Отчет Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий» открытого акционерного общества Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» по результатам 2008 года
| Вид материала | Отчет |
- Открытого Акционерного Общества "Киевский картонно-бумажный комбинат" Мы провели аудит, 598.34kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания, 580.05kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Устав открытого акционерного общества, 434.33kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Строительное управление №2», 131.23kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Учебно-курсовой комбинат «Динской-2», 70.15kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
Утвержден советом директоров
ДОАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр»
«20» апреля 2009 года
Отчет
Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий» открытого акционерного общества Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» по результатам 2008 года.
Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр» (далее «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года и №588 «О создании акционерной холдинговой компании «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» от 25.05.1998 года. Общество является правопреемником Дочернего государственного предприятия Главного военно – строительного управления Министерства обороны Российской Федерации – 198 комбината железобетонных изделий.
Юридический и почтовый адрес Общества: 143200, РФ, Московская область, Можайский район, пос. Строитель.
Общество зарегистрировано «29» октября 1998 года.
Уставной капитал Общества 77556,5 тыс. руб.
Обществом выпущены обыкновенные именные акции в количестве 775556 штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в бездокументарной форме.
- Положение Общества в Строительной отрасли.
198 комбинат железобетонных изделий основан в 1952 году для обеспечения строек Министерства Обороны СССР сборными железобетонными изделиями, керамзитовым гравием, товарным бетоном и товарной арматурой.
За истекший период осуществлено четыре реконструкции. Максимально достигнутая мощность составляла 242,0 тыс. куб. м. железобетонных изделий в год. В настоящее время помимо изделий для промышленного и общегражданского строительства общество выпускает детали крупнопанельных домов 111 серии с улучшенными планировочными решениями и архитектурным обликом. Наружные стеновые панели в трехслойном исполнении с гибкими связями, утеплитель – пенополистирол толщиной 150 мм. Теплотехнические характеристики таких домов удовлетворяют требованиям по сопротивлению теплопередачи и соответствую современным требованиям ресурсоэнергосбережения.
Общество имеет дипломы и почетные грамоты:
- Диплом III степени Министерства строительного комплекса Московской области – «За достижение высокой эффективности в строительстве и промышленности строительных материалов».
- Диплом мэра г. Москвы – «За лучший реализованный проект в г. Москве» по номинации крупнопанельного домостроения.
- Почетная грамота Губернатора Московской области – «За большой вклад в развитие строительного комплекса Московской области».
- Диплом Министерства строительного комплекса Московской области – «За освоение новых эффективных технологий, форм организаций производства и управления строительством».
- Диплом II степени Федерального агентства по строительству и жилищно – коммунального хозяйства Госстроя России, как победителю VIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие стройиндустрии строительного комплекса Московской области.
- Диплом конкурса «Лауреат 2005 года» в номинации «Лучшая промышленная организация».
- Диплом II степени – Победитель VIII -го Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии. -2007 год.
-Диплом конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников. – 2007 год.
Жилые дома серии 111М массово возводятся в ближнем Подмосковье. Мощности 198 комбината – 310 тыс. кв.м. современного жилья в год.
Гарант качества - Общество имеет сертификат соответствия К№ 03231 системы менеджмента качества, отвечающий требованиям Международных стандартов серии ИСО 9001 в системе Госстандарта России.
- Приоритетные направления производственной деятельности общества в 2008 году.
Общество имеет лицензии:
- Д 892655. Регистрационный номер ГС-1-50-02-27-0-5028002208-032792-2, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству, приказ № 203 от «25» июля 2007 года. Срок действия лицензии по «25» июля 2012 года.
- Д 885436. Регистрационный номер ГС-1-50-02-26-0-5028002208-032791-2, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству, приказ № 179 от «29» июня 2007 года. Срок действия лицензии по «29» июня 2012 года.
На основании вышеперечисленных лицензий Обществу разрешаются деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Область действия лицензий – территория Российской Федерации.
- Лицензия № ЭВ-02-000103 (КС). Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов. Срок действия – с18.03.2005 г. по 18.03.2010г.
- Лицензия № ЭТ -02-000119 (К). Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей. Срок действия – с 24.03.2005 г. по 24.03.2010 г.
- Лицензия на право пользования недрами. Серия МСК, № 09870, (ВЭ), срок окончания действия лицензии – 01.12.2013 г.
- Лицензия на водопользование. Серия МСК, № 00817, (ТРИВХ), срок действия до 5 мая 2008 года., лицензия отменена, получено Решение «О предоставлении водного объекта в пользование». Срок водопользования установлен по 14.08.2013 года.
- Лицензия на осуществление погрузочно – разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте. Серия ПРД, № 5001324, срок действия по 18.02.2010 года.
Имеются санитарно – эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия на всю ж/б продукцию, выпускаемую Обществом.
В программе 2008 года, как и в предыдущие годы основное место занимало производство и доставка продукции крупнопанельного домостроения на объекты строительства жилья для заказчиков в г. Москве и Московской области.
Конструкций КПД реализовано – 92 239 куб. м3;
К конструкциям КПД относятся:
Лестничные марши и площадки, панели внутренних стен этажные, панели внутренних стен цокольные, панели наружных стен трехслойные, панели наружных стен однослойные, панели стен лоджий, плиты ограждения лоджий, плиты перекрытий сплошные.
Кроме этого для прочих потребителей было реализовано:
Прочего железобетона –16 635 куб. м.;
К прочему железобетону относятся:
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные, балки подкрановые, плиты дорожные, элементы железобетонных ограждений (заборы, стаканы), детали железобетонных гаражей, детали теплотрасс (лотки и крышки).
Бетонных блоков –4 826 куб.м.;
Товарного бетона – 53 945 куб. м.
В 2008 году выручка в сравнении с предыдущим годом составила - 155,5%
В 2008 году продолжен выпуск плит перекрытий железобетонных многопустотных предварительно напряженных по технологии безопалубочного формования, шириной 1200мм, армированные высокопрочной проволокой класса Вр-II.
Преимущество этих плит, в сравнении с плитами с круглыми пустотами, изготавливаемых по агрегатно – поточной или конвейерной технологии, - повышенная огнестойкость (армирование в ребре плиты по вертикали) и размерность плит по длине от 0,5 метра до 9
метров.
- Развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
На 01.01. 2008 года мощность предприятия по выпуску КПД серии 111М составляла 310,0 тыс. м2 общей площади или в комплектной номенклатуре – 119,0 тыс. м3 железобетонных изделий при использовании открытого полигона.
Была поставлена задача об увеличении мощности до 350 тыс. м2 общей площади возводимых домов или до 138 тыс. м3 комплектного железобетона в год.
Во исполнение поставленных задач было выполнено:
- Автоматизирование процесса приготовления бетонной смеси на существующем БСУ №2.
- Проведено закрытие полигона для круглогодичного его использования и реконструкция существующего пролета под выпуск наружных 3-х слойных стеновых панелей.
- Пристроен пролет для организации вспомогательного производства (хранение и заготовка утеплителя и частичного производства арматурных изделий и закладных деталей).
4. Перспективы развития Общества.
Сегодня строители решают противоречивую задачу – как снизить стоимость строительства и эксплуатации гражданских зданий и одновременно повысить до современного уровня их потребительские свойства.
Решение этой задачи Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК «ГВСУ «Центр» нашло в новой серии каркасно – монолитного дома «ГВСУ -05», которую разработала проектная организация ООО «ГВСУ Центр – Проект».
Жилые дома каркасно – монолитной серии обеспечивают свободные и трансформируемые по желанию потребителя на любой стадии проектирования, строительства и эксплуатации планировочные решения, индивидуальный облик здания, исключающий монотонность территориальной застройки.
Здания серии «ГВСУ-05» включают несущий пространственный каркас с плоскими дисками перекрытий и поэтажно опертые на перекрытия наружные стены построечного возведения. Внутренние перегородки могут быть установлены в любом месте и позволяют создать различные планировочные решения по желанию заказчика. Все конструкции здания разделены на несущие и ограждающие, не допуская совмещения их функций. Это позволяет, по сравнению с КПД, значительно снизить массу здания и за счет сокращения материалоемкости существенно снизить общую стоимость строительства.
Каркас здания позволяет возводить и эффективные многоэтажные здания гаражей.
Все основные железобетонные конструкции каркаса выполняются по технологии «Тэнсиланд».
В целом при применении системы здания «ГВСУ – 05» будет достигнуто:
- повышение уровня комфортности и неограниченное разнообразие объемно – планировочных построений, трансформация планировочных решений при строительстве и эксплуатации зданий;
- снижение себестоимости строительства жилых и общественных зданий, что делает строительство жилья доступнее массовому потребителю; снижение уровня материало и энергопотребления на строительство и содержание жилых и общественных зданий;
- высокий темп возведения зданий, всепогодность строительства при минимальных затратах на строительство в зимних условиях.
Этапы увеличения мощности выпуска КПД серии 111М запланированы в перспективном развитии до конца 2012 года, которые состоят:
- увеличение мощности до 420 тыс.м2 общей площади домов или 163,0 тыс. м3 железобетона – до конца 2010 года;
- увеличение мощности до 550 тыс.м2 общей площади домов или 224,0 тыс. м3 железобетона – до конца 2010 года;
5. Отчет о выплате в 2008 году дивидендов.
По итогам деятельности 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр» за 1-ый и 2-ой кварталы на выплату дивидендов сумма не направлялась и дивиденды не выплачивались.
Решением от 20 ноября 2008 года ОАО ХК «ГВСУ «Центр» - единственного акционера
Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК «ГВСУ «Центр» распределена прибыль за 3-ий квартал 2008 года. На выплату дивидендов направлена сумма – 50 776 000 рублей, включая налог на дивиденды.
На конец отчетного периода дивиденды не выплачивались.
6.Финансовое состояние и финансовые результаты деятельности Общества
за 2008 год.
Валюта баланса составила тыс. рублей
Чистые активы на конец отчетного периода составили – 226 306 тыс. руб., что выше уставного капитала.
Резервный капитал (фонд) сформирован в сумме 7281 тыс. рублей, что составляет 9,4% от размера уставного капитала общества.
Чистая прибыль Общества составила – 133 496 тыс. рублей, что на 51 342 тыс. руб. выше показателя чистой прибыли предыдущего года.
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – текущая.
Недоимки по платежам нет.
Платежеспособность и устойчивость Общества характеризуют положительные финансовые показатели.
В целом финансовое состояние Общества в 2008 году позволило не допускать задержек по выплатам заработной платы и производить своевременную оплату текущих налоговых платежей.
Учитывая нестабильность цен на основные материалы в производстве железобетона, обществом производился поиск путей снижения себестоимости продукции и услуг, регулярно проводился подбор составов бетонной смеси в целях минимизации затрат на ее производство, как по количественному составу, так и стоимости материалов.
7.Перечень совершенных обществом крупных сделок
В отчетном году крупных сделок Обществом не совершалось.
В отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в которых имеется заинтересованность, не совершалось.
По итогам деятельности за 2008 год были проведены проверки Ревизионной комиссией Общества и Аудитором Общества. Заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества – положительные.
8.Состав Совета директоров Общества.
Решением от 06 марта 2007 года ОАО ХК «ГВСУ «Центр» - единственного акционера Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК «ГВСУ «Центр» по итогам деятельности за 2006 год был избран Совет директоров Общества в составе:
Аблаутов Владимир Викторович – место проживания – г. Москва, место работы – ОАО ХК «ГВСУ «Центр», акциями Общества не владеет. Председатель Совета директоров Общества.
Коровин Владимир Семенович – место проживания – г. Москва, место работы – ОАО ХК «ГВСУ «Центр», акциями Общества не владеет.
Савчук Владимир Владиславович - место проживания – г. Москва, место работы – ОАО ХК «ГВСУ «Центр», акциями Общества не владеет.
Коростелев Сергей Тихонович – место проживания – Московская область, г. Можайск, место работы – Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр» - Генеральный директор Общества, акциями Общества не владеет.
Гапонова Ирина Викторовна - место проживания – Московская область, Можайский район, пос. Строитель, место работы – Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр», акциями Общества не владеет.
Перечисленный состав Совета директоров действовал до 20 мая 2008 года.
Решением от 20 мая 2008 года ОАО ХК «ГВСУ «Центр» - единственного акционера Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК «ГВСУ «Центр» по итогам деятельности за 2007 год избран Совет директоров Общества в составе:
Вольневич Иван Александрович – место проживания – г. Москва, место работы – ООО «КОАЛКО», акциями Общества не владеет.
Молодцов Кирилл Валентинович - место проживания – г. Москва, место работы – ОАО ХК «ГВСУ «Центр», акциями Общества не владеет.
Алексеев Ярослав Юрьевич – место проживания – г. Москва, место работы - ООО «КОАЛКО», акциями Общества не владеет.
Сурков Алексей Анатольевич – место проживания – г. Москва, место работы – ОАО ХК ГВСУ «Центр», акциями Общества не владеет. Председатель Совета директоров Общества.
Коровин Владимир Семенович – место проживания – г. Москва, место работы – ОАО ХК «ГВСУ «Центр», акциями Общества не владеет.
Данный состав Совета директоров действующий.
Совет директоров в указанных составах регулярно проводил заседания в соответствии с планом заседаний, утвержденным на отчетный год и вне плана по наиболее важным вопросам, в пределах полномочий, предоставленных Законом, Уставом и положением о Совете директоров.
Отсутствия членов Совета директоров на проводимых заседаниях без уважительных причин не было. По принятым решениям имеются протоколы заседаний Совета директоров.
9. Сведения о Генеральном директоре Общества.
С момента создания Общества и до 22.01.2008 года Единоличным исполнительным органом Общества являлся - Генеральный директор Общества – Коростелев Сергей Тихонович.
Последняя дата избрания - на общем собрании акционеров от «22» апреля 2005 года сроком на три года. В соответствии с Уставом Общества договор (контракт) от имени Общества подписан Председателем Совета директоров Общества.
С 22.01.2008 года – действующий Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества – Неумывайченко Юрий Александрович, назначенный Решением единственного акционера Общества от 18.01.2008 года, сроком с 22.01.2008 года – на три года. В соответствии с Уставом Общества Трудовой договор от имени Общества подписан Председателем Совета директоров Общества.
Решения по управлению Обществом по вопросам финансовой, производственно – хозяйственной деятельности, принятые Генеральными директорами Общества в разные периоды отчетного года, находятся в пределах полномочий, предоставленных Генеральному директору Общества законодательством, Уставом Общества, Положением о генеральном директоре Общества.
Генеральные директора Общества получали вознаграждения в соответствии с трудовым договором и решениями акционера по отчетным периодам, по отдельным приказам к профессиональному празднику.
10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество в своей деятельности следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения Общества.
За отчетный период акционер Общества имел реальную возможность осуществлять свои права на участие в управлении Обществом. Все представленные предложения акционера по включению в повестку дня трех внеочередных собраний и годового собрания акционеров, рассмотрены Советом директоров Общества и выполнены все Решения акционера, вынесенные по этим собраниям.
В течение отчетного периода акционером осуществлялся контроль за деятельностью Общества и проводились заслушивания Генерального директора с отчетом о деятельности и полученных результатах каждый отчетный месяц и квартал.
Акционеру, в соответствии с законодательством, обеспечен в полном объеме доступ к информации, предоставляемой при подготовке к общему собранию.
Корпоративных конфликтов не имелось.
Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Ревизионной комиссией и Аудитором Общества - ООО «ФБК»
Проводилась контрольная проверка государственным налоговым органом. Результаты проверок всех контрольных органов положительные. Нарушений налогового и другого законодательства не выявлено.
Функции независимого регистратора и Счетной комиссии Общества выполняет – ОАО «Реестр».
Генеральный директор
Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр» Ю.А. Неумывайченко