піддаються спокусі оманливих обіцянок, наприклад великих заробітків проститутками, офіціантками, танцівницями, au pair (і т.д), чи їх викрадають?
2.3. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Під терміном "виробництво" розуміється фактична незаконна діяльність, розпочата організованою злочинною групою, тобто виробництво наркотиків, контрабанда наркотиків і / або компонентів, необхідних для їх виробництва.
Навіть при тому, що у відношенні нелегальної міграції / торгівлі людьми важко говорити про "виробництво", ми будемо використовувати той же самий термін. Розглядаючи цю діяльність, ми повинні думати про шляхи одержання документів, необхідних для перетину кордону, і фактичний процес перевезення контрабандним шляхом людей у країну призначення. Які транспортні засоби обирає злочинна група? Чи ввозяться люди безпосередньо з країни А в країну Б, або ж вони зупиняються в країнах B і Д ("притулки")?
Приклади:
a) Наркотики: Опишіть процес виробництва (синтетичних) наркотиків (якщо група безпосередньо виробляє наркотики). Опишіть, як злочинна група організовує транспортні засоби і маршрути перевезення. Як мережа переконується, що наркотики прибувають у країну призначення непомітно для влади? Як і де наркотики переховують?
б) Перевезення нелегальних мігрантів: Опишіть процес незаконної міграції. Як злочинна мережа отримує (підроблені) дорожні документи і візи?
в) Торгівля людьми: Див. (б) + як злочинці керують жертвами протягом поїздки? (Наприклад, якщо в жінок з’явилася підозра і вони хочуть повернутися додому). Крім того, жінки можуть бути змушені працювати в транзитних країнах.
Наприклад, у Нідерландах було встановлено, що деякі злочинні мережі перевозять жінок з Центральної і Східної Європи в країни ЄС, де вони повинні працювати як повії, наприклад в Італії і Німеччині до того, як потраплять на роботу в секс-індустрії в Нідерландах.
2.4. Матеріально-технічне забезпечення маркетингу
Під терміном "маркетинг" розуміється процес рекламування і продажу незаконної продукції або послуг.
Деякі злочинні групи можуть використовувати звичайні законні рекламні заходи, наприклад у пресі. Для продажу їх товарів і послуг обов’язкові надійні контакти з людьми, що бажають оплачувати їх товари і послуги.
Злочинні групи можуть також конкурувати з іншими злочинцями, знижуючи "стандартні" ціни на товари або послуги. Ціни можуть включати в себе ризики, пов’язані з постачанням незаконних товарів або послуг, або вони можуть залежати від доступності товарів або послуг. Наприклад, перевезення нелегальних мігрантів з Азії в Нідерланди коштує набагато дешевше, ніж перевезення з Азії у Великобританію. Це, крім іншого, обумовлено тим фактом, що незаконних мігрантів, завезених на вантажівках до Великобританії, легше знайти, тому що всі вантажівки повинні їхати поромами, які переправляються з Лувра або Кале в Англію. Крім того, Великобританія користується великим попитом, наприклад серед громадян Китаю і Пакистану.
Приклади:
a) Наркотики: Як злочинна мережа продає наркотики і кому? Чи встановила мережа надійні контакти з (проміжними) дилерами? Яка ціна на наркотики, що продаються злочинною мережею? Існує одна чи кілька мереж, чи конкурують вони між собою, знижуючи ціни (щоб одержати контроль над певним ринком)? Чи використовують вони насильство, щоб одержати частку споживчого ринку?
б) Перевезення нелегальних мігрантів: Як злочинна мережа рекламує свої послуги як у країнах походження, так і в країнах призначення? Скільки вони отримують за нелегальне перевезення мігрантів? Якщо можливо, вкажіть різні ціни на різних маршрутах.
в) Торгівля людьми: Опишіть канали розподілу. Як злочинна мережа рекламує її здатність забезпечувати секс-індустрію повіями? Як забезпечується стійкий попит на повій? Чи працює злочинна група в близькому співробітництві з власниками клубів / борделів і сутенерами, або чи має власні борделі? Якщо вони мають власні секс-клуби або бари, як вони одержують комерційну ліцензію на їх роботу? Чи пропонують вони захист власникам борделів (клієнтам)?
Чи використовує злочинна мережа насильство? (Вторгнення іноземних злочинних мереж на місцевий ринок часто тягне за собою значну ворожнечу з місцевими мережами).
Опишіть стратегії, які використовуються для контролю за жертвами. Як злочинна група (або мережа сутенерів) забезпечує наявність достатньої кількості (дешевих) повій у своїх клубах (наприклад боргові ями, стратегія запобігання виявленню поліцією нелегальних повій у секс-клубах і наступній висилці повій)?
Примітка: матеріально-технічне забезпечення маркетингу має велике значення у сфері торгівлі людьми. Щоб досягти певного ступеня стабільності на рівні попиту та пропозиції, необхідно постійно змінювати набір жінок (чоловіків або дітей), які пропонуються для роботи в секс-індустрії, щоб зберігати привабливість для клієнтів. В доповнення до постійних клієнтів є багато потенційних клієнтів. Мета полягає в тому, щоб переконати їх.
Зрозуміло, що злочинні групи, які діють в сфері торгівлі людьми, повинні співробітничати з власниками борделів і сутенерами, щоб збільшити до максимуму прибуток і створити бізнес на міжрегіональному або міжнародному рівні.
Після прибуття в бордель майбутніх повій потрібно контролювати, і потрібно запобігти їх втечі. Тому їм кажуть, що вони мають великі борги перед злочинною мережею і сутенерами, на яких вони повинні працювати. Як правило, в них відбирають паспорти. Без грошей і паспортів жертви не мають ніяких надій на порятунок. Крім того, через проблеми з мовою, недовіру до поліції і побоювання через висилку, вони рідко звертаються до органів влади.
2.5. Фінансове матеріально-технічне забезпечення
2.5.1. Опишіть оцінюваний прибуток злочинної мережі (ціна продажу мінус витрати)
Наприклад, в сфері торгівлі людьми, можна зробити таку оцінку:
Прибуток: 1 повія має в середньому 5 клієнтів на день, що платять в середньому $50, всього $250 на день. Повії працюють приблизно 25 днів на місяць, всього $6250. Злочинна мережа експлуатує 10 повій, що становить $62500 на місяць. Крім того, злочинна мережа продає повій (наприклад, через 3 місяці) іншим злочинним групам за $3000. Сумарне середнє число щомісячного прибутку складає: $62500 + $9000 (доходи продажу 3 людей іншим мережам).
Витрати: вербування і незаконне ввезення коштують $2000 за одну людину. Злочинна мережа вербує приблизно 5 людей на місяць. Інші витрати, наприклад орендна плата за бордель ($750), витрати на харчування, одяг і житло для повій (на повію: $200 на місяць).
В середньому чистий щомісячний прибуток становить $58750 < ($62500 +$9000) - ($10000+$750+$2000).
2.5.1. Опишіть, як мережа витрачає злочинні доходи.
Наприклад, яка частина доходів витрачена на предмети розкоші і на дорогий спосіб життя (наприклад, автомобілі, коштовності для своїх жінок, частування друзів на широку ногу, вечірки і т.д.)
2.5.2. Опишіть інвестиції мережі.
Яка частина доходів вкладається в нерухоме майно, бізнес і т.д. Як і де вкладаються доходи?
2.5.3. Опишіть діяльність з відмивання грошей мережі.
Чи відмиває злочинна мережа доходи? Якщо так, хто бере участь у фактичному відмиванні доходів. Як це робиться і де? Чи здійснюється відмивання грошей за кордоном або у власній країні? Які компанії / банки / офіси обміну валюти беруть в цьому участь? Врахуйте діяльність з відмивання грошей, здійснену іншими суб’єктами від імені злочинної мережі.
2.5.4. Чи використовує мережа підпільні банки?
До підпільних банків, наприклад, відносяться Хавала (Пакистан), Хунди (Індія) або Феї чьен (Китай).
Підпільний банк як явище.
Підпільні банки – традиційний вид банківської діяльності серед людей в Азії і Африці. Вона головним чином заснована на довірі, існує з часів, коли ще не було офіційних банків. Сьогодні вони часто використовуються етнічними меншостями, щоб послати гроші додому (тобто, підтримувати свої родини). Перевага підпільних банків полягає в тому, що ці послуги швидкі і дешеві. Крім того, гроші можуть бути надіслані в найбільш віддалені області, якщо банкір має партнера в тій області.
Основний принцип роботи такий: клієнт звертається до підпільного банкіра з проханням переказати певну суму грошей у країну X. Банкір повідомляє телефоном або факсом деталі своєму партнерові в тій країні, і оплата буде зроблена протягом декількох годин. В окремих випадках клієнт хоче забрати гроші сам. Якщо це так, то клієнт отримує код для звернення в підпільний банк у тій країні, де гроші будуть забиратися. Цей код повідомляється банкірові, який відповідає за оплату. Прибуток банкірів утворюється за рахунок різниці валютних курсів і / або комісійного збору.
У більшості випадків гроші перераховуються без фактичного переміщення грошей. Між банкірами рахунки збалансовуються час від часу шляхом звичайних банківських переказів, поштових грошових переказів, контрабанди валюти або шляхом маніпуляції з рахунками.
Неправильне виставлення рахунку може бути зроблене в такий спосіб: банкір у Нідерландах купує товар, що коштує $150000, і посилає його в Індію з офіційним рахунком тільки на $70000. Індійський банкір відновлює $80000 і може продавати товар з прибутком.
Підпільні банки – це система або мережа людей, що полегшують переказ грошей всередині країни або за кордон поза межами звичайної фінансової системи, тобто звичайних банків або систем переказу грошей (Money Gram, Western Union). Підпільні банки характеризуються довірою, і часто банкіри є членами однієї родини.
- Контакти з кримінальним середовищем
3.1. Контакти з іншими злочинними групами
3.2. Взаємодія з товаришами-злочинцями
3.2.1. Співробітництво або конкуренція.
Як відбувається обмін знаннями / навичками / трудовими ресурсами / незаконними товарами або послугами між різними злочинними мережами?
3.2.2. Роль помічників
Помічники – це люди, що надають певні послуги, наприклад підробляють документи, працюють кур’єрами, брокерами, агентами з нерухомості, люди, що допомагають у відмиванні грошей.
3.2.3. Територіальні угоди або суперечки
Термін "територіальні угоди" означає, що злочинні групи дійшли згоди про те, хто і яку частину ринку використовує.
Територіальні суперечки, з іншого боку, є (жорстокими) зіткненнями між злочинними групами за отримання права продавати свою продукцію або послуги в окремій області.
3.2.4. Методи приховування
Злочинні мережі можуть зіткнутися з погрозами або конкуренцією інших мереж. Це, в свою чергу, може призвести до використання кодів (шифрів) і приховування діяльності, навіть від своїх співучасників-злочинців.
3.2.5. Насильство
Чи використовує злочинна група насильство щодо інших злочинних груп? Наприклад, вимоги припинити розслідування справ, погрози, залякування, ліквідація, вимагання, шантаж і / або викрадення.
3.3. Взаємодія з терористичними або сепаратистськими групами
- Контакти з представниками правоохоронних органів
4.1. Уникнення від розслідування і судового переслідування
Загалом злочинні групи більш схильні приховувати свою діяльність від органів влади. Зокрема проводиться перевірка членів злочинної мережі (наприклад, для виявлення донощиків або таємних агентів). Також знищуються або фальсифікуються "паперові сліди" злочинної мережі, використовуються коди і т.д. Однак злочинна група може також піти далі і дійсно використовувати стратегії, які передбачають боротьбу з правоохоронними органами. Наприклад, за допомогою зустрічного спостереження (злочинна група дізнається про співробітників поліції, які автомобілі вони використовують або де працюють їх дружини, куди діти ходять до школи). Інші стратегії можуть включати в себе шантаж (наприклад, отримання компрометуючих матеріалів на поліцейських або прокурорів і т.д.). Залякування і / або використання насильства проти поліцейських, обвинувачів і суддів.
4.2. Корупція
Опишіть характер і ступінь індивідуальних контактів з людьми, що займають посади в уряді, правоохоронних органах, прокуратурі, судах, митниці і т.д.
4.3. Контакт із помічниками
Опишіть характер, ступінь і цілі індивідуальних контактів з:
- адвокатами
- аудиторами
- біржовими брокерами
- агентами з нерухомості
- бухгалтерами
- нотаріусами
- іншими фахівцями
Такі експерти або фахівці можуть активно або пасивно співробітничати зі злочинною мережею. Пасивне співробітництво цих помічників означає, що вони закривають очі на злочинні дії. Агенти з нерухомості можуть, наприклад, не ставити занадто багато питань, якщо якийсь будинок купується за готівку. Недавній приклад у Нідерландах, коли злочинна мережа купила готель в Амстердамі за 1 мільйон євро готівкою без жодних питань.
4.4. Взаємодія з законним бізнесом
Які відносини були встановлені з "законними юридичними особами"? Який характер і ступінь причетності законного бізнес-середовища до злочинної діяльності? В якій мірі юридичні особи знають про те, що вони причетні до організованої злочинності або використовуються злочинцями?
Пам’ятайте про наступні можливості:
Бізнес може полегшити незаконну діяльність прямим способом (наприклад, як компанія-спіраль, фірма-завіса) або непрямим способом (не ставлячи занадто багато питань).
Бізнес може виконувати певні послуги (обмін грошей, відмивання грошей, підпільні банки, неофіційні системи переказу цінностей, фальсифікація документів, перевезення товарів або людей, постачання).
Бізнес може надавати злочинцям місця зустрічі або перебування.
5. Можливості запобігання
Що полегшує або утруднює злочинцям здійснення їх незаконної діяльності і які бар’єри можуть бути поставлені проти злочинної діяльності?
Наприклад:
Ізолювати (потенційні) слабкі місця в ланцюзі контактів між злочинцями.
Звернути увагу на криміногенні фактори в суспільній політиці, такі як недоліки в контролі або спостереженні; низький пріоритет певних видів злочинів; недоліки в законах і підзаконних актах і т.д.).
(Наприклад: У Нідерландах авіакомпанії мають мало стимулів для перевірки документів у своїх пасажирів. Також, незаконні мігранти, як відомо, обходять контрольно-пропускні пункти в аеропортах за допомогою персоналу аеропорту. В аеропортах, схоже, не ведеться повна перевірка під час найму технічного персоналу на роботу).
Запобіжні заходи щодо контактів із законним бізнесом.
(Приклади: У Нідерландах розслідування справ про перевезення нелегальних мігрантів показало, що візи були отримані не тільки за допомогою корупції, але також і за допомогою підроблених листів-запрошень від європейських компаній.
Контроль перед посадкою, здавалося б, може допомогти виявляти нелегальних мігрантів. Однак, це може призвести до того, що злочинці будуть використовувати менші регіональні аеропорти з менш строгим спостереженням. Тому рівень спостереження в малих, регіональних аеропортах повинний бути приведений у відповідність зі стандартами міжнародних аеропортів).
Рекомендації підрозділам боротьби з організованою злочинністю.
Пристосуйте список Фалконе до ваших реалій так, щоб його могли використовувати слідчі під час допиту людей. В додатку Ви отримаєте зразок, який використовується підрозділами БОЗ.