Geum.ru

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика "грязных" денег

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разное

Федеральное агентство по образованию РФ Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Челябинский государственный Университет

Троицкий филиал

Допустить к защите Зав. кафедрой _______________________ 2005 г.

 

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика

грязных денег

Дипломная работа

Выполнил: студент гр. ТЮ-501Руководитель: к.ю.н. Филаненко А.Ю.
Канайкин Н.В. доцент кафедры права
Специальность: Юриспруденция

Рецензент:

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Введение

  1. Европейское сообщество: попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем
  2. Необходимость законодательного регулирования
  3. Венская и Страсбургская конвенции
  4. Большая семерка: Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)
  5. ООН: Типовой закон об отмывании денег, полученных от наркотиков
  6. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.. 20
  7. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем как угроза экономической стабильности государства
  8. Общественная опасность легализации (отмывания) денежных

средств и иного имущества, полученных незаконным путем

  1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем
  2. Проблемы субъекта и места совершения преступления
  3. Способы и стадии отмывания денег
  4. Характеристика статьи 174 УК РФ
  5. Характеристика статьи 174.1 УК РФ
  6. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем
  7. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества

Заключение

Список использованных источников

Введение

 

Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности являются наиболее актуальными и сложными для многих стран, как с развивающейся экономикой, так и с устойчивыми экономическими системами.

Федеральной программой Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 19941995 гг., утвержденной Указом Президента РФ № 1016 от 24 мая 1994 г., среди первоочередных мер были предусмотрены разработка и принятие Федерального закона "Об ответственности за легализацию преступных доходов". Постановка этой задачи обуславливалась размахом криминального предпринимательства и другой незаконной экономической деятельности и отсутствием правовой регламентации борьбы с "отмыванием грязных денег". Без законодательства, препятствующего легализации средств, добытых преступным путем, в России складывались условия, благоприятствующие теневому бизнесу, проведению крупномасштабных финансовых афер, отмыванию денег, полученных ог незаконного оборота наркотиков и торговли оружием, рэкета, проституции и других видов организованной преступной деятельности. Как указывалось в концепции проекта Федерального закона РФ "Об ответственности за легализацию преступных доходов", по оценкам МВД России, общий размер доходов, полученных преступными группировками в России в 1993 г., составил почти 2 трлн рублей. Основная часть этих доходов легализовывалась посредством неконтролируемого ввода в коммерческий оборот. Две трети легализируемых средств вкладывались в развитие криминального предпринимательства, пятая часть расходовалась на приобретение недвижимости. Значительная доля доходов от преступной и иной незаконной деятельности легализовывалась путем обмена на иностранную валюту и перевода за рубеж. За 19931994 гг. Из России было вывезено за границу не менее 40 млрд. долларов США. В это же время около 16 млрд. долларов с Запада, в основном полученных от торговли наркотиками, были отмыты в России.

В последующие годы положение усугубилось еще больше. В аналитическом докладе "О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации", подготовленном МВД России в 1996 г., отмечается, что, по мнению специалистов, объем теневой экономики достиг 40 % валового внутреннего продукта, до 70 % доходов, полученных незаконным путем, вкладывается в различные формы предпринимательской деятельности3.

Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности, признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом.

Для эффективных мер противодействия отмыванию грязных денег необходима четкая система взаимодействия между странами, ибо зачастую данный вид преступлений носит транснациональный характер с вовлечением большого количества граждан разных стран.

Ввиду отсутствия до недавнего времени рыночной экономики, России эта проблема была далеко не так близка, как странам с развитой рыночной системой. Соответственно, за рубежом создана четкая система противодействия отмыванию денег, которая включает в себя комплекс юридических, политических, правовых, эко?/p>