Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовские минеральные удобрения»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
| № п/п | краткая характеристика сделки | Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение об одобрении сделки |
| 1. | договор займа между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей на срок до одного года с уплатой процентной ставки 16 процентов годовых; | Протокол № 2 от 25 февраля 2008 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» |
| договор залога имущества (оборудование цеха неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры) между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в обеспечение обязательств по указанному договору займа (цена сделки – залоговая стоимость имущества 31 783 848,30 (Тридцать один миллион семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 30 копеек; | ||
| 2. | договор займа между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на сумму 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей на срок до одного года с уплатой процентной ставки 16 процентов годовых; | Протокол № 2 от 25 февраля 2008 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» |
| договор залога имущества (оборудование цеха аммиачной селитры) между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в обеспечение обязательств по указанному договору займа (цена сделки – залоговая стоимость имущества 3 285 706,00 (Три миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек; | ||
| 3. | договор займа между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на сумму 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей на срок до одного года с уплатой процентной ставки 16 процентов годовых; | Протокол № 2 от 25 февраля 2008 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» |
| договор залога имущества (оборудование цеха неконцентрированной азотной кислоты) между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в обеспечение обязательств по указанному договору займа (цена сделки – залоговая стоимость имущества 61 680 715,20 (Шестьдесят один миллион шестьсот восемьдесят тысяч семьсот пятнадцать) рублей 20 копеек; | ||
| 4. | договор займа между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на сумму 21 000 000,00 (Двадцать один миллион) рублей на срок до одного года с уплатой процентной ставки 16 процентов годовых; | Протокол № 2 от 25 февраля 2008 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» |
| договор залога имущества (оборудование цеха экстракционной фосфорной кислоты, кормового преципитата, отделения нейтрализации фторсодержащих стоков и склада извести, цеха жидких комплексных удобрений) между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в обеспечение обязательств по указанному договору займа (цена сделки – залоговая стоимость имущества 28 560 695,80 (Двадцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 80 копеек; |
Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными
В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
^Структура органов управления ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». Лица, входящие в состав органов управления.
Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала
Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов:
- соблюдение прав акционеров;
- обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества, в соответствии с положениями действующего законодательства;
- осуществление контроля за исполнением решений, принятых на общих собраниях акционеров Общества;
- осуществление контроля за соблюдением решений, принятых Советом директоров Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» органами управления являются:
Общее собрание акционеров Общества
Совет директоров Общества
Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)
Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом Общества не предусмотрено.
Общее собрание акционеров
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом. Компетенция общего собрания акционеров, а также порядок его созыва, проведения и принятия решений регламентируется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
В 2008 году было проведено 3 общих собрания акционеров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
| Дата проведения собрания акционеров Вид общего собрания | Повестка дня |
| 17 января 2008 г. внеочередное общее собрание акционеров | 1. Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». |
| 25 февраля 2008 г. внеочередное общее собрание акционеров | 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением (возможностью отчуждения) Обществом имущества: - договор займа между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей на срок до одного года с уплатой процентной ставки 16 процентов годовых; - договор залога имущества (оборудование цеха неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры) между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в обеспечение обязательств по указанному договору займа (цена сделки – залоговая стоимость имущества 31 783 848,30 (Тридцать один миллион семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 30 копеек; - договор займа между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на сумму 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей на срок до одного года с уплатой процентной ставки 16 процентов годовых; - договор залога имущества (оборудование цеха аммиачной селитры) между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в обеспечение обязательств по указанному договору займа (цена сделки – залоговая стоимость имущества 3 285 706,00 (Три миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек; - договор займа между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на сумму 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей на срок до одного года с уплатой процентной ставки 16 процентов годовых; - договор залога имущества (оборудование цеха неконцентрированной азотной кислоты) между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в обеспечение обязательств по указанному договору займа (цена сделки – залоговая стоимость имущества 61 680 715,20 (Шестьдесят один миллион шестьсот восемьдесят тысяч семьсот пятнадцать) рублей 20 копеек; - договор займа между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на сумму 21 000 000,00 (Двадцать один миллион) рублей на срок до одного года с уплатой процентной ставки 16 процентов годовых; - договор залога имущества (оборудование цеха экстракционной фосфорной кислоты, кормового преципитата, отделения нейтрализации фторсодержащих стоков и склада извести, цеха жидких комплексных удобрений) между ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в обеспечение обязательств по указанному договору займа (цена сделки – залоговая стоимость имущества 28 560 695,80 (Двадцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 80 копеек; |
| 30 июня 2008 г. годовое общее собрание акционеров | 1. Утверждение годового отчета ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». 5. Утверждение аудитора ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». 6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». 7. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. |
Совет директоров
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое управление ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и контролирует эффективность текущего управления обществом, осуществляемое Генеральным директором, посредством утверждения бизнес-плана, бюджета Общества и отчетов об их выполнении и т.д.
Состав Совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» на 31.12.2008 года
| Председатель Совета директоров – Хусаинов Роберт Вильевич | ||
| Год рождения: 1975 | ||
| Сведения об образовании: высшее | ||
| Должности за последние 5 лет | ||
| Период работы | Наименование организации | Должность |
| 07.2001г. - 02.2005г. | Завод «Мономер» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Механик цеха |
| 02.2005г - 05.2006г. | Завод «Мономер» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Начальник цеха |
| 05.2006г.- 02.2006г. | Завод удобрений ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Заместитель директора |
| 10.2006г.- 11.2007г. | Завод удобрений ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Директор |
| 11.2007г. по н.в. | Газохимический завод ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Директор |
| Доля в уставном капитале Общества | не имеет | |
| Байков Александр Евгеньевич | ||
| Год рождения: 1975 | ||
| Сведения об образовании: высшее | ||
| Должности за последние 5 лет | ||
| Период работы | Наименование организации | Должность |
| 02.2001г.- 02.2003г. | Республиканский фонд медицинского страхования РБ | Ведущий специалист, начальник планово-финансового отдела |
| 02.2003г. – 08.2005г. | ОАО «Птицефабрика «Башкирская» | Начальник планового отдела, директор по экономике |
| 08.2005г.- по н.вр. | ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа» | Зам. генерального директора по экономике и финансам |
| Доля в уставном капитале Общества | не имеет | |
| Бухарметов Шамиль Габдрауфович | ||
| Год рождения: 1960 | ||
| Сведения об образовании: высшее | ||
| Должности за последние 5 лет | ||
| Период работы | Наименование организации | Должность |
| 1988-2004г. | МВД РБ | Начальник отдела |
| 2004-2006г. | ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа» | Начальник службы безопасности |
| 2006г.- по н.вр. | ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа» | Зам. генерального директора |
| Доля в уставном капитале Общества | не имеет | |
| Бердин Николай Сергеевич | ||
| Год рождения: 1981 | ||
| Сведения об образовании: высшее | ||
| Должности за последние 5 лет | ||
| Период работы | Наименование организации | Должность |
| 06.2003-12.2003 | ОАО «Томский нефтехимический комбинат» | Юрисконсульт группы сопровождения процедуры банкротства |
| 12.2003-11.2006 | ^ ОАО «ОСТД» | Заместитель генерального директора по правовым вопросам |
| 11.2006- н.вр. | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Заместитель директора ДКУиПО |
| Доля в уставном капитале Общества | не имеет | |
| Горбунов Вячеслав Геннадьевич | ||
| Год рождения: 1974 | ||
| Сведения об образовании: высшее | ||
| Должности за последние 5 лет | ||
| Период работы | Наименование организации | Должность |
| 10.1999-04.2002 гг. | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Помощник генерального директора |
| 04.2002-12.2005 гг. | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Главный советник ген. директора |
| 12.2005-03.2006гг. | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Зам. директора по экономике и финансам |
| 03.2006- по н.вр. | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Зам. финансового директора по работе с инвесторами |
| Доля в уставном капитале Общества | не имеет | |
| Самойлов Андрей Александрович | ||
| Год рождения: 1980 | ||
| Сведения об образовании: высшее | ||
| Должности за последние 5 лет | ||
| Период работы | Наименование организации | Должность |
| 02.2002 - 05.2003гг. | ООО «Связьтехсервис» | Юрисконсульт |
| 05.2003 - 08.2003гг. | ОАО «Уфимские спички» | Начальник юридического отдела |
| 10.2003 - 08.2005гг. | Группа компаний «Корус» | Ведущий юрисконсульт |
| 08.2005 - по н.в. | ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа» | Начальник юридического отдела |
| Доля в уставном капитале Общества | не имеет | |
| Чугунов Василий Михайлович | |||
| Год рождения: 1976 | |||
| Сведения об образовании: высшее | |||
| Должности за последние 5 лет | |||
| Период работы | Наименование организации | Должность | |
| 05.2003-02.2004 гг. | ООО «Петропром» | Менеджер по продажам | |
| 03.2004-11.2004 гг. | ООО Стройполимер» | Менеджер | |
| 11.2004 -04.2006 гг. | ООО «БалтПолимер» | Начальник отдела продаж | |
| 05.2006-04.2008 гг. | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Начальник управления поставок сырья | |
| 04.2008 – по н.в. | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Директор ППЖТ ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | |
| Доля в уставном капитале Общества | не имеет | ||
В 2008 году было проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения».
| Дата проведения заседания | Повестка дня |
| 18 января 2008 г. | 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» 2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения. 3. Об избрании Генерального директора ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». 4. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». |
| 01 февраля 2008 г. | 1. Об утверждении Плана финансового оздоровления и развития ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» на период 2008-2012 г.г. |
| 04 февраля 2008 г. | 1. О рекомендациях Совета директоров владельцам акций ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» в отношении полученного Обществом обязательного предложения. |
| 29 февраля 2008 г. | 1. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». 2. О ликвидации Уфимского представительства ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» в Республике Башкортостан 3. Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и условий договора с ними. |
| 29 мая 2008 г. | 1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» за 2007 год. 2. О созыве, подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» по итогам 2007 года. |
В 2008 году в составе Совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» произошли следующие изменения: прекращены полномочия членов Совета директоров – Логинова Игоря Борисовича, в состав Совета директоров были избраны – Бердин Николай Сергеевич.
Члены совета директоров ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» в течение отчетного года акциями Общества не владели.
Генеральный директор Общества
Единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и выполняющий решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
| Анисимов Борис Юрьевич | ||
| Год рождения: 1961 | ||
| Сведения об образовании: высшее | ||
| Должности за последние 5 лет | ||
| Период работы | Наименование организации | Должность |
| 12.2001-04.2006 г.г. | ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» | Генеральный директор |
| 04.2006-04.2007 г.г. | ООО «Тольяттикаучук» | Генеральный директор |
| 04.2007-12.2007 г.г. | ООО «Сибур» | Советник старшего исполнительного вице-президента |
| 01.2008-03.2009 г.г. | ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» | Генеральный директор |
| 03.2009 г. по н.в. | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Исполнительный директор |
| Доля в уставном капитале Общества | не имеет | |
В 2008 году прекращены полномочия Генерального директора ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» - Усманова Рафката Талгатовича.