Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "

Вид материала

Документы

Содержание 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента В соответствии с п.7.7. Устава (Редакция №6) ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Подобный материал:

• Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
• Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
• Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче, 2819.3kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
• Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007, 780.25kb.
• Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
• Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
• Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
• Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
• Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.

^

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высший орган управления эмитента – Общее собрание акционеров в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (утверждено Общим собранием акционеров 12.08.2002 г. Протокол № 3 от 12.08.2002 г.)


При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

• форму проведения общего собрания акционеров;
  
• дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  
• повестку дня общего собрания акционеров, в том числе формулировку пунктов повестки дня;
  
• порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  
• форму и текст бюллетеня для голосования;
  
• типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
  
• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия).
  

Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.


Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

^ В соответствии с п.7.7. Устава (Редакция №6) ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»:

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.


Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 1. ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В соответствии с пунктами 3.4.-3.8. Положения «Об общем собрании ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение, лицами (лицом) требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов, требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально - заверенная копия доверенности или иные доказательства полномочий представителя. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально - заверенной копии доверенности к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально - заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было подписано акционером (акционерами), владеющими достаточным числом голосующих акций.

В предложении о выдвижении кандидатов лица, направляющие такое предложение должны указать сведения о выдвигаемых кандидатах, к которым относятся:

• фамилия, имя и отчество,
  
• дата рождения,
  
• данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
  
• должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата.
  

В случае самовыдвижения считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться имеется.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:

• направления почтовой связью по адресу нахождения единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам указанным в Уставе, по адресу фактического нахождения исполнительного органа Общества;
  
• вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию Обществу.
  

Акционеры уведомляются о проведении собрания путем направления им уведомления курьером или по почте.


Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

В соответствии с п.п. 2.1 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В п.п. 2.2 – 2.5 Положения предусматривается, что Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

За исключением случаев, указанных в пунктах 2.3 - 2.4 Положения, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, для решения любых вопросов компетенции общего собрания акционеров, в том числе вопросов

• о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда количество членов Совета директоров Общества составляет не менее кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества);
  
• об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда Совет директоров не был избран по какой-либо причине)
  

проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества, с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества.


Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 3.3. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Совет директоров обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества, настоящим Положением, и относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и проекты решений по ним по своему усмотрению.

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение, лицами (лицом) требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали.

3.5. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов, требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально-заверенная копия доверенности или иные доказательства полномочий представителя. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально-заверенной копии доверенности к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально-заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

3.6. Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было подписано акционером (акционерами), владеющими достаточным числом голосующих акций.

3.7. В предложении о выдвижении кандидатов лица, направляющие такое предложение должны указать сведения о выдвигаемых кандидатах, к которым относятся:

• фамилия, имя и отчество,
  
• дата рождения,
  

• данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
  

• должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата.
  

В случае самовыдвижения считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться имеется.

3.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:

• направления почтовой связью по адресу нахождения единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам указанным в Уставе, по адресу фактического нахождения исполнительного органа Общества;
  
• вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию Обществу.
  

В соответствии с п. 7.10 Устава Эмитента вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров вносятся акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, а также Советом директоров. Предложения акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и по кандидатам для избрания на годовом Общем собрании акционеров в соответствующие органы Общества направляются акционерами в Совет директоров Общества в срок не позднее 65 (шестидесяти пяти) дней после окончания финансового года.


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об Акционерных обществах» информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с п. 7.2. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в уведомлении о проведении общего собрания должен быть указан порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться в соответствии с Уставом Общества.

В соответствии с п. 7.9 Устава Эмитента: При подготовке Общего собрания акционеров акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.


Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием, а также иные сведения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».