Уголовно-правовая и криминологическая характеристика "грязных" денег
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
?омических мер. Надо также заметить, что развитое гражданское общество также не способствует открытию широких возможностей для преступников.
_________________________________________________________________________________________________________
1 См.: Грязные деньги и закон: Сборник материалов / Под ред. Е.А. Абрамова. М.,1994. с. 6
2 см.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского и др. М.,1996.с.5 3См.: Щит и меч. 1996 №11.
Огромную роль в развитии легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества добытого незаконным путем сыграло отсутствие уголовной ответственности за отмывание преступного капитала, что привело к использованию простейших его способов легализации: обмен мелких купюр на крупные для снятия подозрений при их физической транспортировке и использовании; приобретение акций действующих банков и их организаций (в том числе через подставных лиц); множественные мелкие вклады в коммерческие банки; бегство капитала в оффшорные зоны в процессе совершения неэквивалентных, фиктивных финансовых операций и сделок1.
Конкретных способов отмывания денег можно насчитать сотни, все зависит от местных особенностей, наличия или отсутствия законодательной базы. При этом преступным миром выбирается тот механизм, который наиболее эффективен и наименее опасен в конкретной ситуации.
Несмотря на исторические прецеденты, практика легализации денег, полученных преступным путем, лишь совсем недавно была признана преступной. Ранее основное внимание правоохранительных органов концентрировалось на выявлении и пресечении корыстных преступлений и лежащих в их основе правонарушений. Современная тенденция состоит в признании уголовно наказуемыми самих действий по легализации ("отмыванию") денег независимо от существа сопутствующего преступления в иной сфере.
В отличие от таких преступлений как незаконный оборот наркотиков или вымогательство, "отмывание" денег состоит из ряда действий, каждое из которых в отдельности не является правонарушением.
Чернов С.Б. Банковская политика Знай своего клиента как метод противодействия легализации криминального капитала: Материалы Научно-практической конференции Легализация доходов: банковский аспект. М.: 1997. с.8
Развитые страны, такие как США и государства Западной Европы, достаточно давно столкнулись с проблемами грязных капиталов и поэтому комплекс мер по противодействию отмыванию в этих государствах проработан достаточно тщательно. Наиболее результативными мерами противостояния отмыванию криминальных доходов, проводимыми западными странами, являются: причисление операций по отмыванию денег к категории уголовно наказуемых; конфискационные санкции; ограничение банковской тайны в случаях расследований, связанных с отмыванием денег; использование агентуры; электронного наблюдения, других методов сбора информации, дающей возможность разоблачить тайный характер противоправных действий по отмыванию денег; создание механизмов сотрудничества, позволяющих заинтересованным правоохранительным инстанциям незамедлительно взаимодействовать между собой без лишних формальностей, которые затрудняют оперативное применение методов борьбы с данным видом преступности; применение правила знай своего клиента кредитными организациями; выявление подозрительных финансовых операций и донесение о них соответствующим правоохранительным органам; совершенствование регулирования деятельности частных и небанковских учреждений, осуществляющих финансовые операции.
Рассматривая механизмы легализации денег, можно отметить, что простейшие формы "отмывания" используются на территории того государства, в котором было совершено преступление, явившееся источником дохода. Классическим примером являются спортивные и иные тотализаторы и лотереи. Лицо, отмывающее деньги, использует незаконно полученную наличность для скупки с переплатой выигрышных билетов у их настоящих владельцев и затем представляет их для оплаты. Таким образом, средства могут быть проведены в качестве законной выручки от участия в азартных играх.
Таким образом, борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности, признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом.
Для применения в практической деятельности и выявления коллизий в существующем уголовном праве и недопущения нарушения законности в своей работе я преследую следующую цель: проведение анализа российской и мировой практики разработки и применения законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем.
Задачами настоящей работы ставятся: обобщение следственной и судебной практики, проведение анализа практики применения статьи 174 УК РФ и вопросов, возникающих при возбуждении уголовных дел по указанной статье.
1. Европейское сообщество: попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем
1.1. Необходимость законодательного регулирования
Законодательное регулирование ответственности за отмывание "грязных" денег н?/p>