Національні, регіональні І міжнародні дії, спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю

Вид материала

Содержание

Міжнародні і регіональні моделі співробітництва Моделі міжнародного і регіонального співробітництва: структура
Міжнародне співробітництво: поліція
Регіональні багатосторонні угоди
Проектування національної стратегії в боротьбі з організованою злочинністю в межах структури Палермскоi Конвенції Організації Об
1. Організована злочинність і глобалізація.
3. Розвиток законодавства проти організованої злочинності

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Міжнародні і регіональні моделі співробітництва

Моделі міжнародного і регіонального співробітництва: структура

Існує кілька моделей міжнародного співробітництва правоохоронних органів. Класифікація співробітництва може проводитися на наступних підставах: поліція - поліції, що включає офіцерів зв'язку, Інтерпол і регіональні угоди; митниця - митниці^³, ФРУ - ФРУ (Фінансові розвідувальні управління) і правосуддя - правосуддю, що включає міжнародні судові угоди, правову взаємодопомогу і судових офіцерів зв'язку.

Міжнародне співробітництво: поліція

Інтерпол - міжнародна організація, що була заснована в 1923 році з метою підтримки обміну інформацією й арешту злочинців незалежно від територіальних кордонів. Кожна держава - член угоди Інтерполу має національний центральний офіс на її території, а Штаб-квартира Інтерпол розташована у місті Ліон (Франція). За додатковою інформацією звертатися: ссылка скрыта..

Інститут офіцерів зв'язку встановлюється на підставі двосторонніх угод і служить для поліпшення обміну інформацією між правоохоронними органами в рамках розслідування діяльності організованих злочинних груп. Конвенція Організації Об'єднаних Націй ”Про транснаціональну організовану злочинність” містить у статті 27 норму, що регулює діяльність офіцерів зв'язку. Даний вид співробітництва дає можливість розмістити офіцера поліції однієї держави в іншій метою зміцнення співробітництва правоохоронних органів. Ця модель була застосована в багатьох країнах, у том числі у Франції^⁴, що має найбільшу мережу офіцерів зв'язку, представлених у 92 країнах, ФБР^⁵ - у 42 країнах, а також інші держави, наприклад, Італія^⁶, Німеччина^⁷, Іспанія^⁸, Мексика, Колумбія, Канада, Австрія, що мають набагато менші мережі.

Регіональні багатосторонні угоди

Європол - Європейська організація забезпечення законності. Прагне до поліпшення співробітництва правоохоронних органів у державах-членах Європейського Союзу (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Ірландія, Люксембург, Італія, Нідерланди, Португалія, Швеція, Іспанія і Велика Британія) з метою запобігання і боротьби з тероризмом, незаконним обігом наркотиків і інших проявів міжнародної організованої злочинності. За докладною інформацією звертатися: ссылка скрыта.

SECI (Південно-східна ініціатива співробітництва). Первинна мета даної організації – посилення співробітництва між державами-членами й, отже, збільшення стабільності за допомогою розвитку економічних зв'язків і зв'язків довкілля.

Боротьба з міжнародною злочинністю свідчить, що держави погодилися "допомагати одна одній в запобіганні, виявленні, розслідуванні, судовому переслідуванні й придушенні злочинності". В даний момент SECI має 8 офіцерів зв'язку поліції в Албанії, Болгарії, Греції, Угорщині, Македонії, Румунії, Словенії і Туреччині і 10 офіцерів зв'язку митниці (додатково до наведених восьми державам також у Боснії і Герцеговині і Хорватії).

Досягнення:

На початку 2001 року було вилучено 500 кг героїну і понад 2 т гашишу, а також було розірване основне кільце контрабанди завдяки співробітництву трьох держав-членів SECI і самого Центру. Центр також координував видачу ордерів на арешт у декількох державах на голів турецьких організованих злочинних груп, що брали участь у торгівлі близько 1000 людей з метою наступної сексуальної експлуатації.

Асоціація Карибських Комісарів Поліції прагне просунути регіональне співробітництво з метою придушення злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків, а також забезпечити обмін інформацією між агентствами, що беруть участь в у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. АККП була заснована в 1987 році, і всі комісари поліції Карибських держав є членами даної Асоціації. Виняток становлять лише Куба, Домініканська Республіка, Пуерто-Ріко і три французькі департаменти. АККП була організована з метою: 1) регіонального співробітництва для підвищення ефективності боротьби зі злочинністю; 2) обміну інформацією щодо скоєних злочинів; 3) проведення спільних дій, зокрема навчання криміналістичній тактиці і дослідженням; 4) ефективного управління правоохоронними органами.

Фінансова оперативна цільова група (FATF) була створена під час зустрічі лідерів країн Великої сімки в Парижі в 1989 році з метою розроблення заходів для боротьби з відмиванням грошей. У квітні 1990 року FATF видала звіт, що містить 40 рекомендацій у цій сфері. Рекомендації розроблені для забезпечення всебічної програми дій проти відмивання грошей, включаючи систему кримінального правосуддя і забезпечення законності, фінансову систему і її регулювання, а також міжнародне співробітництво. Рекомендації не мають обов'язкового характеру, але передбачається, що кожен член FATF зобов'язаний боротися з відмиванням грошей. У 1996 році ці рекомендації були змінені відповідно до останніх тенденцій щодо відмивання грошей, а також потенційних загроз^⁹.

FATF має три головні завдання:

1. Контроль за здійсненням її членами заходів у боротьбі з відмиванням грошей. Щорічно здійснюється подвійне оцінювання ситуації у цій сфері.

2. Вивчення тенденцій і методів щодо відмивання грошей, а також перегляд змісту 40 рекомендацій.

3. Прийняття і виконання рекомендацій FATF державами, які не є її членами.

Держави-члени: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг (Китай), Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сінгапур, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Європейська Комісія.

40 рекомендацій становлять основну концепцію боротьбі з відмиванням грошей. Вони розроблені з метою їх універсального застосування і охоплюють систему правосуддя і верховенства права, а також стосуються управління фінансовою системою і розвитку міжнародного співробітництва в цій сфері.

Карибська Фінансова оперативна цільова група (СFATF). Мета СFATF полягає в тому, щоб забезпечити механізм контролю і заохочення виконання Кiнгстонської декларації міністрів щодо відмивання грошей. Ця декларація підтримує виконання Конвенції ООН 1988 року, норм ОАС, 40 рекомендацій FATF, 40 і 19 рекомендацій СFATF. Рада СFATF прийняла Декларацію на зустрічі в м. Сан-Хосе (Коста-Ріка). Членами СFATF є Антильські Острови, Антігуа і Барбуда, Барбадос, Беліз, Коста-Ріка, Домiнiка, Домініканська Республіка, Гренада, Гватемала, Ямайка, Нікарагуа, Панама, Сан-Вінсент і Гренадінi, Тринідад і Тобаго, Венесуела та ін.

Проектування національної стратегії в боротьбі з організованою злочинністю в межах структури Палермскоi Конвенції Організації Об'єднаних Націй^¹⁰

Самуель Гонзалез-Руіз Едгардо Бускагліа^¹¹

1. Організована злочинність і глобалізація.

Злочинна діяльність, що здійснюється групами осіб, існувала в різні періоди в історії людства^¹². Однак, із процесом глобалізації ця діяльність здобуває винятковий характер – це одна із сил, що протистоїть розвиткові суспільства і людини. Можна сказати, що в "глобальному селі", у якому ми живемо, існує ефект важелів, що помножує владу злочинних груп, що проводять незаконну діяльність. Це тому, що глобалізація створила необмежені можливості для проведення законного бізнесу, обміну товарами і послугами і досягненням істотного розвитку світової економіки.

Глобалізація стала можливою завдяки технологічним факторам, що дозволяють миттєвий зв'язок і передачу голосових повідомлень, інформації і капіталу в усім світі в частки секунди.

Однак, це також викликало незлічені проблеми, тому що це створює умови для розвитоку злочинних груп, що проводять незаконну діяльність в одній країні, і має серйозні наслідки для людей і компаній у безлічі інших країн.

Основні елементи, переваги яких використовує організована злочинність для більш легкого здійснення її незаконної діяльності, є наступними: обмежена територіальна юрисдикція країн, недостатність можливостей, передбачених законодавчими системами через розмаїтість правових культур і розходження у впровадженні кримінальної політики^¹³.

Ці фактори викликали проблеми транснаціональної злочинності між країнами, збільшуючи зближення і складність. Вони включають відмивання грошей, торгівлю людьми (особливо жінками і дітьми), проблеми корупції і сьогодні, серйозну проблему, яку представляє для нас тероризм.

Крім того, розвилися більш складні і мобільні групи, які здатні уникати контролю в значній мірі і проводити злочинну діяльність з більшою віддачею, що можуть захищати себе за допомогою трьох "видів зброї" - насильства, корупції і перешкоді правосуддю^¹⁴.

Злочинні організацій прибігають до насильства, як до засобу встановлення контролю над власними членами, а також конкурентами і незаконний ринками, незалежно від товарів, що вони продають (наркотики, «захист», секс, торгівля людьми або мігрантами, украденими транспортними засобами, алмазами або смарагдами, відмиванням грошей, і т.д.) . Вони також нападають на державних осіб, особливо поліцейських, прокурорів і суддів.

Ці організації використовують корупцію для розширення своєї злочинної діяльності. Вони досягають зиску, доступу на ринок, підкуповуючи офіційних осіб, відповідальних за їх відслідкування; вони одержують контракти на суспільні роботи; керують ринком збуту для продукції загального споживання. Крім того, вони підкуповують суддів, прокурорів і поліцейських, щоб одержувати заздалегідь інформацію про дії поліції або системи правосуддя; підкуповують тюремні влади, щоб бути здатним продовжувати свою злочинну діяльність з в'язниці або для поблажливого виконання судового вироку.

2. Чому настільки важко боротися з організованою злочинністю, особливо коли вона має міжнародний характер?

По-перше, тому що карний закон установлює надзвичайно чіткі правила, що встановлюють покарання злочинців^¹⁵. По визначенню, як тільки ці норми встановлені, виникають обмеження на засоби одержання свідчень, необхідних для засудження особи. Задача одержання свідчень проти організованої злочинності навіть ще більш складна.

Як сказано вище, організована злочинність використовує три зброї - насильство, корупцію і перешкоду правосуддю^¹⁶, щоб перешкоджати здійсненню закону. Таким чином, часто існують недостатні докази проти лідерів злочинних організацій, тому що вони не роблять незаконні дії безпосередньо самі , і не мають прямого контакту з об'єктами або доходами злочинної діяльності. Крім того, корупція існує в Державних органах безпеки і судової влади, і злочинні організації мають контакти з фінансовими і політичними колами на найвищому рівні, щоб забезпечити захист для своїх справ^¹⁷.

Слід мати на увазі: те, що було сказано раніше про рівень транснаціональної злочинності, який підвищується, може бути підтверджено тим, що одержання свідчень проти цих організацій є надзвичайно важким. Крім того, злочинні організації твердо дотримуються кодексів поводження, таких як закон тиші або omertа, що застосований, наприклад, у Коза Ностра в Сицилії^¹⁸.

За допомогою корупції вони процвітають у блокуванні дій поліції, анулюванні судових слухань або підкупів судді, щоб одержувати виправдання або більш легкі вироки.

Крім того завдяки "заробленим" великим сумам грошей, вони можуть дозволити собі кращих адвокатів для свого захисту, часто порушуючи юридичну техніку і стратегію захисту.

Оскільки ці організації часто мають транснаціональний характер, свідчення проти них розсіяні в безлічі країн і підлягають різним юрисдикціям, що часто перешкоджає обмінові свідченнями у належні терміни. Вони також прагнуть уникати здійснення правосуддя в судах, залякуючи або підкуповуючи свідків, експертів, жертв і влади. У результаті, в кращому випадку лідери злочинних організацій засуджуються за незначні злочини. Наприклад, Aль Капоне був засуджений за ухилення від податків, а в Мексиці "торговці" були засуджені за володіння зброєю^¹⁹.

Таким чином, у багатьох випадках перш, ніж були створені закони проти організованої злочинності, лідери організацій не були обвинувачені в основних злочинах, що вони вчинили, а лише за вторинні злочини. У такий спосіб було посилено демонстрування невразливості організації і її влада була збільшена.

Однак, боротьба проти міжнародних транснаціональних організацій може успішно проводитися, тільки якщо передбачається, що глобальна проблема вимагає транснаціонального рішення.

3. Розвиток законодавства проти організованої злочинності

Міжнародне співтовариство усвідомило потребу плану для міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинними явищами такого роду. Один із кращих прикладів це - ринок незаконних наркотиків, що був з 70-х років найбільшим незаконним ринком по своєму обігу і з найбільш видимими міжнародними ознаками^²⁰; це викликало розробку Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти Незаконного Обігуу Наркотиків і Психотропних Речовин у Відні між 1980 і 1988 роками. З тих пір, було прийняти безліч інших конвенцій^²¹.

Спостерігаючи, що організована злочинність, зачіпає інші сфери крім наркотиків, міжнародне співтовариство вирішило зібратися з метою розробки нового міжнародного інструмента по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, що, як буде відзначено пізніше, може розглядатися як розвиток Віденської Конвенції 1988 року^²². Неапольска Зустріч на вищому рівні в 1994 дала вираження, через Глав держав, намірові країн створити міжнародні інструменти по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.

Зустрічі експертів проходили у Варшаві (Польща) у січні 1998 року й у Буенос-Айресі (Аргентина) у середині того ж року. Протягом 1999 і 2000 Ad Hoc Комітет Генеральної Асамблеї зібрався у Відні і склав проект Конвенції^²³. Цей інструмент був прийнятий на засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 15 листопада 2000 року. Конвенція була доповнена трьома протоколами:

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми;

Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю;

Протокол проти незаконного виготовлення й обороту вогнепальної зброї, його складових частин і компонентів,а також боєприпасів до нього.

Конвенція була підписана на церемонії відкриття для підписання 12-15 грудня в Палермо (Італія) - особливо символічне обґрунтування для церемонії цього виду, з огляду на боротьбу жителів Сицилії, і особливо Палермо в звільненні від жахливої мафіозної організації Коза Ностра, у ході якої багато суддів і поліцейських утратили свої життя^²⁴. Можна сказати, що результат був успішний, тому що 124 країни підписали документ, що підтверджує намір Держав брати участь у відкритій боротьбі проти організованої злочинності. Кількість країн, що підписалися, збільшилося. Тепер це 141 країна, з яких 17 уже її ратифікували^²⁵. Може в такий спосіб бути заявлено, що Конвенція має значну моральну силу тому, що доводить згоду в рамках міжнародного співтовариства включитися в рішення цієї проблеми.

4. Як розробити національну стратегію з метою боротьби з організованою злочинністю

Палермска Конвенція подібно іншим схожим міжнародним угодам, формує частину міжнародного карного права^²⁶ і включає дві головні структури для діяльності. По-перше, це - воля Держав створити взаємно сумісне національне карне законодавство, криминалізуючи деякі незаконні дії з загальними характеристиками, як частина процесу законодавчої гармонізації. По-друге, пропонується структура для міжурядового співробітництва по регулюванню заходів, обмінові доказами, проведенню спільних операцій, видачі і т.д. з метою покарання і запобігання таких злочинів. Розділ відносно впровадження Конвенції у внутрішнє законодавство кожної країни не є автоматично ефективним з моменту включення карних норм у законодавство за допомогою законодавчого процесу. Однак, структура для співробітництва між урядами може бути автоматично ефективна і не вимагає змін у законі. Наприклад, у питаннях видачі, що стосується, правової взаємодопомоги Держави можуть автоматично застосовувати Конвенцію.

Можна сказати, що Палермська Конвенція відноситься до інструментів по боротьбі з організованою злочинністю. Однак, ці інструменти ні довершені, ні цілком сформовані; вони пропонують небагато більше, ніж покажчики розвитку для наступного прогресу в національному законодавстві. Можна було описувати Конвенцію як документ, випущений без інструкцій для використання.

Конвенція проти Транснаціональної Організованої Злочинності дає визначення "організованій злочинній групі", що є обумовленою^²⁷ в характері і включає наступні елементи:

складається з групи трьох або більше осіб;

структурована, тобто не є випадковими зборами або зустріччю людей, групою, що має потребу в ієрархічній структурі^²⁸, а організована структура, що не випадкова в характері;

існує протягом часу, тобто не миттєвою в характері;

здійснює серйозні злочини або порушення, тобто порушення, що караються максимальним позбавленням волі принаймні від чотирьох років або більш серйозним покаранням;

її мета - одержання фінансової вигоди, тобто прагнення фінансової наживи - основна мета, що мотивує організовані злочинні групи. Вигода може бути отримана безпосередньо або за допомогою чого-небудь^²⁹;

вигода може також бути матеріальна, тобто, визначення дозволяє можливість застосування Конвенції проти організацій, що не шукають прямої фінансової вигоди, але роблять серйозні злочини з метою забезпечити матеріальні ресурси для фінансування своєї діяльності^³⁰.

Слід відзначити, що перш ніж це визначення організованої злочинної групи було складено, не було ніякої міжнародної угоди по цьому предмету, і характеристики організованої злочинності були предметом обговорення. Наприклад, Європейський Союз створив своє власне визначення Організованої злочинності, що грунтується на 10 особливостях, 6 з яких були повинні бути наявними для діяння, що розглядається як організована злочинність. Це було функціональне визначення організованої злочинності.

Хоча визначення організованої злочинної групи в Палермській Конвенції обумовлено в характері (тобто, визначення, що не стосується використання у лінгвістичних, юридичних або кримінологічних колах^³¹, але визначає її предмет із критичною точністю), може бути сказано, що це буде мати багато важливих практичних наслідків, з тих пір як протягом наступних 10 років, її відповідні аспекти будуть поступово включені в різні законодавства, у такий спосіб роблячи процес законодавчої гармонізації.

Важливо підкреслити, що Палермска Конвенція не вимагає, щоб держави - члени мали ідентичні визначення серйозного злочину (порушення, що визначає максимальний термін покарання позбавленням волі на чотири або більше років). Вона просто визначає організовану злочинну групу з метою криміналізації і міжнародного співробітництва^³².

З цією метою, щоб сформувати національну стратегію по боротьбі з організованою злочинністю, необхідно розмежувати принаймні чотири області, які потрібно розглянути :

аспекти правової структури, що стосується криміналізації і карного процесу, включаючи способи і методи розслідування;

структурування поліцейських служб, прокуратури, судової і тюремної влади;

навчання експертів;

розвиток діючих стратегій по боротьбі з організованою злочинністю.

Кожна з цих областей буде обговорена в наступних секціях.

5. Розвиток правової структури

Ми вже згадали Палермську Конвенцію в загальних вираженнях і відзначили, що вона формує частину еволюційної тенденції в міжнародному карному праві, що починається з Віденської Конвенції проти торгівлі наркотиками і розвивається до Палермської Конвенції. Обидва ці інструменти подібні в характері і формують частину еволюційної тенденції в міжнародному карному законодавстві. Як було підкреслено раніше, 70 % їхніх норм загальні . Але беручи до уваги, що Віденська Конвенція відноситься до злочинів, що стосуються наркотиків, включаючи порушення, вчинені групами й організованою злочинністю, то Палермська Конвенція поширює свої можливості на усі форми організованої злочинності і додає нових інструментів до арсеналу боротьби проти неї^³³. Як сказано вище, еволюційний процес у міжнародному карному праві повинний бути зрозумілий у світлі інших регіональних стандартів, таких як Організації Американських держав (ОАГ), роботи Межамериканскої Комісії з Контролю за Зловживанням наркотиками (СИКАД)^³⁴, Європейських законодавчих інструменти по боротьбі з наркотиками й організованою злочинністю^³⁵ і міжнародних стандартів по боротьбі з відмиванням грошей, встановлених ОЕСР і ФАТФ^³⁶.

Палермська Конвенція встановлює обов'язкові мінімальні вимоги для країн, і рекомендаціі, що можуть бути розвинуті в найближчі кілька років. Мінімальні вимоги:

Визначити як кримінально карні злочини:

домовленісь вчинити злочин^³⁷ або участь в організованому злочині (одне або обидва) (Стаття 5.1.(a));

організація, керування , допомога, підбурювання, полегшення або порада в здійсненні серйозного злочину за участю організованої злочинної групи (Стаття 5.1.(b));

відмивання грошей отриманих злочинним шляхом (Стаття 6);

корупція^³⁸ (Стаття 8);

перешкода правосуддю (Стаття 23)

Інші заходи :

заснувати внутрішню схему регулювання і контролю банків і фінансових установ (Ст. 7.1 (a));

установити механізм виявлення і контролю за міжнародними пересуваннями (Ст. 7.2);

прийняти законодавчі й адміністративні заходи для сприяння чесності, і запобігати, виявляти і карати коррупцию (Ст. 9.2);

ужити заходів по гарантуванню ефективних дій органів влади, відповідальних за судове переслідування корупції (Ст. 9.2);

вжиття заходів, необхідних для установлення відповідальності юридичних осіб (Ст. 10);

передбачення заходів для конфіскації доходів , отриманих злочинним шляхом (Ст. 12);

заходів для ідентифікації, стеження, “заморожування” або конфіскації доходів злочину (Ст. 12.3 ,4 і 5);

заходу для уповноваження судів або іншої влади, запитувати або вилучати банківські, фінансові або комерційні звіти (Ст. 12.6);

прийняття видачі в відповідності зі статтею 16;

забезпечення ефективного захисту жертв і свідків (Ст. 24.1 і 2, і 25);

відповідні процедури по забезпеченню доступу до компенсації і реабілітації для жертв (Ст. 25.2);

заходи для заохочення співробітництва з особами, що беруть участь або брали участь в організованих злочинних групах (Ст. 26);

розвиток навичок і технічна допомога (Ст. 29);

Допомога в плануванні і здійсненні досліджень і програм навчання (Ст. 29.2).

Додаткові протоколи до Конвенції також містять мінімальні заходи^³⁹.

При встановленні основних принципів стратегії боротьби з транснаціональною організованою злочинністю необхідно враховувати кращі методи інших країн, серед іншого, у правовій сфері. У цій області, також, є еволюційна тенденція, що відзначає появу трьох моделей криміналізації, а саме:

(a) Закон про Змову в системі загального права^⁴⁰, що підтверджує, що домовленість (згода) вчинити злочин є злочином;

(b) 1970 Закон про Рекет і Корупцію в США (РІКО)^⁴¹;

(c) модель закону 1982 року Роньоні-Ла Торре в Італії^⁴².

Інший важливий прогрес у законодавстві щодо організованої злочинності – 1996 року Федеральний Акт проти Організованої Злочинності в Мексиці^⁴³, Колумбійське законодавство (стаття 186 Кримінального Кодексу^⁴⁴) і французьке законодавство^⁴⁵.

6. Організована злочинність як категорія в карному праві

	Національний рівень	Міжнародний рівень	Європейська зона
1970	РІКО	П'ята Конференція ООН
1982	Закон Роньоні-Ла Торре	Сьома Конференція ООН
1988	Іспанія Франція Мексика	Віденська Конвенція	Розробка Європейських стандартів (ОАС стандарти)
2000		Палермска Конвенція

Ці закони проти організованої злочинності представляють нову юридичну кримінологічну догматичну парадигму, що лежить в основі концепції організованої злочинності^⁴⁶, правові конструкції категорій злочину, види свідчень і правил, що керують інтерпретацією свідчень.

Конвенція визначає форми, у яких порушення організованої злочинності повинне бути встановлено таким. Вона закріплює, що або одна або обидві з двох формул можуть використовуватися, а саме:

Угода (змова) між двома або більш особами вчинити злочин зв'язана з організованою злочинністю^⁴⁷; або членство в організованій злочинності.

Попередній - на додаток до інших форм участі в організованому злочині, визначеному в статті 5 Конвенції.

Перша форма відноситься до концепції змови в системі загального права^⁴⁸; другий близько нагадує (у більш простій формі) моделі РИКО і Закону Роньоні- Ла Торре.

Причина для розробки цих формул може лежати в труднощах одержання свідчень проти членів організованих злочинних груп. Отже, була встановлена категорія порушення, котра полегшує покарання членів, керівників середнього рівня і лідерів цих організацій, з тих пір як простий факт приналежності до організації, що чинить злочини, став карним. У такий спосіб карна категорія організованого злочину не вимагає, щоб нові форми поводження стали карними; замість цього установлює систематичну структуру, у межах якої покарання членів організованих злочинних груп полегшено.

Злочини, що підпадають під категорію організованої злочинності не включають нові заборони стосовно осіб, тому що вони не додаються до числа заборонених дій. Наприклад, перед розробкою законів проти організованої злочинності, була вже заборона на виробництво, продаж і закупівлю наркотиків і на фінансування і керівництво такою діяльністю. Закон про організовану злочинність забороняє участь у злочинному підприємстві, зв'язаним з торгівлею наркотиками^⁴⁹. Фактично, усе що заборонено відповідно до нового закону, було вже визначене як карне діяння відповідно до раніше прийнятого закону. Нова категорія ніяким способом не включає заборону нових категорій поводження, це - систематична структура, що дозволяє довести і покарати злочинні дії, вчинені в межах структури організованої злочинності. З цією метою закон робить розрізнення між покаранням порушення предиката (перший рівень) і такого порушення, як приналежність до організованої злочинної групи (другий рівень).

Система може бути сформульована в такий спосіб:

1. Оскільки не може бути доведено, що X замовив засіб пересування зазначеного вантажу наркотиків, X буде покараний за керування організацією, що брала участь у перевезенні наркотиків у випадках Y, Y1, Y2....Yn.

2. X не буде покараний за замовлення убивства Z .

3. X буде покараний за керування наркоорганізацією яка, серед інших незаконних дій, здійснила вбивства Z, Z1, Z2... Zn.

Карна категорія участі в організованій злочинності має логічну структуру з двома рівнями; це - злочин, належність до організації, що здійснює злочини. Перший елемент відноситься до одержання, прямо або побічно, фінансової вигоди або якоїсь іншої матеріальної вигоди. Ці порушення зроблені, щоб керувати незаконним ринком. Організація також робить пов'язані з цим злочини типу убивства, викрадення, тілесні ушкодження, погрози, корупція, перешкода правосуддю, і торгівля зброєю, щоб забезпечувати монополістичний контроль над ринком і захищати себе від дії машини правосуддя.

Є тільки три типи злочинів із двох'ярусною структурою: участь в організованій злочинності; відмивання грошей^⁵⁰; і стара концепція злочинної асоціації (французького походження). Перші два звичайно відносяться до окремих злочинів; первинний намір полягає в боротьбі з організованими злочинними групами^⁵¹. Злочинна асоціація французького походження - не окремий злочин, але зв'язане. Іншими словами, якщо немає ніякого доказу порушення першого рівня, немає ніякого порушення другого рівня.

У такий спосіб немає ніякого приводу для покарання за попередню змову, що розглядається у світлі теорій широкого змісту поняття злочинця. Коли вони були спочатку сформульовані, ці теорії зазнали жорстокої критики^⁵². Однак, у недавньому минулому після деякої кваліфікації теорії, вона повторно використовувалася в теорії участі, щоб вирішити проблеми злочинної асоціації^⁵³. Точно так само, як викладено в теорії здійснення через втручання^⁵⁴, не забезпечується привід для покарання; у тій теорії функціональне панування факту - елемент, необхідний розв'язати каральні дії Держави проти злочинних організацій. Скоріше це встановлення типової структури, що полегшує надання свідчень у судах^⁵⁵.

Що стосується різних аспектів процедури на карних слуханнях, щоб почати розслідування організованої злочинності і корупції, що її супроводжує, повинні використовуватися нові засоби розслідування, і нові стратегії. Варто згадати тут, що організовані злочинні групи мають внутрішню систему безпеки, засновану на правилах таємниці даної організації - закон мовчання або omertа - і зовнішню, засновану на насильстві, корупції і перешкоді правосуддю. Щоб досліджувати ці елементи, необхідно вилучити елемент від системи або долучити до системи якийсь елемент; цим елементом може бути річ або людина. Тільки в такий спосіб може проводитися розслідування цих злочинів.

Елементи свідчень, крім традиційних або звичайних, котрі можуть використовуватися владою, перераховані в Палермській Конвенції: перехоплення і підслуховування, контрольоване постачання й електронне спостереження (впровадження елементів в організацію), докази , отримані від свідків згідно до пропозицій заохочення або імунітету, і також захист свідків, яких вилучають з організації.

Ці методи можуть класифікуватися як або "дивитися уперед", або "дивитися назад”, у залежності від того, чи відбулася злочинна діяльність чи ще ні. Методи, що впроваджують елементи - "дивитися уперед", якщо злочини як першого , так і другого рівнів ще не були вчинені, і "дивитися назад", якщо злочини першого і другого рівнів були вчинені. Методи "дивитися уперед" в загальному вимагають великих фінансових ресурсів, ніж ті, що "дивитися назад”.

Правила оцінки свідчень в області організованої злочинності відрізняються від тих, що використовуються у звичайному карному праві. Наприклад, убивство - одноразовий акт, щодо якого прокурор повинний оцінити об'єктивні і суб'єктивні елементи карного характеру; і карне право встановлює надзвичайно суворі правила для їхньої оцінки. Навпроти, у випадку з організованою злочинністю ми зіштовхуємося з тривалою злочинною діяльністю, що є безперервним злочином щодо основного злочину і триваючої у відношенні злочину організованої злочинності^⁵⁶. Отже свідчення повинні бути досліджені й оцінені в цілому.

Контрольоване постачання

Електронне спостереження