Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани", 4122.39kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 5322.47kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Краснодарсельмаш", 977.25kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Кубанские новости".
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
в соответствии с действующим законодательством
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
в соответствии с действующим законодательством.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
в соответствии с действующим законодательством.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
^
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 20.06.2008
Вид и предмет сделки:
приобретение оборудования
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
приобретение оборудованияс (система обработки багажа)
Срок исполнения обязательств по сделке: Оборудование, указанное в Приложении 1 к настоящему Контракту, должно быть готово к первой отгрузке не позднее октября 2008 г. Детальный график (спецификации, график производства и т.д.) будет согласован обеими сторонами в течение 10 дней после подписания контракта и станет его неотъемлемой частью.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "АЛК", Вандерланде Индастриз Интернэшнл Б.В.
Размер сделки в денежном выражении: 6 455 000
Валюта: Евро
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 29.81
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 795 403 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.06.2008
Дата составления протокола: 20.06.2008
Номер протокола: 1
Дата совершения сделки: 23.07.2008
Вид и предмет сделки:
кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
кредитное соглашение об открытии кредитной линии
Срок исполнения обязательств по сделке: 16.07.2009 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Авиационные линии Кубани" (Заемщик), Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), Филиал г. Воронеже (Кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: 321 891 600
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 834 144 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.07.2008
Дата составления протокола: 18.07.2008
Номер протокола: 4
Дата совершения сделки: 21.07.2008
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец передает Заемщику рублевый заем, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа по нему
Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Авиационные линии Кубани" (Заимодавец), ООО «Инвестиционная компания «Ганимед» (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении:
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 834 144 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.08.2008
Дата составления протокола: 15.08.2008
Номер протокола: 6
Дата совершения сделки: 14.08.2008
Вид и предмет сделки:
кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
кредитное соглашение об открытии кредитной линии
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.08.2009 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Авиационные линии Кубани" (Заемщик), Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), Филиал г. Воронеже (Кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: 161 577 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 834 144 000
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки:
Вид и предмет сделки:
дополнительное соглашение к Контракту № Е73485-024-10101А
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
изменения условий Контракта № Е73485-024-10101А от 20.06.2008 г заключенного между ОАО «Авиационные линии Кубани» и Вандерланде Индастриз Интернэшнл Б.В. и подписать Дополнительное соглашение № 2 в соответствии с внесенными следующими изменениями
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009 г. (с возможностью продления)
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении:
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Дата совершения сделки:
Вид и предмет сделки:
дополнительное соглашение к Контракту № Е73485-024-10101А
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
изменения условий Контракта № Е73485-024-10101А от 20.06.2008 г заключенного между ОАО «Авиационные линии Кубани» и Вандерланде Индастриз Интернэшнл Б.В. и подписать Дополнительное соглашение № 3 в соответствии с внесенными следующими изменениями:
- Покупатель перечислит оплату оставшейся части оборудования в размере 1 569 090 евро в срок до 14 июля 2009 г., а Продавец гарантирует отказ от штрафных санкций по Контракту поставки.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении:
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
За отчетный квартал
^ Указанные сделки в течение данного периода не совершались