Годовой отчет акционерного общества за 2011
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество, 305.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
Протокол № 3 от 23.10.2011 года:
1. О проводимой работе по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период;
2. Об итогах работы баз отдыха «Сосновый бор» на Черном море и «Мечта» на Новотроицком водохранилище и задачах, которые необходимо решить для обеспечения их эффективного функционирования в 2012 году.
Протокол № 4 от 25.11.2011 года:
1. О результатах работы ОАО «Сигнал» за 3 квартал и девять месяцев 2011 года и задачах по выполнению установленных заданий до конца текущего года;
2. О состоянии дел по освоению и производству изделий спецтехники, повышению её качества;
3. О ходатайстве к награждению.
Протокол № 5 от 23.12.2011 года:
1. О результатах работы по выполнению программы энергосбережения ОАО «Сигнал» за 2011 год и принимаемых мерах по повышению эффективности этой деятельности в 2012 году;
2. Отчёт о выполнении Тематического плана СКБ и отделом № 171 за 2011 год в части гражданской продукции;
3. О ходатайстве к награждению.
Информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях: членов Совета директоров, систематически не участвующих в заседании, нет.
Исполнительный орган общества
32. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор Логвинов Александр Иванович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Генеральный директор | с 1996 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 8,69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 9,49
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
В течение отчетного года изменений, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, не происходило.
33. Размер вознаграждения исполнительному органу Общества и членам Совета директоров Общества.
Критерием определения размера вознаграждения Генерального директора является итоги работы Общества за отчетный год. Решение об определении размера вознаграждения принимается Советом директоров Общества. Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии с Положением о Генеральном директоре и контрактом, заключенным с ним при вступлении в должность.
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества предусмотрены ст. 9.1. Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 30.05.2008 года. В соответствии с ним премирование членов Совета директоров и секретаря Совета директоров производится по результатам работы за год в размере 0,5 процента от чистой прибыли при условии выплаты дивидендов акционерам за этот период. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров выплачивается ежеквартально в размере 75% среднемесячной заработной платы работников Общества при условии получения Обществом прибыли за данный период и участия в не менее чем половине заседаний Совета директоров. При участии в менее чем половине заседаний Совета директоров размер вознаграждения уменьшается на 50%. Основанием для установления прибыли являются данные бухгалтерской и статистической отчетности. Распределение вознаграждения среди членов Совета директоров определяется Советом директоров самостоятельно и оформляется протоколом заседания Совета директоров. Членам Совета директоров, не являющимся работниками ОАО "Сигнал", выполняющим задания акционерного общества, могут компенсироваться понесенные расходы.
В 2011 году были выплачены дивиденды за 2010 год, следовательно, генеральному директору, Совету директоров, секретарю Совета директоров было выплачено в 2011г. вознаграждение в размере 0,5% от чистой прибыли, получен-ной в 2010г., а именно 227 325 руб. В связи с получением Обществом прибыли и в соответствии с абз. 2 п. 9.1.2 ст. 9.1 Положения о Совете директоров, утвержден-ного решением общего собрания акционеров от 30.05.2007г. (протокол № 15), Совету директоров за I, II, III, IV кварталы 2011г. начислено и выплачено вознаграждение.
Ревизионная комиссия
34. Количество членов ревизионной комиссии: ревизионная комиссия Общества состоит из 9 человек, в том числе 8 избираемых и 1 назначаемый по специальному праву.
35. ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии: представителем РФ в ревизионной комиссии Общества является Савелов Олег Петрович – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России (распоряжение Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 1448-р).
III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
36. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: таких договоров в отчетном году не заключалось.
37. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:-
38. Информация о реформировании общества (при наличии): -
IV. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
39. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:
Основными видами деятельности ОАО «Сигнал» является производство военной техники, доля которой в 2011 году составила 76,1% от объема реализованной продукции, общегражданской продукции – 20,0 % и оптово-розничная торговля, доля которой в 2011 году составила 3,9 %. По отношению к 2010 году общий объем реализации вырос на 100,6 млн.руб. Рост объемов произошел за счет роста объемов реализации спец.продукции на 73,9 млн.руб., продукции гражданского назначения на 29,4 млн.руб. Объем оптово-розничной торговли снизился на 2,7 млн.руб.
Увеличение объемов реализации продукции спец. назначения связано с увеличением портфеля заказов этого вида продукции на нашем предприятии.
Увеличение объемов реализации товаров гражданского назначения, произведенным на нашем предприятии, связано с ростом реализации некоторых видов продукции защиты подземных металлических сооружений от электро-химической коррозии (ЭХЗ): выпрямителей катодной защиты в сумме 26,0 млн.руб., блоков диодно-резисторных – на 2,5 млн.руб.; электро-технических изделий для учета и распределения электроэнергии (ЭТО): счетчиков трехфазных на 0,1 млн.руб., щитков квартирных в пластмассовом корпусе – на 3,1 млн.руб.; производства тепловой энергии – на 2,7 млн.руб.; разовых заказов – на 1,0 млн.руб.; прочей продукции – на 14,7 млн.руб.; услуг, оказанных подразделениями предприятия – на 2,1 млн.руб. В тоже время по СКИПам снизился объем реализации на 6,1 млн.руб.; по счетчикам однофазным – на 1,2 млн.руб., щиткам этажным – на 1,2 млн.руб.; оборудованию для цифрового телевидения (ЦТ) на 12,8 млн.руб.; крупы кукурузной – на 1,6 млн.руб.
Снижение объемов реализации оптово-розничной торговли обусловлено частично снижением розничных продаж службой торговли на 1,1 млн.руб. и снижением отгрузки со склада готовой продукции товаров, приобретенных для перепродажи, на 2,1 млн.руб. Необходимо отметить, что в структуре оптово-розничной торговли доля продукции, приобретаемой ОАО «Сигнал» для перепродажи, которая поставляется заказчикам как часть комплексной поставки продукции группы ЭХЗ. Так в 2011 году этого вида продукции было реализовано на сумму 15,5 млн.руб., а в 2010 году – 17,6 млн.руб., что и дало снижение на 2,1 млн.руб. Необходимо отметить, что объем оптовой продажи службы торговли вырос по сравнению с 2010 годом на 0,5 млн.руб.
Все вышеперечисленное позволило увеличить общий объем реализации оборудования ЭХЗ (произведенных ОАО «Сигнал» и приобретенных для перепродажи) с 123 млн.руб. в 2010 году до 147,7 млн.руб. в 2011 году, продукции ЭТО с 20,9 млн.руб. в 2010 г. до 22,9 млн.руб. в 2011 г.
Объем товарной продукции, товаров, услуг за 2011 год по видам деятельности составил:
Таблица № 1
| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста, % 2010/2011 |
| Объем товарной продукции (без НДС) (млн. руб.) в действующих ценах | 1065,9 | 1126,9 | 105,7 |
| В том числе: | | | |
| гражданской продукции | 197,6 | 216,6 | 109,6 |
| Спецпродукция | 868,2 | 910,3 | 104,8 |
Объем реализованной продукции, товаров, услуг за 2011 год по видам деятельности составил:
Таблица № 2
| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста, % 2010/2009 |
| Объем реализации продукции (млн. руб.) | 1053,3 | 1153,9 | 109,6 |
| В том числе гражданской продукции | 201,6 | 231,0 | 114,6 |
| Спецпродукция | 803,7 | 877,6 | 109,2 |
| Оптово-розничная торговля | 48 | 45,3 | 94,4 |
40. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:
Свою экономическую и финансовую деятельность Общество ведет на основании утвержденной учетной политики. По сравнению с 2010г. коренных изменений в учетной политике не произошло. Основным положением учетной политики является ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств, хозяйственных и финансовых операций способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета от 31.10.2000г. № 94Н на основании соответствующим образом оформленных первичных документов.
Основные средства отражаются в учёте и отчётности по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, сооружения, изготовления.
Амортизация всех основных средств производится линейным способом согласно единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление фондов от 01.01.91 года, задействованных в производстве.
Доходы признаются в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления финансовых средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
Доходы, относящиеся к нескольким отчётным (налоговым) периодам, распределяются с учётом равномерности признания доходов и расходов.
Датой получения дохода признаётся дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав в их оплату.
Учет, группировка и списание затрат на производство осуществляется на основании деления их на прямые и косвенные с исчислением полной производственной себестоимости.
Поскольку акционерное общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, одним из основных показателей общества является прибыль.
Таблица № 3
| Наименование показателя | Код стр. по форме 2 | 2010 г. (тыс. руб.) | 2011 г. (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 1053316 | 1153895 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | (925070) | (1032549) |
| Валовая прибыль | 2100 | 128246 | 121346 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (14445) | (14520) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 113801 | 106826 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 2320 | 24946 | 15018 |
| Проценты к уплате | 2330 | (10449) | (9218) |
| Прочие доходы | 2340 | 83158 | 49185 |
| Прочие расходы | 2350 | (149006) | (67283) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 62450 | 94528 |
| Текущий налог на прибыль | 241 | (8437) | (5661) |
| В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 4495 | 5786 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (8548) | (19031) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | 1 |
| Прочее | 2460 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчётного года | 2400 | 45465 | 69837 |
| | | | |