Годовой отчет открытого акционерного общества «Аптека №35 «на солянке»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
1 2
3.3.3. Источники финансирования на планируемый год
| | I квартал | II квартал | Ш квартал | Г/ квартал |
Собственные средства | ||||
| уставной капитал | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 |
| прибыль от основной деятельности внереализационных операций | 500 | 60 | 10 | 860 |
| амортизационные отчисления | 45 | 45 | 45 | 48 |
| резервный фонд | | | | |
| резервы предстоящих расходов и платежей | | | | |
| краткосрочные кредиты | | | | |
| долгосрочные кредиты | | | | |
| эмиссия ценных бумаг | | | | |
| итого | 5870 | 5430 | 5380 | 6233 |
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.04.2011 года
Дата составления протокола: 30.04.2011
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Выплачены дивиденды в размере : 938463,78 рублей ( Девятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят три рубля семьдесят восемь копеек )
5.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Источники возникновения рисков.
- Проанализированные факторы макросреды (социальные, технологические, экономические и политические)
- Оперативная среда (конкуренты, поставщики, контролирующие организации)
- Форс-мажорные обстоятельства
- Основные риски
- Низкая платежеспособность населения
- Развитие рынка электронных продаж
- Непредсказуемый характер инфляционных процессов (уже темп инфляции больше запланированного правительством)
- Изменения порядка ввоза лекарственных препаратов, ценообразования, введение НДС
- Обострение конкуренции, отсутствие нормативов размещения аптечной сети
- Форс-мажорные обстоятельства (кража, огонь и др.)
3. Меры по сокращению и минимизации рисков. Аптечной организацией, расширяется ассортимент в разных ценовых категориях, увеличивается перечень предоставляемых услуг (обеспечение ценовой доступности для различных категорий потребителей и противодействие конкурентам).
6.Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с ФЗ «Об АО»
Не имели место в отчетном году
7.Перечень совершенных обществом сделок с заинтересованностью
Не имели место в отчетном году
8. Корпоративное управление
Состав Совета директоров общества
Председатель Совета директоров Общества
Волынкина Елена Викторовна
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Специальность: провизор
С 2002 года зам. Генерального директора ОАО « Аптека № 35 « На Солянке»
Акциями ОАО « Аптека № 35 « На Солянке» не владеет
Совокупный доход за 2010 год – конфиденциальная информация
Савицкая Татьяна Леонидовна
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее
Специальность: провизор
С 2002 года Генеральный директор ОАО « Аптека № 35 « На Солянке»
Владеет пакетом акций ОАО « Аптека № 35 « На Солянке» в размере 100% УК
Совокупный доход за 2010 год – конфиденциальная информация
ФИО: Светлова Надежда Викторовна
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее
Специальность: бухгалтер
С 2008 года главный бухгалтер ОАО « Аптека № 35 « На Солянке»
Акциями ОАО « Аптека № 35 « На Солянке» не владеет
Совокупный доход за 2010 год – конфиденциальная информация
ФИО: Щербань Елена Викторовна
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Специальность: провизор
С 2002 года зам. Генерального директора ОАО « Аптека № 35 « На Солянке»
Акциями ОАО « Аптека № 35 « На Солянке» не владеет
Совокупный доход за 2010 год – конфиденциальная информация
ФИО: Тришина Галина Викторовна
Год рождения: 1948
Образование:
Среднее профессиональное
Специальность - фармацевт
С 9.10.2002 года по настоящее время Заведующая ОБО ОАО « Аптека № 35 « На Солянке»
Акциями ОАО « Аптека № 35 « На Солянке» не владеет
Совокупный доход за 2010 год – конфиденциальная информация
Изменение в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году
Изменения в составе Совета директоров Общества за отчетный период – изменен состав Совета директоров.
Единоличный орган управления Обществом
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО « Аптека № 35 « На Солянке»
Савицкая Татьяна Леонидовна
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее
Специальность: провизор
С 2002 года Генеральный директор ОАО « Аптека № 35 « На Солянке»
Владеет пакетом акций ОАО « Аптека № 35 « На Солянке» в размере 100% УК
Совокупный доход за 2011 год – конфиденциальная информация
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Перед руководством Общества всегда стоят две задачи. Во-первых, не потерять старых акционеров, которые могут начать избавляться от акций компании, не приносящих доход. Во-вторых, привлечь новых акционеров путем размещения дополнительных акций. Решать эти задачи помогает механизм (кодекс) корпоративного поведения, под которым подразумеваются:
- управление акционерным (уставным) капиталом с учетом интересов миноритарных и мажоритарных акционеров, менеджмента и других заинтересованных в бизнес-процессе лиц (stakeholders);
- работа с акционерами (регистрация, расчеты по дивидендам, привлечение к управлению и т.п.);
- проведение собраний акционеров;
- разработка дивидендной политики;
- взаимодействие с профессиональными участниками фондового рынка по движению эмитируемых акций;
- культура взаимодействия с внутренней и внешней бизнес-средой.
Во-первых, четкая дивидендная политика. Только через нее можно обеспечить привлекательность акций, причем прежде всего для миноритарных акционеров. Такая политика исключит возможность беспорядочной распродажи бумаг миноритариями, приводящую к тому, что акции сосредотачиваются в руках спекулятивных и теневых элементов.
Во-вторых, корпоративное поведение строиться на принципах стратегического управления. Четко выраженная стратегия корпоративного поведения предопределяет прозрачность поведения предприятия на рынке, делает его надежным партнером и цивилизованным конкурентом.
В-третьих, уставные и организационно-правовые документы четко регламентируют баланс интересов акционеров, менеджмента, персонала и других участников бизнес-процесса. Для этого предусмотрена подконтрольность управляющих органов Общества общему собранию акционеров и четко определена компетенция собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа. Кроме того, обеспечена широкая информированность о принимаемых управленческих решениях.
В-четвертых, корпоративное поведение неразрывно связано с понятием корпоративной культуры. Корпоративный дух или корпоративная этика включает те нормы поведения, которые приняты в данной компании и которых придерживаются и рядовые работники.
В-пятых, корпоративное поведение предполагает полноценный и регулярный контроль всех видов менеджмента в Обществе. Для выполнения более активного контроля со стороны акционеров и работников целесообразно создать следующие комитеты при совете директоров:
- по внутреннему аудиту;
- по контролю назначений (персоналу и мотивации);
- по контролю крупных сделок и оценке рисков;
- по отношениям с органами государственной власти и местного саморегулирования;
- по работе с акционерами и урегулированию корпоративных конфликтов;
- по стратегическому развитию.
В мировой практике обычно ограничиваются комитетами по аудиту, корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, стратегическому планированию и финансам.
В-шестых, корпоративное поведение предусматривает активное взаимодействие акционерного общества с рынком ценных бумаг (особенно если это открытое общество). Общество должно иметь долговременные договорные отношения с участниками фондового рынка. В компании должны быть специальное подразделение и должностные лица, которые выполняют функцию взаимодействия с рынком ценных бумаг.
Развитие принципов корпоративного управления в стране не ограничивается задачами, решаемыми внутри предприятий. Важное значение имеет решение проблем федерального и регионального уровней. На основе анализа многочисленных публикаций и обсуждений можно выделить наиболее важные меры, которые целесообразно провести в общегосударственном масштабе.
Во-первых, необходима детализация положений действующих законов и нормативных актов. Кроме того, важно разработать методические указания, практические рекомендации и формы отчетности, обеспечивающие надлежащее управление предприятием и соблюдение интересов и прав внутрикорпоративных отношений.
В 2002 г. под руководством ФКЦБ России (ныне - ФСФР) был создан Российский кодекс корпоративного управления. В нем представлен свод правил практически по всем вопросам корпоративного управления, в том числе и по тем, которые недостаточно полно отражены в российском законодательстве. Но уже сегодня многие положения этого Кодекса требуют уточнения в соответствии с мировой практикой, в частности, по вопросам о раскрытии информации и контроле за использованием инсайдерской (внутренней) информации (это особенно важно в отсутствие соответствующего закона), о порядке установления и выплаты дивидендов, о контроле над деятельностью аффилированных лиц, о вознаграждениях и санкциях, применяемых к органам управления предприятия.
Во-вторых, необходимо скорректировать действующие и принять новые законодательные и нормативные акты с тем, чтобы повысить ответственность членов совета директоров, а также определить требования к их профессиональным и деловым качествам.
Наконец, важно провести ряд мероприятий методического, просветительского и организационного характера. Возникла потребность в создании национальной модели корпоративного управления, в основу которой может быть положен Кодекс корпоративного поведения с учетом поправок.