И власть

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Руководство: власть и личное влияние, 546.22kb.
• Ведение в жизнь отдельных властных функций через суд, но суд как самостоятельная власть, 24.33kb.
• Власть versus политика б. И. Коваль, М. В. Ильин, 236.04kb.
• Методические материалы власть занятие. «Что укрепляет и что ослабляет власть?». Автор, 1005.6kb.
• Политическая власть как основной объект политической психологии, 1444.16kb.
• Психология политической интеграции Вопросов по дисциплине, 41.19kb.
• Л. А. Асланов Культура и власть, 6947.16kb.
• Методические указания, планы семинарских занятий, темы докладов Для студентов-историков, 552.46kb.
• Лекция Власть и выборы Понятие «власть», 155.62kb.
• Тема Судебная власть, 980.49kb.

* * *

Для удобства, мы назвали российские криминальные сообщества, действующие на территории других стран «мафиями», хотя этот термин, конечно, условен.

«Русская мафия» в Австрии

В Австрии российский организованный криминалитет сначала был представлен солнцевской группировкой. Ее и других представителей РОП привлекли финансовые операции («отмывка» денег) и торговля недвижимостью. К 1993 году Австрия стала основной транзитной страной, через которую российские группировки возили огромные суммы долларов США, «отмытые» в республиках бывшего СССР.

В свое время «вор в законе» Валерий Длугач (Глобус) имел в Австрии крупную недвижимость. В Вене проживали, по некоторым данным, «солнцевцы» Виктор Аверин (Авера-старший) и Арнольд Тамм (Арнольд). Некоторое время в Австрии жил и Сергей Михайлов (Михась), ныне - бизнесмен. Австрию в качестве своего пристанища облюбовал также и Анатолий Роксман, криминальный лидер мазуткинской группировки, и еще один московский «авторитет» - Борис Антонов (Боря-Антон), возглавляющий ленинскую (гаванскую) группировку. В Вене также живет сын Япончика - Эдуард Иваньков (Эдо).

Кроме того, некоторое время Австрия была местом проведения «криминальных саммитов». Так, весной 1994 года в Австрии прошел сход криминальных лидеров (около полутора десятка человек), которые делили «нарконаследство» Отари Квантришвили. Пост управляющего, по некоторым данным, достался Сергею Тимофееву (Сильвестр), после гибели которого «австрийское наследство» перешло в пользование «солнцевских». «Солнцевские» наладили действительно круномасштабную торговлю, связавшись с наркокартелями Колумбии и Эквадора и представителями кубинских спецслужб. Инициатором сходки был, по некоторым данным, Вячеслав Иваньков (Япончик).

Чеченцы занимались в Австрии, в основном, по некоторым данным, комплектацией публичных домов. В сентябре 1994 года в Вене был убит Ходжа-Ахметов, один из лидеров чеченского криминального сообщества. Кроме чеченцев в этот же период в

319

Вене действовало ассирийское сообщество (Вячеслав Слива), которое «трясло» российских коммерсантов.

В конце 1996 года состоялся визит делегации МВД Австрии в Москву. Коллегам было сообщено о банкете «солнцевских» в одной из гостиниц Вены: после него уборщица нашла под столом сумку с 40 тысячами долларов США и была весьма удивлена нежеланием хозяина «спускаться вниз за такой мелочью».

1 сентября 1998 года в Вене начался процесс над представителями грузинского криминального сообщества: Акакием Джава-хадзе и Георгием Ониани, также фигурировал Шукри Бурчуладзе. Они обвинялись в убийстве директора грузинской авиакомпании «Орби» Давида Саникидзе, знакомого Япончика. Полиция Австрии получила на Саникидзе досье, согласно которому он являлся лидером грузинского сообщества в Австрии и, одновременно, близким к Эдуарду Шеварнадзе человеком. Брат Георгия Ониани, Тариэл Ониани, являлся вместе с Джамалом Хачидзе и Захарием Калашовым, лидером московского грузинского криминального сообщества.

В апреле 1998 года Тариэл Ониани сел на скамью подсудимых в Грасе (Франция) за подпольную торговлю водкой, сигаретами, паспортами и визами, а также - за похищение своего соотечественника с целью получения выкупа. Следствие по этому делу началось в декабре 1994 года по инициативе брюссельского бюро Интерпола. По данным полиции, Ониани похитил Давида Чиха-швили, банкира, бывшего сотрудника КГБ. Давид Чихашвкли известен, как Дато Чихашвили и, по словам Ониани, причастен к похищению из грузинских банков 15 млн. долларов. Дато пользовался защитой и поддержкой -Япончика.

К 2000-м годам российское криминальное сообщество в Австрии сохранило свои позиции и виды деятельности.

«Русская мафия» в Бельгии и Нидерландах

По словам Рахмиля Брандвайна, в Антверпене стали складываться такие же зоны влияния, как в Москве. Есть сферы деловой активности, где «первая скрипка» принадлежит «солнцевским», есть сферы, где «первая скрипка» принадлежит грузинскому сообществу. А в 1996 году в Бельгии появились еще и чеченцы.

20 мая 1997 года в Амстердаме был убит один из авторитетных российских криминальных лидеров Энимал (Виктор Баулис). По подозрению в убийстве были арестованы Олег Нелюбин и Максим Тарнопольский, лидеры курганского сообщества, зареги-

320

стрировавшиеся в Нидерландах по греческим паспортам. Через четыре месяца их депортировали в Россию.

Нидерланды охватила «газетная» паника - все задавались вопросом: «контролирует ли нас «русская мафия»?..

«Русская мафия» в Болгарии

По данным болгарской прессы, российские группировки контролируют 30% болгарской экономики¹.

Интересно, что наиболее влиятельным «олигархом» в Болгарии постепенно стал бизнесмен с неоднозначной репутацией Михаил Черной, владелец сотовой компании «Мобитель», футбольный клуб «Левски», газеты «Стандарт» и «Северный спорт».

Российские группировки практикуют в Болгарии «джентльменский набор» - наркоторговлю, угоны автомобилей, проституцию и заказные убийства. В последнее время болгары отмечают, что их «русская мафия» полностью легализована.

Правда, официальные лица Болгарии наличие «мафии» отрицают².

«Русская мафия» в Великобритании

В 1995-1996 годах в английской печати появились сведения о том, что в Лондоне действует база российских группировок. По данным па 1995 год, общая сумма «отмываемых» в этой стране российских преступных капиталов составила 50 млн. долларов в год.

Кроме того, российские группировки оказались замечены в контрабанде спиртного и сигарет. В этом бизнесе они сотрудничали и делили рынок с итальянцами и местными группировками (в частности, «семья Адаме»).

Россияне (спиртное и пиво) и итальянцы (сигареты) нелегально ввозили товар на остров с континента, где цены на эти товары ниже. Реализация производилась местными группировками. По некоторым подсчетам, эти операции приносили группировкам до 2,9 млрд. долларов США ежегодно.

Контрабандный бизнес оказался настолько прибыльным, что на него переориентировались некоторые наркоторговцы, а также - в массовом порядке - угонщики и воры.

¹ «Сегодня» от 6.12.2000 г. I ам же.

321

«Русская мафия» в Германии

В Германии Р0Г1 специализируется на вымогательствах, импорте-экспорте цветных и редкоземельных металлов, нефтепродуктов, а также контрабанде антиквариата и организованной проституции (поставка девушек в публичные дома Ганновера, Дюссельдорфа и Гамбурга). Большую роль играет рынок краденых авто.

По данным местных правоохранительных органов, так называемая «русская мафия» появилась в Германии приблизительно в 1993 году, хотя ее этнический состав был весьма пестрым - русские, украинцы, грузины, азербайджанцы, осетины, литовцы, латвийцы и чеченцы. Во время пребывания в Германии Северной группы войск чеченская ОПГ контролировала торговлю оружием и военным имуществом с армейских складов.

В Германии одно время проживал криминальный лидер Анатолий Ильич Роксман, лидер мазуткинской группировки. Он обвинялся полицией в вымогательстве, был связан с Петровым, Юсиповым и Ратько. Германию также иногда навещали Вячеслав Иваньков (Япончик) и Сергей Михайлов (Михась). В середине 90-х годов в Германии жил «авторитет» Хейдар Юсипов (Лесик). В результате давления со стороны полиции во Францию из Германии были вынуждены переселиться Алимжан Тохтахунов и ряд грузинских «воров в законе». По некоторым данным, всего в Германии проживает 15 «воров в законе». Там же проживает, по некоторым данным, чеченский криминальный лидер Руслан Атлан-гериев (Руслан).

С 93 по 95 годы численность русскоязычной общины Германии увеличилась с 75 тысяч до 150 тысяч человек. В 1994 году полиция Германии насчитала у себя 400 российских группировок (еще в 1992 году германская полиция создала специальное подразделение для борьбы с русскими под названием «Тайга»). Однако, по данным на 1995 год, всего 3% преступлений Германии приходилось на «русскую мафию», которая сориентирована на российско-германские коммерческие структуры в восточных землях. В Берлине представители российских группировок, по некоторым данным, контролируют около 80% игорных заведений.

Представители российских группировок распространили свое влияние на Кельн, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Берлин. Одна из самых крупных российских группировок базируется в Кельне и насчитывает около 100 боевиков (в городе) и около 500 боевиков в других странах Европы, она занимается тор-

322

говлей наркотиками, оружием и рэкетом. Эта группировка, по оперативным данным, имеет связь с долгопрудненской группировкой в Москве. В Германии эта группировка владеет десятком подставных фирм, которые торговали, в частности, с Западной группой войск (ЗГВ). Надо сказать, что большая часть криминального бизнеса с участием русских выросла в Германии на почве коррупции и воровства в ЗГВ.

Германия также предъявляет претензии к российской стороне из-за торговли в стране радиоактивными веществами, которая находится под контролем российских группировок. Торговля ядерными материалами и отходами, по мнению мировой общественности, является, прежде всего, проблемой республик бывшего СССР. По оценкам российских экспертов, проблема является надуманной и специального «черного рынка» ядерных материалов не существует в принципе (Германия, например, включает в список «ядерных материалов» редкоземельные металлы)¹. Большую часть ядерных материалов в 90-х годах, поступавших из России в Германию, российские правоохранительные органы отследили -утечка производилась, в основном, из НИИ.

Кроме того, немцев беспокоит активность россиян на германском наркорынке. Здесь традиционно лидирующие позиции занимают грузины, чеченцы и «солнцевские».

Германия также является одним из плацдармов для отмывания «грязных» денег. Так, в 1998 году" получил известность скандал с фирмой «Дойгус», которую создал Владимир Щукин, бывший кандидат в депутаты Государственной Думы и депутат городской думы Екатеринбурга, предприниматель. Германская полиция утверждает, что к созданию фирмы причастна екатеринбургская ОПГ «Уралмаш», которая пыталась «отмыть» 3,6 млн. марок.

По словам министра внутренних дел ФРГ Манфреда Каптера, ущерб от деятельности РОП составил в 1996 году 2,7 млрд. марок, а прибыль самих групп - 1,25 млрд. марок. По данным российских спецслужб, в 1997 году на кипрских счетах находилось около 20 млрд. марок, которые постепенно траншами переводились в Германию и там «обналичивались» или вовлекались в экономический оборот государства.

¹ Об этом см. Основы борьбы с организованной преступностью, с. 199.

" «Московские новости», №19, 1998 год.

323

Кроме «отмывки», российские группировки в Германии также занимаются массовым угоном автомобилей (в 1996 году было зафиксировано 111 тысяч случаев угона частных автомашин).

«Русская мафия» в Израиле

Россияне в Израиле курируют секс-бизнес и занимаются торговыми и финансовыми операциями. Также распространена легализация лидеров РОП и проведение сходок в тель-авивских отелях.

Израильское гражданство имеют многие преступные «авторитеты» России, некоторые там проживают, однако сведений о деятельности на территории этой страны конкретных представителей российских группировок пока нет. Видимо, эффективность деятельности «Моссада» действительно впечатляет российских «авторитетов».

Летом 1996 года МВД И³Р^аиля составило списки наиболее опасных российских преступных деятелей, посещающих Израиль -всего 35 человек. В него вошли «воры в законе», «авторитеты» и «авторитетные» бизнесмены: Григорий Лернер, Антон Малев-ский, братья Аверины, Сергей Михайлов и другие. В Израиле скрывались от правохранительных органов Акоп Юзбашев (посетил Израиль в 1993 году) и Алимжан Тохтахунов. По оперативным данным, израильское гражданство пытается получить чеченский криминальный лидер Х.-А. Нухаев (Хожа).

Акоп Юзбашев вместе с израильскими бизнесменами открыл совместную фирму по производству безалкогольных напитков, одновременно, по данным газеты «Московские новости» (№26, 1997 год), начав финансировать Валентина Юдашкина, известного российского модельера.

В Израиле долгое время жил Антон Малевский, один из ключевых «контролеров» российской алюминиевой отрасли, имевший выходы на «воров в законе» Япончика, Петрика и «авторитета» Борю-Антона. Кроме воров, Малевский состоял в прекрасных отношениях с Шамилем Тарпищевым и братьями Черными (фамилия братьев иногда читается «Черные»). Как уже упоминалось, в 2001 году Малевский погиб в результате несчастного случая.

Типичным и, одновременно, уникальным примером служит история жизни Григория Лернера.

Григорий Львович Лернер (сейчас - Бен Цви Ари; суд города Хайфы отказал ему в праве именоваться так) родился 20 октября

324

1951 года в Москве в бедной интеллигентной еврейской семье радиоинженера и журналиста. Он блестяще окончил среднюю школу и поступил на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ). По данным газеты «Сегодня» (№95, 1997 год), Лернер тогда был известным фарцовщиком, а после должности снабженца в студенческом отряде, он решил, что подобный бизнес по нему и стал снабженцем в отрядах шабашников. Официально он числился в издательстве «Колос», где младшим редактором работала его мать. В издательстве Лернер работал с августа 1973 по сентябрь 1977 года.

Первый срок Лернер получил за кражу статуэтки «Патриций» из гостиницы — три месяца исправительно-трудовой колонии¹. Второй раз Лернер был арестован в 1982 году и осужден в 1983 году за хищение в особо крупных размерах (присвоение 80 тысяч рублей, по другим данным - 13 тысяч рублей), получил четыре года и 9 месяцев общего режима, но отсидел всего два, вышел и занялся коммерцией. В частности, работал в кооперативе «Азербайджанская кухня», затем организовал свой кооператив -точку общепита при московском театре (клуб «Станиславский»), позднее он добавил к своему бизнесу издательский, на доходы от которого организовал кооперативный «Партнер-банк». Это -официальная версия. Нам известно, что в конце 80-х годов он познакомился с Сергеем Тимофеевым, совместно с которым и организовал банк.

В конце концов, Лернер стал главой кооперативной системы «Партнер» и президентом международного консорциума «Ло-мос».

Только в 1989 году Лернер вытянул из Жилсоцбанка СССР кредитов на 80,4 млн. рублей. Имущество банка было арестовано за невозврат кредита (42 млн. рублей или, по другим сведениям, 35 млн.). По этому факту было возбуждено уголовное дело. Узнав о начале следствия, Лернер с семьей, находившийся в тот момент в Австрии, решил не возвращаться в СССР и попросил политического убежища в Израиле. Так, в 1990 году Лернер эмигрировал на «историческую родину», конечно, «по политическим мотивам».

В 1991 году Лернер был арестован в Швейцарии и в 1992 году выдан российским властям, однако ему удалось выйти под залог 2 ноября 1992 года и уехать в Израиль. С этого времени Лернер находился в российском федеральном розыске с 17 августа

«Совершенно Секретно», №4, 1998 год.

325

1993 года по обвинению в организации покушений и махинациях на 85 млн. долларов. Его сотрудничество с Тимофеевым не прекращалось до самой смерти лидера ореховских в 1994 году. Вместе они организовали Московский торговый банк, и, совместно с рядом других коммерческих структур, инициировали хищение на сумму 18 млрд. рублей. Деньги были конвертированы и переведены за рубеж.

В Израиле Лернер занялся активной коммерческой и политической деятельностью. В частности, он возглавил Первую российско-израильскую финансовую компанию¹ и финансировал некоторые израильские политические структуры. Он принял участие в становлении политической партии «Исраэль Ба-Алия»², пожертвовав на ее нужды 100 тысяч долларов США.

Партийная карьера Лернера весьма интересна. Сначала он вступил в Ликуд и планировал стать депутатом кнессета, затем, как уже упоминалось, установил контакты с Партией репатриантов из СНГ, затем предложил поддержку Партии труда, потом -партии «Третий путь». Практически все партии, после ареста Лернера, отказались от него³. Интересно, что Лернер собирался инвестировать проект открытия русскоязычного канала ТВ на территории Израиля (в Израиле проживает около 650 тысяч русскоязычных евреев - 12% всего населения страны). По некоторым данным, Лернер стал «отцом города» Ашкелон, щедро финансируя школьников и артистов.

В мае 1997 года Лернер был задержан израильскими властями. Ему инкриминировали организацию финансовых махинаций на сумму 85 млн. долларов (из них российские - 35 млн.) и организацию убийства главы Мосстройбанка Михаила Журавлева. Арест Лернера, а вместе с ним и Ольги Жлобинской обозначил начало борьбы в Израиле со знаменитой «русской мафией».

В сентябре 1997 года Лернеру было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (всего 14 пунктов). Следствию удалось привлечь в качестве свидетеля соратницу Лернера - Наталью Лозинскую.

¹ Образована в январе 1996 года с уставным капиталом в 40 млн. долларов; основной российский партнер компании - Промстройбанк.

«Израиль на подъеме», партия эмигрантов из бывшего СССР, лидер - Натан Щаранский, министр торговли и промышленности Израиля.

³ «Известия», №110, 1997 год.

326

22 марта 1998 года начался суд над Лернером, которого обвинили по многим пунктам. В частности, за хищения у Мосстройбанка, Межрегионбанка, Мострансбанка и Нефтяного банка в общей сложности 75 млн. долларов. Группе не удалось перевести на свои счета 20 млн. долларов Промстройбанка (с ноября 1997 года в РФ ведется следствие по этим эпизодам). Попытки банки-ровать вернуть свои деньги окончилась плачевно - в апреле 1995 года была обстреляна машина председателя правления Межрегионбанка Альберта Шалашова, в июле 1995 года было совершено покушение на Олега Харлампиевича, возглавившего комиссию по выводу банка из состояния банкротства. В сентябре 1995 года был убит председатель правления Мосстройбанка Михаил Журавлев. В сентябре 1996 года был убит первый заместитель председателя Промстройбанка Станислав Дегтярев. Доказать причастность Лернера к этим происшествиям не удалось (подробности отношений этих банкиров и Лернера. см. «Общая газета», 26 февраля - 4 марта 1998 года).

В перерыве между предъявлением обвинения и судом Лернер успел даже объявить голодовку, утверждая, что его арестовали по политическим мотивам.

В одном из интервью, Лернер заявил, что инициатором его ареста в Израиле был Владимир Гусинский, отстаивавший интересы группы «МОСТ». Он якобы просил Лернера «не мешать проникновению НТВ на кабельные сети Израиля»¹. Лернер не стал прислушиваться к «рекомендации» и в результате был арестован.

Лернера приговорили к шести годам тюремного заключения и штрафу 1,4 млн. долларов. Такое решение суда стало следствием соглашения, заключенного Лернером с прокуратурой Израиля. В результате, Лернер провел в тюрьме не более двух лет и семи месяцев.

Надо сказать, что после смерти Сергея Тимофеева (1994), Лернер сотрудничал с курганской группировкой, однако его отношения с ней к 1996 году осложнились и были прекращены. Его связи с российскими ОПГ после 1996 года не прослеживались, хотя ходили слухи, что он некоторое время «работал» с одним из наследников Сильвестра Сергеем Буториным (Ося).

После освобождения из заключения Лернер, говорят, стал добропорядочным израильским бизнесменом.

' «Коммерсантъ» от 10.12.1997 г.

327

«Русская мафия» в Испании

В Испании и на Мальте РОП проводит операции с недвижимостью, а также контролирует часть туристического бизнеса из стран СНГ.

В Испании проживает ряд «авторитетов» и «воров в законе», скрывающихся от российских правоохранительных органов и экономических неурядиц. Например, в Испании на некоторое время «осел» ассирийский «авторитет» Марк Мильготин и «воры в законе» Захарий Князевич Капашев (Шакро-молодой) и Тюрик, контролировавший в свое время Братский алюминиевый завод.

В 94-95 годах полиция зарегистрировала 5 группировок из России, Чехии, Югославии и Венгрии, обосновавшихся в Малаге (столица Андалузии). С 95 по 98 годы было задержано 152 человека. Интересно, что кроме членов ОПТ, здесь же проживали проститутки, обслуживавшие их.

В феврале 1998 года в Марбелье (курорт в Андалузии, где, по некоторым данным, проживает 58 выходцев из бывшего СССР) был убит бывший гражданин СССР, эмигрант Роман Фрумсон, известный торговец антиквариатом и живописью.

Фрумсон родился в 1944 году в Харькове, в 70-х годах появился в Москве, вращался в кругах мошенников и фарцовщиков. Несколько раз упоминался в оперативных донесениях КГБ, но в «разработке» не был. Как представитель околокриминальных кругов был представлен Владимиру Высоцкому, с которым был дружен. В 1980-х годах Фрумсон эмигрировал из СССР и «осел» в Кельне, еразу попав в «черный список» БНД.

За границей Фрумсон проходил по нескольким уголовным делам. В том числе, в 1992 году - по делу об убийстве в Нидерландах «вора в законе» Тенгиза Мариапашвили и по делу об убийстве польского криминального лидера Сбигнева Наврота. В начале 1990-х годов Фрумсон поддерживал тесные отношения с Алимжаном Тохтахуновым (Тайванчик), Ольгой Жлобинской (вдова Сергея Тимофеева, соратница Григория Лерпсра), Умаром Джабраиловым, Семеном Могилевичем, Виктором Авериным (Авера-старший) и другими.

То, что он не был обычным законопослушным гражданином, полиция определила из стоимости его дома (600 млн. песет) и размаха жизни, которую он вел. По данным полиции, Фрумсон контролировал местную проституцию и имел связи с сутенерами. Он также «отмывал» «грязные деньги». Кроме того, был крупным собственником недвижимости в Марбелье и в Коста-дель-Соль.

328

По информации МВД РФ, Фрумсон в свое время был одним из совладельцев фирмы «Кремлевская водка»¹. В июле 1998 года был убит еще один создатель «Кремлевской группы» Рахмиэль Брандвайн, его застрелили в Антверпене (Бельгия).

Эмигрировавший в брежневские времена из СССР Брандвайн, поступил в ВМФ Израиля, был офицером, но попался на контрабанде золота и бежал в Германию. В Германии открыл магазин и торговал компьютерными составляющими и бытовой техникой.

Затем, совместно с Фанчини и Борисом Найфельдом (криминальный лидер в США), Брандвайн организовал фирму M&S International, которая стала одним из главных партнеров представителей командования Западной группы войск. После скандала, когда были обнаружены махинации, Брандвайн и Фанчини осели в Бельгии и создали «Кремлевскую группу», переключившись на водочный бизнес. Эта компания была партнером ныне скандально известного в РФ Национального фонда спорта (Борис Федоров).

Однако основной капитал партнеры Фанчини и Брандвайн зарботали, по данным полиции, на торговле наркотиками, которой занимались с начала 90-х годов. В частности, они организовали один из крупных каналов транспортировки «товара» из Юго-Восточной Азии в Европу и США. Наркотик переправляли в катодных телетрубках из Бангкока. По некоторым данным, этот канал с российской стороны курировали также Япончик и Отари Квантришвили². Канал был перекрыт в середине 90-х годов.

В 1997 году, когда «Кремлевская группа» объявила о своем банкротстве, бельгийские власти арестовали Фанчини за лжебанкротство и «отмывку» денег. Брандвайн остался на свободе, и о нем часто писали бельгийские газеты. Многочисленные интервью, в которых он рассказывал о деятельности ОПГ, по мнению некоторых, и были причиной его убийства.

Однако в Испании известен не только Фрумсон - один из «воров в законе», который, по некоторым данным, выстроил в районе испанского курорта Альмерия такой роскошный замок, что вполне мог бы служить для королевских приемов.

В связи с Марбельей в 1999 году произошел еще один скандал. Там был арестован экс-московский банкир Александр Сига-

¹ «Кремлевская групп трейдинг анлимитед» обвинялась в причастности к отмыванию денег, а ее президент Рикардо Франчини (Ежи Банк) был обвинен в связях с мафией.

" «Коммерсантъ» от 21.07.1998 г.

329

рев («Новбизнесбанк») и «авторитет» Леонид Терехов. Именно их обвинили в организации убийства Фрумсона.

В России, откуда Сигарев уехал в 1998 году, его обвиняли в лжебанкротстве банка (исчезло 73 млн. долларов США). Терехова в Испании считают одним из лидеров Измайловской группировки, приставленным к Сигареву, чтобы его «доить» под видом «охраны». По другим данным¹, Леонид Терехов и его подельник Константин Быков оказались уже медведковскими «авторитетами».

По оперативным данным, в Москве Терехов получил свой первый срок при операции ОБХСС, когда он работал в столовой Таганского района. Освободившись, он познакомился с медведковским «авторитетом» Игорем Юрковым (Удав), расцвет группировки которого пришелся на 1993 год. Под ее контролем тогда находились несколько московских казино, банков и магазинов. Терехов стал финансистом группировки.

С середины 90-х годов ПГ была разгромлена в междоусобных войнах - Удава убили, сменившие его Станислава Алымова и Вадима Бакунцева (Вадик Калининский) поссорились, и в ПГ произошел раскол. Вскоре Алымов был убит и власть в ПГ взял Терехов, опираясь на Константина Быкова (Чеснок). Они вместе ликвидировали Бакунцева, которого не без оснований подозревали в смерти Алымова. Вскоре после этого и Быков, и Терехов оказались в Испании. В Марбелье «медведковские» наладили контрабанду икры, торговлю нефтепродуктами и «отмывание» денег.

Вскоре они вышли на Сигарева и начали его шантажировать, требуя 5 млн. долларов США в обмен на защиту от других бандитов. В итоге, всех арестовали.

«Русская мафия» в Италии

Италия используется российскими группировками как территория легального бизнеса и рынок недвижимости.

Представители РОП появились в Италии еще в 1988 году, правда, это были единичные представители российского (тогда -советского) преступного мира. В 90-х годах, по мнению итальянского прокурора Пьеролуиджи Винья, ФБР вытеснило часть «русской мафии» из США, и последняя распространила свое влияние на Европу, в том числе - на Италию. Так, в 94-95 годах спецслужбы Италии арестовали Моню Эльсона, который в этот пери-

¹ «Время» от 27.10.1999 г. 330

од конфликтовал с Япончиком. Так что Эльсон был, по-видимому, рад, что ему удалось так «удачно сесть».

В 90-х годах в Италии, в основном, представлены солнцевская и дальневосточные группировки. Это не могло не встретить противодействия некоторых местных мафиозных «семей». Хотя в марте 1991 (Варшава), осенью 1992 года (Прага) и в ноябре 1993 года (Санкт-Петербург) прошли координационные встречи российских группировок и итальянских мафиози (в частности, с ка-лабрийцами). Речь шла о координации сбыта в России фальшивых долларов, а также о торговле наркотиками и оружием.

В 1992 году во время «бандитской конференции» в Праге солнцевская группировка пыталась через сицилийскую мафию выйти на рынок «отмывки денег», однако в ответ сицилийцы потребовали долю в организации наркорынка в России. В 1993 году в швейцарской Люцерне россиянам и каллабрийцам («Ндрангет-та») удалось все же договориться о разделе европейского наркорынка. В 1994 году на «саммите» в США россияне, однако, передоговорились с европейцами о переносе координационного центра наркоторговли в Вену.

С 1995 года в Италии началось засилье российского криминала. Полицейские управления-квестуры начали регистрировать появление огромного числа фальшивых видов на жительство, выданных российским гражданам. Представители российских группировок покупали целые гостиничные комплексы, деньги вкладывались в торговлю наркотиками, оружием и даже урановым сырьем. Эпицентрами распространения российского криминала были северо-запад Италии и побережье Адриатики. Здесь российские ОПГ сотрудничали с апулийскими кланами (рэкет) и калабрийцами (оружие). Для нужд российских группировок в Италии даже существует феномен «Шереметьево-3», организованный СП братьев Петросян - система безтаможенного прохода в аэропорте Римини.

В конце 1995 года в Италии появился представитель, по некоторым данным, солнцевской группировки Юрий Есин (Самосвал), бывший глава группировки боксеров и борцов во Владивостоке (Приморье).

Юрий Иванович Есин - уроженец Владивостока, 1951 года рождения, трижды судимый, в конце 80-х годов возглавил свою «бригаду», а в начале 90-х годов принял участие в «бандитской войне» в Приморье на стороне «воров в законе». Воры потерпели поражение (были убиты друзья Есина Ватулик и Бандит), Есин уехал в Москву, куда захватил свою ОПГ в количестве 20 человек. В Москве Есин купил квартиру на Кутузовском проспекте и начал контролировать несколько коммерческих структур. С

331

помощью «воров в законе» он собирал деньги с супермаркетов на Новом Арбате и нескольких ночных клубов', позднее Есин уехал в Италию.

В Италии Есин жил недалеко от Рима в Сан-Маринелло с женой Лидой и дочерью.

Есин занимался в Италии тем, что инвестировал в экономику страны миллионы долларов, полученных от незаконных операций в России. Кроме того, солнцевские через Есина, организовали экспорт-импорт товаров-денег из Италии в Россию и обратно, специализируясь на мебели и драгоценностях (в этот период итальянская мебель вошла в России в моду). В этой сфере группировка была связана с мафиозной семьей Гамбино (еще по США). В 96-97 годах Есин занимался нефтью, продовольствием, недвижимостью и финансовыми операциями.

Интересно, что, по сообщению итальянских СМИ, русские «мафиози» вложили в экономику Италии в период с 93 по 95 годы от 4,4 до 6,2 млрд. долларов США².

В 1997 году вся пресса в Италии заговорила о солнцевской группировке. В ходе операции «Шах и мат» были арестованы 11 российских граждан (по другим сведениям - 14), связанных с этой группировкой, в том числе сам Есин. Арест был произведен в марте 1997 года. Обвинение состояло в том, что через компанию «Глобус трейдинг» (по другим сведениям - «Глобус Итер-нэшнл») была организована поставка нефтепродуктов из России в Италию в обход действующих соглашений между странами. В скандал оказались втянуты (через вице-президента «Eni», одной из самых престижных нефтегазохимических компаний Италии, Альберто Гротти) фирма «Оливетти», стилист Джордио Армани, генерал Джанальфонсо Д'Авосса и двое высокопоставленных служащих из спецслужб СИСМИ, работники итальянского парламента и священнослужители из Ватикана, кардиналы Силь-вестрини и Анджелини³.

Есину и другим были предъявлены обвинения в создании мафиозной организации и похищении людей (ОПГ похищала преимущественно своих соотечественников). Однако вся группа была выпущена через четыре месяца без каких-либо последствий.

Арестовав несколько представителей российских группировок, Италия резко ограничила въезд россиян в страну, однако от российской преступности не спаслась - экспорт криминала в Европу из России продолжается.

¹ «Коммерсантъ» от 28.06.1997 г. * «Коммерсантъ» от 18.03.1997 г. ' «Известия», №55, 1997 год.

332

«Русская мафия» в Канаде

Наиболее влиятельным представителем РОП в Канаде был Вячеслав Слива, которого депортировали в 1997 году (позже -умер).

После него главным «русским мафиозо» общественное мнение признало Юрия Динабургского, задержанного в 1999 году вместе с ПГ, состоящей из 35 человек. Кстати, сам Динабургский -уроженец Бобруйска (Белоруссия), первый срок получил в 1973 году за изнасилование'. В начале 90-х годов он перебрался в Канаду и вместе с Александром Каплуном организовал там ПГ, которая не теряла связи с российскими группировками, в том числе - и с «вором в законе» Сливой. Более того, именно они помогли ему в 1994 году перебраться в Торонто, получив вид на жительство.

РОП в Канаде, по данным местных правоохранительных органов, нашла общий язык с китайскими триадами, итальянцами и даже ямайцами. Она практикует, наравне с другими криминальными сообществами, наркоторговлю, организованную проституцию, электронные мошенничества, контрабанду драгоценных камней, подделку иммиграционных документов, рэкет и грабежи.

Надо сказать, что канадцы называют «русскую мафию» у себе не иначе, как «восточноевропейская», потому что собственно русских в ее составе - минимум.

«Русская мафия» на Кипре и в Греции

На Кипре РОП проводит незаконные импортно-экспортные операции (оффшорная зона) и «отмывает» деньги. Кроме того, группировки пользуются доступностью получения греческого гражданства.

На Кипре одно время жил Леонид Билунов (Макинтош) и Михаил Ратько (Террорист). В Греции проживал «авторитетный» «вор в законе» Матвей Пилиди (Матвей).

На Кипре представители российского криминала, как правило, проживают по греческим паспортам. Например, многие члены курганской ОПГ имеют греческое гражданство. В свое время группа грузинских «воров в законе» (группа Тариэла Ониани) поселилась на Кипре по паспортам понтийских греков, которые можно купить в Грузии.

Кипр является для российских группировок временной базой или перевалочным пунктом, а также оффшорной зоной. Прочнее

'«Время» от 16.12.1999 г.

333

всего на Кипре позиции РОИ в секс-бизнесе. Кроме того, криминалитет активно скупает недвижимость в курортных зонах (например, в этом была замечена курганская группировка).

В Греции, по некоторым данным, РОП ведет себя мирно, не вступает в конфликт с местным законодательством. Некоторые ОПТ контролируют в Греции и на Кипре несколько казино, ресторанов и даже крупных магазинов.