Уголовно-правовая и криминологическая характеристика "грязных" денег
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
µ, если известно, что такая собственность получена в результате совершения правонарушения или правонарушений, предусмотренных настоящей Конвенцией, или в результате участия в такого рода преступлении или преступлениях.
б) с учетом своих конституционных положений и основных принципов своей правовой системы:
__________________________________________________________________________________________________________
1 Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова-М.: ИНФРА-М, 1996 С.26
(1) приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее получения было известно, что такая собственность получена в результате преступления или преступлений, предусмотренных настоящей Конвенцией...
Недостаток приведенных определений правонарушений в том, что круг противоправных деяний ограничен правонарушениями, которые непосредственно связаны с наркотиками, использование доходов от распространения и производства которых признается (Конвенцией) отмыванием.
Другим базовым международно-правовым актом по проблемам легализации грязных денег является Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в Страстбурге 8 ноября 1990 года. В Конвенции указывается, что каждая страна-участница, в соответствии со своим внутренним законодательством квалифицирует как правонарушения, связанные с отмыванием средств, следующие умышленно совершенные деяния:
а) конверсия или перевод имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью утаить или сокрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, участвовавшему в совершении основного правонарушения, избежать правовых последствий своих деяний.
b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или принадлежности имущества или прав на него, если известно, что это имущество представляет собой доходы, полученные преступным путем, а также с учетом своих конституционных принципов и основных положений своей правовой системы;
с) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, полученным преступным путем;
d) участие, соучастие или сговор при совершении любого из правонарушений, определенных в настоящей статье, или в покушении на его совершение, а также помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления.
Таким образом, Страстбургская Конвенция расширила понятие отмывание денег, признавая предметом преступления доходы, полученные не только от торговли наркотиками, но и от другой преступной деятельности. Сами же деяния, признаваемые преступлениями Страстбургской конвенцией, практически не отличаются от деяний признаваемых преступными в Венской Конвенции. В большинстве стран отмывание грязных денег также понимается в соответствии с определением, данным Венской Конвенцией ООН. В Российской Федерации Страстбургская Конвенция вступила в силу 1 декабря 2001 года.
Необходимо отметить принятие в 1998 году Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств Модельного закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, где понятие легализации (отмывания) соответствует определению, изложенному в российском законопроекте О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем представленом в Государственную Думу РФ в 1997 году. Так статья 3 этого законопроекта гласит:
Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, - умышленное придание правомерного вида пользованию, владению или распоряжению денежными средствами, иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем1.
Материалы Научно-практической конференции Легализация доходов: банковский аспект. М, 1997. С. 17
Правительством России был подписан ряд соглашений с Правительствами иностранных государств (Республик Беларусь, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Грузии и т.д.) О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, однако в этих соглашениях понятие легализации не дается.
Российская Концепция и проект Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных незаконным путем были представлены на экспертизу в авторитетную международную организацию - Специальную группу по принятию финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (группу РАТГ) в 1997 году. Группой РАТР было дано положительное заключение, однако, окончательное принятие Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Государственной Думой произошло только 13 июля 2001 года. Вступил этот закон в силу 1 февраля 2002 года. В нем дается следующее определение легализации:
...легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 Уголовного кодекса Россий?/p>