Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН	УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров	Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества	Открытого акционерного общества
«Московский подшипник»	«Московский подшипник»
Протокол от 20.05.2010 № б/н	Протокол от 25.06.2010 № б/н

Председатель Совета директоров	Председатель собрания:
_____________________ Т.Т. Будников	_____________________ Т.Т. Будников

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2009 год

Открытое акционерное общество

«Московский подшипник»

Код эмитента: 01004 - А

Руководитель дивизиона МП – Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК»									А.И. Грачев
							(подпись)		(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ОАО «МП»									Е.И. Грачева
							(подпись)		(И.О. Фамилия)

Дата “	19	”	мая	20	10	г.		М.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Руководитель дивизиона МП – 1

Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК» 1

Главный бухгалтер ОАО «МП» 1

1. Сведения об акционерном обществе 3

1.1 Сведения о государственной регистрации акционерного общества 3

1.2 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 3

1.3 Сведения об аудиторе акционерного общества 3

1.4 Сведения об оценщике акционерного общества 4

2. Положение акционерного общества в отрасли 4

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 5

4. Отчет акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 5

5. Перспективы развития акционерного общества 6

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 6

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 6

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 7

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента: 7

10. Состав совета директоров акционерного общества 13

Шурупов Дмитрий Васильевич – Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК», 1968 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет. 13

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 13

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: 14

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения 14

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества 14

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский подшипник»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МП»

Место нахождения: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13

Телефон: +7 (495) 675- 4540 Факс: +7 (495) 674-7771

Адрес электронной почты: yur_m@ebcorp.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст годового отчета акционерного общества: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42

1.1 Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Регистрационный номер: 020.720 свидетельство № 001817 серия ВЗ

Дата регистрации: 28.01.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1027700136562

Дата регистрации: 19.08.2002

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

1.2 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

2. Совет директоров Общества.

Будников Тагир Тагирович (председатель)	1971 год рождения
Архипова Елена Евгеньевна	1976 год рождения
Лабутин Алексей Григорьевич	1970 год рождения
Михеева Галина Владимировна	1963 год рождения
Сидоркин Владимир Владимирович	1974 год рождения
Чиркова Румия Наимжановна	1962 год рождения
Шурупов Дмитрий Васильевич	1968 год рождения

3. Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МП» переданы управляющей организации.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется управляющей организацией.

Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК ЕПК»

Состав органов управления управляющей организации:

Совет директоров:

Архипова Елена Евгеньевна – 1976 год рождения

Будников Тагир Тагирович – 1971 год рождения

Михеева Галина Владимировна – 1963 год рождения

Чиркова Румия Наимжановна – 1962 год рождения

Шурупов Дмитрий Васильевич – 1968 год рождения

Генеральный директор:

Копецкий Александр Карлович – 1947 год рождения

1.3 Сведения об аудиторе акционерного общества

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НКГ «2К Аудит-Деловые консультации»

Место нахождения: г. Москва, Бутырский вал, д.68/70 стр. 2

Телефон: +7 (495) 721-1457 Факс: +7 (495) 721-1457

Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru

Номер лицензии: 004158

Дата выдачи лицензии: 15 мая 2003 года

Срок действия лицензии: до 15 мая 2013 года

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 год

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): PCAOB, TIAG, МоАП

1.4 Сведения об оценщике акционерного общества

В 2009 году оценщик обществом не привлекался

2. Положение акционерного общества в отрасли

История 1-ГПЗ начинается в 1929 году, когда правительство приняло решение о строительстве первенца советской подшипниковой промышленности. Завод должен был выпускать 24 млн. подшипников в год. Пуск в 1932 году первой очереди подшипникового завода явился большим событием для экономики.

К 1936 году 1-ГПЗ в 1,5 раза перекрыл проектную мощность и стал одним из крупнейших в мире подшипниковых заводов. Все годы довоенных пятилеток 1-ГПЗ был основным поставщиком подшипников для нужд промышленности нашей страны.

В годы Отечественной войны на базе 1-ГПЗ были созданы крупные подшипниковые заводы на востоке страны: в Куйбышеве - 4-ГПЗ, Саратове - 3-ГПЗ, Томске - 5-ГПЗ, Свердловске - 6-ГПЗ.

В феврале 1940 года принимаются меры для увеличения выпуска подшипников для авиации и танков. Только 1-ГПЗ был обязан увеличить выпуск моторных подшипников с 8 тыс. до 15 тыс. в сутки.

В 1940 году 1-ГПЗ выполнил производственный план по выпуску валовой и товарной продукции. По сравнению с 1939 годом производительность труда поднялась на 16,7 %, а себестоимость снизилась на 9,9 %. При этом упор делался не на мелкие подшипники (например, велосипеды), а на все более сложные, разных типов для автомобильных, тракторных и других заводов.

В годы первой послевоенной пятилетки завод в 3,5 раза увеличил производство подшипников по сравнению с военным периодом, обеспечил высококачественными подшипниками новые модели автомобилей, организовал и освоил производство точных подшипников для удовлетворения нужд станкостроительной промышленности и точного машиностроения.

В 1951 году начал внедряться процесс непрерывной прокатки крупных шариков. За счет внедрения этого процесса завод достиг снижения расхода металла на 10 %. В этом же году был осуществлен перевод печей кузнечного цеха на беспламенное сжигание газа.

В 1956 году на заводе впервые в мире вступил в строй автоматический цех по выпуску массовых типов подшипников.

К концу 1963 года на заводе был пущен в эксплуатацию второй автоматический цех по выпуску карданных подшипников, построен крупнейший автоматический цех № 3 роликовых конических подшипников, приступил к выпуску продукции новый цех прецизионных подшипников. Уровень автоматизации производства на заводе достиг 66 процентов.

В 1990 году Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и арендное предприятие Производственное объединение “Первый государственный подшипниковый завод”, руководствуясь Законом СССР “О государственном предприятии” и Основ Законодательства Союза СССР и союзных республик “Об аренде”, в целях экономической заинтересованности в высоких конечных результатах производства, заключили договор аренды на срочное возмездное владение и пользование имуществом.

В 1992 году Фонд имущества г. Москвы и арендное предприятие “Первый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-1)” заключили договор купли-продажи имущества, предметом которого являлся государственный имущественный комплекс, находящийся в арендном пользовании у арендного предприятия “Первый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-1)”.

В 1993 году на основании решения трудового коллектива от 12 ноября 1992 года арендного предприятия “Первый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-1)” было создано Акционерное общество закрытого типа “Московский подшипник”.

В 1996 году в соответствии с Законом “Об акционерных обществах” Акционерное общество закрытого типа “Московский подшипник” переименовывается в Закрытое акционерное общество “Московский подшипник”.

5 декабря 1997 года в соответствии с действующим законодательством Закрытое акционерное общество “Московский подшипник” было перерегистрировано в Открытое акционерное общество “Московский подшипник”.

Эмитент входит в состав холдинга ОАО «ЕПК», являющемся ведущим производителем подшипниковой продукции в России и СНГ

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли (освоение производства новых типов подшипниковой продукции).

Основными факторами, которые дают преимущество эмитенту удерживать свое место на рынке следует признать широкий номенклатурный ряд изделий, достаточный парк оборудования, в том числе уникального, наличия резервов сокращения затрат. Благодаря наличию этих факторов, эмитент имеет возможность осваивать широкую гамму новой продукции, а также проводит мероприятия по оптимизации затрат.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности общества в соответствии с уставом являются:

производство и сбыт подшипников качения с использованием в процессе производства специальных сталей, сплавов, драгоценных металлов и драгоценных камней,
торгово-закупочная и посредническая деятельность, операции с ценными бумагами, розничная торговля;
разработка проектов строительно-монтажных работ, осуществление строительной деятельности;
эксплуатационно-ремонтная деятельность в жилых и общественных зданиях;
физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность;
реализация автотранспортных средств и номерных запасных частей к ним;
эксплуатация, строительство (монтаж), пуско-наладка объектов газового хозяйства;
подготовка и повышение квалификации кадров;
обучение и аттестация работников Общества и других организаций, обслуживающих объекты, подконтрольные органам Госгортехнадзора РФ;
проведение обучения и проверки знаний правил, норм, инструкций по безопасности труда у руководящих работников и специалистов, подготовка кадров (основных профессий) для производств;
сдача в аренду помещений и объектов и др.;
защита государственной тайны;
другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4. Отчет акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчетный период пришелся на период кризиса, который, к сожалению, сказался на показателях деятельности Акционерного Общества снижением выпуска продукции. Реализация по основной деятельности за отчётный период в стоимостном выражении снизилась на 41,7% по сравнению с 2008 годом.

С целью эффективного решения экономических задач, техническая подготовка производства в 2009 году осуществлялась по следующим направлениям:

- повышение качества выпускаемой продукции;

- снижение себестоимости выпускаемой продукции;

- освоение новых видов продукции;

- внедрение новой техники, средств механизации и автоматизации производства;

- изменение организационной структуры производства.

Работа по снижению себестоимости выпускаемой продукции проводилась согласно утвержденному руководством плана антикризисных мероприятий и охватила все подразделения предприятия. Были проведены мероприятия по оптимизации затрат: ТМЦ, ТЭР, затрат на услуги сторонних организаций, а также оптимизации численности. Общая эффективность от реализации программы составила 82,1 млн. рублей.

В 2009 году освоено 17 новых типов, в том числе 4 крупногабаритных.

Уровень соответствия НТД в 2009 году составил 90,9% против 81,6% 2008 года.

5. Перспективы развития акционерного общества

Чтобы оставаться конкурентоспособной компанией, требуется постоянно осуществлять широкий комплекс мероприятий по совершенствованию всех направлений деятельности Общества, укреплению менеджмента, проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции Общества, а также освоение новых видов производства. Для минимизации негативных последствий эмитент продолжит работы по снижению затрат на все виды сырья и ресурсов (внедрение энергосберегающих технология, повышения коэффициента использования металла), освоению новых видов продукции и повышения производительности. В качестве положительных факторов в будущем можно указать на общий экономический рост в РФ, что увеличит потребность в подшипниковой продукции, а следовательно и в продукции эмитента. Предприятие планирует техническое перевооружение в соответствии с мировыми стандартами и одновременным повышением квалификации рабочих кадров и специалистов. Применение высоко технологичных материалов и конструкций.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям Общества в 2009 году не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски:

В своей деятельности эмитент использует сырье и услуги в основном отечественного производства, что позволяет мало зависеть от конъюнктуры внешних сырьевых рынков. Увеличение цен на сырье и услуги вынудит Общество проводить политику по снижению затрат на производство продукции - оптимизация численности, внедрение энергосберегающих технологий, сокращение непроизводительных затрат. Эти меры позволяют Обществу минимизировать последствия увеличения цен на сырье и услуги. Дальнейшее увеличение цен на сырье и услуги может привести к снижению доходности Общества и пересмотру номенклатуры выпускаемых изделий, также возможны более массовые сокращения численности персонала и перевод производства в другие регионы.

Реализацию продукции Общество производит на внутреннем рынке. Имеется риск снижения цен на продукцию, что связано с увеличением конкуренции. Это заставляет Общество осваивать новые более рентабельные виды продукции, пересматривать номенклатуру производимых изделий. Проводимые меры позволят уменьшить негативное воздействие усилившейся конкуренции и снижения цен. Возможными факторами, которые негативно могут повлиять на сбыт – это снижение темпов развития машиностроения в России, приход на Российский рынок иностранных производителей.

Страновые и региональные риски:

Основной доход Общество получает в стране регистрации – России, которой недавно присвоен инвестиционный рейтинг. В связи с неимением данных о возможном серьезном ухудшении ситуации в стране следует признать отрицательное воздействие данных рисков минимальным.

Общество находится в одном из самых экономически благополучных регионов страны, основные поставщики сырья и услуг находятся в относительной территориальной близости. С ними имеется устойчивая железнодорожная и автомобильная связь. Риски связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также с географическими особенностями страны следует признать обычными для всех эмитентов РФ.

Финансовые риски:

Инфляционный риск. Возможность резкого обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от производственной деятельности в условиях инфляции.

Форс-мажорные риски. Возникновения непредвиденных ситуаций, которые могут привести не только к потере дохода, но и части активов предприятия (основных средств; запасов товарно-материальных ценностей).

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности

Кроме того, при достижении данного уровня эмитент намерен предпринять действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

Правовые риски:

Изменение налогового законодательства – увеличение налогового бремени и правил взимания налогов увеличит издержки предприятия и отрицательно скажется на ликвидности и рентабельности эмитента; снижение налогового бремени – позволит увеличить объемы реализации и повысить рентабельность производства.

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества:

Данные риски следует признать невысокими. В будущем увеличение опасности данных рисков не прогнозируется.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Обществом были совершены в отчетном году следующие сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Договор поручительства ОАО «Московский подшипник» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Торговый дом ЕПК» по Кредитному соглашению с ОАО «Сведбанк» (далее - Заемщик).

Стороны по сделке: ОАО «Московский подшипник» (Поручитель) и ОАО «Сведбанк» ( Банк); ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» (выгодоприобретатель); ОАО "Управляющая компания ЕПК" (выгодоприобретатель).

Предмет сделки: Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за надлежащее исполнение всех денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том же размере, что и Заемщик, в частности, по возврату основной суммы долга, выплате процентов за пользование Кредитом(ами), сумм комиссий, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному договору (в дальнейшем именуемых «Обеспеченные Обязательства»), в срок, когда эти суммы подлежат уплате.

Размер отчуждаемой доли в Уставном капитале:

Сумма сделки: 17 000 000 руб.

Дата сделки: 29.06.2009

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Общее собрание акционеров (участников)

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента:

1. Договор купли-продажи оборудования

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование (б/у) (далее «Оборудование»), серийный номер и технические характеристики которого содержаться в Спецификациях к Договору, а Покупатель обязуется принять это Оборудование и уплатить за него покупную цену в порядке, предусмотренном условиями Договора.

Стоимость оборудования: определяется суммой всех Спецификаций к Договору.

Дата сделки: 16.06.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 16.06.2009 г № б/н)

2. Договор купли-продажи

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Продавец, ОАО «Саратовский подшипниковый завод» - Покупатель

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя инструмент (далее «Товар»), указанный в Спецификациях являющихся неотъемлемой частью Договора. Количество, номенклатура, срок поставки, цена и способ оплаты указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора: складывается путем сложения сумм всех Спецификаций к Договору - 278,95 тыс. руб.

Дата сделки: 16.06.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 16.06.2009 г № б/н)

3. Договор поставки

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Поставщик, ОАО «Завод авиационных подшипников» - Покупатель

Предмет Договора: Поставщик в течении срока действия Договора обеспечивает поставку товаров в ассортименте, в объемах, в количестве и сроки, согласованные Сторонами. Покупатель в течение срока действия договора принимает и оплачивает товар.

Сумма Договора: на момент его заключения ориентировочно составляет 5 886 012,75 (пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч двенадцать руб. 75 коп.)

Дата сделки: 20.07.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 20.07.2009 г № б/н)

4. Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды № 11-15/1370 от 11.05.2007 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Арендодатель, ОАО «Волжский подшипниковый завод» - Арендатор

Предмет Дополнительного соглашения: Арендодатель, в дополнение к уже переданному оборудованию, предает Арендатору во временное пользование и владение следующее оборудование, принадлежащее на праве собственности Арендодателю.

Стоимость арендной платы: 102 943,93 (сто две тысячи девятьсот сорок три руб. 93 коп.) в том числе НДС 18 % - 18 529, 75 (Восемнадцать тысяч пятьсот двадцать девять руб. 75 коп.)

Дата сделки: 20.07.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 20.07.2009 г № б/н)

5. Договор о предоставлении взаимных услуг

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» и ООО «Научно-исследовательский центр ЕПК»

Предмет Договора: Стороны обязываются оказывать услуги технического и иного вида, носящие как постоянный, так и разовый характер, согласно перечню услуг.

Порядок расчетов: Расчет за оказанную услугу производиться по договоренности Сторон в соответствии с приложениями к Договору не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Расчеты между Сторонами за оказанные услуги возможно производить зачетами.

Дата сделки: 20.07.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 20.07.2009 г № б/н)

6. Договор аренды оборудования

Стороны по Договору: ОАО «Московский подшипник» - Арендодатель, ООО «Научно-исследовательский центр ЕПК» - Арендатор

Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование оборудование , принадлежащее Арендодателю на праве собственности, согласно Перечню, для осуществления производственной деятельности Арендатором.

Сумма Договора: 145 966, (сто сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть руб.)

Дата сделки: 20.07.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 20.07.2009 г № б/н)

7. Договор о предоставлении взаимных услуг

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» и ООО «Научно-исследовательский центр ЕПК»

Предмет Договора: Стороны обязываются оказывать услуги технического и иного вида, носящие как постоянный, так и разовый характер, согласно перечню услуг.

Порядок расчетов: Расчет за оказанную услугу производиться по договоренности Сторон в соответствии с приложениями к Договору не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Расчеты между Сторонами за оказанные услуги возможно производить в любой форме (зачетами и т.д.).

Дата сделки: 20.07.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 20.07.2009 г № б/н)

8. Договор поставки

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ООО «Торговый дом ЕПК» - Поставщик

Предмет Договора: Поставщик обязуется в обусловленные сроки передать Товар (подшипниковую продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его стоимость по условиям, указанным в Договоре и цене, согласованной в Спецификации.

Оплата за Товар: Оплата за Товар, поставляемый по Договору, должна быть произведена Покупателем в рублях РФ в порядке 100 % предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата за товар производиться в сумме, указанной в Спецификации – 51 097,30 (пятьдесят одна тысяча девяноста семь руб. 30 коп.)

Дата сделки: 09.09.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 09.09.2009 г № б/н)

9. Спецификация № 5 к Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 г.

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование по перечню согласно Таблицы № 1 в течении 10 календарных дней с момента заключения Спецификации № 5. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 1, в течении 180 банковских дней с даты приема Товара Покупателем.

Стоимость Товара: 277 830 (Двести семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать рублей), в том числе НДС 18 % - 42 380, 85 (сорок две тысячи триста восемьдесят руб. 85 коп.)

Дата сделки: 09.09.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 09.09.2009 г № б/н)

10. Спецификация № 6 к Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 г.

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование по перечню согласно Таблицы № 1 в течении 10 календарных дней с момента заключения Спецификации № 6. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 1, в течении 180 банковских дней с даты приема Товара Покупателем.

Стоимость Товара: 480 024 (Четыреста восемьдесят тысяч двадцать четыре руб.), в том числе НДС 18 % - 73 224 (семьдесят три тысячи двести двадцать четыре руб.)

Дата сделки: 09.09.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 09.09.2009 г № б/н)

11. Спецификация № 7 к Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 г.

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование по перечню согласно Таблицы № 1 в течении 10 календарных дней с момента заключения Спецификации № 7. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 1, в течении 180 банковских дней с даты приема Товара Покупателем.

Стоимость Товара: 120 940 (сто двадцать тысяч девятьсот сорок рублей), в том числе НДС 18 % - 18 448,50 (восемнадцать тысяч четыреста сорок восемь руб. 50 коп.)

Дата сделки: 09.09.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 09.09.2009 г № б/н)

12. Спецификация № 8 к Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 г.

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование по перечню согласно Таблицы № 1 в течении 10 календарных дней с момента заключения Спецификации № 8. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 1, в течении 180 банковских дней с даты приема Товара Покупателем.

Стоимость Товара: 246 048 (Двести сорок шесть тысяч сорок восемь рублей), в том числе НДС 18 % - 37 532, 75 (тридцать семь тысяч пятьсот тридцать два руб. 75 коп.)

Дата сделки: 09.09.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 09.09.2009 г № б/н)

13. Договор купли-продажи товара

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю комплектующие детали к подшипникам, инструмент и материалы (далее «Товар»), в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в Договоре, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре.

Стоимость Товара: определяется в Спецификациях к Договору.

Дата сделки: 18.09.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 18.09.2009 г № б/н)

14. Договор о возмездном оказании услуг

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Заказчик, ОАО «Завод авиационных подшипников» - Исполнитель

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Заказчику услуги по покрытию продукции олово- свинцом и другие услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора: складывается из сумм всех Дополнительных соглашений к Договору – 60 627,48 (шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь руб. 48 коп.) в том числе НДС 18 % - 51 379,21 (пятьдесят одна тысяча триста семьдесят девять руб. 21 коп.)

Дата сделки: 08.10.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 08.10.2009г. № б/н)

15. Договор поставки

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Саратовский подшипниковый завод» - Поставщик

Предмет Договора: Поставщик обязан поставить продукцию в ассортименте, количестве, сроки и по цене, указанные в Спецификациях на каждую партию и являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора: складывается из сумм, указанные в Спецификациях к Договору – 3 131 580,17 (три миллиона сто тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят рублей 17 коп.) в том числе НДС 18 % - 477 698,67 (четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот девяноста восемь руб. 67 коп.)

Дата сделки: 08.10.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 08.10.2009г. № б/н)

16. Спецификация № 3 к Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 г.

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование по перечню согласно Таблицы № 1 в течении 10 календарных дней с момента заключения Спецификации № 3. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 1, в течении 180 банковских дней с даты приема Товара Покупателем.

Стоимость Товара: 21 065,62 (двадцать одна тысяча шестьдесят пять руб. 62 коп.), в том числе НДС 18 % - 3 213, 55 (три тысячи двести тринадцать руб. 55 коп.)

Дата сделки: 08.10.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 08.10.2009 г № б/н)

17. Договор купли-продажи

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ООО «Торговый дом ЕПК» - Поставщик

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить на условиях Договора Металлолом – 2Б3, согласно Спецификации № 1

Стоимость Товара: 73 075 ,62 (Семьдесят три тысячи семьдесят пять руб. 62 коп)

Дата сделки: 06.11.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 06.11.2009г № б/н)

18. Спецификация № 4 к Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 г.

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование по перечню согласно Таблицы № 1 в течении 10 календарных дней с момента заключения Спецификации № 4. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 1, в течении 180 банковских дней с даты приема Товара Покупателем.

Стоимость Товара: 489 261 (четыреста восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят один руб.), в том числе НДС 18 % - 74 633,18 (семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три руб. 18 коп.)

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

19. Спецификация № 3 к Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 г.

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод Авиационных подшипников» - Продавец

Предмет Спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование по перечню согласно Таблицы № 1 в течении 10 календарных дней с момента заключения Спецификации № 3. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 1, в течении 180 банковских дней с даты приема Товара Покупателем.

Стоимость Товара: 21 065,62 (двадцать одна тысяча шестьдесят пять руб. 62 коп.), в том числе НДС 18 % - 3 213, 55 (три тысячи двести тринадцать руб. 55 коп.)

Дата сделки: 08.10.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 08.10.2009 г № б/н)

20. Протокол согласования цен на продукцию производственно-технического назначения к договору поставки № 15-11/2206 (20/241-08) от 18.04.2008 г.

Стороны по сделке: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель и ОАО «Саратовский подшипниковый завод»- Поставщик

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

21. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 11-15/2083-41440 от 20.02.2008 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Поставщик, ОАО «Саратовский подшипниковый завод» - Покупатель

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

22. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 11-15/0195 от 14.03.2006 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Завод авиационных подшипников» - Поставщик

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

23. Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 11-15/000 от 11.01.2006 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Поставщик, ОАО «Волжский подшипниковый завод» - Покупатель

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

24. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 15-11/0176 (06-0260) от 14.03.2006 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Волжский подшипниковый завод» - Поставщик

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

25. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 11-15/0178 от 10.04.2006 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Поставщик, ОАО «Завод авиационных подшипников» - Покупатель

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

26. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 11-15/0796-41110/40/05/1 ) от 30.12.2005 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Поставщик, ООО «Торговый Дом ЕПК» - Покупатель

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

27. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 15-11/2420 (20-669/08) от 03.09.2008 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Заказчик, ОАО «Саратовский подшипниковый завод» - Исполнитель

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

28. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 15-11/2206 (20/241-08) от 18.04.2008 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Саратовский подшипниковый завод» - Поставщик

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

29. Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 15-11/0008 от 20.01.2005 г.

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Заказчик, ОАО «Экспериментальное производство» - Исполнитель

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению продлить действие Договора до 31.12.2010 г.

Дата сделки: 03.12.2009г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет директоров (Протокол от 03.12.2009 г № б/н)

10. Состав совета директоров акционерного общества

Архипова Елена Евгеньевна – Директор юридического департамента ОАО «УК ЕПК», 1976 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Будников Тагир Тагирович – Генеральный директор ЗАО «ФОРСТЭН», 1971 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Лабутин Алексей Григорьевич - Генеральный директор ОАО «ДОК № 5», 1970 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Михеева Галина Владимировна – Финансовый директор ЗАО «ФОРСТЭН», 1963 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Сидоркин Владимир Владимирович – Генеральный директор ОАО «Скейт Парк», 1974 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Чиркова Румия Наимжановна – 1962 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Шурупов Дмитрий Васильевич – Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК», 1968 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Полномочия исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК ЕПК»

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Московский подшипник» Управляющей организации № 2.0/15100/2007 от 21.05.2007г

Место нахождения: РФ г. Москва ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14

Телефон: (495) 775-81-20 Факс: (495) 775-81-21

Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru

Доля участия управляющей организации в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций общества: не имеет

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Согласно п. 4 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Московский подшипник» Управляющей организации № 2.0/15100/2007 от 21.05.2007г., Управляющей организации устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере:

с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года – 435 000 руб.

Размер вознаграждения ОАО «УК ЕПК» за 2009 год составил 5 220 000 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров (наблюдательного совета) в 2009 г. не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Информационная политика ОАО «МП» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе, предоставляемой в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении ОАО «МП», результатах его деятельности, об управлении обществом, о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В ОАО «МП» осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Управляющая организация ОАО «УК ЕПК» осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом. Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «МП» управляющая организация учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе ОАО «МП».

Практика корпоративного поведения ОАО «МП» учитывает предусмотренные действующим законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов ОАО «МП», стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Стремление органов управления ОАО «МП» выполнять рекомендаций ФСФР к применению Кодекса корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами общества не предусмотрена

Стр. из

Blog