И власть

Вид материала

Документы

Содержание Черный список Лев и Михаил Черные - бизнесмены, компания «Транс Уорлд Групп Олег Дерипаска - бизнесмен, группа «Сибал» Семена Могилевича. Связи Могилевича Давид Богатин Лазарь Беркович Arigon Company Ltd

Подобный материал:

• Руководство: власть и личное влияние, 546.22kb.
• Ведение в жизнь отдельных властных функций через суд, но суд как самостоятельная власть, 24.33kb.
• Власть versus политика б. И. Коваль, М. В. Ильин, 236.04kb.
• Методические материалы власть занятие. «Что укрепляет и что ослабляет власть?». Автор, 1005.6kb.
• Политическая власть как основной объект политической психологии, 1444.16kb.
• Психология политической интеграции Вопросов по дисциплине, 41.19kb.
• Л. А. Асланов Культура и власть, 6947.16kb.
• Методические указания, планы семинарских занятий, темы докладов Для студентов-историков, 552.46kb.
• Лекция Власть и выборы Понятие «власть», 155.62kb.
• Тема Судебная власть, 980.49kb.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Перечень россиян, которым американские власти не рекомендуют (или не рекомендовали) въезд на территорию США. Некоторые яйца из данного списка, оказавшись на территории Америки, могут быть подвергнуты процедуре ареста и допросов:

Лев и Михаил Черные - бизнесмены, компания «Транс Уорлд Групп,

Григорий Лучанский - бизнесмен, фирма «Нордвкс»,

Александр Смоленский - банкир, банк «СБС-Агро-,

Владимир Виноградов -банкир, Инкомбанк,

Олег Дерипаска - бизнесмен, группа «Сибал»,

Сергей Михайлов - бизнесмен,

Татьяна Дьяченко - политик, дочь первого Президента России,

Виктор Аверин - бизнесмен,

Иосиф Кобзон - певец, бизнесмен, депутат Государственной Думы РФ,

Анзори Кикалишвили - бизнесмен, президент Ассоциации «XXI век»,

Александр Лебедев - банкир, Национальный резервный банк,

Умар Джабраилов - бизнесмен, группа «Плаза»,

Виктор Столповских - бизнесмен, фирма «Мерката Трейдинг»,____________

¹ «Коммерсантъ» от 16.06.1999 г, 3.03.1999 г.

² «Коммерсантъ» от 5.03.1999 г.

³ «Огонек», февраль 1999 года.

344

Михаил Монастырский - бизнесмен,

Михаил Мирилашвили - бизнесмен,

Анатолий Быков - бизнесмен. Красноярский алюминиевый завод,

Александр Будберг - журналист «МК».

* «Версия», 19-25 февраля 2002 года.

«Русская мафия» в Турции

Российская организованная преступность в Турции делает бизнес на проституции, а также занимается контрабандной торговлей, вымогательствами. Причем последний вид - исключительно чеченский. Кроме чеченцев, в Турции действуют азербайджанские и украинские группировки.

По некоторым данным, оборот РОП в Турции составляет более 10 млрд. долларов. ОПГ промышляют также контрабандой оружия, наркотиками, валютой и драгоценными металлами, а также ядерными отходами. Однако особенно развитым считается, конечно, «челночный бизнес». По словам профессора Османа Алтуга, оборот азербайджанских, чеченских ОПГ и ОПГ республик Средней Азии только на рынке в Лялели составляет от 3 до 5 млрд. долларов США¹. Основными партнерами этих группировок являются курдские кланы.

Турецкими правоохранительными органами были также зафиксированы случаи внедрения РОП в туристический бизнес, на местные биржи, в игорный бизнес и транспортную сферу.

«Русская мафия» во Франции

Для РОП во Франции открыт рынок цветных и редкоземельных металлов, нефтепродуктов и лесоторговли, а также антикварный и модельный бизнес. Причем, последний иногда предусматривает и элитную проституцию.

Во Франции обосновался Алимжан Тохтахунов, «вор в законе» Тайванчик. Официально он занимается модельным бизнесом. По некоторым данным, Тайванчик является «смотрящим» в Европе.

Алимжан Тохтахунов - уроженец Ташкента, родился в 1949 году. Экс-футболист «Пахтакора», был администратором команды ЦСКА.

Наибольшую известность приобрел, уехав в Израиль, а затем - во Францию, где развернул большую предпринимательскую деятельность. По данным РУОПа («Новые Известия», 21 июля 1999 года), имел серьезные криминальные связи, был

¹ Российская преступность..., с. 68.

345

«смотрящим» от воровского сообщества в Европе, особенно интересовался антиквариатом. Однако в последнее время легализовался и ведет активную меценатскую деятельность.

Глава фирмы ЖАТ (Париж. Кронштадская улица), которая открыла Русский фонд культуры за рубежом.

Гражданин Израиля. Среди знакомых - Иосиф Кобзон, Михаил Черной, Анзори Аксентьев (Кикаклишвили) и другие, в том числе - А.Пугачева, В.Леонтьев, В.Юдашкин.

Известно, что, в свое время Алимжанов покровительствовал Софии Ротару. В 1999 году он был посвящен в кавалеры Ордена св. Константина «за подвижничество, рыцарский дух и меценатство».

По некоторым данным, женат, растит дочь Лолу. Воспитывает также сына жены.

Кроме Тохтахунова, во Франции живут «воры в законе» из Западной Грузии, в частности: Беслан Джонуа (Бесик), Джамал Хачидзе (Джамал); из русских - «вор в законе» Сергей Ермилов (Дед) и лидер мазуткинской ОПГ «вор в законе» Алексей Петров (Петрик, Леня Хитрый).

«Русская мафия» в Чехии и Венгрии

В Чехии и Венгрии РОП специализируется на «отмывке» денег, секс-индустрии и торговле оружием.

В Венгрии одно время жил известный теперь всему миру Сергей Михайлов, здесь поселился и живший на Кипре Леонид Викторович Билунов (Макинтош), который специализируется на поставке оружия из стран СНГ. Макинтош имеет выходы на «воров в законе» Япончика, Сливу и Петрика.

Макинтош был известен тем, что в 90-92 годах входил в состав правления банка «Столичный»' и способствовал вложению в банк 10 млн. рублей и переводу части средств в «общак».

В Венгрии осели солнцевские Евгений Люстарнов (Люста-рик) и Александр Аверин (Авера-младший).

В Венгрии солнцевская, украинские и чеченские ОПГ пытались закрепиться в «бензиновом» бизнесе, автоперегонках и на рынке проституции.

Чехия и, особенно Прага, также является объектом пристального внимания российских ОПГ. Чехия, по некоторым данным -транзитная страна для торговцев оружием и наркоторговцев. Кроме того, как уже упоминалось, российская «братва» любит собираться в пражских ресторанах для обсуждения своих проблем. Чехию курирует, по непроверенным данным, соратник Япончика Сева Могилевич (см. ниже). В Чехии, по некоторым

' Цветная масть, с.53. 346

данным, активны украинские и солнцевские ОПГ, которые скупают недвижимость.

В 1992 году в Праге прошло совещание представителей российских ОПГ и итальянских мафиозных кланов. Речь шла о возможном сотрудничестве на новом российском рынке. Итальянцы требовали распространить свою монополию на наркоторговлю и на новый российский рынок. Российские ОПГ, естественно, с таким положением вещей мириться не собирались. В результате, россиянам удалось договориться только с калабрийцами - согласие было достигнуто уже в Люцерне (Швейцария). Стороны расширили сферу договора - наркобизнес, торговля оружием и предметами антиквариата. Калабрийцы даже согласились купить большую партию рублей для приобретения одного из банков Санкт-Петербурга, а также российских нефтеперерабатывающего и сталеплавильного заводов.

В 1993 году, по некоторым подсчетам, в Чехии находилось около 3 тысяч боевиков, что вызвало возмущение у чешских обывателей. В итоге, тема «русской мафии» на некоторое время стала центральной в местной прессе. Интересно, что чехов больше всего возмутил цинизм, с которым боевики перестреливаются на миниатюрных исторических улицах Праги (в инциденте были замечены представители чеченского сообщества и местных албанских наркогруппировок).

Отметим, что ФБР даже образовало специальный офис в Будапеште для более эффективного противодействия «Русской мафии». Американцы считают, что Венгрия является местом наиболее массового скопления представителей РОП.

В этой связи очень паказательным является путь другого «криминального генерала» - Семена Могилевича.

Семен Юдкович Могилевич (Сева, Сеня, Сергей Юрьевич, Гловастый Папа), 1946 года рождения, уроженец Украины (ее западной части), гражданин Израиля и Венгрии. Некоторые считают, что настоящее имя Могилевича - Всеволод (Сева), однако, по нашим данным, его все-таки зовут Семен.

В советское время Могилевич окончил экономический факультет Львовского университета и получил высшее экономическое образование. Однако усилия молодого специалиста были направлены отнюдь не на производственную деятельность.

В материалах ФБР упоминается, что в 1970-х годах Могилевич был связан с люберецкой группировкой. Этот факт является сомнительным, так как в этот период таковой (оформленной) еще не существовало. Однако вполне возможно, что в дальнейшем

347

Могилевич оказался связанным с отдельными ее представителями по линии бизнеса.

Свой первоначальный капитал Могилевич сделал, как и большинство «начинающих», на банальной «кидке» - он обирал евреев, которые отъезжали в США. В этот период евреи начали массовый исход из СССР, пользуясь потеплением международных отношений, обусловленным деятельностью Михаила Горбачева.

Могилевич предлагал продать имущество эмигрантов и конвертировать эти суммы в иностранную валюту - по желанию отъезжающих. Через его руки начали проходить предметы антиквариата, золото и другое ценное имущество, в том числе и предметы искусства. Бизнес Могилевича был серьезным - обязательства он выполнял, но значительные средства оседали и в его карманах.

В 80-х годах Могилевич смог собрать денег на открытие своей экспортно-импортной компании «Арбат Интернэшнл» (сейчас это - СП, экспорт нефти и бензина из РФ на Украину). В этом бизнесе его партнером стал известный «вор в законе» Вячеслав Иваньков (имеющий четверть акционерного капитала СП). Фирма была зарегистрирована на одном из Нормандских островов (оффшорная зона).

С этого момента начинается крупномасштабная криминальная деятельность Могилевича. Но для создания структуры, которая сегодня «работает» на Семена Юдковича, необходимо было создать, прежде всего, систему связей.

Связи Могилевича охватывают следующий круг людей, который мы разделили на категории «соратники», «лейтенанты» и «иные».

В число «соратников» входят: Вячеслав Иваньков, один из самых крупных деятелей российского криминала международного масштаба, сейчас отбывает срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк) и Моня Эльсон (Моня Кишиневский, Меченый), колоритный лидер еврейского криминала на Брайтон-Бич, арестован в Европе в 1995 году, сейчас сидит в Мэтрополитен-централе в Манхэттене).

В число «лейтенантов» входят:

Давид Богатин, ранее работал на Евсея Агрона, итальянскую «семью» Коломбо и «Коза Ностру», в 1987 году уехал в Австрию, где продолжал работать на «Коза Ностру», в 1992 году был арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для «отмывки» денег), сейчас отбывает восьмилет-

348

ний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные мошенничества);

Лазарь Беркович, лидер еврейского криминала в Италии, представитель «империи» Могилевича, по утверждению ФБР, вошел в конфликт с местными бандитами, которые, по некоторым данным, нанимали Александра Солоника для расправы над Бер-ковичем;

Владимир Беркович, брат Лазаря, владелец ресторана «Палм Террас» (Лос-Анджелес), через который шли заказы на убийства, обеспечение киллеров визами, оружием, информацией и деньгами.

В число иных «знакомых» Могилевича попали: Отари Кван-тришвили (убит в 1994 году в Москве по заказу Сергея Тимофеева, лидера ореховской ОПГ) и Владислав Ваннер (Бобон, киллер, убитый Александром Солоником) и другие.

Мы также предполагаем связь Могилевича с солнцевской группировкой. В частности, финансовым директором ЗАО «Рекламное агентство «Премьер СВ» числился Александр Аверин (кстати, Аверин и сейчас проживает в Будапеште вместе с Моги-левичем), брат одного из лидеров солнцевской ОПГ Виктора Аве-ры. Солнцевские также являлись учредителями известного АОЗТ «ИВК-Интернэшнл», связанной с АФК «Система» договором о сотрудничестве, а также данными, о том, что Япончик является акционером АФК «Система» (данные - оперативные и непроверенные).

Солнцевские оказались причастны к деятельности модельного агентства «Рэд Старз», стоящего рядом с фирмой Лисовского «ЛИС'С», первым учредителем которого является английская компания Arigon Company Ltd (владелец - Могилевич). Так что, Лисовского и Могилевича объединяет модельный бизнес, связанный, кстати, с бизнесом информационным (имеется в виду сбор конфиденциальной информации через агентов-моделей, к которому причастен и Борис Березовский).

К сожалению, известность соратники Могилевича приобретают в двух случаях - в случае убийства и в случае ареста. Так что реальный круг «живых» соратников Семена Могилевича известен только ему одному и его окружению. Мы лишь можем издалека судить об истинных масштабах деятельности ПГ.

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, получив там гражданство, но не оставил своего бизнеса, более того, в Израиле дело Могилевича расширилось. С этого момента, собственно, и началась международная деятельность нашего героя.

349

Впервые Могилевич попал в поле зрения спецслужб, когда вместе с двумя соратниками из Москвы продал Ирану за 20 млн. USD ракеты класса «земля-воздух» и 12 БТРов. Этот факт был замечательным - к 1998 году Интерпол и ФБР с удивлением обнаружили, что значительная часть оборонной промышленности Венгрии, если не контролируется, то зависит именно от структур, владельцем которых является Семен Могилевич.

С Венгрией у Могилевича связан не только бизнес. Его женой была венгерка Каталин Папп (умерла от сердечной недостаточности). Брак с Каталин дал Могилевичу возможность приобрести двойное гражданство - в дополнение в израильскому еще и венгерское. В результате, Могилевич переехал в Будапешт, сделав столицу Венгрии опорным пунктом своей криминальной «империи».

Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевичем ночных клубов «Белое и Черное» в Будапеште, Киеве, Риге и Праге. Эти клубы и дали возможность Семену «отмывать» деньги, что стало основой бизнеса первого периода международной деятельности Могилевича.

В марте 1992 года «коллега» Могилевича по фирме «Арбат Интернэшнл» Вячеслав Иваньков выехал из России. По некоторым данным, Могилевич оказал ему в этом неоценимую услугу. Именно с помощью его усилий Япончик освободился из заключения досрочно - один из чиновников не смог отказаться от сделки с состоятельным Могилевичем. позднее Могилевич оказал материальную поддержку Иванькову при переезде в США.

В этот период другой соратник и давний знакомый Могилевича Моня Эльсон набрал силу в Нью-Йорке (бензиновые и финансовые мошенничества, наркоторговля). Неоднократные попытки убить конкурента не увенчались успехом - Эльсону удалось избежать пули. Однако «от греха подальше» Могилевич посоветовал другу выехать из США, и Эльсон переехал в Италию.

В итоге, интересы группы Могилевича-Иванькова-Эльсона в Италии стал представлять Эльсон, в Венгрии и Германии - сам Могилевич, а в США - Иваньков. Это продолжалось не очень долго, так как и Эльсон, и Иваньков усилиями ФБР вскоре попали за решетку.

К этому времени группа Могилевича активно использовала кризис в странах бывшего СССР и противоречия между республиками. Например, в период, когда Россия отказала Украине в подаче газа (в очередной раз за неуплату РАО «Газпром» отключил «трубу»), Могилевич вышел на Минтранспорта Украины

350

(железнодорожное ведомство) и наладил поставки дизельного топлива.

Помощником Могилевича в этом деле был Вахтанг Убирия, занимавший ответственный пост в министерстве, позднее Убирия был обвинен во взяточничестве, но из «команды» Могилевича не ушел - в марте 1994 года он представлял интересы нашего героя на одном из мероприятий по сбору средств в пользу Республиканской партии США в Далласе.

«Итальянские» связи Могилевича в США расширились в сторону семейства Дженовезе (традиционно еврейский криминалитет в США ориентировался на нее). ФБР стало известно, что на одной из встреч в Лос-Анджелесе представители Могилевича обсуждали с представителями клана Дженовезе возможности поставки на Украину или в Белоруссию ядовитых отходов (переработка этих отходов в США, как известно - весьма дорогостоящее занятие).

Кроме ядерных отходов, своеобразной дани эпохи технологий, Могилевич с удовольствием занимается и традиционными для «мафиози» делами. В частности, наркобизнес Могилевича опирается на услуги одной из авиакомпаний в среднеазиатской республике, которую он приобрел в период ее банкротстве. В результате, по данным ФБР, Могилевич контролирует всех наркоторговцев, ввозящих «товар» через «Шереметьево-2» (Москва).

В начале 1993 года Могилевич заключил соглашение с солнцевской группировкой о создании совместного российско-венгерского предприятия по реализации предметов искусства, в частности, в ювелирной отрасли. Это предприятие (СП) было «крышей» для контрабанды антиквариата и незаконной продажи предметов искусства, которые похищались или покупались в запасниках музеев и хранилищ Русской православной церкви. В качестве источников были задействованы даже квартиры коллекционеров, синагоги Германии и стран Восточной Европы (в синагогах похищались, в основном, священные книги, Торы).

В процессе развития бизнеса Могилевич, совместно с солнцевскими, приобрел крупный ювелирный завод в Будапеште. Предприятие при заводе распространило рекламу, что готово предоставлять коллекционерам и музеям услуги по реставрации предметов старины (такая реклама была отправлена в Россию, Венгрию, Польшу, Чехию и на Украину). Афера состояла в том, что музеям и коллекционерам некоторые предметы возвращались уже в виде копий (в частности, яйца Фаберже), а оригиналы продавались через «Сотбис».

351

Иеиоследшою роль в бизнесе Могилевича играет экспорт проституции. Усилиями его «команды» Будапешт стал объектом европейского «секс-туризма», благодаря относительной дешевизне и доступности российских девочек, организацию нелегального вывоза которых Могилевичу удалось «замкнуть» на себя.

«Высший пилотаж» Могилевича в организации криминальных предприятий проявился в полной мере, когда он стал скупать предприятия оборонной промышленности Венгрии, чем поверг, как уже упоминалось, в шок Интерпол и ФБР. Операция была совершенно легальной - Могилевич использовал приватизационные законы.

Таким вот образом Могилевичсм были приобретены компании «Магнекс» (производство магнитов) и «Ди-джеп Джэнерал Мэшин Уоркс» (производство артиллерийских снарядов, минометов и пусковых установок). По данным ФБР, 95% предприятия «Арми ко-оп» (производство минометов, зенитных орудий и пусковых установок для ракет класса «земля-воздух») также принадлежит Могилевичу.

Надо заметить, что комплекс военных заводов «Арми кооп» был создан еще в 1991 году двумя высокопоставленными венграми. В стратегическом инвестировании этого проекта Могилевич принимал участие с момента его образования. Приобретение комплекса было оформлено через холдинговую компанию «Arigon Company Ltd», зарегистрированную на Нормандских островах.

Вместе со структурами Могилевича в инвестировании венгерского ВПК принимала участие и швейцарская сторона, позднее из-за отказа венгерского правительства проводить на этих заводах военные заказы, инвесторы продали свою долю, потеряв, по словам Могилевича¹, около 400 тысяч долларов США.

В 1994 году Могилевич приобрел лицензию на продажу оружия, и скоро на одной из выставок вооружения в США одна из фирм Могилевича выставила свои собственные минометы, являющиеся модификацией израильских образцов.

С середины 90-х годов Могилевич заинтересовался бизнесом, связанным с нефтепродуктами - их переработкой и доставкой. Здесь его интересы, по некоторым данным, пересеклись с интересами Березовского и других нефтяных магнатов России.

Бизнес Могилевича за Атлантикой (в США) сводился первое время к банальной, как уже упоминалось, «отмывке» «грязных

«Московские новости», №7, 2000 год.

352

денег» - через компании Newton (Пенсильвания) и FNJ Trade Managment (Лос-Анджелес), а также около 10 подставных фирм, на счета которых было переведено в обшей сложности около 30 млн. USD. В процессе дальнейших операций Могилевич создал и зарегистрировал компанию YBM Magnex International (создана в 1994 году на базе «спящей» канадской компании, с января 1996 года вошла в листинг фондовой биржи в Торонто).

Фирмой YBM в Ньютоне руководил Яков Богатин, родной брат Давида Богатина, уже упомянутого нами соратника Могилевича (Давид в свое время был военным советником по зенитной технике в Северном Вьетнаме; позднее он получил статус беженца в США). Яков Богатин - профессор физической металлургии. Он, в частности, отрицал, что деятельность фирмы связана с криминалом и что его хозяин - представитель криминального мира. Более того, в 1996 году, когда служащим компании Иммиграционная служба США отказала в визах, Богатин «наехал» на ФБР, но получил отпор. В результате конфликта, Госдепартамент запретил Могилевичу въезжать в США (он попал в перечень лиц, связанных, по мнению Госдепа, с оргпреступноетью). Однако сам Могилевич решил эту проблему оригинально, просто и быстро -въехал в страну под вымышленным именем, по гостевой визе, выданной в Тель-Авиве.

В ноябре 1997 года YBM выпустила на рынок 3200 тысяч акций - эта операция принесла 53 млн. прибыли - и «скончалась» 10 мая 1998 года, так как выяснилось, что ее деятельность была фиктивной. В этой махинации интересы Могилевича были представлены компаниями First Marafon Securities и Magnex RT, аффилированными со структурами Могилевича. По некоторым данным', Могилевич заработал на этой операции 150 млн. долларов США.

В 2000 году другая фирма Могилевича, Benex Trade Magical Corp, была заподозрена в «отмывке» фантастической суммы - 500 млн. долларов (Newsweek) через знаменитый Bank of New York. В том числе - и якобы бюджетных сумм из РФ.

Бизнес Могилевича в США со временем расширился и охватил, практически, все традиционные отрасли «криминальной экономики» (наркоторговля, экспорт проституции и т.п.), и начал опираться на систему коррупции.

Таким образом, важной частью бизнеса Могилевича является создание системы коррумпированных чиновников в мировом

¹ «Коммерсантъ-Деньги» от 25.08.1999 г.

353

масштабе, в том числе, и в России. Но некоторым данным, известно о контакте представителей Могилевича с двумя чиновниками Службы безопасности Президента РФ. Чиновники отправились в Венгрию под видом коммерсантов - это случилось в 1995 году.

28 апреля 1998 года немецкое ТВ сообщило о вступлении в контакт с Могилевичем представителей немецкой разведки -БНД. По данным ТВ, Могилевич предоставил немцам гголную информацию о состоянии оргпреступности в РФ. В итоге, БНД отозвала своих людей из Москвы, так как взаимосвязь российских властей и оргпреступности оказалась теснее, чем немцы предполагали.

По некоторым данным, Могилевич является информатором бельгийских, немецких и австрийских правоохранительных органов. Существуют данные, что и сам Могилевич пользуется информацией из спецслужб.

По некоторым данным, организация Могилевича сегодня насчитывает 250-260 человек, которые в значительной степени принадлежат к «клану Могилевича», то есть вхожи в его семью. Так что организация криминальной структуры Могилевича по идеологии и сути напоминает сицилийскую мафию...

Центром финансовых операций Могилевича является Arigon Company Ltd (зарегистрирована в Великобритании, Лондон, Ал-дсрни; специализация - поставки оружия). Соучредителем компании является Виталий Лейба, частное лицо, житель Будапешта¹. Формальным руководителем компании считается некий B.C. Величко.

В России компания сотрудничает с российско-британским СП «Арбат-Интернэшнл» (Москва, Арбат, 6/2), которым руководит В.В. Градов. Это СП, получившее известность благодаря судебному процессу над Япончиком, «кормит» бывший кооператив «Внуково-Аэропорт». Отметим, что, по словам самого Могилевича², он общается и даже дружил с Сергеем Михайловым с 1985-1986 годов. Они-де были соседями по лестничной площадке. Тогда Михайлов и Могилевич имели совместный бизнес во Внуковском аэропорту (со стороны Могилевича - организация торговли и питания на территории аэропорта, который «курировали» солнцевские).

¹ По данным ФБР, он также связан с солнцевской группировкой.

² «Московские новости», №7, 2000 год.

354

Кроме того, компания Могилевича сотрудничает с АОЗТ «Ритуал-Сервис» (Москва, В. Радищевская, 8), руководителем которой является Г.И. Тиценко. Эта фирма «окормляет» Государственное унитарное предприятие «Ритуал». Компания также сотрудничает, как уже упоминалось выше, с модельным агентством «Ред Старз» (Москва, Ракетный бульвар, 17), которое возглавляет Т.Б. Кольцова.

В России структуры Могилевича занимаются, судя по вышеизложенному, поставками оружия, утилизацией ядерных отходов, экспортом проституции, сделками с драгоценными металлами и предметами искусства и т.д.

Но данным ФБР, в России Могилевич смог наладить контакт с солнцевской, ореховской, курганской, тамбовской и другими ОПГ. Отношения между организацией Могилевича и российскими ОПГ строятся на основе договорных отношений и имеют легальную и практически равноправную основу. Дело в том, что серьезный российский криминал, который представляют перечисленные в докладе ФБР группировки, сегодня имеет доли в легальном бизнесе, в том числе и за рубежом, и активно пользуется благами открытости.

Самому же Могилевичу приходится не «светиться» и вести достаточно замкнутый образ жизни. Однако его «креатуры» постоянно возникают в составе мирового бомонда и истеблишмента. Его соратники вхожи в политические круги США и даже, по некоторым данным, оказывают некоторое влияние на политику Конгресса, поэтому американцы его боятся.

Кроме США, проблемой развития российской преступности серьезно занимаются только израильтяне, правда, они пока не могут ничего сделать с Могилевичем - на территории Израиля он не совершал преступлений, в которых был бы уличен.

История обвинений Могилевича укладывается в несколько последних лет. В 1995 году Великобритания обвинила Могилевича в «отмывании» денег (80 млн. долларов) и запретила ему въезд в страну, арестовала счета и имущество компаний Могилевича. Через пять недель обвинения были сняты, однако въезд в страну Могилевичу так и ire разрешили.

В 1997 году Могилевича обвинило французское правосудие в нарушении местного законодательства. 19 мая 1999 года обвинение было снято.

В 1999 году США обвинили Могилевича в «отмывании» денег и запретили ему въезд в страну. Согласно досье американских спецслужб, Могилевич сегодня обвиняется в: продаже оружия из

355

Германии в Ирак, Иран и Индию (перепродажа военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов искусства (через «Ше-реметьево-2» с дальнейшей продажей на аукционе «Сотбис»), торговле человеческими органами (детскими, в том числе), организации убийств и так далее¹.

Один факт непреложен - Могилевич сегодня один из самых известных представителей оргпреступности, действующий на свободе. Кроме того, он - гражданин Венгрии (с 1991 года) и Израиля. Среди его увлечений - лыжи, преферанс. Любимое блюдо -шашлык. Сам Могилевич заявляет, что основа его бизнеса сегодня - торговля пшеницей. Его личное состояние, согласно некоторым оценкам, достигат 100 млн. долларов США².

«Русская мафия» в Швейцарии

«Русская мафия» пытается закрепиться также в Швейцарии, но в этой стране у нее возникли проблемы с югославскими группировками.

РОП в Швейцарии привлекает возможность помещения капиталов в местные банки, скупка недвижимости и проведение организационных мероприятий. Хотя в последнее время открытость банков создает некоторое препятствие для криминальных капиталов.

В Швейцарском кантоне Цуг одно время любили собираться «солнцевские». В 1996 году в Швейцарии был арестован Сергей Михайлов, которого обвинили в принадлежности к РОП. После того, как страна жестоко обошлась с одним из лидеров ОПГ (Михайловым), «солнцевские», по некоторым данным, избегают появления здесь.

Сейчас наиболее «болевыми» считаются кантоны: Женева, Лугано и Цюрих. В 97-98 годах полиции удалось выявить 194 фирмы, которые, как они подозревают, связаны с РОП. Российская «финансовая» преступность в Швейцарии весьма консолидирована