Правовое регулирование кассовых операций в кредитных организациях
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт. Положение ЦБ РФ от 24.12.2004 г. № 266-П // Вестник Банка России. 2005. N 17.
.О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций. Инструкция ЦБ РФ N 109-И от 14.01.2004. // Вестник Банка России. 2004. № 15.
.О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций". Указание ЦБ РФ от 14.05.2007. № 1828-У // Вестник Банка России. 2007. № 32.
.О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации. Инструкция ЦБ РФ от 25.08.2003. N 105-И // Вестник Банка России. 2003. N 67.
.О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14.01.2004 N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций". Указание ЦБ РФ от 05.02.2008 N 1977-У // Вестник Банка России. 2008. № 11.
.Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. Положение ЦБ РФ от 23.04.1997. N 437 // Вестник Банка России. 1997.N 25.
.О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских iетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями. Указание Банка России от 20.06.2007. N 1842-У // Вестник Банка России. 2007. N 39.
.О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России. Указание ЦБ РФ от 26.12.2006. N 1778-У // Вестник Банка России. 2007. N 5.
22.О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации. Указание Банка России от 16.01.2004. N 1376-У // Вестник Банка России. 2004. N 12-13.
23.О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц. Инструкция Банка России от 28.04.2004. года N 113-И // Вестник Банка России. 2004. N 33.
.Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Положение ЦБ РФ от 19.08.2004. N 262-П // Вестник Банка России. 2004. N 54.
.Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах. Положение ЦБ РФ от 16.12.2003. N 242-П // Вестник Банка России. 2004.N 38.
.О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением. Инструкция Банка России от 04.12.2007 N 131-И // Вестник Банка России. 2008. N 3.
.Об особенностях раiетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства. Положение Банка России и Министерства финансов РФ от 13.12.2006. N 298-П и N 173н // Вестник Банка России. 2007. N 6.
28.О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций. Письмо Банка России от 13.03.2008. N 24-Т // Вестник Банка России. 2008. N 13.
29.Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами. Письмо Банка России от 26.01.2005. N 17-Т // СПС "Консультант Плюс".
.О методических рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях. Письмо Банка России от 24.03.2005. N 47-Т // СПС "Консультант Плюс".
.О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Письмо Банка России от 06.04.2005. N 56-Т // СПС "Консультант Плюс".
.О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Письмо Банка России от 13.07.2005. N 99-Т // Вестник Банка России. 2005. N 37.
.Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций. Письмо Банка России от 26.12.2005. N 161-Т // Вестник Банка России. 2005. N 70.
34.О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации. Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 N 2054-У // Вестник Банка России. 2008. № 46.
35.О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБ РФ от 27.08.2008 N 2060-У // Вестник Банка России. 2008. № 48.
.О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации. Положение ЦБ РФ от 24.04.2008. № 318-П // Вестник Банка России. 2008. № 29-30.
.О типичных банковских рисках. Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 N 70-Т // Вестник Банка России. 2004. № 38.
.О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации. Положение Банка России от 09.10.2002. N 199-П // Вестник Банка России. 2002. N 66. (утратило силу).
.О внесении изменений в Положение Банка России от 09.10.2002. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кр