Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом 0305001. 65 "Юриспруденция" и предназначен для студентов 5-6 курсов юф пф тгу заочной формы обучения. Оглавление

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Общие положения методики расследования краж. Тестовые задания Тестовые задания Криминалистические (тактические) цели и задачи расследования на первоначальном этапе Тестовые задания Установление и изобличение всех причастных к хищению лиц Тестовые задания Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий Тестовые задания

Подобный материал:

• Учебно-методический комплекс разработан на основе государственного образовательного, 1014.13kb.
• Учебно-методический комплекс разработан на основе государственного образовательного, 1093.53kb.
• Учебно-методический комплекс по циклу дисциплин опд. Ф. 07. Для студентов очной формы, 1016.14kb.
• Учебно-методический комплекс. По дисциплине Конкурентное право (для студентов дневной, 356.71kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине опд. Ф. 11 Уголовное право часть общая для, 925.06kb.
• Учебно-методический комплекс Для специальностей: 030501 юриспруденция 032401 реклама, 716.54kb.
• Учебно-методический комплекс по циклу дисциплин ен. Ф. 03 Для студентов очной и заочной, 506.68kb.
• Учебно-методический комплекс по циклу дисциплин опд. В. 01а для студентов очной (заочной), 614.11kb.
• Учебно-методический комплекс по циклу дисциплин опд. Н-р. 02 Для студентов очной (заочной), 546.9kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине цикла дс. 08 Для студентов очной и заочной, 358.09kb.

ТЕМА 7. Методика расследования краж

1. ^ Общие положения методики расследования краж.
   

1. Основные понятия и криминалистическая значимость классификации краж.
   

1. Особенности возбуждения уголовного дела в зависимости от вида кражи.
   

1. Криминалистическая характеристика краж:
   

• особенности структуры криминалистической характеристики краж;
  
• сущность причинно-следственных связей в системе "способ совершения кражи - механизм совершения кражи";
  
• сущность причинно-следственных связей в системе "способ совершения кражи - личность преступника";
  
• сущность причинно-следственных связей в системе "личность преступника - личность потерпевшего";
  
• сущность причинно-следственных связей в системе "материальный ущерб, причиненный совершением кражи, - способ сокрытия кражи".
  

1. Криминалистическое значение следственной ситуации, следственной версии в процессе планирования расследования краж.
   

2. Первоначальный этап расследования краж.
   

2. Криминалистическое значение понятия, целей и задач первоначального этапа расследования краж:
   

• криминалистическая значимость определения понятия первоначального этапа расследования краж;
  
• криминалистическая значимость понятия целей и задач первоначального этапа расследования краж;
  
• криминалистическая значимость планирования первоначального этапа расследования краж.
  

2. Криминалистическое значение осмотра места происшествия при расследовании краж:
   

• криминалистическая значимость информации о совершении кражи при подготовке к осмотру места происшествия;
  
• криминалистическая значимость подготовительных мероприятий до выезда на место происшествия;
  
• криминалистическая значимость подготовительных мероприятий по прибытии на место происшествия;
  
• криминалистическая характеристика тактических приемов осмотра места происшествия;
  
• криминалистическая характеристика способов и приемов фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.
  

2. Криминалистические цели и задачи допроса при расследовании краж:
   

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего кражу, и следами, обнаруженными на месте происшествия;
  
• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "криминальный опыт - способ совершения кражи";
  
• криминалистический анализ и оценка имеющихся доказательств совершения кражи;
  
• криминалистическая значимость применения аудио-, видео­записей в процессе допроса;
  
• криминалистическая значимость психологического аспекта в процессе подготовки к допросу.
  

2. Криминалистическая значимость допроса потерпевшего:
   

• особенность подготовки к допросу;
  
• криминалистическая значимость обстоятельств, выясняемых в процессе допроса;
  
• криминалистический анализ и оценка результатов допроса.
  

2. Криминалистическая значимость допроса свидетелей:
   

• особенности подготовки к допросу;
  
• криминалистическая значимость обстоятельств, выясняемых в процессе допроса;
  
• криминалистическая значимость тактики оказания помощи добросовестно заблуждающемуся свидетелю;
  
• криминалистическая значимость тактики изобличения свидетеля, дающего ложные показания;
  
• криминалистический анализ и оценка результатов допроса.
  

2. Криминалистическая значимость допроса подозреваемого:
   

• особенности подготовки к допросу;
  
• криминалистическая значимость обстоятельств, выясняемых в процессе допроса;
  
• криминалистическая значимость тактики предъявления доказательств в процессе допроса;
  
• криминалистический анализ и оценка результатов допроса.
  

2. Криминалистическая значимость допроса обвиняемого:
   

• особенности подготовки к допросу;
  
• криминалистическая значимость обстоятельств, выясняемых в процессе допроса;
  
• криминалистическая значимость тактики предъявления доказательств в процессе допроса;
  
• криминалистический анализ и оценка результатов допроса.
  

2. Криминалистически значимая характеристика назначения судебных экспертиз при расследовании краж:
   

• криминалистический анализ тактики назначения судебных экспертиз при расследовании краж;
  
• криминалистическая оценка результатов судебных экспертиз, назначавшихся в процессе расследования краж.
  

3. Последующий этап расследования краж.
   

3. Криминалистически значимая характеристика и оценка результатов первоначального этапа расследования краж:
   

• криминалистический анализ следственных ситуаций, сложившихся на первоначальном этапе расследования краж;
  
• криминалистический анализ результатов проверки выдвинутых следственных версий на первоначальном этапе расследования краж;
  
• выдвижение и проверка новых следственных версий;
  
• криминалистический анализ значимости тактики взаимодействия следователя с органом дознания на первоначальном этапе расследования краж;
  
• криминалистический анализ и оценка сложившейся следственной ситуации на последующем этапе расследования краж.
  

3. Криминалистическая значимость планирования и организации расследования краж на последующем этапе:
   

• криминалистическая характеристика планирования и организации расследования краж и результатов оперативно-розыскных мероприятий;
  
• криминалистическая характеристика личности обвиняемого;
  
• криминалистическая характеристика тактики проведения и оценки результатов последующих следственных действий;
  
• криминалистическая характеристика тактики взаимодействия следователя и органа дознания на последующем этапе расследования краж;
  
• криминалистическая характеристика тактики профилактической деятельности по делам о кражах.
  

Официальные источники

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным референдумом 12.12.93 г.
   
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
   
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 1997.
   
4. Федеральный закон от 12.08.95 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной дея­тельности" (с изм. и доп.).
   
5. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление № 29 Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 2.
   

Литература

1. Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. – Омск: Омская ВШБ, 1990.
   
2. Аленин АЛ. Криминалистические учеты: учеб.-практ. пособие. – Омск: ЮИ МВД РФ, 1997.
   
3. Антонян Ю.М. и др. Психология преступника и расследование преступлений. - М.: Юристь, 1996. – 336 с.
   
4. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.
   
5. Баев О.Я. Тактика следственных действий. – Воронеж. 1992.
   
6. Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества граждан. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1977.
   
7. Бахарев Н.В. Очная ставка: Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – Казань, 1982.
   
8. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация в расследовании преступлений. – М., 1991.
   
9. Браун А.Н., Быков В.М. Организация расследования преступлений в районах Сибири и Дальнего Востока с интенсивным экономическим развитием. – Омск, 1980.
   
10. Букаев Н.М., Алексеева Н.С. Тактика допроса подозреваемых при расследовании краж: учеб. пособие. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2001.
    
11. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М.: МГУ, 1978.
    
12. Версии и планирование расследования: Межвуз. сб. науч. тр. / Редкол.: И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин. – Свердловск: СЮИ, 1985.
    
13. Дергач Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальный и криминалистический аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2000.
    
14. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1987.
    
15. Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М: Юрид. лит., 1969.
    
16. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988.
    
17. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / под ред. Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина. – М., 1997.
    
18. Куклин В.И. Неотложные следственные действия. – Казань, 1967.
    
19. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. – М.: Новый Юристь, 1997.
    
20. Литвинчук А.А. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых организованными группами преступников-гастролеров: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1994.
    
21. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск, 1978.
    
22. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: Инфра-М.: Лига разума, 1997.
    
23. Руководство для следователей / ред. О.Я. Баев, А.З. Ваксян. – М., 1997.
    
24. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – М., 1992.
    
25. Танасевич В.Т., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – 1975. – № 25.
    
26. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. – М.: Юристь, 1999.-110 с.
    
27. Яблоков Н.П. Криминалистика: учеб. пособие. – М., 2001.
    
28. Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Предварительное следствие по УПК РФ. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005.
    

^ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

к теме "Методика расследования краж"

1. В число элементов криминалистической характеристики краж входят:
   

• способ совершения;
  
• личность потерпевшего;
  
• следственные ситуации, сложившиеся на момент первоначального этапа расследования.
  

2. К типичным следственным ситуациям при расследовании краж относятся:
   

• кража имела место, лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
  
• кража имела место, однако сведений о лице, ее совершившем, в
  
• распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет;
  
• кража имела место и совершена посторонними лицами при помощи материально ответственных лиц.
  

3. Первоначальный этап расследования краж начинается:
   

• с момента получения информации о происшествии;
  
• с момента осмотра места происшествия;
  
• с момента начала оперативной проверки полученной информации.
  

4. К числу неотложных и первоначальных следственных действий относятся:
   

• обыск у обвиняемого;
  
• осмотр места происшествия;
  
• допрос подозреваемого.
  

5. К числу экспертиз, проводимых при расследовании краж, относятся:
   

• дактилоскопическая;
  
• трасологическая;
  
• медико-психологическая.
  

6. К мерам по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности и следственной работы относятся:
   

• разработка плана "Кража" и использование его в оперативно-розыскных мероприятиях;
  
• создание специализированных оперативно-следственных групп;
  
• деятельность дежурной следственно-оперативной группы.
  

7. Последующий этап расследования включает в себя следующие следственные действия:
   

• допрос свидетелей;
  
• подготовка и назначение экспертиз;
  
• допрос подозреваемого.
  

8. Способами разоблачения инсценировок краж могут служить:
   

• тщательный осмотр места происшествия;
  
• оперативно-розыскные мероприятия органов дознания;
  
• предъявление для опознания орудий взлома.
  

9. К числу признаков, указывающих на инсценировку краж, относятся:
   

• отсутствие (на земле) под замком с перепиленной дужкой металлических опилок;
  
• отсутствие только особо ценных предметов, место хранения которых было известно лишь материально ответственному лицу;
  
• отсутствие на кошельке следов пальцев рук потерпевшего.
  

10. Взаимодействие с органом дознания при расследовании краж может быть:
    

• разовым;
  
• эпизодическим;
  
• размежеванным.
  

ТЕМА 8. Методика расследования присвоения,

растраты чужого имущества и мошенничества


Занятие 1. Общие положения методики расследования хищений и мошенничества

1. Основания (критерии) криминалистической классификации преступлений в сфере экономики:
   

• связи и отношения как основания криминалистической классификации преступлений в сфере экономики;
  
• характеристика объективных связей и отношений;
  
• характеристика субъективных связей и отношений;
  
• приемы и средства, используемые при установлении связей и отношений.
  

2. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества (хищение):
   

• организация и использование субъектом преступления своей причастности (должностного положения) к движению (учет и контроль) материальных или финансовых средств (предмет хищения, условия - обстановка совершения хищения, действия по подготовке хищения);
  
• организация и использование субъектом преступления особенностей производства (технологический процесс), организации учета и контроля поступления сырья, выхода готовой продукции и ее дальнейшего движения;
  
• организация и использование субъектом преступления особенностей учета, контроля, движения финансовых средств, а также чековых книжек, кредитных карточек, облигаций, сертификатов, векселей (способ совершения хищения, обстановка совершения хищения, действия по непосредственному завладению предметом преступного посягательства - наличие денег или товарно-материальных ценностей);
  
• организация и использование субъектом преступления (преступной группой) объективных возможностей по сокрытию (маскировке, инсценировке) хищения (условия и обстановка совершения хищения);
  
• организация и использование субъектом преступления (преступной группой) наиболее характерных приемов и способов сокрытия следов хищения;
  
• закономерности формирования материальных следов и причинно-следственных связей между следами хищений и непосредственным предметом преступного посягательства, способом хищения и должностным положением участников хищения;
  
• криминалистическое значение способа совершения хищения, его элементный состав (действия по созданию резерва для хищений; действия по прикрытию вывоза неучтенных материальных ценностей с территории объекта; действия по сокрытию реализации похищенного имущества; действия по сокрытию хищения финансовых средств и ценных бумаг);
  
• наиболее распространенные способы присвоения (хищения) материальных и финансовых средств: способы присвоения в сфере товарно-материального производства; в розничной и оптовой торговле; в банковской сфере деятельности; при приватизации государственной собственности.
  

3. Сравнительный анализ криминалистической характеристики хищения и криминалистической характеристики мошеннических действий при завладении материальными и финансовыми средствами:
   

• субъекты мошеннических действий в сфере экономики;
  
• предмет преступного посягательства в сфере рынка ценных бумаг, при осуществлении коммерческих зарубежных связей, в сфере приватизации, целевого инвестирования, в сфере кредитно-банковских отношений;
  
• способы мошенничества при получении банковских кредитов, при привлечении средств от населения, при осуществлении сделок с жильем, при использовании кредитных (пластиковых) карточек, при обмене валюты, при оформлении загранпаспортов, виз, при продаже акций и ценных бумаг;
  
• способы маскировки и сокрытия мошеннических действий.
  

4. Обстоятельства, подлежащие установлению:
   

• криминалистическое и уголовно-правовое значение установления предмета преступного посягательства, способа совершения хищения, механизма и обстановки совершения хищения;
  
• установление вины и мотивов хищения; установление обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого;
  
• установление условий, способствовавших совершению хищения.
  

^ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

к теме "Общие положения методики расследования хищений и мошенничества"

1. В целях конкретизации методик расследования классификация хищений проводится по следующим основаниям:
   

• по правовым признакам;
  
• по отраслям экономики и направлениям хозяйственной деятельности;
  
• по особенностям движения сырья.
  

2. Субъектом хищения является:
   

• лицо, наделенное специальными полномочиями;
  
• главный бухгалтер предприятия;
  
• лицо, не имеющее специального образования.
  

3. Основу криминалистически значимой классификации хищений составляют:
   

• хищения, совершаемые с применением способов сокрытия преступления;
  
• хищения, совершаемые без какой-либо маскировки;
  
• хищения, совершаемые с использованием технических средств.
  

4. Маскируемые хищения характеризуются:
   

• высоким профессионализмом участников;
  
• высоким уровнем организации участников;
  
• высоким уровнем знания права.
  

5. Маскируемые хищения выглядят как:
   

• обычные финансовые и хозяйственные операции;
  
• действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий;
  
• действия, сопровождаемые нарушением требований технологического процесса.
  

6. Предмет хищения составляют:
   

• деньги;
  
• товарно-материальные ценности.
  

7. Выбор способа совершения хищения:
   

• всегда объективно ограничен;
  
• всегда субъективно ограничен;
  
• ничем не ограничен.
  

8. Успешность маскировки и сокрытия хищения определяется:
   

• участием управленческих и материально ответственных лиц;
  
• наличием предварительного сговора и высокой конспирации;
  
• оснащенностью предприятия современными средствами охранной
  
• сигнализации.
  

9. На совершение хищения могут указывать:
   

• неучтенная готовая продукция;
  
• сверхнормативные запасы сырья;
  
• оборудование, не соответствующее нормативам технологического процесса.
  

10. Условиями, способствующими хищению, могут служить:
    

• нерегулярность плановых проверок финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций;
  
• низкий профессионализм работников;
  
• отсутствие надлежащего учета и контроля документооборота.
  

Занятие 2. Первоначальный этап расследования хищений

1. Криминалистически значимые обстоятельства на стадии возбуждения уголовного дела (типичные криминалистические ситуации):
   

• основные типичные криминалистические ситуации, складывающиеся на момент начала расследования (возбуждения уголовного дела); общая характеристика исходных типичных криминалистических ситуаций;
  
• перечень документов, приобщаемых к сообщениям руководителей предприятий и организаций; их роль и значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела;
  
• перечень иных документов;
  
• предпосылки, условия и криминалистическое значение взаимодействия следователя с органами дознания (оперативные подразделения МВД, ФСБ), контролирующими и надзорными органами; цели и задачи взаимодействия.
  

2. ^ Криминалистические (тактические) цели и задачи расследования на первоначальном этапе:
   

• общие криминалистические (тактические) задачи расследования; содержание и значение организационно-подготовительных мероприятий; обстоятельства, указывающие на необходимость создания следственно-оперативной группы (бригады); условия эффективной деятельности группы (планирование, распределение обязанностей, выбор надлежащей формы взаимодействия и координации деятельности);
  
• взаимосвязь типичных следственных ситуаций и типичных следственных версий на первоначальном этапе расследования; место, роль и значение криминалистической характеристики хищений в выдвижении следственных версий (общих и частных); криминалистическое (тактическое) значение результатов инвентаризации, ревизии и оперативно-розыскных данных в выдвижении следственных версий;
  
• предпосылки, оказывающие влияние на формирование комплекса первоначальных следственных, оперативных и иных мероприятий; обстоятельства, определяющие приоритетность и последовательность их проведения;
  
• предпосылки, указывающие на потенциальную необходимость планирования тактической операции (системы тактических операций).
  

3. Цели и задачи, решаемые в ходе первоначальных следственных и иных действий:
   

• роль исходных данных, типичной следственной ситуации, типичной следственной версии, криминалистической характеристики преступления в определении комплекса первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий;
  
• действия следователя, направленные на сохранность документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность и особенности технологического процесса предприятия, организации;
  
• действия следователя, направленные на создание предпосылок по возмещению материального ущерба;
  
• планирование первоначальных следственных действий; цели и задачи, решаемые в ходе первоначальных следственных действий: выемка и осмотр документов, обыск, допрос и другие следственные действия;
  
• планирование судебно-экспертных исследований; криминалистические (тактические) цели и задачи, решаемые в ходе и по результатам проведения судебно-экспертных исследований: судебно-товароведческая, судебно-почерковедческая, технико-криминалистическая и другие экспертизы;
  
• криминалистические (тактические) предпосылки и условия планирования тактической операции; виды тактических операций; криминалистические цели и задачи, решаемые в ходе тактической операции; взаимодействие следователя с органом дознания и иными заинтересованными организациями и учреждениями; общая характеристика тактических операций: "задержание с поличным", "розыск похищенного", "проведение одновременного обыска", "розыск преступника по признакам внешности", "обеспечение защиты потерпевшего и свидетелей от давления на них со стороны членов преступной группы", "изобличение преступников".
  

^ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

к теме "Первоначальный этап расследования хищений"

1. Особенностями оснований возбуждения уголовного дела являются:
   

• публикация в средствах массовой информации;
  
• письмо главного бухгалтера предприятия, организации, учреждения о финансовых нарушениях;
  
• материалы и сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
  

2. Взаимодействие следователя с органом дознания необходимо:
   

• для организации охраны предприятия, организации, учреждения;
  
• организации контроля за соблюдением технологического процесса;
  
• взаимообмена информацией.
  

3. К числу общих тактико-криминалистических задач относятся:
   

• немедленное задержание и арест руководителя предприятия, организации, учреждения;
  
• опрос руководителя охраны предприятия, организации, учреждения;
  
• изъятие образцов изготавливаемой продукции.
  

4. Необходимость создания следственно-оперативной группы определяется:
   

• большими объемами выпускаемой продукции;
  
• высокой сложностью технологического процесса;
  
• большим количеством поставщиков сырья и потребителей готовой продукции.
  

5. Основу планирования составляют:
   

• фактические данные, имеющиеся на момент возбуждения уголовного дела;
  
• оперативно-розыскные данные;
  
• атмосфера, сложившаяся в коллективе.
  

6. Результаты инвентаризации либо ревизии имеют значение для оценки:
   

• материально-финансовой деятельности предприятия, организации, учреждения;
  
• деятельности материально ответственных лиц;
  
• объемов поступающего сырья.
  

7. Приоритетность формирования общих следственных версий определяется:
   

• результатами инвентаризации либо ревизии;
  
• показаниями материально ответственных лиц;
  
• состоянием учета и контроля за движением финансовых средств.
  

8. Приоритетность проведения первоначальных следственных действий определяется:
   

• состоянием сохранности финансовых и иных учетных документов;
  
• состоянием здоровья руководителя (главного бухгалтера) предприятия, учреждения, организации;
  
• составлением охранной сигнализации на объекте.
  

9. Назначение судебных экспертиз необходимо:
   

• для более полной реконструкции преступного события;
  
• более полной реконструкции и объяснения причинно-следственных связей;
  
• У изучения личности преступника.
  

10. Криминалистическая операция необходима в целях:
    

• снижения уровня хищений;
  
• обеспечения возмещения материального ущерба;
  
• последующего планирования.
  

Занятие 3. Последующий этап расследования хищений

1. Проверка и закрепление доказательств; выявление новых обстоятельств хищения:
   

• криминалистические предпосылки и условия, цели и задачи перехода к развернутому планированию; приемы и способы противодействия расследованию со стороны лиц, причастных к хищению, и иных лиц;
  
• типичные следственные ситуации, характерные для последующего этапа расследования; их роль и значение в уточнении следственных версий (общей и частных) и плана расследования; общая характеристика тактической операции "розыск вещественных доказательств и имущества".
  

2. ^ Установление и изобличение всех причастных к хищению лиц:
   

• криминалистические цели и задачи взаимодействия с органом дознания и иными организациями и учреждениями на последующем этапе расследования; особенности тактики производства отдельных следственных действий;
  
• осмотр: объекты осмотра, общие и индивидуальные признаки, устанавливаемые в ходе осмотра документов, рабочих мест подозреваемых, похищенных предметов, условий хранения и переработки сырья, территории предприятия;
  
• допрос свидетелей, в том числе очевидцев; криминалистические (тактические) возможности по определению примерного круга свидетелей; криминалистическая классификация свидетелей (руководители предприятий, главные бухгалтеры и приравненные к ним лица; сослуживцы, не имеющие непосредственного отношения к хищению; соседи, родственники, знакомые), особенности, определяющие предмет, цели и задачи допроса;
  
• допрос подозреваемых и обвиняемых: организационно-тактические и подготовительные мероприятия; планирование допроса; предмет, цели, задачи и тактико-психологические особенности допроса;
  
• назначение экспертизы: обстоятельства, определяющие назначение и производство повторных, комплексных и комиссионных экспертиз; факторы, определяющие специфику подготовки и направления объектов на экспертное исследование; наиболее характерные судебные экспертизы для последующего этапа.
  

3. Установление причин и условий, способствовавших хищению: причины и условия, способствующие присвоению или растрате (хищению) чужого имущества, а также его завладению мошенническим путем.
   

^ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

к теме "Последующий этап расследования хищений"

1. Предпосылками и условиями перехода к развернутому планированию являются:
   

• информационная насыщенность проверяемых общих следственных версий;
  
• существенный рост доказательственной базы;
  
• распоряжение руководителя органа дознания.
  

2. Противодействие расследованию осуществляется:
   

• лицами, причастными к хищению;
  
• лицами, находящимися с обвиняемыми в хозяйственно-деловых, приятельских и родственных связях;
  
• организованными преступными группами.
  

3. Основаниями для появления новых следственных версий являются:
   

• изменение логической связи в фактической картине преступного события;
  
• изменение объективной стороны преступления;
  
• фактические изменения в способе сбыта похищенного.
  

4. Типичная следственная ситуация позволяет уточнить:
   

• объективно-логические основания построения общей следственной версии;
  
• общую картину преступного замысла (механизма);
  
• общие направления планирования.
  

5. Типичная следственная ситуация и типичная следственная версия позволяют достичь:
   

• адекватного планирования;
  
• адекватного взаимодействия с органом дознания и иными организациями;
  
• адекватного определения круга лиц, причастных к хищению.
  

6. Тактико-криминалистическое значение частной следственной версии состоит в том, что она позволяет:
   

• акцентировать внимание на признаках, индивидуализирующих преступное событие;
  
• более полно осмыслить объем действий и поступков участников и соучастников хищения;
  
• более обстоятельно спланировать последовательность проведения следственных действий и определить предмет, цели и задачи следственных версий.
  

7. При осмотре документов внимание обращается:
   

• на наличие в данном документе всех необходимых реквизитов;
  
• наличие дополнительных записей и пометок;
  
• время появления данного документа.
  

8. При принятии решения об изъятии документа (документов) необходимо руководствоваться:
   

• типичной следственной версией;
  
• общей следственной версией;
  
• частной следственной версией.
  

9. При допросе свидетелей необходимо исходить:
   

• из их должностного положения;
  
• предмета, целей и задач допроса;
  
• родственных и приятельских связей с обвиняемым.
  

10. Следственный эксперимент при расследовании хищений проводится при необходимости убедиться в возможности:
    

• подделки подписи;
  
• изменения технологического процесса по изготовлению продукции;
  
• вывоза готовой продукции данным способом.
  

Литература

1. Аминев Ф.Г. Об использовании криминалистических технологий при осмотре места происшествия // Российский следователь. – 2009. – № 20. – С. 2-3.
   
2. Антонов В.П. Криминалистический порядок работы со следами и предметами при осмотре места происшествия // Вестник криминалистики. – 2005. – №2. – С. 109-112.
   
3. Баев О.Я., Солодов Д.А. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных действий по УПК России. – М., 2009.
   
4. Белых-Силаев Д.В., Аляутдинов Д.Р. Тактика и психология осмотра места происшествия // Юридическая психология. – 2009. – № 4. – С. 8-10.
   
5. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. – М.: Проспект, 2008.
   
6. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2005.
   
7. Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Норма, 2008.
   
8. Курс криминалистики / под ред. В.Е. Корноухова. -М.: Юристь, 2000.
   
9. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М.; Лига разума, 1997.
   
10. Сергеев Л. Развитие при расследовании преступлений. – М, 1979.
    
11. Советская криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. – Киев: Высш. шк., 1988.
    
12. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. – М., 1986.
    
13. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983.
    
14. Густое Г.А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. – Л., 1985.
    
15. Дерган К.С., Извекова Н.Б. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы и ее доказательственное значение. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003.
    
16. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979.
    
17. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. –Красноярск, 1987.
    
18. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988.
    
19. Правонарушения в отдельных сферах экономики и методы их установления. – М, 1992.
    
20. Расследование хищений государственного и общественного имущества. Проблемы тактики и методики. – Харьков, 1987.
    
21. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. – Л., 1987.
    
22. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: Организация, взаимодействие, тактика. –М., 1992.
    
23. Шиканов В. И. Теоретические основу тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск, 1983.
    

ТЕМА 9. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения транспортных средств


Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств

1. Основания (критерии) криминалистической классификации преступных нарушений безопасности дорожного движения.
   
2. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения транспортных средств:
   

• выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в системе "следы дорожно-транспортного происшествия - потерпевший - транспортное средство";
  
• выявление, анализ и оценка причинно-следственных связей в части "следы дорожно-транспортного происшествия - механизм дорожно-транспортного происшествия";
  
• выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в части "следы дорожно-транспортного преступления - личность преступника (водителя)";
  
• выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в части "личность преступника (водителя) - личность потерпевшего".
  

3. Объекты (следы, предметы, явления), опосредующие причинно-следственные связи.
   
4. Место, роль и значение в криминалистической оценке преступного события типичной следственной версии, типичной следственной ситуации, оценки специалиста, участвующего в осмотре места происшествия (трупа); место, роль и значение в криминалистической оценке преступного события оперативно-розыскной информации.
   
5. Криминалистические и процессуальные предпосылки предварительных проверочных действий по делам о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения транспортных средств.
   

Занятие 2. Первоначальный этап расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств

1. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств:
   

• криминалистическое определение понятия "первоначальный этап расследования";
  
• теоретическое и прикладное значение первоначального этапа расследования дорожно-транспортных происшествий.
  

2. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия (общетеоретическая и методическая характеристика):
   

• криминалистический анализ и оценка механизма образования следов (характер, виды, локализация);
  
• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего дорожно-транспортное происшествие, и установленными следами (механизм следообразования);
  
• криминалистический анализ и оценка действий потерпевшего в соотнесении с материальными следами (механизм следообразования) и в системе причинно-следственных связей "личность преступника - следы преступления";
  
• место, роль и значение оперативно-розыскных действий в получении криминалистически значимой информации;
  
• криминалистический анализ и оценка систематизированной информации в целях восстановления механизма и целостной картины преступного события;
  
• формирование вероятностных моделей личности преступника и потерпевшего.
  

3. Осмотр места происшествия:
   

• организация осмотра места происшествия (охраны) до прибытия следственно-оперативной группы;
  
• организация осмотра места происшествия по прибытии следственно-оперативной группы;
  
• необходимость и объективные возможности выдвижения предварительных (рабочих) версий; их роль и значение в решении криминалистических задач;
  
• взаимодействие с органом дознания, необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий в ходе осмотра места происшествия;
  
• криминалистически значимые предпосылки и условия параллельного проведения следственных действий;
  
• стадии осмотра, тактические приемы осмотра места происшествия, использование поисковых фиксирующих научно-технических средств в целях обнаружения материальных следов преступления;
  
• осмотр трупа, стадии (последовательность) осмотра трупа; выявление признаков, указывающих на индивидуальные (физические, социально-демографические) особенности потерпевшего;
  
• фиксация хода и результатов осмотра места происшествия; криминалистически значимые предпосылки применения фотосъемки и видеозаписи.
  

4. Криминалистический анализ следов преступления; выявление и формулирование причинно-следственных связей:
   

• следы, указывающие на последовательность действий лица, совершившего дорожно-транспортное происшествие;
  
• следы, указывающие на последовательность действий потерпевшего.
  

5. Расследование преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств на последующих этапах.
   

5. Криминалистическая, процессуальная и уголовно-правовая оценка первичных материалов:
   

• анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств;
  
• выдвижение и организация проверки новых следственных версий;
  
• соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий (использование оперативно-розыскной информации, экспертных версий, информации о механизме образования следов и механизме преступного события, результатов предварительного изучения личности виновного водителя);
  
• определение значения вещественных доказательств и иных доказательств при выдвижении частных следственных версий.
  

5. Оценочно-аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания доказательств и оперативно-розыскной информации, а также защиты доказательств и их носителей:
   

• определение необходимости проведения экспертных исследований материалов (в том числе дополнительных, комплексных, комиссионных) в отношении тех или иных доказательств;
  
• определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент), а также предварительной консультации специалистов;
  
• определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и иных лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер.
  

5. Анализ и оценка возможности использования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о преступных нарушениях безопасности дорожного движения транспортных средств:
   

• анализ и оценка перспективы доказывания преступного характера нарушения правил дорожного движения;
  
• анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;
  
• анализ и оценка тактической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям;
  
• анализ и оценка психологической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям (учет индивидуально-личностных особенностей допрашиваемых лиц).
  

5. ^ Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:
   

• подготовка и назначение судебных экспертиз (виды экспертиз; условия и предпосылки, определяющие последовательность назначения экспертных исследований; определение предмета, целей и задач отдельного экспертного исследования; постановка вопросов перед экспертом);
  
• допрос свидетелей (тактические предпосылки, определяющие предмет, цели и задачи допроса лиц);
  
• допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, определение последовательности допросов нескольких обвиняемых по уголовному делу; использование дополнительных средств фиксации хода и результатов допроса);
  
• допрос эксперта (определение целей, задач и предмета допроса);
  
• взаимодействие с органом дознания в ходе расследования дорожно-транспортных происшествий на последующих этапах расследования (сущность, цели, задачи, предмет, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);
  
• организация и проведение тактических операций по делам о преступных нарушениях правил дорожного движения (виды тактических операций; криминалистические, оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные предпосылки и условия осуществления названных операций);
  
• организация деятельности следственной группы по делам о дорожно-транспортных происшествиях (криминалистические предпосылки создания, цели и задачи, состав, руководство группой); особенности фиксации хода и результатов следственных действий, проводимых отдельными членами следственной группы по делам о до­рожно-транспортных происшествиях;
  
• выявление обстоятельств, способствующих совершению дорожно-транспортного происшествия.
  

Литература

1. Абашин Э.А. Дорожно-транспортное происшествие. – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2002.
   
2. Алексеев Н.С., Макутов К.С. Автотранспортные происшествия и их расследование. – М., 1962.
   
3. Андрианов Ю.В. Как оценить и возместить ущерб дорожно-транспортного происшествия. – М: Дело, 2001.
   
4. Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобиля. – М.,1985.
   
5. Боровский Б.Е. Особенности расследования наездов транспортных средств на людей. – Л., 1980.
   
6. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / под общ. ред. В.Я. Колдина. – М.: НОРМА, 2002.
   
7. Гамзиков А.Г. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия / А.Г. Гамзиков // Транспортное право. – 2009. – № 3. – С. 13-15.
   
8. Данилов Е.Л. Автомобильные дела: Административные. Уголовные. Граж­данские. Экспертиза. – 3-е изд. – М.: Право и закон, 2000.
   
9. Зорин Р.Г. Защита по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях. – Минск: Амалфея, 2000.
   
10. Зотов Б.Л. Борьба с автотранспортными происшествиями. – Саратов, 1960.
    
11. Зотов Б.Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. – М., 1972.
    
12. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской Федерации / под ред. В. А. Федорова. – М.: За рулем, 1997.
    
13. Котик Н.К., Котик В.В. Расследование дорожно-транспортных происшествий. –Таллин, 1980.
    
14. Куринов Б.А. Автотранспортные преступления. – М., 1976.
    
15. Литовская Э.А. Криминалистическая характеристика угона // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей / под ред. С.А. Елисеева. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. – С. 136-138.
    
16. Магомедов М.К.Хищения легковых автомобилей: проблемы уголовно-правового регулирования и противодействия .Автореф. дисс. канд. юрид. наук, 2007 г.
    
17. Маландин ИМ. Расследование автотранспортных происшествий. – Саратов, 1960.
    
18. Маландин К.М. Происшествия и правонарушения на автомототранспорте и городском электротранспорте. – Саратов, 1968.
    
19. Плохова В.Угон транспортных средств квалифицировать как хищение имущества // Российская юстиция. – 2003. – № 11.
    
20. Расследование дорожно-транспортных происшествий / под общ. ред. В.А. Федорова, Б.Я. Гаврилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003.
    
21. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, админи-стративном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2005.
    
22. Скибин С.Н. Криминалистически значимые сведения о личности потерпевшего от кражи или угона автотранспортного средства // Правовые проблемы укрепления Российской государственности: Сб. статей. Ч. 35. Томск: изд-во Томского университета, 2006.
    
23. Скибин С.Н. Специфика возбуждения уголовных дел по фактам угонов и краж автомобилей или иных транспортных средств // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – М., 2007. – № 1.
    
24. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М.: Эксмо, 2006.
    
25. Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – М.: КноРус; Право и закон, 2003.
    
26. Яковлева А.Ю. Осмотр транспортного средства по делам о дорожно-транспортных преступлениях // Транспортное право. – 2008. – № 1. – С.55-57.
    

^ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

к теме "Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения транспортных средств"

1. Элементами криминалистической характеристики ДТП являются:
   

• обстановка совершения ДТП;
  
• механизм совершения ДТП;
  
• способ совершения ДТП.
  

2. Видами ДТП являются:
   

• столкновение подвижного состава железных дорог с остановившимся на путях транспортным средством;
  
• пожар на транспорте, вызванный неисправностью транспортного средства;
  
• падение пассажиров в салоне движущегося транспортного средства в результате изменения скорости или траектории движения транспорта.
  

3. Для установления механизма ДТП назначаются следующие виды судебных экспертиз:
   

• судебно-автотехническая экспертиза;
  
• комплексная психолого-автотехническая экспертиза;
  
• медико-психологическая экспертиза.
  

4. Направление скрывшегося с места происшествия автомобиля можно установить:
   

• со слов очевидцев;
  
• по следам протектора, оставленным на месте происшествия;
  
• по расположению трупа на проезжей части.
  

5. Объектами осмотра на месте дорожно-транспортного происшествия являются:
   

• дорожный участок;
  
• транспортное средство;
  
• потерпевший.
  

6. Непосредственными причинами ДТП являются:
   

• превышение скорости;
  
• алкогольное опьянение;
  
• управление транспортным средством без соответствующих документов.
  

7. Первоначальными следственными действиями, проводимыми в ситуации, когда потерпевший, водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия, являются:
   

• осмотр места происшествия;
  
• следственный эксперимент;
  
• допрос свидетелей-очевидцев.
  

8. Целями производства следственного эксперимента при расследовании дел о дорожно-транспортных происшествиях являются:
   

• установление причинно-следственной связи в механизме ДТП;
  
• установление механизма ДТП;
  
• установление правдивости показаний водителя.
  

9. При проведении осмотра места происшествия ДТП используются следующие методы:
   

• линейный;
  
• фронтальный;
  
• центрический.
  

10. Исследования действий водителя в рамках автотехнической экспертизы проводятся в целях:
    

• исследования технической возможности у водителя в момент аварийной обстановки во избежание ДТП совершить действия, предписанные Правилами дорожного движения;
  
• осуществления правовой оценки соответствия действий водителя в сложившейся дорожной обстановке Правилам дорожного движения;
  
• определения причинно-следственной связи между установленными фактическими действиями водителя по управлению транспортным средством и техническими последствиями происшествия.