Уголовно-правовая и криминологическая характеристика "грязных" денег
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
?кой Федерации, ответственность по которым установлена указанными статьями.
Параллельно Федеральным законом О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 7 августа 2001года, были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ. Внесенные изменения привели в соответствие Уголовный кодекс и Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в части понимания понятия легализации.
Таким образом, в России существует законодательно закрепленное определение понятия: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Не смотря на это, заслуживают внимания определения понятия отмывание, даваемые отечественными и зарубежными учеными-юристами.
Американский специалист Клиффорд Л. Карчмер определяет рассматриваемое понятие, как процесс сокрытия нелегально полученной наличности и ее конвертирования в другую форму платежа, с намерением исказить представление о природе средств, представив нелегально полученные средства легальными. Немецкий ученый Х.-Х. Кернер понимает под отмыванием денег ... все операции, осуществляемые с целью на первой стадии утаить или скрыть наличие, происхождение или целевое назначение вещественных ценностей, проистекающих из преступления, с тем, чтобы на второй стадии преступить к извлечению из них регулярных доходов1.
Проблема отмывания грязных денег в не меньшей степени интересует и российских юристов-ученых. Так В.И. Михайлов легализацию (отмывание) незаконно полученных доходов определил как, деятельность по приданию незаконно полученным финансовым средствам и имуществу вида
правомерно полученных. Профессор Б.В. Волженкин легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, рассматривает как различные действия (финансовые операции, другие сделки), осуществляемые с целью скрыть наличие и (или) происхождение имущества, полученного таким способом, для того, чтобы затем извлекать из него доходы . И.А. Цоколов понимает отмывание- как процесс, при котором человек скрывает существование незаконного источника средств или незаконного использования дохода и затем маскирует этот доход для придания ему видимости законного.
Несколько более узко выглядит понятие отмывание денег данное Амплеевым С.В.: Отмывание денег это термин, используемый для описания процесса сокрытия нелегально полученной наличности и ее конвертирования в другую форму платежа, с намерением исказить представление о природе средств, представив нелегально полученные средства легальными3. По другому трактует понятие отмывания Чернов С.Б., в его видении отмывание грязных денег - это любая деятельность, операция или сделка, осуществляемая в целях сокрытия источников происхождения, существования, распределения, перераспределения и потребления денежных средств, полученных в результате совершения какого-либо преступления4. Есипов В.М. определяет отмывание денег, как: любой вид деятельности, совершаемый с целью: сокрытия существования источников происхождения и конечного распределения и конечного распределения денежных средств, полученных в результате совершения преступлений .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что единства во взглядах ученых-юристов на понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем не сложилось и они по-разному трактуют вышеобозначенное понятие. Один и тот же термин характеризуется, в одном
________________________________________________________
Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С.22
2 Цоколов И.А. Опыт крупномасштабных финансовых расследований, связанных с легализацией преступных доходов российского происхождения за рубежом: конфискация и возврат. Материалы Научно-практической конференции Легализация доходов: банковский аспект.М: 1997. С. 12
"Амплеев С.В. Легализация незаконно полученных доходов через банковские структуры, пути ее выявления и организация борьбы с этим видом преступлений. Материалы Научно-практической конференции Легализация доходов: банковский аспект.М.: 1997. С.29 4 Чернов С.Б. Банковская политика Знай своего клиента как метод противодействия легализации преступного капитала. Материалы Научно-практической конференции Легализация доходов: банковский аспект.М.: 1997. С. 10
"Есипов В.М. Использование в России западного опыта борьбы с отмыванием преступных доходов в сфере финансовых отношений. Материалы Научно-практической конференции Легализация доходов: банковский аспект.М.: 1997. С. 17
случае как единичное явление, а в другом - как многоэтапный процесс. Однако, существует законодательное определение понятия легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, официально закрепленное принятым в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации, Федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Работники правоохранительных органов в своей деятельности должны руководствоваться исключительно этим определением, так как оно законодательно закреплено и, следовательно, имеет юридическую силу.
2.2. Общественная опасность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества