Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом 0305001. 65 "Юриспруденция" и предназначен для студентов 5-6 курсов юф пф тгу заочной формы обучения. Оглавление

Вид материалаУчебно-методический комплекс

Содержание


Общая характеристика
Тестовые задания
Планирование и организация расследования дел о терроризме на последующих этапах
Тестовые задания
Подобный материал:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
ТЕМА 5. Методика расследования компьютерных преступлений

(преступлений в сфере компьютерной информации)

  1. Общие вопросы расследования компьютерных преступлений.
    1. ^ Общая характеристика:
    • правового регулирования электронного документооборота;
    • отношений интеллектуальной собственности и Интернета;
    • расчетных отношений в Интернете.
    1. Основания (критерии) криминалистической классификации компьютерных преступлений.
    1. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о компьютерных преступлениях.
    1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства по уголовному делу о компьютерных преступлениях.
    1. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений:
    • особенности элементного состава криминалистической характеристики компьютерных преступлений;
    • анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "следы преступления - личность преступника";
    • анализ и оценка взаимосвязи в системе "следы преступления - способ преступления".
    1. Объекты (предметы, явления), опосредующие названные связи.
    1. Типовые следственные версии при расследовании компьютерных преступлений.
    1. Типичные следственные ситуации, характерные для процесса расследования компьютерных преступлений.



  1. Первоначальный и последующий этапы расследования компьютерных преступлений.
  1. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования компьютерных преступлений; планирование на первоначальном этапе расследования.
    1. Криминалистический анализ и оценка вероятных мотивов и целей совершения компьютерных преступлений.
    1. Криминалистический анализ следов преступления; выявление и оценка причинно-следственных связей в ходе осмотра места происшествия:
    • следы, указывающие на последовательность действий лица, совершившего компьютерное преступление;
    • следы, указывающие на инсценировку события преступления;
    • следы, указывающие на вероятность обнаружения иных следов на одежде, теле преступника либо информационных носителях;
    • следы, указывающие на сокрытие преступления;
    • следы-изменения в файловой структуре системы;
    • следы-изменения конфигурации компьютерного оборудования;
    • следы-изменения нормального функционирования коммуникационных сетей;
    • информация на носителях информации;
    • соблюдение правил обращения с компьютерной техникой и носителями информации в процессе следственного осмотра;
    • меры нейтрализации противодействия следователю в процессе осмотра;
    • дополнительные меры по обеспечению сохранности электронной информации.
    1. Криминалистические цели и задачи допроса по делам о компьютерных преступлениях:
    • криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего компьютерные преступления, и обнаруженными следами;
    • криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между способом совершения компьютерных преступлений и способом его сокрытия;
    • изучение личности преступника.
    1. Допрос по делам о компьютерных преступлениях:
    • особенности подготовки к допросу по делам о компьютерных преступлениях;
    • предмет допроса;
    • особенности тактики допроса по делам о компьютерных преступлениях;
    • криминалистически значимые предпосылки и условия проведения очных ставок по делам о компьютерных преступлениях;
    • фиксация хода и результатов допроса по делам о компьютерных преступлениях.



  1. Расследование компьютерных преступлений на следующих этапах.
    1. Криминалистическая и иная оценка первичных материалов:
    • анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования;
    • выдвижение и организация проверки новых следственных версий; соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий (использование оперативно-розыскной информации, экспертных версий, информации о механизме образования следов и механизма преступного события, результатов предварительного изучения личности преступника, способов и целей компьютерного преступления);
    • определение значения вещественных и иных доказательств при выдвижении частных следственных версий.
    1. Оценочно-аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания имеющихся доказательств и оперативно-розыскной информации, а также их носителей:
    • определение необходимости проведения экспертных исследований (в том числе дополнительных, комплексных и комиссионных) в отношении тех или иных доказательств (материалов);
    • определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент), а также предварительной консультации со стороны специалистов;
    • определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и других лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер.
    1. Анализ и оценка возможности использования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о компьютерных преступлениях:
    • анализ и оценка перспективы доказывания преступного характера компьютерных вмешательств;
    • анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;
    • анализ и оценка перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям.
    1. Планирование и организация расследования дел о компьютерных преступлениях:
    • планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению всего объема преступной деятельности в сфере компьютерной информации;
    • планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению особенности личности преступника;
    • планирование и использование экспертных возможностей по установлению преступного поведения.
    1. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:
    • подготовка и назначение судебных экспертиз (условия и предпосылки, виды экспертиз; определение предмета, целей и задач отдельного экспертного исследования, постановка вопросов перед экспертом);
    • допрос свидетелей (тактические предпосылки, определяющие предмет, цели, задачи допроса и последовательность допросов нескольких лиц);
    • допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, определение последовательности допросов нескольких обвиняемых по уголовному делу);
    • допрос эксперта (определение предмета, цели и задачи допроса);
    • взаимодействие с органом дознания в ходе расследования компьютерных преступлений (сущность, предмет, цели и задачи, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);
    • организация и проведение тактических операций по делам о компьютерных преступлениях (виды тактических операций, криминалистические, оперативно-розыскные и процессуальные предпосылки и условия осуществления названных операций);
    • организация деятельности следственной группы по делам о компьютерных преступлениях (криминалистические предпосылки создания, цели и задачи, состав, руководство группой);
    • выявление обстоятельств, способствующих совершению компьютерных преступлений.


Официальные источники

  1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
  3. Уголовный кодекс Российской Федерации.


Литература

  1. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М., 2001.
  2. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. – М., 2001.
  3. Комментарий к уголовному кодексу РФ / под ред. А.В. Наумова. – М., 2009.
  4. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М., 1997.
  5. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. – М., 1988.
  6. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: Правовой и криминалистический анализ. – Воронеж, 2001.
  7. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М, 1999.
  8. Рогозин В.Ю. Особенности производства и подготовки отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. –Волгоград, 2001.
  9. Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: учеб. пособие. – Волгоград, 2001.
  10. Сергеев В. В. Компьютерные преступления в банковской сфере // Банковское дело. –1997. – № 2.
  11. Фери Д. Секреты супер-хакера. – СПб., 1997.
  12. Фоминых И. С. Некоторые проблемы расследования неправомерного доступа к компьютерной информации // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей / под ред. В.А. Уткина. – Томск, 2000.
  13. Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. – М, 1999.
  14. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях примене­ния компьютерных технологий. – Саратов, 1995.
  15. Черкасов В.Н. Научно-технический прогресс, компьютеризация и охрана социалистической собственности. – Саратов, 1989.


^ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

к теме "Методика расследования компьютерных преступлений (преступлений в сфере компьютерной информации)"

  1. В ходе осмотра места происшествия к числу первоочередных действий необходимо отнести:
    • проверку содержания жесткого диска ( "винчестера");
    • проверку наличия компьютерных сетей;
    • проверку работоспособности компьютера.



  1. В результате обыска у обвиняемого по рассматриваемым преступлениям целесообразно изымать:
    • компьютер целиком;
    • системный блок компьютера;
    • компьютер с периферийными устройствами.



  1. При вызове модема, прозвучавшего в ходе осмотра места происшествия, следователь должен:
    • дождаться завершения удаленного обращения;
    • игнорировать удаленное обращение;
    • выключить компьютер.



  1. В ходе обыска целесообразно изымать:
    • все магнитные носители информации;
    • компьютерную литературу;
    • распечатанные документы.



  1. Оптимальным материалом для упаковки изъятых дискет является:
    • полиэтилен;
    • бумага;
    • фольга.



  1. Информацию о квалификации обвиняемых в области программирования и "взлома" целесообразно выяснять:
    • в ходе допроса лиц, знакомых с обвиняемым;
    • в ходе допроса сослуживцев обвиняемого;
    • в процессе оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет.



  1. Существует вероятность восстановления информации на компьютере специалистами. Оцените ее как:
    • высокую;
    • среднюю;
    • низкую.



  1. Оцените эффективность следственного эксперимента по установлению возможностей совершения какого-либо действия по делам о компьютерных преступлениях:
    • высокая;
    • низкая;
    • по рассматриваемым преступлениям отсутствует.



  1. Основными направлениями совершенствования методики расследования компьютерных преступлений является:
    • совершенствование компьютерной техники;
    • повышение профессионального мастерства следователей;
    • разработка методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.



  1. Подлежат фиксации в протоколе осмотра места происшествия при наличии компьютера в активном состоянии:
    • функционирующие программы;
    • работающие приложения и службы;
    • содержание жесткого диска.

ТЕМА 6. Методика расследования террористических актов

  1. Общие вопросы методики расследования терроризма.
  1. Основания (критерии) криминалистической классификации террористических актов.
    • бомбовый терроризм;
    • кибертерроризм;
    • наркотерроризм.
    1. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о терроризме.
    1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства по уголовному делу о терроризме.
    1. Криминалистическая характеристика террористических актов:
    • особенности элементного состава криминалистической характеристики терроризма;
    • анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "организатор - подстрекатель - исполнитель - пособник";
    • анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "следы преступления - личность преступника";
    • анализ и оценка взаимосвязи в системе "обстановка совершения преступления - личность преступника".
    1. Криминалистические предпосылки, цели и условия предварительных проверочных действий по делам о терроризме.



  1. Первоначальный этап расследования террористического акта.
  1. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования террористического акта.
  1. Планирование на первоначальном этапе расследования террористического акта.
    1. Координация оперативно-розыскных и следственных действий представителей различных ведомств, входящих в следственную группу.
    1. Специфика проведения следственного осмотра по делам о терроризме:
    • организация сохранности следов преступления;
    • определение границ осмотра места происшествия;
    • организация деятельности специалистов при производстве следственных осмотров по делам о терроризме;
    • криминалистический анализ следов преступления; выявление и оценка причинно-следственных связей в ходе осмотра места происшествия;
    • меры предосторожности, необходимые в случае возникновения подозрения в использовании химического, бактериологического и психотропного оружия - общая характеристика;
    • обеспечение мер безопасности при проведении осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории;
    • криминалистически значимые предпосылки и условия одновременного со следственным осмотром проведения других следственных действий.
    1. Криминалистические цели и задачи допроса по делам о терроризме:
    • криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лиц и обстановкой совершения преступления;
    • криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями преступника и следами преступлений;
    • криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между подготовкой и совершением преступления;
    • изучение личности преступника и потерпевших.
    1. Допрос по делам о терроризме:
    • особенности подготовки к допросу по делам о терроризме;
    • особенности установления психологического контакта при допросах по делам о терроризме;
    • особенности тактики допроса потерпевших по делам о терроризме. Учет "Стокгольмского синдрома" - криминалистический аспект;
    • криминалистическая классификация пострадавших-заложников;
    • особенности допроса потерпевшего при существовании версии о его причастности к совершению террористического акта;
    • криминалистически значимые предпосылки и условия проведения очных ставок по делам о террористических актах;
    • фиксация хода и результатов допроса по делам о терроризме.
    1. Криминалистические цели и задачи опознания по делам о террористических актах. Производство опознания по делам о терроризме:
    • изучение личности преступника и потерпевших - криминалистический аспект;
    • специфика информации, выясняемой при подготовке к производству опознания по делам о терроризме;
    • специфика психологической подготовки потерпевшего перед опознанием по делам о терроризме;
    • особенности тактики опознания подозреваемого по функциональным признакам;
    • опознание потерпевших по фрагментам тела;
    • фиксация хода и результатов опознания по делам о терроризме.
    1. Криминалистические цели и задачи обыска:
    • криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего террористический акт, и обнаруженными следами на месте производства обыска;
    • криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями преступника и обстановкой происшествия;
    • криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между подготовкой и совершением террористического акта;
    • изучение личности обыскиваемого лица;
    • место, роль и значение оперативно-розыскных действий в получении информации при подготовке к производству обыска по делам о терроризме;
    • выдвижение и проверка версии о существовании специально организованного убежища-тайника;
    • специфика информации, выясняемой при подготовке к проведению обыска по делам рассматриваемой категории.
    1. Производство обыска по делам о терроризме:
    • содержание подготовительных действий при проведении обыска на месте его производства;
    • общая характеристика мер безопасности при проведении обыска по делам рассматриваемой категории;
    • особенности тактики обыска по делам о терроризме;
    • участие специалистов в производстве обыска по рассматриваемым делам;
    • фиксация хода результатов обыска по рассматриваемым делам.



  1. Расследование террористических актов на последующих этапах.
    1. Криминалистическая и иная оценка первичных материалов:
    • анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования террористического акта;
    • выдвижение и организация проверки новых следственных версий;
    • соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий (использование оперативно-розыскной информации, экспертных версий, информации о механизме образования следов и механизме преступного события, результатов предварительного изучения личности преступника и потерпевших).
    1. Оценочно-аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания доказательств и - оперативно-розыскной информации, а также защиты доказательств и их носителей:
    • определение необходимости проведения экспертных исследований (в том числе дополнительных, комплексных или комиссионных) в отношении тех или иных доказательств (материалов);
    • определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент), а также предварительной консультации специалистов;
    • определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и иных лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер.
    1. Анализ и оценка возможности использования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о терроризме:
    • анализ и оценка перспективы доказывания преступной направленности умысла;
    • анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;
    • анализ и оценка тактической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям;
    • анализ и оценка психологической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям (учет следственно-личностных особенностей допрашиваемых лиц, учет фактора моральных переживаний потерпевших).
    1. ^ Планирование и организация расследования дел о терроризме на последующих этапах:
    • планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению всего объема преступной деятельности;
    • планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению особенностей личности обвиняемого;
    • планирование и использование экспертных возможностей по установлению механизма образования следов преступления и механизма преступного события.
    1. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:
    • подготовка и назначение судебных экспертиз по делам о террористическом акте (виды экспертиз; условия и предпосылки, определяющие последовательность назначения экспертных исследований; определение предмета, целей и задач отдельного экспертного исследования; постановка вопросов перед экспертом);
    • допрос свидетелей (тактические предпосылки, определяющие последовательность допросов нескольких лиц, предмет, цели и задачи допроса);
    • допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, последовательности допросов нескольких обвиняемых);
    • взаимодействие с органами дознания в ходе расследования террористического акта (сущность, цели и задачи, предмет, взаимодействия, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);
    • проверка показаний на месте (тактические предпосылки и условия, подготовка и проведение, фиксация хода и результатов; тактические предпосылки и условия проведения проверки показаний на месте нескольких лиц);
    • организация и проведение тактических операций по делам о терроризме (виды тактических операций, криминалистические, оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные предпосылки и условия осуществления названных операций);
    • организация деятельности следственной группы по делам о терроризме (криминалистические предпосылки создания, цели и задачи, состав, руководство группой); особенности фиксации хода и результатов отдельных следственных действий, проводимых отдельным членом следственной группы;
    • выявление обстоятельств, способствовавших совершению террористического акта.


Официальные источники

  1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993.
  2. Договор о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года.
  3. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года.
  4. Закон РФ от 5.03.1992 года № 4246-1 "О безопасности".
  5. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, утвержденная резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1997 года (http: // www.terrorism.agava.ru / lows.phpl).
  6. Постановление Правительства РФ от 22.06.1999 года № 660 "Об утверждении Перечня федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности".
  7. Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 года (http: // www.un.org / russian / terrorism).
  8. Указ Президента РФ от 17.12.1997 года № 1300 "Об утверждении концепции национальной безопасности Российской Федерации".
  9. Федеральный закон от 25.07.1998 года № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом".

Литература

  1. Антонин Ю.М.Терроризм: Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: Щит, 1998.
  2. Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования. – М., 2002.
  3. Беляков А.А., Тишин Д.В. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма. – Красноярск: КГУ, 2002.
  4. Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Международный терроризм в условиях глобализации // Юридический мир. – 2010. – № 9. – С. 8-12.
  5. Луценко В.В., Моторный И.Д. Антибомбинг – гражданские технологии противодействия бомбовому терроризму: Практическое руководство. – М.: Шуми­лова, 2000.
  6. Моторный И.Д. Современный терроризм и оценка диверсионно-террористической уязвимости гражданских объектов. – М., 2004.
  7. Мусаелян М.Ф. Цель как признак террористического акта // Законность. – 2010. – № 6. – С. 38 - 40.
  8. Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника. – СПб.: Юрид. центр-пресс, 2001.
  9. Потапов СМ., Эйсман А.А. Борьба с диверсантами. – М.: Юрид. изд-во НКЮСССР, 1941.
  10. Применение технических средств в борьбе с терроризмом. – М.: НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России, 2000.
  11. Христенко В.Е. Психология поведения жертвы. – Ростов н / Д: Феникс, 2004.



^ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

к теме "Методика расследования террористических актов"

  1. Элементами криминалистической характеристики терроризма являются:
    • способ совершения преступления;
    • личность преступника;
    • политическая и экономическая обстановка в конкретном регионе.



  1. Следы окопчения на предмете, возникшие вследствие взрыва, целесообразно изымать с помощью тампона, пропитанного:
    • спиртом;
    • водой;
    • ацетоном.



  1. Перед проведением осмотра места происшествия целесообразно в первую очередь использовать специалистов:
    • в области разминирования;
    • в области биологического и химического оружия;
    • в области психологии.



  1. При поиске взрывчатого вещества целесообразнее использовать:
    • розыскную собаку;
    • газоанализатор;
    • показания задержанных лиц.



  1. В 2-5 м от эпицентра взрыва целесообразно проводить поиск:
    • предметов со следами термического действия взрыва;
    • предметов со следами фугасного действия взрыва;
    • предметов со следами бризантного действия взрыва.



  1. Самодельные взрывчатые вещества изготавливаются на основе:
    • фосфатов;
    • нитратов;
    • сульфитов.



  1. "Стокгольмский синдром" выражается:
    • в долговременной ненависти заложника к террористам;
    • в безверии в помощь со стороны правоохранительных органов;
    • в сопереживании к лицу, совершающему террористический акт.



  1. В процессе обыска по делу о совершении террористического акта, вызванного самоподрывом преступника, необходимо обращать внимание:
    • на куски резинового шланга;
    • куски кожи и кожезаменителя;
    • металлические пластины вытянутой формы.



  1. После установления лица, обвиняемого в совершении террористического акта, наиболее целесообразно сосредоточить усилия на установлении:
    • лица, выступавшего в роли "технического" пособника;
    • лица, выступавшего в роли организатора;
    • лица, выступавшего в роли финансиста и идейного вдохновителя.



  1. Радиус действия взрывного устройства определяется путем проведения:
    • взрывотехнической экспертизы;
    • медико-взрывотехнической экспертизы;
    • физико-химической экспертизы.