Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество

Вид материала

Отчет

Содержание Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества Оао «истекс» Оао «истекс Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчет Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в отчетном году Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества Сведения о размещенных акционерным обществом акциях, поступивших в его распоряжение в отчетном году Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного общества в отчетном году Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах в отчетном году Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
• Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
• Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
• Годовой отчет за 2010 год Одобрен Советом директоров, 104.13kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 1406kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 620.84kb.
• Годовой отчёт за 2010 год Открытое акционерное общество, 204.69kb.
• Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества


Сукачева Галина Викторовна

Год рождения: 1960


Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный институт легкой и текстильной

промышленности

Период обучения: 1980-1986


Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2004

Организация: СРГП « Панинтер»

Должность: Директор вязально – отделочной фабрики


Период: 2004 – 2008

Организация: ОАО «ИСТЕКС»

Должность: Зам. Генерального директора


Период: 2008 – по наст. время

Организация: ОАО «ИСТЕКС»

Должность: Генеральный директор


Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ


Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «ИСТЕКС»: не имеет


Владение акциями ОАО «ИСТЕКС» в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ИСТЕКС», совершенные Сукачевой Галиной Викторовной не имели место.


Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества


Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ИСТЕКС» не предусмотрен Уставом.

4. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года

В соответствии с п.15.5 Устава ОАО «ИСТЕКС» лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре

15.5. …. размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом…»

Иные вознаграждения (компенсации расходов) не предусмотрены и не выплачиваются.


В соответствии с п. 13.2., п.п. 26 Устава ОАО «ИСТЕКС» «принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «ИСТЕКС».

Членам Совета директоров ОАО «ИСТЕКС» вознаграждения (компенсации расходов), связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не выплачиваются. Решениями общего собрания акционеров ОАО «ИСТЕКС» размеры таких вознаграждений и компенсаций не устанавливались.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за последний завершенный финансовый год (2010 год):

Заработная плата (руб.): 1 080 000

Премии (руб.): 0.

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 1 080 000


Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: членам совета директоров выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре.


IV. Иная информация об акционерном обществе

1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался и не утверждался органами управления ОАО «ИСТЕКС» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.

2. Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в отчетном году

Общее собрание акционеров акционерного общества


30 июня 2010 года состоялось годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности ОАО «ИСТЕКС» за 2009 финансовый год. На собрании решались вопросы:

1. Отчет о финансовой деятельности ОАО «ИСТЕКС» за 2009 года: утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2009 год.
   
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.
   
3. О выплате дивидендов по обыкновенным бездокументарным акциям по результатам работы Общества за 2009 год.
   
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИСТЕКС».
   
5. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «ИСТЕКС».
   
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИСТЕКС».
   
7. Утверждение аудитора Общества ОАО «ИСТЕКС» на 2010 г. и определение размера оплаты его услуг.
   
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ИСТЕКС».
   

Совет директоров акционерного общества


Совет директоров ОАО «ИСТЕКС», избранный годовым общим собранием акционеров 30 июня 2010 г (Протокол № 2-2010 от 30.06.2010 г.), состоял из 5 членов: Елезова Лариса Александровна, Ермолаев Владимир Александрович, Нецепляева Марина Владиленовна, Паникина Галина Ивановна, Круглянская Галина Сергеевна.

В 2010 году на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы общего руководства деятельностью ОАО «ИСТЕКС» (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), в том числе:

- о созыве, организации подготовки и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИСТЕКС»;

- об избрании председателя Совета директоров после годового общего собрания акционеров ОАО «ИСТЕКС»;

- о рассмотрении вопросов хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «ИСТЕКС»;


В своей деятельности Совет директоров руководствовался действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ИСТЕКС».


Единоличный и коллегиальный исполнительные органы акционерного общества


В 2010 году руководство текущей деятельностью ОАО «ИСТЕКС» осуществлял Генеральный директор (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров). В своей деятельности Генеральный директор руководствовался действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ИСТЕКС». Генеральный директор осуществлял организацию выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «ИСТЕКС».

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «ИСТЕКС» не предусмотрен.

3. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2010 года (Протокол № 2-2010 от 30.06.2010 г.) избрана Ревизионная комиссия ОАО «ИСТЕКС», состоящая из 3 членов: Долматова Ирина Юрьевна, Струценко Наталья Евгеньевна, Широкова И С

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» члены Ревизионной комиссии не входят в состав Совета директоров ОАО «ИСТЕКС», а также не занимают иные должности в органах управления ОАО «ИСТЕКС».

Деятельность Ревизионной комиссии в 2010 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ИСТЕКС».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия провела проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИСТЕКС» по итогам его деятельности за 2010 год, проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИСТЕКС» за 2010 год, и подтвердила достоверность данных, содержащихся в них.

В течение 2010 года решения общего собрания акционеров, Совета директоров о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИСТЕКС» не принимались.

В течение 2010 года требования акционера (акционеров) ОАО «ИСТЕКС», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «ИСТЕКС», о проведении такой проверки в ОАО «ИСТЕКС» не поступали.

В течение 2010 года требования Ревизионной комиссии общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСТЕКС» отсутствовали.

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ИСТЕКС» на годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 30 июня 2010 года (Протокол № 2-2010 от 30.06.2010 г.) была избрана независимая аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ -АУДИТ».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ» осуществило аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИСТЕКС» за 2010 год и проверку годовой финансовой отчетности ОАО «ИСТЕКС» за 2010 год. Аудиторское заключение свидетельствует о достоверности годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИСТЕКС» за 2010 год, которая отражает все существенные аспекты деятельности акционерного общества и их финансовые результаты.

4. Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества

ОАО «ИСТЕКС» дочерних и зависимых обществ не имеет.

5. Сведения о размещенных акционерным обществом акциях, поступивших в его распоряжение в отчетном году

В 2010 году уполномоченные органы ОАО «ИСТЕКС» не принимали решение о приобретении размещенных им акций. В 2010 году общее собрание акционеров ОАО «ИСТЕКС» не принимало решений, повлекших право акционеров требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «ИСТЕКС».

6. Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного общества в отчетном году

В 2010 году размер изменился размер уставного капитала ОАО «ИСТЕКС».

В РО ФСФР Росси по ЦФО 21 декабря 2009 года осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая; способ размещения: закрытая подписка, государственный регистрационный номер 1-02-06814-А – 001-D от 26.03.2009г.) Соответствующие изменения в Устав ОАО «ИСТЕКС», касающиеся размера уставного капитала ОАО «ИСТЕКС», внесены на годовом общем собрании акционеров по итогам работы общества за 2009 финансовый год (Протокол № 2-2010 от «30» июня 2010 г.).

В ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 14.10.2010г


Целью эмиссии являлось получение средств от продажи ценных бумаг дополнительного выпуска и инвестирование данных средств в развитие производства, пополнение основных фондов.

7. Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах в отчетном году

В 2010 году ОАО «ИСТЕКС» не участвовало в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности предприятия.

8. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Иная информация отсутствует.


Годовой отчет ОАО «ИСТЕКС» составлен в соответствии с:

• Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
  
• Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (с изменениями от 07 февраля 2003г.);
  

ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Бухгалтерский баланс ОАО «ИСТЕКС» за 2010 год.

2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ИСТЕКС» за 2010 год.

3.Заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИСТЕКС» за 2010г., о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИСТЕКС» за 2010 год.

4. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ИСТЕКС» за 2010 год.