Уголовно-правовая и криминологическая характеристика "грязных" денег
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
и эти граждане оказались на территории Российской Федерации или были выданы России третьими государствами в соответствии с международными договорами.
Для правильного применения уголовного закона, особенно в тех случаях, когда преступная деятельность лица, легализующего незаконно полученные доходы, а также деятельность его соучастников велась на территории нескольких государств, важно уяснить, что признается местом совершения преступления.
Когда легализация осуществлена на территории нескольких государств или в соучастии, местом совершения преступления признается государство, на территории которого: а) совершено преступное деяние, б) совершено последнее действие из числа образующих одно преступное деяние, в) прекращено (пресечено) длящееся преступление, г) совершено действие, образующее в совокупности с другими единое продолжаемое преступление, е) завершены (пресечены) действия каждого из соучастников.
Действующий уголовный закон России, в отличие от законодательства некоторых других государств, не дает прямого ответа на этот вопрос. В правоприменительной практике местом совершения преступления считается территория Российской Федерации, если деяние:
а) начато и окончено на территории Российской Федерации;
б) начато на территории Российской Федерации, а окончено за ее пределами;
в) начато за пределами Российской Федерации, а последствия выявились на ее территории.
В случае совершения рассматриваемого деяния в соучастии несколькими лицами, находящимися на территории ряда государств, оно будет признанным совершенным на территории Российскую Федерацию, если хотя бы один из соучастников этого преступления действовал на территории России.
Естественно, следование этим принципам может вызвать коллизии между несколькими государствами, желающими реализовать свой суверенитет, наказав лицо, совершившее легализацию незаконно полученных средств на территории нескольких государств, по своим законам. В таких случаях применяется уголовный закон того государства, в пределах юрисдикции которого находится лицо, совершившее преступление.
Под приобретением понимается купля, обмен, мена, иные способы получения денежных средств, в результате совершения которых лицо может пользоваться, распоряжаться и владеть этими средствами. Причем Федеральный закон "О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым физическими лицами доходам" добавляет в определение "приобретения" такие признаки, как осуществление нового строительства и реконструкция недвижимого имущества (недвижимости).
В соответствии с диспозицией анализируемой статьи под легализацией подразумеваются: а) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем; б) использование денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем, для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Термин "финансовая операция" однозначного юридического содержания не имеет, однако анализ текста уголовно-правовой нормы приводит к выводу о том, что это разновидность сделки. В гражданском праве сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
На общественную опасность деяния, определяемого как преступление, законодатель указывает в ст. 14 УК РФ, которая позволяет понять, почему именно это действие (бездействие) признается уголовным правонарушением. В статье изложено общее определение понятия преступления, которое раскрывает его материально-правовое содержание путем указания на материальную (через общественную опасность) и формальную (через запрещение деяния уголовным законом) его стороны. Формальная сторона выражается в констатации того, что преступлением признается лишь то деяние, которое под угрозой наказания запрещено уголовным законом; материальная сторона означает, что таковым может быть признано только деяние, обладающее общественной опасностью. В свою очередь, общественная опасность означает, что деяние причиняет или создает угрозу причинения определенного вреда общественным отношениям. При этом вред может быть физическим имущественным или моральным.
3.2. Способы и стадии отмывания денег
Специалисты ООН выделяют следующие способы "отмывания" денег.
1. Депозит средств на банковские счета, включая счета легальных бизнесов. В этом случае нелегальные доходы представляются как законные денежные поступления компании, которая выполняет функции "крыши" в ходе операции по "отмыванию" денег. Подставная компания может быть вполне легальным предприятием, которое объединяет нелегальные средства со своими собственными доходами, либо фиктивной корпорацией, созданной на скорую руку, специально для операции по "отмыванию" денег.
2. "Сжимание денег" - обмен мелких банкнот, которыми, к примеру, оперируют уличные торговцы наркотиками, на крупные. Если банк видит большую сумму наличных, которую вносят мелкими купюрами, это кажется подозрительным, особенно если вклад не исходит от бизнеса, обычно имеющего дело с наличными.
3. Использование других частей финансового мира, например, покупка кассирских чеков, операции с ценными бумагами.
4. Покупка имущества или денежных инструментов за наличные (недвижимость, драг