Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания
| Вид материала | Отчет |
- Отчет Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий», 262.87kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания», 2371.08kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 13 августа 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «Интергруп» договора лизинга:
а) новых крытых ж.д. вагонов в количестве 105 единиц.
б) новых люковых полувагонов в количестве 205 единиц.
Срок лизинга 84 месяца с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 62 131 846,95, 00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 22 августа 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с АБ «ОРГРЭСБАНК» дополнительных соглашений к Кредитному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в валюте РФ с лимитом выдачи денежных средств, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО).
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 02 сентября 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «Интергруп» договора лизинга:
а) новых крытых ж.д. вагонов в количестве 6 единиц,
б) новых люковых полувагонов в количестве 229 единиц.
Срок лизинга 101 месяц с даты подписания актов приема-передачи к Договору лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 43615896,00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
- КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
Уставный капитал Общества по состоянию на 01 января 2008 года составлял 900 000 рублей, разделенный на 90 000,00 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рубль.
По состоянию на 31 декабря 2008 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО ХК «Новотранс», в списке физических и юридических лиц всего – 3 счётов, из них:
юридические лица – 1 счёт;
физические лица – 2 счета.
На 31.12.2008 года более 5 % (процентами) Уставного капитала Общества владеют следующие лица:
| № | Полное наименование физического или юридического лица | % уставного капитала |
| 1. | Закрытое акционерное общество Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» | 77,5 |
| 2 | Гришин Сергей Анатольевич | 19 |
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции ОАО ХК «Новотранс» - обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей, общее количество 90 000 штук. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: Регистрационное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральным округе.
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе Приказ № 772 пр. от 22.05.2007 указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ХК «Новотранс» присвоен государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007.
Обращающихся акций ОАО ХК «Новотранс» за пределами РФ нет.
Размещения ценных бумаг в отчётном году не производилось.
В течение отчётного периода дробления (консолидации) акций не производилось.
- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
А) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 10 февраля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга:
а) новых полувагонов в количестве 200 единиц.
б) новых полувагонов в количестве 50 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
Б) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 15 февраля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новы крытых ж.д. вагонов в количестве 70 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
В) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 01 марта 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых:
а) люковых полувагонов в количестве 70 единиц.
б) люковых полувагонов в количестве 30 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
Г) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 03 марта 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых крытых ж.д. вагонов в количестве 80 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
Д) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 07 апреля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых люковых полувагонов в количестве 156 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
Е) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 07 апреля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых платформ в количестве 57 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
Ж) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 07 апреля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых крытых ж.д. вагонов в количестве 80 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
З) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 15 апреля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- о выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО ХК «Новотранс».
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А..
И) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 19 мая 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- Об одобрении совершения крупных взаимосвязанных сделок – заключение договоров об открытии 2 (двух) невозобновляемых кредитных линий и договоров залогов имущества, прав, доли между Сбербанком РФ (ОАО) и ОАО ХК «Новотранс». Договоры залога заключаются для обеспечения исполнения обязательств ОАО ХК «Новотранс» по кредитным линиям со Сбербанком РФ.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
К) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 06 июня 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «ОРГРЭСЛИЗИНГ» дополнительных соглашений к Договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «ОРГРЭСЛИЗИНГ»
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
Л) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 07 июля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- о выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО ХК «Новотранс».
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А..
М) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 17 июля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «Интергруп» договора лизинга новых полувагонов в количестве 250 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А..
Н) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 30 июля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «Интергруп» договора лизинга новых крытых ж.д. вагонов в количестве 55 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А.
О) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 13 августа 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «Интергруп» договора лизинга:
а) новых крытых ж.д. вагонов в количестве 105 единиц.
б) новых люковых полувагонов в количестве 205 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А.
П) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 22 августа 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с АБ «ОРГРЭСБАНК» дополнительных соглашений к Кредитному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в валюте РФ с лимитом выдачи денежных средств, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО).
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
Р) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 02 сентября 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «Интергруп» договора лизинга:
а) новых крытых ж.д. вагонов в количестве 6 единиц,
б) новых люковых полувагонов в количестве 229 единиц.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А.
10.3. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
За отчётный период регулярно проводились заседания Совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, перспективам развития Общества. Были рассмотрены следующие вопросы:
- об одобрении крупных сделок;
- об одобрении сделок по передачи Обществом недвижимого имущества в залог;
- о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО ХК «Новотранс» в 2009 году;
- О предварительном утверждении годового отчёта ОАО ХК «Новотранс»;
- О рекомендациях по распределению прибыли.
И другие вопросы.
10.4. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА
В 2008 году контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Ревизором общества в соответствии с поставленными задачами и в рамках предоставленных полномочий.
Требований о проверке финансово-хозяйственной деятельности от общего собрания акционеров и акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества, в течение года не поступало.
10.5. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА, ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ.
По состоянию на 31.12.2008 г. ОАО ХК «Новотранс» владеет:
100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Новотранс», юридический адрес 650055, Кемеровская область г.Кемерово, ул. Сарыгина, д.22А тел. (3842) 32-20-50.
100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Материально-техническое обеспечение «Новотранс», юридический адрес 119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенский Переулок, д.9А.
51% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Грузовая компания «Новотранс», юридический адрес 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 5, стр.6.
40% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс-Аппарель», юридический адрес 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская , дом 5, стр.6.
100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс-Лоджистикс», юридический адрес 690091, Российская Федерация, г. Владивосток, Трудовой переулок, 13-А.
100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Трансрейл Кар», юридический адрес 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.5, стр.6.
51% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская компания «Новотранс», юридический адрес: 664011, Российская Федерация, г. Иркутск, Черемховский переулок, дом 7, корпус Б, офис №1.
51% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс-Байкал», юридический адрес: 664011, Российская Федерация, г. Иркутск, Черемховский переулок, дом 7, корпус Б, офис №1.
51% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная компания «Новотранс», юридический адрес 690091, Российская Федерация, г. Владивосток, Трудовой переулок, 13-А.
100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс», юридический адрес: 665477, Иркутская область, Усольский район, поселок Тайтурка, ул. Победы, д.18.
100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс», юридический адрес 653039, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50 А, офис 808.
100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтное предприятие «Новотранс», юридический адрес 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д.4
80% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Новотранс-Авто», юридический адрес 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская , дом 5, стр.6.
75% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Южная компания «Новотранс», юридический адрес: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, дом 7 / ул. Морская, дом 1.
100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс», юридический адрес 650055, Кемеровская область г.Кемерово, ул. Сарыгина, д.22А.
- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
Количественный и персонифицированный состав Совета директоров Общества в отчётном году представлен следующими лицами:
Председатель Совета директоров – Гридин Андрей Владимирович (Протокол №б/н заседания совета директоров от 09 июня 2007 года, Протокол №01/2008 заседания совета директоров от 30 июня 2008 года)
Члены Совета Директоров:
Гридин Андрей Владимирович. Не имеет доли участия в Уставном капитале Общества. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
Федяев Михаил Юрьевич. Не имеет доли участия в Уставном капитале Общества; не состоит в родственных отношениях с Федяевым Павлом Михайловичем. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
Гришин Сергей Анатольевич. Владеет 17100 акциями Общества, что составляет 19% Уставного капитала Общества. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
Федяев Павел Михайлович. Указанное лицо состоит в родственных отношениях с Федяевым Михаилом Юрьевичем. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
Казарцева Любовь Григорьевна. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
10.7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.
В соответствии со статьей 15 Устава единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.
1Решением внеочередного общего собрания участников ООО ХК «Новотранс» от 23.11.06. генеральным директором ОАО ХК «Новотранс» назначен Гришин Сергей Анатольевич (приказ по ОАО ХК «Новотранс» №36/06/01-к от 12 декабря 2006 года).
Согласно пункту 15.3 Устава ОАО ХК «Новотранс» договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества председателем Общего собрания акционеров, на котором был назначен Генеральный директор.
10.8. ОБЩЕЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ
Вознаграждение выплачивалось руководителю Единоличного исполнительного органа ОАО ХК «Новотранс» (генеральному директору) на основании Трудового договора на общую сумму 11 236 102,93 рублей.
10.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Несмотря на то, что кодекс, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор С. А. Гришин
Главный бухгалтер С. Е. Григорьева