Отчет ОАО «Завод кпд»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Отчет ОАО «лзпм» за 2010г. Годовой отчет общества ОАО "Ливенский завод противопожарного, 336.83kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Оборотное водоснабжение. Очистка сточных вод. Энергосбережение, 33.63kb.
- Открытое акционерное общество, 31.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Красноярск, 198.17kb.
- Госкомимущества Российской Федерации путем реорганизации государственного предприятия, 147.46kb.
- Отчет об оценке стоимости действующего предприятия ОАО "машиностроительный завод", 2544.04kb.
Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности эмитента получать в будущем положительные результаты.
Среди основных негативных факторов эмитент выделяет следующие:
1) недостаточность заказов от потребителей работ и услуг
2) усиление конкуренции на отраслевом рынке
3) рост издержек, связанных с производством и реализацией работ и услуг
4) рост цен на сырье, материалы, топливо
В связи с этим предполагается:
1) использование всего запаса конкурентных преимуществ общества
2) улучшение качества производимых работ и услуг
3) жесткий контроль за затратной частью бюджета общества
В числе факторов, которые могут улучшить полученные обществом результаты, следующие:
- высокое качество выполняемых работ
- увеличение качества обслуживания и географии присутствия общества на рынке строительного комплекса России
- контроль за издержками деятельности, позволяющий оптимизировать финансовые результаты
- иные факторы.
6.Перспективы развития общества.
В перспективе развития общество должно выйти на ожидаемый уровень объема по обеспечению строительных организаций Ставропольского, Краснодарского края, частных лиц продукцией предприятия. Основными задачами, стоящими перед руководством общества являются:
- завоевание большей географии рынка товарного бетона
- увеличение ассортимента продукции
- улучшение качества оказываемых услуг.
Стоит уделить особое внимание возможности партнерских отношений между предприятиями, что позволит в дальнейшем выполнять совместно более объемный спектр работ и услуг.
Планируется увеличение объемов производства за счет роста заказов и снижения себестоимости работ и услуг. Для этого высвобождаются производственные мощности. Планируется проведение ремонта устаревшего оборудования, которое сможет облегчить дальнейшую работу общества.
Изменение профиля деятельности – обществом не планируется
Основными приоритетами компании в 2005 году остаются:
- повышение экономической эффективности деятельности общества
- повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг
- усовершенствование производственной базы
Остается неизменной политика компании в отношении роста объемов реализации услуг.
В 2005 году планируется:
- увеличить объемы выручки от реализации
В части повышения экономической эффективности деятельности общества планируется:
- продолжить дальнейшую работу, направленную на снижение себестоимости осуществляемых работ и услуг, прежде всего за счет роста объемов заказов, а следовательно и реализации.
7.Корпоративное управление.
Продолжено совершенствование системы корпоративного управления общества. Отлажен механизм раскрытия информации, обеспечивается финансовая прозрачность общества, строго соблюдаются процедуры подготовки и проведения собрания акционеров.
Корпоративные отношения строились на принципах, учитывающих интересы всех участников: акционеров, персонала и иных категорий участников.
Основные позиции:
- обеспечение прав акционеров, предусмотренных законодательством;
- информационная открытость и прозрачность;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- соблюдение всех законодательных, налоговых, иных норм деятельности.
Осознавая важность информационной открытости и прозрачности, общество в полной мере соблюдало порядок раскрытия информации, утвержденный законодательством.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся вопросы избрания наблюдательного совета, ревизионной комиссии, утверждение годового отчета, распределение прибыли (убытков), реорганизация, иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, уставом общества.
Руководство деятельностью обществом между собраниями осуществляет Наблюдательный совет. Количественный состав наблюдательного совета– 5 чел.
В обществе действует единоличный исполнительный орган – генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) общества:
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения не полностью оплаченных, приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) избрание генерального директора, определение условий заключаемого с ним договора /контракта/, досрочное прекращение его полномочий.
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов Общества, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, определение размеров и форм выплаты годовых дивидендов;
11) принятие решений о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций общества;
12) определение порядка ведения общего годового собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) определение формы сообщения обществом материалов/информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
15) дробление, консолидация и конвертация акций.
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом общества и ФЗ "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) образование резервного фонда, специального фонда акционирования работников общества, фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям иных фондов;
20) утверждение положений об общем собрании акционеров, совете директоров, ревизионной комиссии и порядке выплате дивидендов;
21) определение размеров вознаграждения и/или компенсаций, связанных с исполнением обязанностей членами совета директоров.
22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу;
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция наблюдательного совета общества:
К компетенции совета общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, когда общее собрание акционеров созывается самостоятельно лицами, требующими его созыва;
3) утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества;
7) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством;
9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества;
10) образование коллегиального исполнительного органа правления и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций, утверждение положения об единоличном и коллегиальном исполнительных органах, заключение договора с генеральным директором на условиях определенных общим собранием акционеров, а также заключение договоров с членами правления по определению прав и обязанностей;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, принятие решений о выплате промежуточных (квартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акции каждой категории (типа);
13) использование резервного фонда, специального фонда акционирования работников общества и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности общества, определяющих порядок деятельности органов управления;
15) создание филиалов и открытие представительств общества;
16) принятие решения об участии общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
17) принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных Уставом общества, определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
18) принятие решений о заключении обществом сделок, предусмотренных Уставом.
19) иные вопросы, предусмотренные Уставом общества и ФЗ "Об акционерных обществах".
А.Структура акционерного капитала
Численность акционеров общества по состоянию на 01.01.2005г.
составляет 122 человек.
Акционеры, доля которых в уставном капитале общества превышает 20%:
- Муравьев Виктор Васильевич
- Общество с ограниченной ответственностью «Промстройгазсервис»
С момента акционирования уставный капитал не изменялся:
По состоянию на 01.01.2005 г. уставный капитал общества составляет 18593 рублей. В обращении находится 139450 штук обыкновенных акций и 46480 штук привилегированных акций общества
Количество лицевых счетов в реестре акционеров на 01.01.2005 – 182
B. Сведения о дивидендах.
Общество в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов, по причине отсутствия чистой прибыли
По итогам работы за 2004 год Совет директоров рекомендует дивиденды не начислять и не выплачивать.
C. Сведения о членах Наблюдательного совета, единоличном исполнительном органе ОАО МНУ «Минераловодское»
- Члены Наблюдательного совета:
| Фамилия, имя, отчество | Муравьев Виктор Васильевич |
| Дата рождения | 1952г. |
| Образование | Высшее профессиональное |
| Должность | Генеральный директор |
| Доля участия в уставном капитале | 25,13% |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций | 19,12% |
В течение 2004 года совершались следующие сделки:
1) Дата совершения: 02.03.2004г.
Содержание сделки: передача прав собственности (приобретение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки:
именные обыкновенные акции - 1611 штук и именные привилегированные акции - 1470 штук
2) Дата совершения сделки: 15.03.2004г.
Содержание сделки: передача прав собственности (приобретение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки:
именные обыкновенные акции - 242 штук и именные привилегированные акции - 260 штук
3) Дата совершения сделки: 20.04.2004г.
Содержание сделки: передача прав собственности (приобретение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки:
именные обыкновенные акции – 41265 штук
- Дата совершения сделки: 21.05.2004г.
Содержание сделки: передача прав собственности (отчуждение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки: именные обыкновенные акции – 82609 штук и именные привилегированные акции – 9890 штук
- Дата совершения сделки: 31.08.2004
Содержание сделки: передача прав собственности (приобретение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки: именные обыкновенные акции – 327 штук и именные привилегированные акции – 220 штук
| Фамилия, имя, отчество | Макаров Анатолий Митрофанович |
| Дата рождения | 1942г. |
| Образование | Высшее профессиональное |
| Должность | Главный инженер |
| Доля участия в уставном капитале | - |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций | - |
Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2004 год не проводилось
| Фамилия, имя, отчество | Коробков Василий Сергеевич |
| Дата рождения | 1955г. |
| Образование | Высшее профессиональное |
| Должность | Зам. Директора по снабжению |
| Доля участия в уставном капитале | - |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций | - |
Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2004 год не проводилось
| Фамилия, имя, отчество | Ионков Сергей Васильевич |
| Дата рождения | 1947г. |
| Образование | Высшее профессиональное |
| Должность | Заместитель генерального директора |
| Доля участия в уставном капитале | - |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций | - |
Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2004 год не проводилось
| Фамилия, имя, отчество | Гребенников Сергей Михайлович |
| Дата рождения | 1961г. |
| Образование | Высшее профессиональное |
| Должность | Главный технолог |
| Доля участия в уставном капитале | 0,006% |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций | 0,004% |
Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2004 год не проводилось
-
Единоличный исполнительный орган:
| Фамилия, имя, отчество | Муравьев Виктор Васильевич |
| Дата рождения | 1952г. |
| Образование | Высшее профессиональное |
| Должность | Генеральный директор |
| Доля участия в уставном капитале | 25,13% |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций | 19,12% |
В течение 2004 года совершались следующие сделки:
1) Дата совершения: 02.03.2004г.
Содержание сделки: передача прав собственности (приобретение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки:
именные обыкновенные акции - 1611 штук и именные привилегированные акции - 1470 штук
2) Дата совершения сделки: 15.03.2004г.
Содержание сделки: передача прав собственности (приобретение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки:
именные обыкновенные акции - 242 штук и именные привилегированные акции - 260 штук
3) Дата совершения сделки: 20.04.2004г.
Содержание сделки: передача прав собственности (приобретение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки:
именные обыкновенные акции – 41265 штук
- Дата совершения сделки: 21.05.2004г.
Содержание сделки: передача прав собственности (отчуждение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки: именные обыкновенные акции – 82609 штук и именные привилегированные акции – 9890 штук
- Дата совершения сделки: 31.08.2004
Содержание сделки: передача прав собственности (приобретение акций)
Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки: именные обыкновенные акции – 327 штук и именные привилегированные акции – 220 штук
К
ритерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность генерального директора общества, членов наблюдательного совета и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в отчетном году.
Вознаграждения директору и членам наблюдательного совета – в 2004 году не выплачивались
В случае принятия решения о выплате в дальнейшем вознаграждений членам наблюдательного совета и директору Совет директоров будет утверждать критерии определения размеров вознаграждения, и представлять общему собранию акционеров для утверждения.
Система вознаграждения будет прозрачной и понятной акционерам, сведения о ней будут раскрываться в годовом отчете компании.
Размер вознаграждений членов наблюдательного совета будет определяться на основе оценки их деятельности, и зависеть от результатов деятельности компании и итогов деятельности наблюдательного совета.
D. Сведения об аудиторе общества.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитСистема»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АудитСистема»
Место нахождения: Россия, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина 293 корп.2 35.