Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «нпп «старт» за 2006 год, 440.58kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет ОАО «управление механизации-15» за 2006 год, 176.78kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
2.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Годовое общее собрание акционеров проводилось 19.05.2006 года, протокол № 8 от 01.06.2006 г.
Основные принятые решения:
- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности;
- распределение прибыли, выплата дивидендов по итогам работы общества за 2005 год, их размер, порядок и сроки выплаты;
- избрание Совета директоров, утверждение аудита Общества, избрание ревизионной комиссии Общества;
Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный 2006 год:
В течение 2006 проводилось 2 внеочередных собраний акционеров ОАО "ТМТП"
2.2. Информация о деятельности Совета директоров за 2006 год:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета Директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Персональный состав Совета директоров за отчетный год и их краткие биографические данные:
Содержание сведений о Совете директоров с 01.01.2006 г.
1. Батурина Галина Николаевна - Советник Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (год рождения - 1954, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
2. Вартанян Дживан Хоренович - Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – Министр автомобильных дорог, транспорта и связи (год рождения - 1957, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
3. Денисов Александр Митрофанович - Генеральный директор ООО «АПК «Каравай-плюс» (год рождения - 1961, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
4. Защитин Константин Александрович - начальник Морской администрации порта Таганрог (год рождения - 1962, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
5. Карпенко Валерий Михайлович - Ведущий специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (год рождения - 1970, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
6. Колегов Антон Павлович - Ведущий специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (год рождения - 1981, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
7. Курьянов Александр Филиппович - генеральный директор ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (год рождения - 1952, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
8. Пшеничный Анатолий Максимович - Главный бухгалтер ООО «АПК «Каравай-плюс» (год рождения - 1946, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
9. Стефанов Юрий Владимирович - председатель городской Думы г. Таганрога
(год рождения - 1949, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
Содержание сведений о Совете директоров до изменения с 19.05.2006 г.
- Курьянов Александр Филиппович - генеральный директор ОАО "ТМТП" (год рождения - 1952, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет))
- Стефанов Юрий Владимирович – председатель Совета директоров, председатель городской думы г. Таганрога (год рождения - 1949, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет
- Борцов Валерий Иванович – член Совета директоров (доли в уставном капитале эмитента не имеет)
Васильев Денис Геннадьевич - ведущий специалист, отдел имущества организаций транспорта и связи Управления имуществом организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (год рождения - 1980, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Добрышкина Елена Александровна - главный специалист, консультант, заместитель начальника отдела планирования, учета и управления основными фондами и имуществом Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта (год рождения - 1981, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Захаров Игорь Евгеньевич- помощник руководителя, Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ (год рождения - 1962, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Лапаухов Владимир Викторович - член Совета директоров (доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Хачатурян Лаурий Амбарцумович - член Совета директоров (доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Хохлов Виктор Николаевич - член Совета директоров (доли в уставном капитале эмитента не имеет)
После изменения, дата наступления основания – 18.08.2006г.
- Букин Олег Юрьевич – председатель Совета директоров, генеральный директор ООО «НТК» (год рождения - 1961, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Васильев Денис Геннадьевич - ведущий специалист, отдел имущества организаций транспорта и связи Управления имуществом организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (год рождения - 1980, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Гаврилова Марина Владимировна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Морской порт Санкт - Петербург» (год рождения - 1966, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Добрышкина Елена Александровна - главный специалист, консультант, заместитель начальника отдела планирования, учета и управления основными фондами и имуществом Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта (год рождения - 1981, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Захаров Игорь Евгеньевич- помощник руководителя, Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ (год рождения - 1962, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Козлов Сергей Васильевич - генеральный директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (год рождения - 1963, образование - высшее, доля в уставном капитале эмитента- 0,039%)
- Нарышкин Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (год рождения - 1969, образование - высшее, доля в уставном капитале эмитента- 0,001%)
- Смагин Александр Сергеевич - адвокат, Адвокатское бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнеры» (год рождения - 1961, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
- Смолянский Алексей Сергеевич - генеральный директор ООО «РУМЕЛКО» (год рождения - 1974, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
Представители государства в составе Совета директоров:
- Батурина Г.Н. - срок окончания полномочий 19.05.2006
- Колегов А.П. – срок окончания полномочий 19.05.2006
- Карпенко В.М. – срок окончания полномочий 19.05.2006
- Васильев Д.Г.
- Добрышкина Е.А.
- Захаров И.Е.
Число заседаний Совета директоров - 10
Основные решения, принятые Советом директоров:
- Проект бюджета общества на 2006 год (протокол № 4/05-06 от 20.01.2006).
- Определение порядка организации проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита, утверждение даты проведения конкурса. Рассмотрение заявок по выдвижению кандидатов в Совет директор и Ревизионную комиссию (протокол № 5/05-06 от 20.02.06).
- Предварительное утверждение годового отчета общества о результатах фин.-эконом. деятельности за 2005 г., рассмотрение год. бух. деятельности, отчетов о прибылях и убытках, рассмотрение отчета рев. комиссии, отчета аудиторов. О распределении прибыли за 2005 год. Об объявлении годовых дивидендов, размера, формы и даты выплаты по акциям каждой категории (протокол № 6/054-06 от 19.04.06).
- Выборы председателя Совета директоров (протокол № 1/05-06 от 22.04.05), избрание секретаря Совета директоров (протокол № 1/06-07 от 19.05.06).
5.Рассмотрение требования компании Чупит Лимитед о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ТМТП»;
- избрание членов Совета директоров ОАО «ТМТП» (протокол № 2/06-07 от 19.06.06).
6. Расторжение договора с действующим регистратором ОАО ТМТП – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (г. Санкт-Петербург). Утверждение ООО
«Р-Стинол», г. Липецк в качестве нового регистратора ОАО ТМТП. Утверждение условий договора об оказании услуг по ведению реестра акционеров ОАО ТМТП с ООО «Р-Стинол» (протокол № 3/06-07 от 14.07.06).
7.Утверждение формы и текста бюллетеней с внесением кандидатов к внеочередному общему собранию акционеров ОАО ТМТП 18 августа 2006 г. (протокол № 4/06-07 от 19.07.06).
8.Избрание председателя Совета директоров. Избрание корпоративного секретаря. Рассмотрение Требования компании ЧУПИТ ЛИМИТЕД о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТМТП со следующей повесткой дня:
- досрочное прекращение полномочий Генерального директора и одновременное образование нового единоличного исполнительного органа Общества;
– избрание нового Генерального директора ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (протокол № 5/06-07 от 29.07.06).
9. Отчет об итогах работы Общества за 10 месяцев 2006 г. Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2007г. Утверждение Положения о порядке одобрения органом управления ОАО ТМТП крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Обсуждение сделок с заинтересованностью Заключение договора с генеральным директором (протокол № 6/06-07 от 08.12.06).
10. Второе чтение проекта бюджета Общества на 2007 г. Заключение договора с генеральным директором (протокол № 7/06-07 от 26.12.06).
Информация о размере вознаграждения, выплаченного членам совета директоров по результатам отчетного года.
В течение отчетного года выплата вознаграждения членам совета директоров, согласно положению о Совете директоров, не производилась.