Годовой отчет открытого акционерного общества «Агромашхолдинг»

Вид материала

Содержание

Председатель Совета директоров
Члены совета директоров
Кружкова Алла Михайловна
Колпакова Наталия Викторовна
Дементьев Роман Викторович
5. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
6. Перспективы развития общества
7. Описание основных факторов риска
Финансовые риски.
8. Сведения о соблюдении обществом

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

Состав Совета директоров с 28.11.2006 г.

Председатель Совета директоров:

Партасова Наталия Юрьевна

Образование: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1981 г.

Место работы за последние 5 лет:

2002 – 2004 – Председатель кабинета министров Чувашской Республики.

2004 – 2005 – ОАО НПК «Элара», Первый заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу,

2005 – по настоящее время ОАО «Агромашхолдинг», Президент

В собственности акций Общества не имеет.

Члены совета директоров:

Алексеев Евгений Леонидович

Образование: Московский институт стали и сплавов, 1994 г., Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 г.

Место заботы за последние 5 лет:

2002 – 2006 – ЗАО «ГРАНД-ТРАКТОРОРЕСУРС» Генеральный директор,

2006 – по настоящее время – ОАО «Агромашхолдинг», Генеральный директор.

В собственности акций Общества нет.

Радченко Татьяна Викторовна

Образование: МГПИ им. Ленина, 1984 г.

Место работы за последние 5 лет:

1994 – по настоящее время – ЗАО «МОСТ», начальник отдела исполнительной референтуры.

В собственности акций Общества не имеет.

Кружкова Алла Михайловна

Образование: Московский университет потребительской кооперации, 2004г.

Место работы за последние 5 лет:

1992 - 2006г. - ЗАО «МОСТ», Главный бухгалтер

2006 – по настоящее время – ОАО «Агромашхолдинг», Главный бухгалтер

В собственности акций Общества не имеет.

Колпакова Наталия Викторовна

Образование: Государственная Финансовая Академия

Место работы за последние 5 лет:

2004 г. – по настоящее время – ООО «Промтрактор-Финанс», Генеральный директор,

01.02.2006 – по настоящее время – ОАО «Агромашхолдинг», директор по финансам.

В собственности акций Общества не имеет.

Дементьев Роман Викторович

Образование: Московская государственная академия легкой промышленности, 1994 г.

Место работы за последние 5 лет:

2001 - 2002 г. - ООО «Торговый дом «ЧАЗ трейд», директор филиала,

2002 – 2004 г. – ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», начальник управления продаж службы маркетинга и продаж,

2004 – 2006 г. – ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», директор по продажам запасных частей.

2006 – по настоящее время – ООО «ККУ «КТЗ», руководитель департамента координации продаж.

В собственности акций Общества не имеет.

Емцев Сергей Валерьевич

Образование: Балашовское Высшее Военное Авиационное училище летчиков, 1992 г.

Место работы за последние 5 лет:

2002 г. – ООО «Технологии снабжения», генеральный директор,

2002 – 2003 г. – ООО «Виони Трейд», заместитель генерального директора,

2003 – 2004 г. – ООО «Нефтэк», менеджер по поставкам сырья,

2004 г. – ОАО «ЦУП «Стройнефть», начальник отдела электрооборудования и автоматики,

2004 – 2005 г. – ЗАО «ГРАНД – Трактороресурс», коммерческий директор,

2005 – 04.2006 г. – ОАО «Агромашхолдинг», заместитель генерального директора по производству и закупкам,

04.2006 – 09.2006 г. – ОАО «Агромашхолдинг», исполнительный директор,

09.2006 – 12.2006 г. – ОАО «ПО «КЗК», генеральный директор,

12.2006 – по настоящее время ООО «ККУ «КТЗ», советник первого заместителя генерального директора

В собственности акций Общества не имеет.

Игнатьева Елена Александровна

Образование: Оренбургский государственный университет, 2003 г.

Место работы:

2003 – 2005 г. – ОАО «Промтрактор», секретарь руководителя службы директора по работе со стратегическими клиентами и ВЭД,

2005 – 2006 – ОАО «Промтрактор», помощник руководителя,

16.01.2006 – по настоящее время – ОАО «Агромашхолдинг», помощник генерального директора.

В собственности акций Общества не имеет.

4.3.2. Число заседаний совета директоров за отчетный год -28.

Основные вопросы рассмотренные и принятые решения по ним на заседаниях Совета директоров:

Заседание от 11.03.2006 г.

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора (Президента) Открытого акционерного общества «АГРОМАШХОЛДИНГ».

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора (Президента) ОАО «АМХ» Четверикова Виктора Викторовича с 11 апреля 2006 г.

2. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора (Президента) ОАО «АМХ».

Назначить на должность Генерального директора (Президента) ОАО «АМХ» Громова Николая Александровича с 12 апреля 2006 г сроком на три года.

Заседание от 18.09.2006 г.

О включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества кандидатов, предложенных акционером Общества (ООО «АМХ-Инвест»)

Заседание 23.10.2006 г.

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора (Президента) Общества.

Пректратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора (Президента) Общества Громова Н.А. с 23 октября 2006 г.

2. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора (Президента) Общества.

Избрать Генеральным директором (Президентом) Открытого акционерного общества «АГРОМАШХОЛДИНГ» Алексеева Евгения Леонидовича с 24 октября 2006 г. сроком на три года.

Заседание от 29.11.2006 г.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Избрать Председателем Совета директоров Общества Партасову Наталию Юрьевну

4.4. Сведения о Генеральном директоре Общества.

С 29.12.2005 г. Генеральным директором (Президентом) Общества решением Совета директоров (протокол заседания от 29.12.2005 г.) назначен Четвериков Виктор Викторович. Родился 24.06.1964 года в городе Ленинград. Образование высшее – Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Опыт работы за последние пять лет: с 2001 года до 29.12.2005 г. работал в качестве директора ЗАО «МОСТ». Четвериков Виктор Викторович занимал пост Генерального директора ОАО «АМХ» в период с 30.12.2005 года до 11 апреля 2006 года.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

С 12.04.2006 г. Генеральным директором (Президентом) Общества решением Совета директоров (протокол заседания от 11.04.2006 г.) назначен Громов Николай Александрович. Родился 02.01.1956 г. в дер. Красный овраг, Санчурского района Кировской области. Образование высшее – Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева. Опыт работы за последние пять лет: с 2001 года является Первым Заместителем Генерального директора ОАО «Промтрактор». Громов Николай Александрович занимал пост Генерального директора (Президента) ОАО «АМХ» до 23.10.2006 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

С 24.10.2006 г. Генеральным директором (Президентом) Общества решением Совета директоров (протокол заседания от 23.10.2006 г.) назначен Алексеев Евгений Леонидович. Родился 03.08.1971 года в городе Чебоксары. Образование высшее – Московский институт стали и сплавов, 1994 г, Финансовая академия при правительстве РФ, 2006 г. Опыт работы за последние пять лет: с 2002 по 2006 г. занимал должность Генерального директора ЗАО «ГРАНД-ТРАКТОРОРЕСУРС».

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Коллегиального исполнительного органа в Обществе нет.

4.5. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора (Президента) и членов Совета директоров Общества.

Размер и критерии вознаграждения Генерального директора (Президента) Общества определяются договором (контрактом), предусмотренным действующим законодательством РФ.

Вознаграждение членам Совета директоров не установлено, в 2006 году не начислялось и не выплачивалось.

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всего было проведено 28 заседаний Совета директоров Общества. Условная периодичность проведения заседаний – 2 - 3 заседания в месяц.

За отчетный период наметился большой рост показателей по приоритетным направлениям деятельности общества.

С конвейера ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод» в 2006 году сошли 2881 трактора сельскохозяйственного и промышленного назначения. В 2005 году на мощностях завода произведено 2250 единиц техники, рост по итогам года составил 28%. В 2006 году «Волгоградский тракторный завод» вышел в лидеры по объемам экспорта российских тракторов. Наиболее востребованными на рынке СНГ стали сельскохозяйственные тракторы перспективной серии ВТ.

Объемы реализации продукции ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» в 2006году составили 1741 машин - 84,9% к 2005 году. Доля продукции КЗК на рынке комбайнов российского производства составила 19%.

Серьезный рост объемов производства наметился в двигателестроении. ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» за 12 месяцев изготовило 6075 дизелей, что на 32,3% больше, чем за аналогичный период 2005 года.

Согласно «Отчета о прибылях и убытках» за 12 месяцев 2006 года прибыль от продаж составила 227 282 000 рублей. Чистая прибыль составила 28,490 млн. рублей.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В состав ОАО «Агромашхолдинг» входят следующие предприятия:

ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов»
ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ»
ОАО «Территория промышленного развития ВгТЗ»
ООО «Внешнеторговая компания «ВгТЗ»
ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор»
ОАО «Липецкий трактор»
ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод»
ООО «Украинско-российское предприятие «Лозовской комбайновый завод»

В 2006 году функции управления производственными активами холдинга были переданы ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ООО «ККУ «КТЗ»). В настоящее время ООО «ККУ «КТЗ» объединяет управление более 10 производственными предприятиями, входящими в НП «Концерн «Тракторные заводы». Передача управления производственными площадками управляющей организации способствует наибольшей кооперации между предприятиями Агромашхолдинга и иными предприятиями, управляемыми ООО «ККУ «КТЗ». Таким образом, объединение в ООО «ККУ «КТЗ» функций управления производством позволит получать максимальный эффект от управляемости, обеспечить рост производства и позволит выполнить задачи, стоящие перед ОАО «Агромашхолдинг».

Целью ОАО «АМХ» является занятие доминирующего положения на рынке сельскохозяйственной техники России и СНГ за счет предоставления широкой гаммы продукции, способной удовлетворить все потребности аграрных производителей, а также расширение предлагаемой техники коммунального и дорожно-строительного назначения:

широкая линейка тракторов – от компактных (1 тяговый класс), производства Владимирского моторо-тракторного завода до тяжелых тракторов 4-го и в перспективе 5-6-го тягового класса (ВТ-150 и ВТ-300, производства ОАО «ТК «ВгТЗ»);
широкая линейка зерно- и рисоуборочных комбайнов, производства ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов»;
единая сервисная сеть по всем видам техники «Агромашхолдинг»;
единая сбытовая сеть – возможность для аграрного производителя купить весь ассортимент техники в одном месте с получением скидки за объем покупки.

ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» принята стратегия – разработка и постановка на производство недостающих в линейке колесных машин мощностью более 80 л.с. и выше, гусеничных тракторов – от 200 до 500 л.с., адаптированных под успешное использование сельхозпроизводителями современных агротехнологий.

В этом, несомненно, очень важная роль отводится именно «Волгоградскому тракторному заводу», где планируется производство нового поколения энергонасыщенных гусеничных тракторов 5 тягового класса и выше и создание на их базе колесной техники 4-7 тяговых классов, что позволит максимально загрузить уже «облегченные» производственные мощности

Всего поставлена задача по созданию и постановке на производство 20 моделей тракторов и новых видов комбайнов: 2007 г. – 3 модели, 2008 г. – 4 модели, и так - до 2010 года.

Понимая, что чрезвычайно важным является создание своей компонентной базы, принята и уже активно реализуется программа производства собственных трансмиссий, которая в структуре затрат занимает более 30%

Доминирующее положение на рынке позволит компании повысить свою роль и статус в отрасли и органах власти, повысить возможности лоббирования своих интересов при реализации федеральных и региональных программ поддержки сельского хозяйства. В последние годы в России прослеживается устойчивая тенденция на увеличение объемов средств, направляемых из федерального и региональных бюджетов, на финансирование сельскохозяйственных предприятий. С 2000 г. объем средств, выделяемых их федерального бюджета на программы по поддержке сельского хозяйства вырос более, чем в 10 раз и достиг в 2006 г. 2,5 млрд. долларов США. Аналогичные тенденции прослеживаются и на основных рынках «Агромашхолдинг» в СНГ: Казахстане, Украине, Узбекистане

В этой связи, Государство является главным и стратегическим клиентом для «Агромашхолдинг», развитие и укрепление отношений с которым - одна из главных задач не только на 2007 год, но и на ближайшую перспективу.

Доминирующее положение на рынке позволит «Агромашхолдинг» не только получить преимущества в отношениях с клиентами, но и получить дополнительные преимущества в отношениях с дилерами продукции.

Предприятия, входящие в состав ОАО "Агромашхолдинг", начинают постепенно выходить из кризиса. Этому способствовало проведение антикризисных мероприятий, связанных с оптимизацией технологических процессов и производства, сокращением непроизводительных затрат.

ОАО "Агромашхолдинг" активно наращивает присутствие на рынках стран СНГ. Идет увеличение объемов поставок на Украину. Продолжается дальнейшая активизация поставок техники на рынки Узбекистана и Казахстана. В Узбекистане планируется новое направление сотрудничества - сборочное производство тракторов, о чем в настоящее время ведутся переговоры, которые фактически подошли к логическому завершению.

В ближайшей перспективе планируется расширять присутствие в тех государствах СНГ, где в последние годы был заметный спад активности. Это, в частности, рынок Азербайджана. Серьезные проекты по ряду территорий связываются с реализацией программ мелиорации. ОАО «Агромашхолдинг» намерено заниматься поставками нашей техники для нужд ЖКХ, то есть всей номенклатуры выпускаемой техники.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,

СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- сезонный спад деловой активности на рынке сельскохозяйственной техники;

- перепроизводство, сокращение объемов производства техники компаниями, поставщиком которой является ОАО «АМХ»;

- не стабильное финансовое положение ряда крупных потребителей;

- наличие сильных конкурентов в сфере деятельности Общества.

Финансовые риски.

Компания подвержена валютным рискам в связи с тем, что осуществляет внешнеторговую деятельность. Т.к. только часть расчетов по внешнеторговым контрактам проходит в иностранной валюте, риск колебания обменного курса рубля к иностранным валютам на результаты деятельности компании можно оценить как умеренный.

Колебания процентных ставок могут заметно влиять на финансово-хозяйственную деятельность, т.к. компания активно привлекает заемные средства, которые составляют значительную часть от годовой выручки.

Кредитные риски оцениваются как высокие, что связано с сильной зависимостью от одного кредитора, а также с тем, что в основном компания кредитуется под залоги и поручительства третьих лиц.

8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц. в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ в 2006 г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С Федеральным законом «Об акционерных обществах» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Предмет сделки	Сумма сделки (в рублях)	Контрагент	Иные существенные условия	Орган управления Общества, одобривший сделку
Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному договору № 3347 от 26.08.2004 г.	250 000 000	АКБ Сберегательный банк Российской Федерации	Срок погашения: до 28.04.2006. Процентная ставка 12,5% годовых.	Совет директоров
Соглашение о кредитовании	250 000 000	ОАО «Альфа-Банк»	Срок кредитования – не более 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается дополнительными соглашениями.	Совет директоров
Соглашение о кредитовании	250 000 000	ОАО «Альфа-Банк»	Срок кредитования – не более 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается дополнительными соглашениями.	Совет директоров
Соглашение о кредитовании	405 000 000	ОАО «Альфа-Банк»	Срок кредитования – не более 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается дополнительными соглашениями	Совет директоров
Соглашение о кредитовании	140 000 000	ОАО «Альфа-Банк»	Срок кредитования – не более 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается дополнительными соглашениями	Совет директоров
Соглашение о кредитовании	140 000 000	ОАО «Альфа-Банк»	Срок кредитования – не более 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается дополнительными соглашениями	Совет директоров

Blog

Годовой отчет открытого акционерного общества «Агромашхолдинг»

Содержание