Годовой отчет открытого акционерного общества «Алтай-Кокс»
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеАндриевский Артур Олегович Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения Иная информация, предусмотренная уставом, иными внутренними документами общества |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) с 02.07.2010 г. назначен Романенко А.В.
В 2010 году (на 31.12.2010 г.) проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «Алтай-Кокс». Основные решения, принятые в 2010 г.:
- О рекомендациях единственному акционеру;
- Об утверждении Решения о выпуске ОАО «Алтай-Кокс» акций;
- Об участии ОАО «Алтай-Кокс» в других организациях: одобрить создание на базе Медико-санитарной части ОАО «Алтай-Кокс» частного учреждения здравоохранения;
- Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «Алтай-Кокс» на 2010 г.;
- Об одобрении предварительного бюджета ОАО «Алтай-Кокс» на 2011 год.
- Избрание Председателя, заместителя Председателя, корпоративного секретаря Совета директоров ОАО «Алтай-Кокс»;
- Избрание Генерального директора – Андриевского Артура Олеговича;
- Утверждение структуры и персонального состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Алтай-Кокс».
Вопросы, рассмотренные Советом директоров ОАО «Алтай-Кокс» связанные со сделками:
- Об одобрение сделок по приобретению/отчуждению недвижимого имущества;
- Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества на торгах;
- О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Другие вопросы, рассмотренные Советом директоров ОАО «Алтай-Кокс»:
- Об утверждении ежеквартальных отчетов эмитента в 2010 г.;
- Рассмотрение ежеквартальных отчетов Правления Общества о деятельности и финансовом положении (в том числе об исполнении бюджета) в 2010 г.;
- Вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением Общества. Правление действует на основании Устава Общества и Положения о Правлении Общества.
До 17.08.2010 г. в состав Правления входили следующие лица, утвержденные решением Совета директоров 15.10.2009 г.:
| № п/п | Ф.И.О. члена Правления | Краткие биографические данные члена Правления |
| 1 | Демидов Виталий Иванович - Председатель Правления Общества | Год рождения – 1949, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Генеральный директор. |
| 2 | Андриевский Артур Олегович - Член Правления | Год рождения – 1958, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Первый заместитель генерального директора. |
| 3 | Кочкин Василий Васильевич - Член Правления | Год рождения – 1948, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – ОАО «Алтай-Кокс» - Технический директор – главный инженер. |
| 4 | Мукушев Гайрат Разинович - Член Правления | Год рождения – 1961, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Директор по экономике и финансам. |
| 5 | Пономарев Евгений Николаевич - Член Правления | Год рождения – 1966, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Коммерческий директор. |
| 6 | Штро Виктор Яковлевич - Член Правления | Год рождения – 1953, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Начальник юридического отдела. |
| 7 | Валяс Вадим Иванович – Член Правления | Год рождения – 1966, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – ОАО «Алтай-Кокс» - Директор по производству. |
До 09.11.2010 г. в состав Правления входили следующие лица, утвержденные решением Совета директоров с 17.08.2010 г.:
| № п/п | Ф.И.О. члена Правления | Краткие биографические данные члена Правления |
| 1 | Андриевский Артур Олегович - Председатель Правления | Год рождения – 1958, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Генеральный директор. |
| 2 | Мукушев Гайрат Разинович - Член Правления | Год рождения – 1961, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Директор по экономике и финансам. |
| 3 | Штро Виктор Яковлевич - Член Правления | Год рождения – 1953, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Начальник юридического отдела. |
| 4 | Валяс Вадим Иванович – Член Правления | Год рождения – 1966, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – ОАО «Алтай-Кокс» - Директор по производству. |
| 5 | Кочкин Василий Васильевич - Член Правления | Год рождения – 1948, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – ОАО «Алтай-Кокс» - Технический директор – главный инженер. |
В состав Правления Общества на 31.12.2010 г. входят (Состав Правления утвержден решением Совета директоров 09.11.2010 г.):
| № п/п | Ф.И.О. члена Правления | Краткие биографические данные члена Правления |
| 1 | Андриевский Артур Олегович - Председатель Правления | Год рождения – 1958, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Генеральный директор. |
| 2 | Мукушев Гайрат Разинович - Член Правления | Год рождения – 1961, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Директор по экономике и финансам. |
| 3 | Скороходов Олег Викторович - Член Правления | Год рождения – 1974, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Коммерческий директор. |
| 4 | Штро Виктор Яковлевич - Член Правления | Год рождения – 1953, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «Алтай-Кокс» - Начальник юридического отдела. |
| 5 | Валяс Вадим Иванович – Член Правления | Год рождения – 1966, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – ОАО «Алтай-Кокс» - Директор по производству - главный инженер |
Образование единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий в соответствии с Уставом общества осуществляется Советом директоров Общества.
27.01.2010 г. Генеральным директором Общества Советом директоров избран Андриевский Артур Олегович на один год.
Краткие биографические данные Артура Олеговича Андриевского: родился в 1958 году в городе Новокузнецке. В 1977 году окончил Индустриальный техникум города Инты Коми АССР, с 1977 по 1979 год проходил службу в рядах Советской Армии. В 1980 году поступил в Московский горный институт и после успешного его окончания в 1986 году приступил к работе в должности мастера смены на горно-обогатительной фабрике «Интинская» объединения «Интауголь», где за шесть лет прошел ступени кадрового роста до главного технолога ГОФ. С 1992 года Артур Олегович работал в ОАО «Стойленский ГОК» в городе Старый Оскол Белгородской области. В 2007 году был назначен заместителем директора по окомкованию и металлургии. 27.07.2009 года Андриевский А.О. назначен на должность первого заместителя генерального директора ОАО «Алтай-Кокс». В настоящее время является Генеральным директором.
Генеральный директор действует на основании Устава Общества, Положения о Генеральном директоре Общества и трудового договора, заключенного с ним.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, избранная решением единственного акционера Общества 17.06.2010 г. в составе: Ершов Владислав Анатольевич, Несмеянов Сергей Иванович, Чулюков Николай Михайлович.
Критерии определения и размер вознаграждений в виде регулярных гонораров и премии, выплачиваемых членам Совета директоров, определяются на основании утвержденного Решением единственного акционера 26.05.2009 г. Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Алтай-Кокс». Основанием для выплаты гонорара, а также премии по результатам работы является Решение единственного акционера Общества. В 2010 г. членам Совета директоров ОАО «Алтай-Кокс» по итогам работы за 2009-2010 гг. (с 23.04.2009 г. по 19.04.2010 г.) было выплачено вознаграждение на общую сумму 9 232 500 рублей.
Вознаграждение за исполнение функций членов Правления Общества за отчетный период не выплачивалось. Вознаграждение за исполнение функций генерального директора определяется трудовым договором, заключенным с генеральным директором, в виде должностного оклада.
- СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и внутренними нормативными документами. Общество придерживается норм Кодекса корпоративного поведения в части общепризнанных принципов Кодекса, нашедших отражение в действующем законодательстве.
Высшим органом управления Общества является Единственный акционер Общества. В соответствии с Уставом общества и действующим законодательством Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера Общества, принимаются Единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.
Совет директоров, Правление и Генеральный директор Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних документов о соответствующем органе.
В Обществе существует система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и имеется внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, утверждаемой общим собранием акционеров, ревизионной комиссией.
Кроме ревизионной комиссии проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества ежегодно осуществляет, утверждаемый решением единственного акционера, аудитор.
- ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ, ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Алтай-Кокс» А.О. Андриевский
Главный бухгалтер
ОАО «Алтай-Кокс» А.А Уманец
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждаем:
Ревизионная комиссия ОАО «Алтай-Кокс»:
Ершов Владислав Анатольевич
Несмеянов Сергей Иванович
Чулюков Николай Михайлович