Годовой отчет акционерного общества за 2011
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество, 305.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
30. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:
10.06.2011 г. годовое общее собрание акционеров избрало в соответствии с Уставом Общества Совет директоров в количестве 12 человек. В состав Совета директоров делегирован не избираемый представитель государства, держатель специального права – Симонов Александр Гаврилович.
Состав Совета директоров Общества, избранный 10.06.2011г.:
1. Белевцев Алексей Иванович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Главный инженер | с 1995 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 7,55
2. Бинюкова Наталья Алексеевна
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Корпоративный секретарь акционерного общества | с 2004 года | по 2010 год |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 1,05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 1,28
3. Бланкин Алексей Карлович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Директор по финансово-экономическим вопросам | с 1998 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 6,85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 7,53
4. Бондаренко Александр Александрович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Зам. генерального директора по производству | с 1997 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,54
5. Константинов Виктор Иванович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее (два)
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Директор по коммерции и торговле | с 2002 года | по 2009 год |
| Директор по маркетингу и торговле | с 2009 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 2,06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 2,25
Иная информация: Константинов В.И. является председателем Совета директоров
6. Кубанов Пахауатдин Хаджиевич
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет:
| Наименование организации | Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Министерство промышленности, энергетики, транспорта края | Начальник отдела промышленности | с 1993 года | по настоящее время |
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет
7. Логвинов Александр Иванович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Генеральный директор | с 1996 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 8,69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 9,49
8. Мирзоян Рафаэль Цолакович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Директор по маркетингу | с 2004 года | до 2006 года |
| Зам. главного инженера | с 2006 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 1,02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,90
9. Мироненко Виктор Сергеевич
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Зам. генерального директора по общим вопросам | с 2004 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,17
10. Рак Александр Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Заместитель генерального директора по качеству | с 2003 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет
11. Симонов Александр Гаврилович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет:
| Наименование организации | Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления г. Москва | Начальник планово-экономического отдела | с 2004 года | по 2008 год |
| Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России | Начальник отдела инвестиций | с 2008 года | по 2010 год |
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: Симонов А.Г. является представителем Российской Федерации в Совете директоров Общества по специальному праву (распоряжение Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 1448-р).
12. Терентьев Евгений Михайлович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Начальник инструментального цеха | с 1978 года | по 2007 год |
| Зам. начальника инструментального цеха | с 2007 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,36
13. Чумак Павел Владимирович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте за последние 5 лет:
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Зам. главного инженера | с 2000 года | по настоящее время |
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет: таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,45
31. Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):
Протокол № 5 от 19.01.2011 года:
- Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита на сумму свыше 50 млн. рублей.
Протокол № 6 от 04.02.2011 года:
1. Отчет о выполнении тематического плана СКБ за 2010 год ( в части гражданской продукции) и основных направлениях работы в 2011 году;
2. О рассмотрении предложений от акционеров по вопросам:
- повестки дня общего собрания акционеров;
- кандидатур в состав Совета директоров общества;
- кандидатур в состав ревизионной комиссии общества;
- внесении изменений и дополнений в Устав и Положения ОАО «Сигнал»
3. О ходатайстве награждения Почётной грамотой Губернатора Ставропольского края монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда цеха микроэлектроники № 82 Звягинцевой Жанны Геннадьевны
4. О ходатайстве награждения работников в связи с 40-летием ОАО «Сигнал».
Протокол № 7 от 25.02.2011 года:
1. Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита на сумму свыше 50 млн. рублей.
Протокол № 8 от 28.03.2011 года:
1. О результатах работы по выполнению программы энергосбережения ОАО «Сигнал» за 2010 год и разрабатываемых мерах по повышению эффективности этой деятельности в 2011 году;
2. О плане выпуска товарной продукции на 2011 год;
3. О форме проведения годового общего собрания акционеров в 2011;
4. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров в 2011 году, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в 2011 году, об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания в 2011 году;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав и Положение об общем собрании акционеров Общества;
Протокол № 9 от 15.04.2011 года:
- О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Сигнал»
- О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Сигнал»
- О внесении изменений в Устав ОАО «Сигнал»
- О повестке дня годового общего собрания акционеров в 2011 году
- Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом земельного участка в г. Ипатово
6. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом земельного участка в Изобильненском районе
Протокол № 10 от 22.04.2011 года:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2010 финансовый год;
2. О заключениях аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 финансовый год;
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 финансовый год;
4. О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2010 финансовый год;
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
6. О кандидатуре в аудиторы Общества и определении размера оплаты услуг аудитора;
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2011 году, и формулировок решений по вопросам повестки дня;
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в 2011 году, в том числе формы и текста письменного сообщения, и перечня документов, направляемых акционерам по почте;
10. Об утверждении секретариата общего собрания акционеров.
11. О выплате вознаграждения в соответствии со ст. 9.1. Положения о Совете директоров.
12. Разное (о внесении изменений в Положение «О Ветеране труда ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» и о заслуженном ветеране труда ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»
Протокол № 1 от 30.06.2011 года:
1. Информация представителя счетной комиссии о результатах голосования на общем собрании акционеров 10.06.2011г;
2. Об избрании председателя Совета директоров;
3. Об избрании заместителя председателя Совета директоров;
4. О назначении секретаря Совета директоров;
5. О финансовых результатах работы ОАО «Сигнал» за I квартал 2011 года;
6. О ходатайстве награждения работников ОАО «Сигнал» в связи с юбилейной датой со дня рождения.
Протокол № 2 от 19.08.2011 года:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Сигнал» на период его полномочий;
2. О финансовых результатах работы ОАО «Сигнал» за 2 квартал и I полугодие 2011 года;
3. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Сигнал» и ревизионной комиссии по результатам работы за 2010 год в соответствии с п.. 9.1.2 и п. 9.1.3. Положения о Совете директоров и п. 10.2 и п. 10.3 Положения о ревизионной комиссии;
4. О ходатайстве награждения работников ОАО «Сигнал» в связи с юбилейной датой со дня рождения.